【判断题】
22：347450001这个账户的作用仅用于我们在做汇兑业务时系统进行的资金挂账，这个账户不能手工随便使用
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【判断题】
23：内部账错账冲正交易应该使用6747一记双讫（红蓝字）交易
【判断题】
24：内部账错账冲正交易应该使用1090账户隔日冲补账交易
【判断题】
25：尾号为347850001的内部帐账户应使用6002挂账处理完成，不能手工记账
【判断题】
26：转账代收客户需缴纳的印花税时，使用8080系统内转账交易将客户账转入3475应解汇款过渡户500元，然后使用8080系统内转账交易，将3475应解汇款过渡户资金转入3490印花税500元
【判断题】
27：转账代收客户需缴纳的印花税时，使用8080系统内转账交易将客户账转入3475应解汇款过渡户500元，然后使用6674一记双讫交易，将3475应解汇款过渡户资金转入3490印花税500元
【判断题】
28：经过人民银行核准的单位结算账户，可不做账户启用，直接使用【1079】单位账户销户交易进行销户
【判断题】
29：使用【1057】交易开立的单位活期保证金账户可以作为结算账户使用，做【1058】启用后，即可正常办理结算业务
【判断题】
30：单位定期提前支取，授权时需提供单位公函（若提交的授权委托书中写明提前支取单位定期的，则无需再提供公函）
【判断题】
31：单位定期存单质押贷款结清后，使用1101 交易操作，选择“转换类型”为“7-单位定期存单转存款证实书”，录入账号与原凭证序号，核对账户名称与系统相符，输入原证实书凭证序号
【判断题】
32：客户凭证作废时，发现通过【7152】交易打印的凭证状态显示异常，需做相关处理后，再进行作废处理
【判断题】
33：单位账户销户时，销户方式可以选择正常销户和挂失销户；当选择挂失销户时，需输入挂失处理编号
【判断题】
34：【7122】交易用于客户账号与印鉴卡片的关联、更换、销卡等操作。印鉴更换生效日期必须为次日或者次日以后，而其他操作生效日期则为当日操作提交成功以后
【判断题】
35：【1058】单位账户启用交易，一般户启用时必须选择开户原因，选择借款原因的系统默认启用天数为3天
【判断题】
36：机构客户号合并过程中，如果保留客户和被合并客户号下都有基本账户，则不能进行合并，操作员必须将其中一个不合法的基本户销户后才能合并
【判断题】
37：基本存款账户可以通过【1132】交易将账户分类维护为验资户，同时验资户也可通过1132交易维护为其他类账户
【判断题】
38：对清分范围内现金，收入时进行手工挑剔、鉴伪的行为是办理业务的必要步骤，等同于清分工作中的“手工清分”，可以此替代清分
【判断题】
39：银行未经清分钱捆可以交存人民银行发行库
【判断题】
41：总行大库应保证各机构申请从总行大库调出的现金为已清分钞币
【判断题】
42：各机构主管、负责人要定期不定期对清分情况进行抽检，确保现金质量
【判断题】
43：清分工作的全过程，应在监控下进行清分
【判断题】
44：临柜人员未按我行有关假币收缴规定进行操作的，一经发现，给予有关责任人员500元罚款
【判断题】
45：临柜人员未按我行有关假币收缴规定进行操作的，一经发现，给予有关责任人员300元罚款
【单选题】
中国人民解放军的（）建设，是军队进行各项建设的基础，是巩固和提高战斗力的重要保证。
【填空题】
紧紧地和人民站在一起，( )，是这支军队的唯一宗旨。
【填空题】
中国人民解放军的任务是：( )，抵抗侵略，( )，保卫人民的和平劳动，( )。
【填空题】
中国人民解放军在新时代的使命任务是，坚决维护中国共产党的领导和中国特色社会主义制度、坚决维护国家主权、安全、发展利益、坚决维护国家发展的重要战略机遇期、坚决维护地区与世界和平，为实现( )奋斗目标、实现( )提供战略支撑。
【填空题】
建设一支( )、（ ）、（ ）的人民军队，是党在新时代的强军目标。
【填空题】
中国人民解放军的内务建设，必须贯彻（ ）原则。
【填空题】
中国人民解放军的内务建设，必须贯彻（ ）、（ ）战略。
【填空题】
新时代发挥政治工作生命线作用，培养（ ）、（ ）、（ ）、（ ） 的新时代革命军人，锻造铁一般（ ）、铁一般（ ）、铁一般（ ）、铁一般（ ）担当的过硬部队。
【填空题】
中国人民解放军的内务建设，必须贯彻（ ） 方略。
【填空题】
中国人民解放军的内务建设，必须始终聚焦（ ）
【填空题】
军队应按照能打胜仗的要求搞建设抓准备，锻造（ ）、（ ）、（ ）的精兵劲旅。
【单选题】
1：客户风险等级分类工作应当遵循的原则中哪个为基本原则___。
A. 了解你的客户原则
B. 审慎性原则
C. 持续性原则
D. 信息保密原则
【单选题】
2：各营业网点在分析客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入___客户进行管理。
A. 较低等级风险类
B. 较高等级风险类
C. 中等等级风险类
【单选题】
