【多选题】
22：收单行对目标商户进行现场调查的内容包括___。
A. 营业场所
B. 资信记录、财务状况
C. 拍摄实地照片
D. 经营状况
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相关试题
【判断题】
1：各营业网点在分析客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入较低等级风险类客户进行管理
【判断题】
2：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
【判断题】
3：客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较高的风险等级为准
【判断题】
4：省级以上大型国有企业，可评定为低风险客户
【判断题】
5：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
6：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
7：《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算，至少5年
【判断题】
8：各支行反洗钱工作小组，成立及变更均需向反洗钱牵头管理部门报备
【判断题】
9：对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，各支行应当一并采取冻结措施
【判断题】
10：审计部门每年至少应对本行开展两次反洗钱内部审计
【判断题】
11：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告
【判断题】
12：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易
【判断题】
13：对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，本行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
【判断题】
14：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年
【判断题】
15：同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
【判断题】
16：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户
【判断题】
17：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告
【判断题】
18：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告
【判断题】
19：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立
【判断题】
20：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
【判断题】
21：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任
【判断题】
22：反洗钱内部审计以风险导向审计理念为基础，只能采用现场审计方式开展反洗钱内部审计工作
【判断题】
23：属于艺术品、珠宝古董批发和零售行业的客户，可评定为低风险客户
【判断题】
25：本行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施
【判断题】
26：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万元美元（含）以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作
【判断题】
27：按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为1000元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为5000元，年累计限额为10万元
【判断题】
28：目前本行由前台柜面人员内部操作对已核准或已备案的单位账户进行启用，启用后即可入金，无需客户再到柜面办理
【判断题】
29：一般户在柜面综合前端用1058交易码启用时，若0天启用，提供柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
【判断题】
30：单位结算账户启用前账户状态为不收不付，启用后为只收不付状态，3个自然日后方可对外付款
【判断题】
31：基本户在柜面综合前端用1058交易码启用时，授权提交柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
【判断题】
32：银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关
【判断题】
33：对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户
【判断题】
34：银行应当至少每半年排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理
【判断题】
