【单选题】
25：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值（ ）万美元以上(含)的款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 100、10
B. 200、20
C. 50、5
D. 20、1
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相关试题
【单选题】
26：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值（ ）万美元以上(含)的跨境款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
27：属于办理批量代收代发业务相关的账户，如本行代理发放粮食直补款客户，其风险等级可以评定为___客户。
A. 高风险
B. 中风险
C. 低风险
D. 无风险
【单选题】
28：属于汇款机构、外币兑换机构行业的客户，其风险等级可以评定为___客户。
A. 高风险
B. 中风险
C. 低风险
D. 无风险
【单选题】
29：下列属于大额交易的是___
A. 一笔25万元人民币的现金汇款
B. 自然人银行账户与其他银行账户之间当日累计18万元人民币的跨境款项划转
C. 自然人银行账户与其他银行账户之间当日累计45万元人民币的境内款项划转
D. 单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
【单选题】
30：资产所有人、控制人或者管理人对本行依据规定采取的对涉及恐怖活动的资产冻结措施有异议的，告知其可以向___提出异议。
A. 资产所在地县级公安机关
B. 资产所在地市级公安机关
C. 住所在地县级公安机关
D. 住所在地市级公安机关
【单选题】
31：《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，本行在与客户的业务存续期间，应当采取___客户身份识别措施。
A. 一次性的
B. 间隔的
C. 持续的
D. 定期的
【单选题】
32：临柜人员在办理业务过程中发现客户一般可疑交易的应当___
A. 及时向网点反洗钱联络员报告，报送可疑交易
B. 及时采取措施和扣押犯罪嫌疑人
C. 及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告
D. 马上报警
【单选题】
33：各支行成立反洗钱工作实施小组，由支行行长任组长、主管会计任副组长、各网点负责人为小组成员。指定各支行___为各支行的反洗钱管理员，指定（ ）为各营业网点的反洗钱工作人员。
A. 主管会计、网点负责人
B. 行长、网点负责人
C. 副行长、网点负责人
D. 副行长、主管会计
【单选题】
34：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔___万元（含）以上或者外币等值（ ）万元美元（含）以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件并摘录身份证号码（或在综合前端系统内录入身份证号码）。
A. 10、1
B. 5、1
C. 20、10
D. 10、5
【单选题】
35：本行反洗钱业务受到监管处罚时，由内部核算单位承担罚款，在当期考核利润额中调减,同时根据监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的___进行追责。
A. 50%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
【单选题】
36：按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为不超过___元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为（）元，年累计限额为（）元。
A. 1000,5000，10万
B. 1000,2000,5万
C. 2000,2000,5万
D. 2000,2000,10万
【单选题】
37：单位结算账户启用前账户状态为___，启用后为（）状态，（）后方可对外付款（次日生效，节假日顺延）。
A. 不收不付，只收不付，3个自然日
B. 不收不付，只收不付，3个工作日
C. 不收不付，不收不付，3个自然日
D. 不收不付，不收不付，3个工作日
【单选题】
38：自___起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位，下同）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。
