相关试题
【单选题】
7：低风险等级客户基本信息审核频率为___
A. 自评定风险等级后，每三个月审核一次
B. 自评定风险等级后，每半年审核一次
C. 自评定风险等级后，每年审核一次
D. 自评定风险等级后，每两年审核一次
【单选题】
8：中风险等级客户基本信息审核频率为___
A. 自评定风险等级后，每三个月审核一次
B. 自评定风险等级后，每半年审核一次
C. 自评定风险等级后，每年审核一次
D. 自评定风险等级后，每两年审核一次
【单选题】
9：当中低风险等级客户调整为高风险等级客户或高风险等级客户调整为中低风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后,还需报本行___批准。
A. 反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员
B. 反洗钱牵头管理部门负责人
C. 反洗钱钱牵头管理部门分管领导
D. 本行行长
【单选题】
10：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于___日内向反洗钱牵头管理部门提交（ ），经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险。
A. 15、《建议调整申请表》
B. 10、《建议调整申请表》
C. 15、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
D. 10、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
【单选题】
11：《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算，至少___年。
A. 5年
B. 10年
C. 15年
D. 20年
【单选题】
12：大额交易报告是指：凡交易金额在规定金额以上的交易，不论是否异常，都要由营业网点于交易发生后___个工作日内在反洗钱系统中上报。
【单选题】
13：当日单笔或者累计人民币交易___万元以上(含)、外币等值（ ）万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 5、1
B. 10、2
C. 10、1
D. 20、1
【单选题】
14：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值（ ）万美元以上(含)的境内款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
15：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的___个工作日内通过手工方式增加大额交易。
【单选题】
16：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币___万元以上或外币等值（ ）美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件、登记客户联系方式。
A. 2、1000
B. 1、1000
C. 2、2000
D. 1、2000
【单选题】
17：遵循___的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，本行各营业机构应采取相应的措施，了解客户及其交易的目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A. 认识你的客户
B. 熟悉你的客户
C. 了解你的客户
D. 见过你的客户
【单选题】
18：客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，本行各开户机构应及时联系客户___内提供新的身份证明文件，留存复印件后专夹保管，并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新。
A. 一个月
B. 三个月
C. 六个月
D. 一年
【单选题】
19：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存___年。
【单选题】
20：交易记录，自交易记账当年计起至少保存___年。
【单选题】
21：同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按___期限保存。
【单选题】
22：张三为不在我行开立账户的客户李四提供现金汇款1万元，下列选项中不属于我行客户身份识别应当做的是___
A. 要求张三提供李四身份证件
B. 登记张三身份基本信息
C. 留存张三有效身份证件或其他身份证明文件的复印件
D. 核对张三的有限身份证件或其他身份证明文件
【单选题】
23：本行在与客户建立业务关系时，首先应进行___
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
【单选题】
24：保险专业代理公司与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的，由本行通过省联社反洗钱系统按照人民银行相关要求提交___
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 大额和可疑交易报告
D. 无需提交任何报告
【单选题】
25：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值（ ）万美元以上(含)的款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 100、10
B. 200、20
C. 50、5
D. 20、1
【单选题】
26：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值（ ）万美元以上(含)的跨境款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
27：属于办理批量代收代发业务相关的账户，如本行代理发放粮食直补款客户，其风险等级可以评定为___客户。