3：故意隐瞒身份、拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的客户，其风险等级可以调整为___客户。
A. 高风险
B. 中风险
C. 低风险
D. 无风险
【单选题】
4：对以开立账户形式新建立业务关系的客户，网点柜员应于业务关系建立后的___个工作日内，根据客户的基本信息中有关“国籍”、“行业”、“职业”等重要信息和其他资料信息，完成客户洗钱风险等级划分工作，并在反洗钱系统中选定该客户的风险等级标识。
【单选题】
5：营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立___个工作日内完整填写《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》经支行主管会计初审和支行行长复核后，交总行反洗钱牵头管理部门负责人批准。
推荐试题
【单选题】
违反《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并___安全生产许可证。
【单选题】
违反《山东省建筑安全生产管理规定》，施工单位对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的，由___责令改正，可以处以3万元以下的罚款；情节严重的，由颁发资质证书的机关责令停业整顿、降低资质等级或者吊销资质证书。
A. 安全生产监督管理局
B. 劳动和建设行政主管部门
C. 城市管理部门
D. 建设行政主管部门
【单选题】
违反《特种设备安全监察条例》，特种设备使用单位在特种设备投入使用前或者使用后___内，未登记擅自将其投入使用的，给予责令限期改正及其他行政处罚。
A. 10日
B. 15日
C. 20日
D. 30日
【单选题】
违反《特种设备安全监察条例》，未制定特种设备的事故应急措施和救援预案的，责令限期改正；逾期未改正的，处___罚款。
A. 1000元以上2万元以下
B. 5000元以上2万元以下
C. 2000元以上2万元以下
D. 2000元以上5万元以下
【单选题】
出租单位违反《建设工程安全生产管理条例》，出租未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具及配件的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成损失的，依法承担___。
A. 赔偿责任
B. 民事责任
C. 行政责任
D. 法律责任
【单选题】
实施行政处罚时，简易程序指违法事实确凿并有法定依据，对公民处以50元以下、对法人和其他组织处以1000元以下罚款或者警告处罚的，可以___行政处罚决定。
A. 三日内作出
B. 直接执行
C. 向法院申请执行
D. 当场作出
【多选题】
从目前看，我国社会主义法的渊源主要有___。
A. 地方主管部门规定
B. 宪法、法律
C. 行政法规、地方性法规、规章
D. 企业规章制度
E. 国际条约
【多选题】
下列可以制定地方性法规的有：___。
A. 省、自治区、直辖市政府
B. 省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会
C. 省、自治区的人民政府所在地的市的人民代表大会及其常务委员会
D. 县级以人民代表大会及其常务委员会上
E. 国务院批准的较大的市的人民代表大会及其常务委员会
【多选题】
下列关于法律责任含义的叙述，哪些是正确的？___
A. 承担法律责任的主体既包括公民、法人，也包括机关和其他社会组织，但不包括外国人和无国籍人
B. 违法行为的实施是承担法律责任的核心要件
C. 法律责任可由任何公民或法人依法予以追究
D. 法律责任只能由有权国家机关依法予以追究
E. 法律责任是一种消极的法律后果，即是一种法律上的惩戒性负担
【多选题】
法律责任的分类，也就是法律责任的各种表现形式。以引起责任的行为性质为标准，可将法律责任划分为：___
A. 经济责任
B. 民事责任
C. 行政责任
D. 刑事责任
E. 违宪责任
【多选题】
下列关于刑事责任特点的叙述，哪些是正确的？___
A. 只有行为人的行为具有严重的社会危害性，违反国家刑事法律规范，构成犯罪，才能追究行为人的刑事责任
B. 刑事责任只能由司法机关追究
C. 刑事法律是追究刑事责任的唯一法律依据
D. 刑事责任是一种惩罚性责任，是所有法律责任中最轻微的一种
E. 刑事责任基本上是一种集体责任
【多选题】
下列关于民事责任特点的叙述，哪些是正确的？___
A. 是一种救济责任
B. 是一种财产责任
C. 是一种惩罚性责任
D. 《民法通则》是追究民事责任唯一法律依据
E. 是一方当事人对另一方当事人的责任
【多选题】
法律制裁是法律责任实现的一种主要方式。与法律责任的种类相适应，法律制裁分为___。
A. 违宪制裁
B. 经济制裁
C. 刑事制裁
D. 民事制裁
E. 行政制裁
【多选题】
