【单选题】
下列犯罪嫌疑人中，可以被取保候审的是___。
A. 符合逮捕条件但已经怀孕3个月
B. 被公安机关拘留，犯罪证据充分，依法应当逮捕
C. 有严重疾病、生活不能自理，采取取保候审不致发生社会危险性
D. 有严重社会危险性
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【单选题】
张某在火车站候车室窃得某人一提包（价值300元），到僻静处打开一看，里面没有钱财，却有手枪一支，子弹若干发，张某便将枪支、子弹放回包内，然后藏于家中。张某的行为构成___。
A. 盗窃罪
B. 非法持有枪支、弹药罪
C. 盗窃枪支、弹药罪
D. 非法储存枪支、弹药罪
【单选题】
公安机关对个人作出___的治安管理处罚决定前，应当告知违反治安管理行为人有权要求举行听证。
A. 五百元以上罚款
B. 二千元以上罚款
C. 十天以上行政拘留
D. 一千元以上罚款
【单选题】
某市人民检察院原检察长陈某从1996年起与其妻子王某感情不和，矛盾加深，到2011年9月，陈某决意杀死王某，遂寻机下毒将王某杀死。此案应由___立案侦查。
A. 公安机关
B. 国家安全机关
C. 人民检察院
D. 监察部门
【单选题】
李某申请举行集会，其不得在___周边距离10米至300米内举行，经国务院或者省、自治区、直辖市的人民政府批准的除外。
A. 广播电台
B. 军事机关所在地
C. 国家机关所在地
D. 重要军事设施
【单选题】
根据《人民警察使用警械和武器条例》的规定，下列做法正确的是：___。
A. 朱某在火车站台抢夺一旅客随身携带的挎包后逃跑，民警王某开枪射击
B. 张某在公众聚集的场所安装爆炸物后正准备实施爆炸，民警胡某发现后，立即开枪射击
C. 民警高某发现甲正在用木棒击打乙腿部，乙倒地后甲继续殴打乙的背部，高某立即开枪击中甲的腿部
D. 李某深夜盗窃后被巡逻的民警周某发现。李某转身便跑，周某经警告无效后，开枪击中李某的腿部
【单选题】
督察队发现民警王某在执行任务时歪戴警帽，督察人员在现场可以___。
A. 当场予以纠正
B. 扣留其警械
C. 带离现场
D. 对其采取刑事强制措施
【单选题】
下列不属于警务督察范围的是___。
A. 重要警务部署的组织实施情况
B. 民警休息日着便服在公共场所饮酒
C. 治安案件的处罚情况
D. 民警使用警用车辆的情况
【单选题】
在侦查期间，公安机关不应当受理辩护律师的下列哪项要求___？
A. 查阅、摘抄、复制相关的案卷材料
B. 向公安机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名
C. 为犯罪嫌疑人提供法律帮助，代理申诉、控告
D. 会见犯罪嫌疑人，向犯罪嫌疑人了解有关案件的情况
【单选题】
派出所所长张某在专项斗争中，为得到表彰，在网上通缉了7名仅违反《治安管理处罚法》并已受过治安管理处罚的人员，虽然张某通知本派出所人员不要"抓获"这7名人员，但仍有5名人员被外地公安机关"抓获"后关押。张某的行为___。
A. 构成玩忽职守罪
B. 构成非法拘禁罪
C. 构成滥用职权罪
D. 不构成犯罪
【单选题】
下列治安案件中不能进行调解的案件是___。
A. 故意伤害
B. 诬告陷害
C. 侮辱、诽谤
D. 结伙斗殴
【单选题】
民警小王、小张巡逻时，得到举报称，李某正在家中自制爆炸物，二人报告指挥中心后即前往李某家，经出示工作证即对李某家进行了检查，发现屋内除了有少量的黑火药外，还有淫秽光盘若干，民警扣押了黑火药，并口头传唤李某进行调查取证。经查，李某尚不构成犯罪。对于本案以下说法错误的是___。
A. 民警可以依法对与本案有关的物品、人身、场所进行检查
B. 有证据表明李某住处有正在发生危害公共安全的案（事）件，民警持工作证即开展检查，符合法律规定
C. 对于现场发现的违法嫌疑人李某适用口头传唤符合法律规定，依法应当在询问笔录中予以注明
D. 李某家中的淫秽光盘与本案无关，不应扣押，只应对制作爆炸物的材料进行扣押和处理
【单选题】
刘某因在商场盗窃被公安机关立案侦查。取保候审期间，公安机关责令刘某遵守以下规定，其中符合法律规定的是___。
A. 将护照等出入境证件、身份证、驾驶证件交执行机关保存
B. 不得进入商场
C. 住址发生变动时，应在48小时内向执行机关报告
D. 未经执行机关批准不得会见他人和通信
【单选题】
甲在公安消防民警灭火时，不顾告诫，执意阻拦，被民警强行带离时对民警手打脚踢，造成民警轻微伤。甲___。
A. 构成阻碍执行职务和殴打他人，两种违法行为，应分别处罚、合并执行
B. 构成妨害公务罪，应追究其刑事责任
C. 构成殴打他人，并从重处罚
D. 构成阻碍执行职务，应从重处罚
【单选题】
国家机关侵犯公民生命健康权造成死亡的，支付死亡赔偿金、丧葬费，总额为国家上年度职工年平均工资的___。
A. 二十倍
B. 五倍
C. 十五倍
D. 十倍
【单选题】
某地一强制拆迁现场，被拆迁屋主司某对前来维持秩序的民警不满，烧砸警车。这时民警经警告无效，可以使用___。
A. 枪支
B. 警棍
C. 手铐
D. 催泪喷射器
【单选题】
根据行政处罚法的规定，当事人逾期不履行罚款行政处罚决定的，行政处罚机关不能___。
A. 依法将查封、扣押的财物拍卖
B. 对当事人予以行政拘留
C. 申请人民法院强制执行
D. 加处罚款
【单选题】