A. 高风险
B. 中风险
C. 低风险
D. 无风险
【单选题】
28：属于汇款机构、外币兑换机构行业的客户，其风险等级可以评定为___客户。
A. 高风险
B. 中风险
C. 低风险
D. 无风险
【单选题】
29：下列属于大额交易的是___
A. 一笔25万元人民币的现金汇款
B. 自然人银行账户与其他银行账户之间当日累计18万元人民币的跨境款项划转
C. 自然人银行账户与其他银行账户之间当日累计45万元人民币的境内款项划转
D. 单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
【单选题】
30：资产所有人、控制人或者管理人对本行依据规定采取的对涉及恐怖活动的资产冻结措施有异议的，告知其可以向___提出异议。
A. 资产所在地县级公安机关
B. 资产所在地市级公安机关
C. 住所在地县级公安机关
D. 住所在地市级公安机关
【单选题】
31：《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，本行在与客户的业务存续期间，应当采取___客户身份识别措施。
A. 一次性的
B. 间隔的
C. 持续的
D. 定期的
【单选题】
32：临柜人员在办理业务过程中发现客户一般可疑交易的应当___
A. 及时向网点反洗钱联络员报告，报送可疑交易
B. 及时采取措施和扣押犯罪嫌疑人
C. 及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告
D. 马上报警
【单选题】
33：各支行成立反洗钱工作实施小组，由支行行长任组长、主管会计任副组长、各网点负责人为小组成员。指定各支行___为各支行的反洗钱管理员，指定（ ）为各营业网点的反洗钱工作人员。
A. 主管会计、网点负责人
B. 行长、网点负责人
C. 副行长、网点负责人
D. 副行长、主管会计
【单选题】
34：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔___万元（含）以上或者外币等值（ ）万元美元（含）以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件并摘录身份证号码（或在综合前端系统内录入身份证号码）。
A. 10、1
B. 5、1
C. 20、10
D. 10、5
【单选题】
35：本行反洗钱业务受到监管处罚时，由内部核算单位承担罚款，在当期考核利润额中调减,同时根据监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的___进行追责。
A. 50%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
【单选题】
36：按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为不超过___元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为（）元，年累计限额为（）元。
A. 1000,5000，10万
B. 1000,2000,5万
C. 2000,2000,5万
D. 2000,2000,10万
【单选题】
37：单位结算账户启用前账户状态为___，启用后为（）状态，（）后方可对外付款（次日生效，节假日顺延）。
A. 不收不付，只收不付，3个自然日
B. 不收不付，只收不付，3个工作日
C. 不收不付，不收不付，3个自然日
D. 不收不付，不收不付，3个工作日
【单选题】
38：自___起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位，下同）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。
A. 2017年1月1日
B. 2016年12月1日
C. 2017年12月1日
D. 2018年1月1日
【单选题】
39：自2017年1月1日起，银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，___内暂停其银行账户非柜面业务，（）内不得为其新开立账户。
A. 5年，3年
B. 3年，1年
C. 5年，5年
D. 3年，3年
【单选题】
40：银行应当至少___排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每一年
【单选题】
41：银行应当加强账户交易活动监测，对开户之日起___无交易记录的账户，银行将暂停其（）业务，向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
A. 3个月，非柜面
B. 6个月内，非柜面
C. 3个月，所有
D. 6个月，所有
【单选题】
1：对兑换的残缺、污损人民币硬币，柜员应当客户面使用专用袋密封保管，并在袋外封签上加盖___戳记，向客户办理兑换。
【单选题】
2：金融机构特殊残缺污损人民币兑换单一式___联。
【单选题】
3：金融机构残缺污损人民币兑换认定书一式___联。
【单选题】
4：受理网点在为公众兑换残缺、污损人民币过程中，存在推诿、拒绝或变相收费, 投诉至本行的，一经查实，对经办柜员及主管会计分别给予___元的经济处罚
A. 100-200
B. 200-400
C. 300-500
D. 500-700
【单选题】
5：办理存取款业务的金融机构，如被发现、举报推诿或不予办理残缺污损人民币兑换业务和对外支付残缺、污损人民币的现象由中国人民银行给予警告,并处___的罚款。
A. 1000元以上5000元以下
B. 1000元以上5万元以下
C. 2000元以上4000元以下
D. 2000元以上4万元以下
推荐试题
【单选题】
当二层交换网络中出现冗余路径时，用什么方法可以阻止环路的产生，提高网络的可靠性.（ ）___
A. 生成树协议
B. 水平分割
C. 毒性逆转
D. 最短路径树
E.
F.
【单选题】
当发生了交通事故，首先要做好事故现场的秩序维护、遇难人员营救、必要的公众隔离、保证交通畅通等，并拨打 电话。___
A. 122
B. 119
C. 110
D. 114
E.