A. 2017年1月1日
B. 2016年12月1日
C. 2017年12月1日
D. 2018年1月1日
【单选题】
39：自2017年1月1日起，银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，___内暂停其银行账户非柜面业务，（）内不得为其新开立账户。
A. 5年，3年
B. 3年，1年
C. 5年，5年
D. 3年，3年
【单选题】
40：银行应当至少___排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每一年
【单选题】
41：银行应当加强账户交易活动监测，对开户之日起___无交易记录的账户，银行将暂停其（）业务，向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
A. 3个月，非柜面
B. 6个月内，非柜面
C. 3个月，所有
D. 6个月，所有
【单选题】
1：对兑换的残缺、污损人民币硬币，柜员应当客户面使用专用袋密封保管，并在袋外封签上加盖___戳记，向客户办理兑换。
【单选题】
2：金融机构特殊残缺污损人民币兑换单一式___联。
【单选题】
3：金融机构残缺污损人民币兑换认定书一式___联。
【单选题】
4：受理网点在为公众兑换残缺、污损人民币过程中，存在推诿、拒绝或变相收费, 投诉至本行的，一经查实，对经办柜员及主管会计分别给予___元的经济处罚
A. 100-200
B. 200-400
C. 300-500
D. 500-700
【单选题】
5：办理存取款业务的金融机构，如被发现、举报推诿或不予办理残缺污损人民币兑换业务和对外支付残缺、污损人民币的现象由中国人民银行给予警告,并处___的罚款。
A. 1000元以上5000元以下
B. 1000元以上5万元以下
C. 2000元以上4000元以下
D. 2000元以上4万元以下
【单选题】
6：金融机构发现假币而不收缴、未按规定程序收缴假币的、应向人民银行和公安机关报告而不报告的、截留或私自处理收缴的假币、或使已收缴的假币重新流入市场的，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、并处以___罚款。
A. 1000元以上5000元以下
B. 1000元以上5万元以下
C. 2000元以上4000元以下
D. 2000元以上4万元以下
【单选题】
7： 资金内部户的账号第十一位为___。
【单选题】
8：会计内部户的账号第十一位为___。
【单选题】
9：下列业务代号中用于核算总行下划的支行为满足日常费用开支的周转金，年终统一上划的是___。
A. 1963
B. 3475
C. 3453
D. 1964
【单选题】
10：下列业务代号中用于核算单位临时周转使用的资金的是___。
A. 1963
B. 3475
C. 3453
D. 1964
【单选题】
11： 下列业务代号中用于核算应交代扣印花税的是___。
A. 3490
B. 3491
C. 3465
D. 3474
【单选题】
12： 下列业务代号中用于核算系统无法自动计入利息收入的是___。
A. 7909
B. 3490
C. 3491
D. 3465
【单选题】
13： 置换贷款本金上划时，使用6674交易将内部账资金转入 3475过渡户，然后使用___交易， 将过渡户资金转入上级机构3475过 渡户，上级机构统一入账。
A. 6674
B. 6747
C. 8080
D. 3475
【单选题】
14：按照《人民币银行结算账户管理办法》规定，以下说法错误的是___。
A. 基本存款账户按照相关规定可以存取现金；
B. 一般存款账户按照相关规定可以存取现金；
C. 专用存款账户按照相关规定可以存取现金；
D. 临时存款账户按照相关规定可以存取现金。
【单选题】
16：下列有关【1058】单位活期账户启用交易的说法，错误的是___。
A. 基本户启用时，取现标志系统默认为可取现；
B. 临时户启用时，取现标志系统默认为可取现；
C. 一般户启用时，取现标志系统默认为可取现；
D. 一般户启用时，取现标志系统默认为不可取现。
【单选题】
17：以下哪个交易可以维护临时户有效期___
A. 0123
B. 0131
C. 1058
D. 1059
【单选题】
18：备案类账户使用【1058】单位活期账户启用交易启用时，授权应提供资料是___
A. 开户许可证
B. 通过人行账户管理系统打印的开户信息
C. 客户影像
D. 法定代表人或负责人身份证件
【单选题】
19：下列哪种凭证不能通过【7133】客户凭证作废交易进行作废处理___
A. 转账支票
B. UK
C. 金燕卡
D. 现金支票
【单选题】