某夜，在一路上，王某见自己的女友遭两个流氓调戏，前去制止，反遭流氓袭击，王某立即进行反击。此时，便衣民警李某赶到，未及表明自己的身份即迅速抓住王某以制止殴斗。王某视李某为流氓团伙成员，随即拔刀将李某刺成重伤，王某的行为属于___。
A. 假想的防卫，应按意外事件处理
B. 假想的防卫，应按过失致人重伤论处
C. 正当防卫
D. 过失致人重伤
【单选题】
侦查人员在杀人案件现场收集到一封信和一张字条，信的内容与案件有关，字条的内容与案件无关，但根据笔迹鉴定找到了字条的书写人，从而发现了犯罪分子。下列表述正确的是___。
A. 信件是书证，字条是物证
B. 信件是书证，字条是书证
C. 信件是物证，字条是书证
D. 信件是物证，字条是物证
【单选题】
公安机关因侦查犯罪的需要，在使用了公民个人的交通或通信工具后，___。
A. 可变价折抵收购
B. 归还即可
C. 应予及时归还并支付适当费用
D. 可不予归还但必须支付适当费用
【单选题】
张某涉嫌诈骗罪被立案侦查。因家境贫寒，经其申请，法律援助机构为其指定了辩护律师李某。以下说法正确的是___。
A. 李某接受指派并与张某签订委托书后，应当及时告知办案的公安机关
B. 李某会见张某应当经侦查机关许可
C. 李某可以会见张某，向其核实有关证据
D. 李某有权到公安机关查阅张某涉嫌诈骗罪的案件材料
【单选题】
县级以上地方人民政府公安机关在___领导下，负责本行政区域的公安工作，是本行政区域公安工作的领导、指挥机关。
A. 上一级公安机关
B. 本级人民代表大会常务委员会
C. 本级人民政府
D. 上级公安机关
【单选题】
___是我们党治理国家的基本方略。
A. 文明执法
B. 坚持党的领导
C. 尊重人权
D. 依法治国
【单选题】
张某因盗窃被刑事拘留，涉案物品被扣押，后因证据不足被取保候审。下列说法正确的是___。
A. 张某对刑事拘留不能提起行政复议
B. 张某对扣押物品的行为可以提起行政诉讼
C. 张某对刑事拘留和扣押物品的行为都可以提起行政复议
D. 张某对扣押物品的行为可以提起行政复议
【单选题】
下列说法正确的是___。
A. 村民张某在铁路线路上私设平交道口，鉴于张某实施行为情节较轻，铁路公安机关可以对其处1000元罚款的行政处罚
B. 李某不听从值守人员劝阻强行通过平交道口造成人身损害，铁路运输企业举证证明已充分履行安全防护、警示等义务的，不承担赔偿责任
C. 擅自在铁路线路上铺设平交道口、人行过道的，只有铁路公安机关才可以作出责令限期拆除的行政强制措施
D. 对聚众拦截列车或者聚众冲击铁路行车调度机构的，铁路职工有权制止；不听制止的，公安人员现场负责人有权命令解散；拒不解散的，公安人员现场负责人有权依照国家有关规定决定采取必要手段强行驱散
【单选题】
陈某于2011年1月为某大型赌博网站担任代理，并开始接受投注，后因网络瘫痪至被抓获时未能接受投注，陈某的行为属于___。
A. 不属于犯罪
B. 开设赌场罪未遂
C. 非法经营罪未遂
D. 非法经营罪既遂
【单选题】
某公安机关在侦查李某集资诈骗案中，李某死亡，有证据证明李某在银行有存款，该存款属于违法所得应当予以没收。下列说法错误的是___。
A. 应当撤销案件
B. 可以对该存款进行冻结
C. 应当向人民法院提出没收违法所得申请
D. 可以进行调查
【单选题】
李某与张某素有积怨，一日争吵时，李某唤出自家藏獒将张某咬致轻微伤，对其应以___给予治安管理处罚。
A. 放任动物恐吓他人
B. 威胁他人
C. 殴打他人
D. 故意伤害他人身体
【单选题】
某公安处下属的某铁路车站派出所民警张某、王某采用连续拘传的形式，对犯罪嫌疑人赵某拘禁达72小时。下列说法中错误的是___。
A. 公安处督察机构查处不力的，所属公安局督察机构可以直接进行督察
B. 公安处督察机构有权对此事进行查处
C. 公安处督察机构不能进行现场督察
D. 公安处督察机构应当将查处情况上报所属公安局督察机构
【单选题】
张某（男，39岁）带其大儿子甲（15周岁）和小儿子乙（13周岁）趁夜到某火车站货场盗窃。张某负责从货位盗窃货物，甲负责运送，乙负责放风，共盗得价值5000余元货物。下列说法正确的是___。
A. 张某与甲、乙构成共同犯罪
B. 张某与乙构成共同犯罪
C. 张某与甲、乙不构成共同犯罪
D. 张某与甲构成共同犯罪
【单选题】
甲系依法配枪运动员，将自己所配枪支借给在司法局工作的同学乙打猎使用，乙使用不当造成一人重伤。下列说法正确的是___。
A. 甲构成非法出借枪支罪
B. 甲与乙构成共同犯罪
C. 甲是否承担刑事责任与乙造成重伤的结果无关
D. 甲不构成犯罪
【单选题】
甲购买了2盘淫秽光盘，利用业余时间各刻录了1000盘同样内容的淫秽光盘卖给乙，共获利5000元。对甲应定___。
A. 贩卖淫秽物品牟利罪
B. 复制、贩卖淫秽物品牟利罪
C. 复制淫秽物品牟利罪和贩卖淫秽物品牟利罪，数罪并罚
D. 传播淫秽物品罪
【单选题】
下列关于行政案件终止调查的表述错误的是___。
A. 违法行为涉嫌构成犯罪，转为刑事案件办理的应予终止调查
B. 县级公安机关办案部门以上负责人可以批准终止调查
C. 违法嫌疑人死亡的，应当终止调查
D. 终止调查时，违法嫌疑人已被采取行政强制措施的，应当立即解除
【单选题】
瑞典人TOM在甲市乙区殴打一名孕妇，致该孕妇轻微伤，以下说法不正确的是___。
A. 可以由乙区公安分局作出拘留并处罚款的处罚决定
B. 对TOM作出拘留并处罚款并附加限期出境的，需要先执行拘留和罚款决定
