【判断题】
11：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告
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【判断题】
12：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易
【判断题】
13：对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，本行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
【判断题】
14：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年
【判断题】
15：同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
【判断题】
16：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户
【判断题】
17：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告
【判断题】
18：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告
【判断题】
19：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立
【判断题】
20：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
【判断题】
21：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任
【判断题】
22：反洗钱内部审计以风险导向审计理念为基础，只能采用现场审计方式开展反洗钱内部审计工作
【判断题】
23：属于艺术品、珠宝古董批发和零售行业的客户，可评定为低风险客户
【判断题】
25：本行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施
【判断题】
26：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万元美元（含）以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作
【判断题】
27：按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为1000元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为5000元，年累计限额为10万元
【判断题】
28：目前本行由前台柜面人员内部操作对已核准或已备案的单位账户进行启用，启用后即可入金，无需客户再到柜面办理
【判断题】
29：一般户在柜面综合前端用1058交易码启用时，若0天启用，提供柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
【判断题】
30：单位结算账户启用前账户状态为不收不付，启用后为只收不付状态，3个自然日后方可对外付款
【判断题】
31：基本户在柜面综合前端用1058交易码启用时，授权提交柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
【判断题】
32：银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关
【判断题】
33：对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户
【判断题】
34：银行应当至少每半年排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理
【判断题】
35：对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意愿的核查。银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期原则上可以开通非柜面业务
【判断题】
1：能辨别面额，票面剩余面积二分之一（含）以上、四分之三（不含）以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，应向持有人按原面额的一半兑换
【判断题】
2：特殊残缺、污损人民币（以下简称残缺、污损人民币）剩余面积是指票面图案、文字、纸张能按原样连接的实物面积，包括与票面原样连接的炭化、变形部分。不能按原样连接的部分，仍作为票面剩余面积计算
【判断题】
3：柜员接到客户兑换残缺、污损人民币时，无需通过残缺损人民币兑换仪进行测量
【判断题】
4：当客户对认定的兑换结果有异议时，柜员应主动告知客户可向人民银行济源市中心支行申请鉴定
【判断题】