F.
【单选题】
关于路由器Quidway AR2-31说法正确的是___
A. system灯常亮表明系统正常运行
B. B. ready模块正常指示灯，灯灭表示对应的槽位没有安装模块或模块工作不正常
C. C. active灯亮表示相应的槽位正在进行数据传输
D. D. LAN黄色表示接口正常
E.
F.
【单选题】
当负载发生短路时，UPS应能立即自动关闭()，同时发出声光告警___
A. 输入
B. 电压
C. 输出
D. 电流
E.
F.
【单选题】
当激光器的输入电流与阈值电流满足( )的关系，才能发出激光。___
A. 小于
B. 大于
C. 等于
D. 无关
E.
F.
【单选题】
当接收端检测到上游段缺陷时，回送 （）___
A. 全“1”码
B. 全“0”码
C. MS-RDI
D. MS-RFI
E.
F.
【单选题】
IS-IS 的IS 是（ ）的缩写.___
A. Internet System
B. Inter-domain System
C. Integrated System
D. Intermediate System
E.
F.
【单选题】
当近端4E1协议转换器2M线接好，远端设备未接，如线路指示灯长亮，表示___
A. 线路连通
B. 近端2M线路故障
C. 线路中有环
D. 远端2M线路故障
E.
F.
【单选题】
当路由器接收的IP报文的TTL值等于1时，采取的策略是___
A. 丢掉该分组
B. 将该分组分片
C. 转发该分组
D. 以上答案均不对
E.
F.
【单选题】
当前MDU线路模板的配置，gemport映射vlan规格最多不超过( )个___
A. 32
B. 64
C. 128
D. 8
E.
F.
【单选题】
当前MXU与IMS对接时，ptime值需要设置为多少 。___
A. 0
B. 30
C. 10
D. 20
E.
F.
【单选题】
当前OLT的每块GPBD业务板有几个PON口( )___
A. 2
B. 3
C. 4
D. 8
E.
F.
【单选题】
当前常见的集客专线主要的组网形式为？___
A. SDH（协转+光收）
B. PON
C. PTN
D. 裸纤
E.
F.
【单选题】
关于瑞斯康达RC953-FE4E1，下面说法错误的是（）。___
A. LNK常亮绿灯表明连接正常
B. A、B、C、D、四路E1链路状态指示灯亮红色表明E1接口出现输入信号丢失
C. A、B、C、D、四路E1链路状态指示灯亮绿色表明连接正常
D. A、B、C、D、四路E1链路状态指示灯亮黄色表明连接正常
E.
F.
【单选题】
当前最流行的网络管理协议是( )___
A. TCP/IP
B. SNMP
C. SMTP
D. UDP
E.
F.
【单选题】
当身上衣服着火时，可立即 （ ）。___
A. 就地打滚，压灭身上火苗
B. B.奔跑离开火场，灭掉身上火苗
C. C.用手或物品扑打身上火苗
D. D.脱下衣服
E.
F.
【单选题】
当受理投诉服务超出处理权限时应该怎么处理___
A. 及时上报
B. 及时上报并告知服务对象已经上报另行处理
C. 让服务对象另行投诉
D. 告知服务对象无法处理
E.
F.
【单选题】
当数据在网络层时，我们称之为以下哪一项（ ）？___
A. 段
B. 包
C. 位
D. 帧
E.
F.
【单选题】
IS-IS 路由协议的接口开销采用Narrow 方式时，接口开销的取值范围是（ ）___
A. 0～63
B. 0～64
C. 0～1023
D. 0～1024
E.
F.
【单选题】
当双绞线仅用作数据传输时，只用到8根线缆中的4根，那么用到的是哪4根___
A. 1，2，3，4
B. 1，2，3，6
C. 1，2，5，6
D. 1，3，5，6
E.
F.
【单选题】
当网管出现TEMP_OVER时，处理方法不包括（ ）___
A. 清洗防护网
B. 检查空调制冷设备
C. 检查风扇
D. 拔插单板
E.
F.