20：下列那种凭证不得作为质押的权利凭证___
A. 单位定期存单
B. 股金证
C. 个人定期存单
D. 单位定期存款开户证实书
【单选题】
21：关于【1060】单位存款证实书打印交易，下列说法不正确的是___
A. 证实书可在存入资金后随时打印，但付款前必须打印，该交易可在任意行社办理；
B. 各存期内只能通过【1060】交易打印一次证实书；
C. 不转存的账户、未转存的账户不能进行转存补打；
D. 新开账户余额为零，不允许打印证实书。
【单选题】
22：关于久悬账户管理，下列说法正确的是___
A. 已转为久悬的账户，账户控制状态为不收不付；
B. 已转为营业外收入的账户，账户控制状态为只收不付；
C. 账户从营业外支出转正常后，不可再次使用，需办理销户手续；
D. 账户从久悬户转正常后，不可再次使用，需办理销户手续。
【单选题】
23：关于【1059】单位验资/临时户维护交易，下列说法错误的是___
A. 本交易只处理临时户和验资户，且临时户启用后才可进行维护；
B. 验资户维护为基本户后，无需使用账户启用交易；
C. 验资户修改账户分类时，只能维护成基本户；
D. 临时户维护信息有误的可通过8899交易撤销。
【单选题】
24：每年系统自动生成拟转久悬清单的日期为___
A. 6月21日
B. 5月10日
C. 12月31日
D. 4月10日和10月10日
推荐试题
【单选题】
员工绩效工资比例不低于___，与所在部门《团队》考核结果和个人考核结果挂钩，季《月》度绩效薪酬按照考核得分直接兑现，年度绩效薪酬根据考核等级核定。
A. 50%
B. 60%
C. 70%
D. 80%
【单选题】
李某是基层单位的员工，因业绩低下，2015和2016年的绩效等级分别是C和D，请问：会影响他2017年的岗级吗？___
【单选题】
绩效考核结果应用于员工岗位调整、人才评价、评优评先等方面，积分达到___可优先推荐、评聘。
【单选题】
公司绩效管理做好各项试点工作是深化工作的重中之重，深化企业负责人___考核试点。
A. “关键业绩制”
B. “目标任务制”
C. “积分同价机制”
D. “工作积分制”
【单选题】
公司绩效管理做好各项试点工作是深化工作的重中之重，深化乡镇供电所___考核试点。
A. “关键业绩制”
B. “目标任务制”
C. “积分同价机制”
D. “工作积分制”
【单选题】
公司绩效管理做好各项试点工作是深化工作的重中之重，深化一线班组___建设试点。
A. “关键业绩制”
B. “目标任务制”
C. “积分同价机制”
D. “工作积分制”
【单选题】
以“效益、安全、服务”为导向，完善以___为核心的县市公司业绩考核指标体系，充分发挥业绩考核“指挥棒”作用。
A. “目标任务制”
B. “平衡计分卡”
C. “积分同价机制”
D. “工作积分制”
【单选题】
全面深化绩效管理的保障措施中，以___为抓手，加快从“政策规定”到“操作规范”的观念转变。
A. 宣贯培训
B. “素质建设”
C. “监督控制”
D. 结果应用
【单选题】
全面深化绩效管理的保障措施中，以___为核心，提高从“薪酬兑现”到“全面关联”的执行刚性。
A. 沟通辅导
B. “工作试点”
C. “宣贯培训”
D. 结果应用
【单选题】
为全面深化公司绩效管理，应紧密围绕公司发展战略目标，全面加大培训宣贯力度，牢固树立绩效管理“___”三个理念。
A. 全程问题导向、全面改善业绩、全员共同作用。
B. 全程业绩导向、全面改善问题、全员共同作用。
C. 全程问题导向、全员改善业绩、全面共同作用。
D. 全员问题导向、全面改善业绩、全程共同作用。
【单选题】
绩效管理是提升企业业绩、帮助员工成长的___。
A. 有效途径
B. 有效工具
C. 有效办法
D. 激励机制
【单选题】
紧扣“全能型”供电所创建要求，建立完善乡镇供电所___二维考核积分定额库，既充分考虑生产、营销等专业管理的统一标准和要求，又要体现因地制宜的管理需求。
A. “积分同价机制”
B. “工作数量+工作质量”
C. “目标任务制”
D. “平衡计分卡”
【单选题】
企业负责人年度业绩考核结果，按单位类别和得分顺序划分为___等级。
【单选题】
各级单位企业负责人业绩考核结果与___挂钩。
A. 领导班子薪酬总额、主要负责人岗位调整
B. 主要负责人绩效薪金、“四好”领导班子考评
C. 领导班子成员薪酬、单位工资总额
D. 领导班子绩效薪金、年终兑现奖
【单选题】
各单位企业负责人关键业绩指标的最高分为___。
A. 100分
B. 120分
C. 130分
D. 150分
【单选题】
各单位企业负责人年度业绩考核内容中红线指标评价最多可以扣减___。
A. 10分
B. 20分
C. 30分
D. 40分
【单选题】
公司各单位其他负责人绩效年薪和特殊贡献奖依据其个人考核结果按主要负责人绩效年薪标准的___提出方案，合理拉开差距，报公司批准后执行。