35：对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意愿的核查。银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期原则上可以开通非柜面业务
【判断题】
1：能辨别面额，票面剩余面积二分之一（含）以上、四分之三（不含）以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，应向持有人按原面额的一半兑换
【判断题】
2：特殊残缺、污损人民币（以下简称残缺、污损人民币）剩余面积是指票面图案、文字、纸张能按原样连接的实物面积，包括与票面原样连接的炭化、变形部分。不能按原样连接的部分，仍作为票面剩余面积计算
【判断题】
3：柜员接到客户兑换残缺、污损人民币时，无需通过残缺损人民币兑换仪进行测量
【判断题】
4：当客户对认定的兑换结果有异议时，柜员应主动告知客户可向人民银行济源市中心支行申请鉴定
【判断题】
5：当客户对我行认定的兑换结果有异议时，并申请人民银行济源市中心支行鉴定时，柜员只需退回该残缺污损人民币即可
推荐试题
【单选题】
16V2402JC型柴油机未装用的增压器是：___。
A. 45GP802-1A型
B. VTC254-13型
C. ZN290型。
【单选题】
当自阀手柄置于紧急制动位时，列车管的压力空气首先通过___迅速向大气排风，从而达到紧急制动的目的。
A. 自阀调整阀
B. 分配阀紧急部
C. 自阀放风阀
D. 分配阀紧急部与放风阀同时动作
【单选题】
为提高机车与车辆再缓解充气的—致性，当列车管减压量大或降至零时，通过___使降压风缸空气压力保持在280～340kPa之间，使它与车辆制动机的副风缸在全制动后的压力大致保持—致。
A. 充气阀
B. 一次缓解逆流止回阀
C. 转换盖板
D. 保持阀
【单选题】
JZ-7空气制动机工作风缸和降压风缸内的过充压力是通过___消除的。
A. 中继阀
B. 一次缓解逆流止回阀
C. 转换盖板
D. 充气阀
【单选题】
机车膨胀水箱处在内燃机车冷却水系统的___。
【单选题】
JZ-7型空气制动机紧急限压阀在紧急制动时限制作用风缸压力不超过___。
A. 400kPa
B. 450kPa
C. 500kPa
【单选题】
JZ-7型空气制动机的管路系统中设有___个变向阀。
【单选题】
机车在无动力回送时，无动力回送装置能使总风缸空气压力增至___kPa。
A. 360-460
B. 500或600
C. 750-800
【单选题】
无级调速机车，主手柄置“降”位，降速时间为___s。
A. 10—12
B. 10—16
C. 12-22
【单选题】
电气动作试验时控制风缸压力在400kPa以下时，将1-6GK；置于___位。
【单选题】
当制动电流达到___A时，ZLJ动作。
【单选题】
12V240ZJ6柴油机的启动发火转速是___。
A. 50～80r/min
B. 60～100r/min
C. 80～120r/min
【单选题】
东风7C型机车C5型联合调节器技术参数规定其转速波动率小于或等于___。
【单选题】
12V240ZJ6型系列柴油机的几何压缩比为___。
A. 12：1
B. 11：1
C. 12.5：1
【单选题】
当增压器进油压力降到一定值后，YK4和___油压继电器动作使柴油机停机。
【单选题】
东风7C型机车使用固定发电运行遇风泵打风时，只有___能吸合。
【单选题】
东风7C型机车运行中突然卸载，电器失电顺序是___。
A. LLC→LC→C1～C6
B. C1～C6→LC→LLC
C. LC→C1～C6→LLC
【单选题】
东风7C型机车启机按下AN1，QC不吸合的原因有___。
A. FLC反联锁不良
B. QBC正联锁不良
C. QC正联锁不良
【单选题】
东风7C型机车启机时，QD转动，柴油机不爆发的原因有___。
A. Rdls断路
B. YK4故障
C. DLS故障
【单选题】
东风7C型机车QD不发电的原因有___。
A. ZK1跳开
B. ZK2跳开
C. ZK12跳开
【单选题】
东风7C型机车电流表显示放电，电压表显示96V的原因是___。
A. RD1熔断
B. RD2熔断
C. RD3熔断
【单选题】
东风7C型机车加载运行中，牵引发电机电压应不超过___。
【单选题】
东风7C型机车运用中抱轴瓦温度不得高于___
【单选题】
柴油机冒蓝烟的主要原因是因为___进入燃烧室参加燃烧而随废气排出造成的。
【单选题】
东风8B型内燃机车柴油机装车功率为___kw。
【单选题】
东风8B型机车扫石器距轨面的高度为___mm。
【单选题】
东风8B型内燃机车构架主要由左侧梁、右侧梁、___、前端梁和后端梁等组成全焊接“目”字型结构。
【单选题】
东风8B型内燃机车转向架采用___支承的橡胶堆旁承。
【单选题】
东风8B型内燃机车闸瓦间隙自动调整装置的作用是用来保证闸瓦与轮箍踏面之间的间隙___。
A. 保持最小值
B. 保持最大值
C. 保持恒定值
【单选题】
东风8B型内燃机车液压系统使柴油机机油、冷却水温度保持在规定的范围内是由___来控制的。
【单选题】
东风8B型机车撒砂系统的控制方式有___种。
【单选题】
当低温冷却水温度下降至___℃时，冷却风扇进入调速阶段，直至停转。
A. 70-60
B. 65-55
C. 60-50
【单选题】
东风8B型内燃机车撒砂阀受___的控制。
【单选题】
东风8B型内燃机车设计轴重为___t。
【单选题】
JZ -7型空气制动机自阀放风阀的功用是:自阀手柄在___时，自阀的放风阀凸轮推开放风阀，直接排出制动管内的压力空气，以达到紧急制动的目的。
A. 最大减压位
B. 手柄取出位
C. 紧急制动位
【单选题】
16V280柴油机配气相位规定：下止点后___，进气门关。