C. 依照治安管理处罚法的规定，对TOM可以附加限期出境或者驱逐出境
D. 乙区公安分局对TOM可以作出驱逐出境的决定
【单选题】
某铁路公安处刑警支队办理的王某盗窃案件中，王某的辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书要求会见在押的王某，___应当及时安排会见，至迟不得超过四十八小时。
A. 检察机关
B. 某铁路公安处
C. 刑警支队
D. 看守所
【单选题】
李某与孙某共谋杀害丁，当日李某突然腹痛未赶至丁家，孙某一人杀死了丁。李某的行为属于___。
A. 犯罪预备
B. 犯罪未遂
C. 犯罪中止
D. 犯罪既遂
【单选题】
公安机关办理下列___，不可以对违法嫌疑人实施强制传唤。
A. 治安行政案件
B. 出入境行政案件
C. 交通行政案件
D. 消防行政案件
【单选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，旅馆业、饮食服务业、文化娱乐业、出租汽车业等单位的人员，在公安机关查处___活动时，为违法犯罪行为人通风报信的，处10日以上15日以下拘留。
A. 组织播放淫秽录像
B. 聚众淫乱
C. 卖淫嫖娼
D. 淫秽表演
【单选题】
需要申请的集会、游行、示威，其负责人必须在举行日期的___前向主管机关递交书面申请。
【单选题】
督察人员在现场督察中发现民警拒绝、阻碍执行现场督察任务的，必要时，可以___。
A. 通知该民警所在单位领导现场处置
B. 报分管领导决定
C. 当场予以纠正
D. 带离现场
【单选题】
下列说法正确的是___。
A. 王某非法携带一把匕首，被公安机关查获，查证后王某被处500元罚款的行政处罚
B. 李某非法携带一支弩进入公园玩耍，被公安机关查获，另查明李某今年15周岁，李某被处行政拘留5日并送往拘留所执行
C. 何某携带一把菜刀乘坐火车时被乘警发现，对其不予处理
D. 刘某非法携带匕首进入火车站候车室后被某铁路公安派出所民警查获，查证后刘某被处以200元罚款行政处罚，匕首被收缴后放行
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【单选题】
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项___。
A. 建立客户身份识别制度
B. 客户身份资料交易记录保存制度
C. 持续的员工培训制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
【单选题】
按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经___批准可以采取。
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
【单选题】
反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的___。
A. 经营管理
B. 风险控制
C. 业务流程
D. 业绩指标
【单选题】
《反洗钱法》的立法宗旨是为了___。
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
【单选题】
按照法律规定，___有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 公安部
D. 金融监管部门
【单选题】
金融机构报送的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的，应在接到中国反洗钱监测分析中心补正通知的___个工作日内补正。
【单选题】
下列对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为___。
A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理
B. 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C. 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告
【单选题】
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是___。
A. 金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B. 金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C. 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D. 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
【单选题】
金融机构应___根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
A. 定期
B. 不定期
C. 长期
D. 定期或不定期
【单选题】
客户身份识别制度中___是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
A. 受益人
B. 托管人
C. 业务经办人