刑事制裁又称为刑罚，根据《刑法》规定，刑罚的种类分为主刑和附加刑。下列哪些属于附加刑？___
A. 罚金
B. 开除公职
C. 剥夺政治权利
D. 责令停产停业
E. 没收财产
【多选题】
行政处罚的形式通常有___
A. 申戒罚
B. 财产罚
C. 行为罚
D. 赔偿罚
E. 人身罚
【多选题】
下列哪些属于《行政处罚法》规定的行政处罚的种类？___
A. 警告
B. 暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照
C. 没收违法所得、没收非法财物
D. 行政拘留
E. 罚金
【多选题】
行政处分是指___根据法律、法规和规章的有关规定，按照管理权限，由所在单位或者其上级主管机关对犯有违法和违纪行为的国家工作人员所给予的一种制裁处理。
A. 国家机关
B. 行政机关负责人
C. 企事业单位
D. 社会团体
E. 民间组织
【多选题】
根据国务院颁布的《企业职工奖惩条例》的规定，对于全民所有制企业和城镇集体所有制企业的职工的行政处分包括___。
A. 警告
B. 记过、记大过
C. 降职
D. 留用察看
E. 撤职、开除
【多选题】
安全生产法律法规是国家法律体系中的重要组成部分。我们通常说的安全生产法律法规是对有关安全生产的___总称。
A. 法律
B. 行政法规
C. 规章
D. 通知
E. 文件
【多选题】
下列对安全生产法规作用的叙述，哪些是正确的？___
A. 为保护为保护劳动者的安全健康提供法律保障
B. 加强安全生产的法制化管理
C. 推动安全生产工作的发展，促进企业安全生产
D. 保证产品质量的提高
E. 进一步提高生产力，保证企业效益的实现和国家经济建设事业的顺利发展
【多选题】
下列关于《建设工程安全生产管理条例》颁布实施的意义和作用的阐述，哪些是正确的？___
A. 确立了有关建设工程安全生产监督管理的基本制度
B. 明确了参与建设活动各方责任主体的安全生产责任
C. 明确了有关建设工程质量与进度、投资控制的管理制度
D. 确保了参与各方责任主体安全生产利益及建筑工人安全与健康的合法权益
E. 为维护建筑市场秩序，加强建设工程安全生产监督管理提供了重要的法律依据
【多选题】
建筑安全生产法规的作用主要体现在___等三个方面。
A. 建立安全生产管理制度
B. 提高企业安全管理水平
C. 规范安全生产行为
D. 保护建筑安全生产合法行为
E. 处罚违反建筑安全生产法律法规行为
【多选题】
《安全生产法》明确了安全生产三大目标，即___。
A. 保障人民生命安全
B. 保护国家财产安全
C. 保障产品质量
D. 保护消费者权益
E. 促进社会经济发展
【多选题】
下列哪些属于《安全生产法》确定了安全生产的基本法律制度？___
A. 安全生产监督管理制度
B. 安全中介服务制度
C. 安全生产责任追究制度
D. 事故应急救援和调查处理制度
E. 群防群治制度
【多选题】
《安全生产法》规定，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的___予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。
A. 决策机构
B. 主要负责人
C. 总经理
D. 个人经营的投资人
E. 董事会
【多选题】
《安全生产法》规定，生产经营单位采用___，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。
A. 新工艺
B. 新技术
C. 新材料
D. 新结构
E. 新设备
【多选题】
《安全生产法》规定，负有安全生产监督管理职责的部门受理有关安全生产的举报应当采取下列哪些措施？___
A. 建立举报制度
B. 公开举报电话、信箱或者电子邮件地址
C. 建立举报网站
D. 向社会公布举报事项
E. 受理的举报事项经调查核实后，应当形成书面材料
【多选题】
按照《环境噪声污染防治法》 “建筑施工噪声污染防治”的规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但遇有下列哪些那些情况除外。___
A. 抢修作业
B. 抢险作业
C. 建设单位进度要求
D. 施工单位的需要
E. 因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业
【多选题】
按照《消防法》的规定，下列哪些属于机关、团体、企业、事业单位应当履行的消防安全职责？___。
A. 承担火灾扑救工作
B. 实行防火安全责任制
C. 组织防火检查，及时消除火灾隐患
D. 按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志
E. 保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志
【多选题】
依据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列对工程监理单位安全生产责任的叙述，哪些是正确的？___