A. 80%-90%
B. 60%-90%
C. 70%-90%
D. 85%-95%
【单选题】
以下哪个不是企业负责人年度业绩考核工作应遵循的原则？___
A. 突出重点
B. 以人为本
C. 分类考核
D. 激励与约束并重
【单选题】
企业负责人业绩考核，采取公司法定代表人与所属单位主要负责人签订___。
A. 经营指标合约
B. 业绩考核责任书
C. 经营考核责任书
D. 业绩目标合约
【单选题】
以公司年度重点工作和各单位核心业务为考核重点，引导各单位围绕公司中心工作，完成年度重点任务。这体现出国网公司在业绩考核工作中___的原则。
A. 战略引领
B. 分类考核
C. 突出重点
D. 深化应用
【单选题】
供电单位重点考核___，引导企业提升价值创造能力、电网发展能力、安全供电水平、供电服务质量等。
A. 经营效益、投入产出、内部运营、市场竞争四个维度
B. 经营效益、市场与客户、内部运营三个维度
C. 内部运营、创新成长两个维度
D. 经营效益、市场与客户两个维度
【单选题】
各单位企业负责人年度业绩考核的最高分为___。
A. 130分
B. 160分
C. 180分
D. 200分
【单选题】
企业负责人年度业绩考核“红线”指标扣分达到___的单位，考核结果为D级。
A. 10分
B. 15分
C. 20分
D. 25分
【单选题】
企业负责人年度业绩考核“红线”指标扣分达到___的单位，考核结果不得进入A级。
【单选题】
___不属于企业负责人年度薪酬的特殊贡献奖。
A. 科技创新奖
B. 社会责任奖
C. 安全责任奖
D. 品牌建设奖
【单选题】
公司各单位其他负责人基本年薪依据其任职年限、岗位责任等因素按主要负责人基本年薪标准的___提出方案，报公司批准后执行。
A. 85%-95%
B. 85%-90
C. 80%-90%
D. 70%-90%
【单选题】
推进三项制度改革是适应___的必然要求。
A. 新时期人力资源管理
B. 当前国企国资改革形势
C. 企业和员工共同发展
D. 企业全面深化改革
【单选题】
推进三项制度改革是国家电网公司___的重点工作。
A. 新时期人力资源管理
B. 新时期绩效管理
C. 新时期员工管理
D. 新时期薪酬管理
【单选题】
推进三项制度改革是___促进企业和员工共同发展的重要途径。
A. 健全竞争激励机制
B. 有效发挥薪酬“杠杆”作用
C. 充分调动企业干部职工积极性
D. 企业全面深化改革
【单选题】
推进三项制度改革的工作目标：2018年，在《》上实现突破，在___上取得显著成效。
A. 员工能进能出；管理人员能上能下、收入能增能减
B. 管理人员能上能下；员工能进能出、收入能增能减
C. 收入能增能减；管理人员能上能下、员工能进能出
D. 员工能上能下；管理人员能进能出、收入能增能减
【单选题】
推进三项制度改革的重点任务有：优化___机制，促进管理人员能上能下。
A. 薪酬分配
B. 绩效管理
C. 竞聘任期
D. 劳动合同管理
【单选题】
___是保障公司战略执行、工作落实的有力工具，是调动员工工作积极性、提升企业经营效益和管理效率的重要手段。
A. 薪酬福利管理
B. 员工管理
C. 绩效管理
D. 劳动合同管理
【单选题】
___是绩效管理的建设依据。
A. 人岗匹配
B. 工作分析
C. 指标设计
D. 宣贯培训
【单选题】
完善绩效工资分配机制，绩效工资占比不低于___。
A. 40%
B. 50%
C. 55%
D. 45
【单选题】
公司成立推进三项制度改革领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在___。
A. 党委组织部
B. 工会
C. 办公室（党委办公室）
D. 人力资源部
【单选题】
开展新员工试用期满考核，对试用期被证明不符合录用条件或严重违反公司规章制度的，___。
A. 降低岗级
B. 依法依规解除劳动合同
C. 调整到低岗位
D. 延长试用期。
【单选题】
推行内部人力资源市场正向流动积分制，引导各单位采取挂职挂岗、人才帮扶、劳务协议等多种形式，推动人员___流动。
A. 从高岗到低岗
B. 从技术岗位到技能岗位
C. 从城区岗位到偏远地区岗位
D. 从超员岗位向缺员岗位
【单选题】
修订工资总额分配办法，基本工资注重保障功能，向___单位倾斜。
A. 人员配置多
B. 人员配置少
C. 边远地区
D. 人员配置效率高
【单选题】
各单位A级员工全年绩效工资与同层级员工平均绩效工资倍比可达___倍。
A. 1.12
B. 1.15
C. 1.5
D. 1.8
【单选题】
三项制度改革的最终目的，是推动企业更好更快发展，受益的是___。
A. 单位
B. 部门
C. 企业
D. 企业的全体职工