5：当客户对我行认定的兑换结果有异议时，并申请人民银行济源市中心支行鉴定时，柜员只需退回该残缺污损人民币即可
【判断题】
6：日初开始营业时，1元以下面额人民币备付金各券别不少于200张（枚），其它网点不少于50张（枚）
【判断题】
7：日初开始营业时，1元以下面额人民币备付金各券别不少于300张（枚），其它网点不少于50张（枚）
【判断题】
8：《金融机构特殊残缺污损人民币兑换单》一式三联，第一联粘贴在专用袋上，第二联金融机构留存，第三联交客户
【判断题】
9：各网点应有偿为公众兑换残损人民币，不得出现相互推诿、拒绝兑换、公众投诉等情况
【判断题】
10：兑换单和认定书上涂改后加盖柜员名章即可
【判断题】
11：对交存的半额兑换的特殊污损人民币，归入能整除兑换金额的现行人民币任一面额的券别
【判断题】
12：金融机构在收缴假币过程中出现违规行为，但尚未构成犯罪，涉及人民币的，由中国人民银行给予警告、并处以1000元以上5000元以下罚款
【判断题】
13：金融机构发现假币而不收缴、未按规定程序收缴假币的、应向人民银行和公安机关报告而不报告的、截留或私自处理收缴的假币、或使已收缴的假币重新流入市场的，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、并处以1000元以上5万元以下罚款
【判断题】
14：办理存取款业务的金融机构，如被发现、举报推诿或不予办理残缺污损人民币兑换业务和对外支付残缺、污损人民币的现象由中国人民银行给予警告,并处1000元以上5万元以下的罚款
【判断题】
15：办理存取款业务的金融机构，如被发现、举报推诿或不予办理残缺污损人民币兑换业务和对外支付残缺、污损人民币的现象由中国人民银行给予警告,并处1000元以上5000元以下的罚款
推荐试题
【单选题】
雨果说过：“人有了物质才能生存,人有了理想才谈得上生活。你要了解生存与生活的不同吗？动物生存，而人则生活。”这表明___
A. 人与动物的根本区别是人有理想
B. 人要活着就会有对生活的想法，而这就是理想
C. 人与动物的根本区别是生存与生活的不同
D. 人的理想就是指生活理想
【单选题】
由于成长环境和性格等方面的不同，人们会形成不同的理想信念；即使同一个人，也会形成关于社会生活不同方面的许多理想信念。这说明，理想信念具有___
A. 系统性
B. 政治性
C. 复杂性
D. 多样性
【单选题】
我们应当确立的高尚的人生目的是___
A. 享乐主义的人生目的
B. 金钱拜物教的人生目的
C. 为人民、为社会服务的人生目的
D. 为个人和全家求温饱的人生目的
【单选题】
如何正确对待实现理想过程中的顺境和逆境？___
A. 耐心等待不利客观条件发生转变
B. 勇于战胜逆境，善于利用顺境
C. 不必考虑客观条件问题
D. 降低理想目标，适应不利客观条件
【单选题】
“理想信念”是由理想和信念两个概念结合而成，包含了理想和信念各自的含义。其中，信念是指___
A. 人们对未来发展状况的随心所欲的想象
B. 人们在实践中形成的具有实现可能性的对未来的向往和追求
C. 人们在实践中形成的对于人生目的和意义的根本看法和态度
D. 人们在一定的认识基础上确立的对某种思想或事物坚信不移并身体力行的态度
【单选题】
理想，是人们在实践中形成的，具有___
A. 实现必然性
B. 不可实现性
C. 超越客观性
D. 实现可能性
【单选题】
对吃穿住用的构想以及对爱情婚姻家庭方面的追求目标，是人们的___
A. 生活理想
B. 社会理想
C. 道德理想
D. 职业理想
【单选题】
青年人为将来从事哪个行业、哪个部门的工作而树立的理想，是指___
A. 职业理想
B. 社会政治理想
C. 道德理想
D. 生活理想
【单选题】
理想之所以能够成为一种推动人们创造美好生活的巨大力量，就在于它不仅具有现实性而且具有___
A. 可行性
B. 阶级性
C. 社会性
D. 预见性
【单选题】
由于成长的时代、环境和性格等的不同，人们会形成不同的理想，从而使之具有___
A. 阶级性
B. 实践性
C. 共同性
D. 多样性
【单选题】
解决人生目的和奋斗目标的问题，最根本的是要靠___
A. 法制教育
B. 理想信念
C. 社会舆论
D. 文化素质
【单选题】
“立志做大事”，是指___
A. 发大财
B. 当大官
C. 从事能够为人民、为人类带来根本利益的事业
D. 当名人
【单选题】
“立志当高远”与“好高骛远”的本质区别在于___
A. 志向是否远大
B. 有无实践精神
C. 远大的理想是否建立在实践基础之上
D. 理想是否科学
【单选题】
科学的理想信念引导大学生做什么人，在当代应该做这样的人___
A. “四有”新人
B. 遵纪守法的人
C. 敢于拼搏的人
D. 善于思考的人
【单选题】
民族精神与时代精神的有机统一，构成了中国精神的基本内涵，时代精神的核心是___
A. 改革创新
B. 与时俱进
C. 实事求是
D. 无私奉献
【单选题】
爱国主义是调节个人与祖国之间关系的道德要求、___和法律规范，也是民族精神的核心。
A. 工作原则
B. 行为原则
C. 生活原则
D. 政治原则
【单选题】