【单选题】
当网管数据和网元数据不一致时，通常进行（ ）操作___
A. 数据上载
B. 数据下载
C. 不予理会
D. 进行数据库比较，具体情况具体分析
E.
F.
【单选题】
当线路传递功率一定时，线路损耗与功率因数的关系是___
A. 成正比
B. 成反比
C. 无关
D. 与用户用电要求有关
E.
F.
【单选题】
当用ftp方式传送非文本文件时必须用（ ）格式传送___
A. Binary mode
B. 十六进制
C. ASCII码
D. 十进制
E.
F.
【单选题】
关于生成树的描述正确的是 ___
A. RSTP 不能实现STP 的功能
B. MSTP 可以实现不同的VLAN 创建不同的生成树
C. MSTP 不需要选择根桥
D. RSTP 只有防止环路的功能，没有链路备份的功能
E.
F.
【单选题】
当用户业务不能使用，故障原因已确认是由我方原因造成，用户追问确切原因时，应如何回答（ ）___
A. 对不起，我们负责的这段网络是好的，是其它部门负责的网络有问题，你们可以向他们询问故障原因。
B. 故障原因我们正在分析中，稍后将通过客户经理/故障受理台向您提交详细的故障原因。
C. 对客户询问不做回答
D. 对不起，由于我方原因，使您的业务不能正常使用，我们深表歉意
E.
F.
【单选题】
当在单元格中直接输入数字并按回车键确认输入后，默认采用（）对齐方式。___
A. 居中
B. 左
C. 右
D. 不动
E.
F.
【单选题】
当直接启动Excel而不打开一个已有的工作簿文件时，Excel主窗口中( )___
A. 没有任何工作簿窗口
B. 自动打开最近一次处理过的工作簿
C. 自动打开一个空工作簿
D. 询问是否打开最近一次处理的工作簿
E.
F.
【单选题】
导体中电流和电压的关系___
A. 成正比
B. 成反比
C. 平方关系
D. 没关系
E.
F.
【单选题】
到达客户所在地时，如无人应答且与客户联系不上，应做些什么？___
A. 应与物业或邻居说明方可离去
B. 应在留下到访留言后方可离去
C. 应一直等到客户为止
D. 立即离去
E.
F.
【单选题】
ISIS协议报文承载在OSI模型中的（ ）上的。___
A. 物理层
B. 链路层
C. 网络层
D. 传输层
E.
F.
【单选题】
登陆5506-07onu的交换芯片时，串口的波特率为（ ）___
A. 2400
B. 4800
C. 9600
D. 115200
E.
F.
【单选题】
登陆第13槽位第3个pon口第30个的5506-07的数据部分私网ip为( )___
A. 10.98.113.30
B. 10.98.113.158
C. 10.98.133.30
D. 10.98.111.158
E.
F.
【单选题】
低压熔断器的温升应该低于（）℃。___
A. 100
B. 90
C. 70
D. 80
E.
F.
【单选题】
第二十四条 维护人员负责有线宽带用户投诉故障的现场处理，上门修障时间为早08：00－晚（ ）___
A. 0.75
B. 0.791666666666667
C. 0.833333333333333
D. 0.875
E.
F.
【单选题】
电缆等各种贯穿物穿越墙壁或楼板，施工尚未结束时，应如何处理( )___
A. 用防火泥封堵洞口
B. 用木材或者泡沫封堵洞口
C. 用临时防火封堵材料封堵洞口
D. 暂时不做处理
E.
F.
【单选题】
电缆在室外埋设深度不小于（ ）m.___
A. 2
B. 4
C. 7
D. 8
E.
F.
【单选题】
电力部门规定用电部门必须把功率因素提高到（ ）___
A. 0.8
B. 0.9
C. 0.95
D. 1
E.
F.
【单选题】
电力电缆与架空电力线连接处三根相线( )加装氧化锌避雷器. ___
A. 宜
B. 不宜
C. 建议
D. 严禁
E.
F.
【单选题】
电力电缆在进入机房交流屏处引出的零线（ ）作重复接地. ___
A. 宜
B. 不宜
C. 建议
D. 严禁
E.
F.