A. 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改
B. 发现存在安全事故隐患情况严重，施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向安全生产综合监督管理部门报告
C. 发现施工单位的施工组织设计存在重大缺陷的，工程监理单位应当责令施工单位修改
D. 工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监理责任
E. 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准
【多选题】
《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的___应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。
A. 主要负责人
B. 技术负责人
C. 施工负责人
D. 项目负责人
E. 专职安全生产管理人员
【多选题】
167号公约在实施的过程中，强调了___三结合的原则。对于任何一项标准、措施在制定、实施和奖罚时都要由三方共同商议，以三方都能接受的原则而确定三方共同执行。
A. 政府
B. 中介机构
C. 社会团体
D. 雇主
E. 工人
【多选题】
建筑安全生产法律责任的行政处罚最常见的形式有：___
A. 警告、罚款
B. 责令停止违法行为
C. 责令停产停业整顿
D. 暂扣或吊销单位资质证书、许可证等有关证照，降低单位资质等级
E. 暂扣或吊销个人执业资格证书，降低个人执业资格证书等级
【多选题】
违反《安全生产法》规定，生产经营单位有下列哪些行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止建设或者停产停业整顿，可以并处五万元以下的罚款；造成严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任？___
A. 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的
B. 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的
C. 对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案的
D. 安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的
E. 使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的
【多选题】
违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的___在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的，责令限期改正。
A. 安全防护用具
B. 模板
C. 机械设备
D. 建筑材料
E. 施工机具及配件
【多选题】
违反《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位使用未经验收或者验收不合格的___的；的责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。
A. 施工起重机械
B. 整体提升脚手架、模板等自升式架设设施
C. 焊接设备
D. 钢筋混凝土机械
E. 临时设施
【多选题】
违反《企业职工伤亡事故报告和处理规定》，在伤亡事故发生后有下列哪些行为之一的，由有关部门按照国家有关规定，对有关单位负责人和直接责任人员给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。___
A. 隐瞒不报、谎报的
B. 故意迟延不报的
C. 故意破坏事故现场的
D. 因抢救人员、疏导交通等原因，移动现场物件的
E. 无正当理由，拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料的
【多选题】
违反《山东省建筑安全生产管理规定》，建设单位或者施工单位有下列哪些行为之一的，由建设行政主管部门责令改正？___
A. 未按照工程建设标准定额确定建筑工程安全措施和施工现场临时设施的费用，并将其列入工程概算的
B. 未取得安全生产许可证的
C. 未按照规定配备相应的专职安全管理人员的
D. 将安全措施和施工现场临时设施费用挪作他用的
E. 未按照国家规定为施工现场的施工人员办理意外伤害保险的
【单选题】
我国的法，从宪法到普通法，从行政法规到地方法规，都是分别由各级人民代表大会及其常设机构、国家机关制定和通过的，表达了人民的共同意愿。___
【单选题】
宪法具有最高的效力等级，是其他法律的立法依据和基础，其他法律不能违背它的规定或者精神，否则无效。___