爱国主义是___、具体的，在不同的历史时代和文化背景下所产生的爱国主义，总是具有不同的内涵。
A. 文化的
B. 历史的
C. 抽象的
D. 现实的
【单选题】
爱国主义是人们自己故土家园.民族和文化的归属感、___、尊严感与荣誉感的统一。
A. 自豪感
B. 认同感
C. 自信心 D.自尊心
【单选题】
下列对民族精神内容的论述正确的是___
A. 民族精神包括守法诚信、团结统一、崇尚礼仪、勤劳勇敢、艰苦奋斗
B. 民族精神包括爱国主义、团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息
C. 民族精神包括守法诚信、文明礼貌、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息
D. 民族精神包括爱国主义、崇尚礼仪、爱好和平、艰苦奋斗、自强不息
【单选题】
爱国主义与爱社会主义辩证统一的根据在于___
A. 二者都是无条件的
B. 二者都是时代的体现
C. 二者都是抽象的
D. 二者都体现了人民根本利益和历史进步性
【单选题】
爱国主义与爱社会主义、爱中国共产党、爱人民政府，具有深刻的___
A. 本质性
B. 内在性
C. 内在一致性
D. 内涵
【单选题】
民族精神，为本民族大多数成员所认同的价值取向、思维方式、道德规范、精神气质的总和，是一个民族在___中形成的。
A. 社会实践
B. 传统习惯
C. 部落联盟
D. 共同信仰
【单选题】
弘扬和培育___，既要弘扬中国古代的民族精神，更要大力弘扬和培育近代以来中国人民在争取民族独立和人民解放、实现国家富强和人民共同富裕的历史进程中形成的伟大民族精神。
A. 爱国主义
B. 民族精神
C. 民族文化
D. 做人处世
【单选题】
井冈山精神、长征精神、延安精神、西柏坡精神等，属于___
A. 古代优秀传统
B. 社会主义时代精神
C. 革命时代精神
D. 非传统精神
【单选题】
___是中华民族生生不息的力量源泉，体现了中华民族勇于进取的精神境界，激励着一代代中国人发愤进取、不懈奋斗。
A. 团结统一
B. 爱好和平
C. 勤劳勇敢
D. 自强不息
【单选题】
爱国思想是人们对祖国的___
A. 情感认识
B. 民族文化认识
C. 民族精神认识
D. 理性认识
【单选题】
___是指人们身体力行、报效祖国的实际行动，是爱国主义精神的落脚点和归宿。只有做到爱国的情感、思想和行为一致的人，才是真正的爱国者。
A. 民族文化
B. 理性认识
C. 爱国行为
D. 爱国情感
【单选题】
从孔子的“一匡天下”、孟子的“定于一”，到荀子的“四海之内若一家”，都体现了中华民族爱国主义优良传统的___
A. 热爱祖国，矢志不渝
B. 天下兴亡，匹夫有责
C. 维护统一，反对分裂
D. 同仇敌忾，抵御外辱
【单选题】
___包含着情感、思想和行为三个基本方面。
A. 民族文化
B. 民族精神
C. 爱国主义
D. 时代精神
【单选题】
___是人们对祖国的一种直接感受和情绪体验。
A. 爱国情感
B. 民族文化
C. 民族精神
D. 时代精神
【单选题】
现实情况表明，在___背景下，发展中国家不仅要面对经济方面的挑战，而且也必然面对政治和文化上的挑战。
A. 恐怖主义
B. 政治一体化
C. 经济全球化
D. 帝国主义
【单选题】
在经济全球化时代，之所以大力弘扬爱国主义，是因为___
A. 经济全球化既有机遇也有挑战
B. 民族利益至上性
C. 闭关锁国，避开全球化挑战
D. 国家利益优于全球利益
【单选题】
中华民族精神源远流长，包含着丰富的内容，其中，夸父追日、大禹治水、愚公移山、精卫填海等动人的传说，体现的是中华民族精神的___
A. 勤劳勇敢
B. 团结统一
C. 自强不息
D. 爱好和平
【单选题】
___是进一步解放和发展生产力的必然要求。
A. 时代精神
B. 改革创新
C. 爱国主义
D. 民族文化
【单选题】
推进两岸关系发展和祖国统一大业，必须坚持___
A. 和平统一、一国两制原则
B. 一国两府原则
C. 一国两治原则
D. 一国两边原则
【单选题】
在当今时代，维护世界和平，维护国家的安全、促进国家统一和发展，需要建立强大、巩固的___
【单选题】
___是指一个国家和民族对国防建设的目的、内容、途径和重要性等问题的认识，它主要包括国防忧患意识、国防目标意识、国防价值意识、国防责任意识、国防法制意识和国防献身意识等。
A. 政治观念
B. 防御观念
C. 国防观念
D. 国家观念
【单选题】
中华民族的爱国主义传统源远流长，内涵极为丰富。其中“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”所体现出来的中华民族爱国主义优良传统是___
A. 热爱祖国，矢志不渝
B. 天下兴亡，匹夫有责
C. 维护统一，反对分裂
D. 同仇敌忾，抗御外侮
【单选题】
以下关于爱国主义与拥护祖国统一具有一致性的正确说法是___
A. 它是对全体中华儿女提出的基本要求
B. 它主要是对生活在大陆的中国公民的基本要求
C. 它是对一切生活在中国的人提出的基本要求
D. 它对海外侨胞不作要求