D. 授权委托人
【单选题】
在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是___原则。
A. 全面性
B. 持续性
C. 重点识别
D. 审慎性
【单选题】
可疑交易报告通常不包括___。
A. 涉嫌洗钱的可疑交易
B. 涉嫌恐怖融资的可疑交易
C. 金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
D. 协助司法机关开展调查的资金交易
【单选题】
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常___、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A. 资金来源
B. 经济状况
C. 经营活动
D. 资金用途
【单选题】
以下交易中，需报送大额交易报告的是___。
A. 300万元的定期存款到期后，续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B. 某司法局收到其他单位的300万元转账
C. 某武警部队文工团向个体工商户转账300万元
D. 某市人民政协机关向某培训机构转账300万元
【单选题】
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是___。
A. 自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告
B. 自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告
C. 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告
D. 自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
【单选题】
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指___。
A. 构成可疑交易的交易发生之日起计算
B. 金融机构人员发现可疑交易之日起计算
C. 金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构报告之日起计算
D. 构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
【单选题】
金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构应当___。
A. 向其总部报告，并依据总部意见采取相应措施
B. 向中国人民银行报告，并依据中国人民银行反馈意见采取相应措施
C. 一并采取冻结措施
D. 向公安机关报告，并依据公安机关反馈意见采取相应措施
【单选题】
金融机构接收境外汇入款时，如境外汇款人住所不明确，可登记___。
A. 汇款人国籍
B. 资金汇出地名称
C. 收款人住所
D. 其他信息
【单选题】
以下哪类金融机构不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象___。
A. 保险经纪公司
B. 保险专业代理公司
C. 货币经纪公司
D. 小额贷款公司
【单选题】
客户洗钱风险等级分类的原则不包括___。
A. 全面性
B. 间歇性
C. 持续性
D. 保密性
【单选题】
柜员在办理芯片存单业务时，写入芯片操作共有三次机会，若写入芯片操作3次均失败时，可通过___交易进行芯片补写，该交易只允许经办柜员补写当天新开芯片存单。
A. 【7610】
B. 【7611】
C. 【7612】
D. 【7619】
【单选题】
柜员在办理芯片存单业务时，影像留存有3次机会，均不成功，可通过___交易进行补录。只有经办柜员当天才能进行补录，已经补录过的存单不允许再补录。
A. 【7610】
B. 【7611】
C. 【7612】
D. 【7619】
【单选题】
口头有效挂失为___天且不可约定挂失天数，到期后自动解挂。
【单选题】
关于挂失封闭状态中的只进不出、全封闭和不控制3种选项，下列说法中错误的是___。
A. 只进不出是对账户进行冻结，网银可以正常使用。
B. 全封闭是对账户进行冻结，网银不能正常使用。
C. 不控制是对凭证进行挂失，网银可正常使用。
D. 无论哪种封闭状态，账户均不可以在柜面发生业务。
【单选题】
若账户无查询密码的，客户需要设置查询密码时，柜员可通过___交易进行设置。
A. 7124
B. 7125
C. 7128
D. 7129
【单选题】
开立一般存款账户、非预算类专用存款账户，银行应于开户之日起___工作日内在中国人民银行账户管理系统备案，超期备案的，人行将对开户银行处以5000元以上3万元以下的罚款。
A. 2个工作日
B. 3个工作日
C. 5个工作日
D. 10个工作日
【单选题】
单位定期保证金存款的起存金额为___。
A. 50元
B. 1000元
C. 1万元
D. 5万元
【单选题】
个人大额存单的起存金额为（ ），单位大额存单的起存金额为___。
A. 5万；50万
B. 5万；100万
C. 20万；1000万
D. 20万；2000万
【单选题】
根据郑州市郊联社《授权业务奖惩管理暂行办法》，对季度内连续两个月排名后三名且授权通过率低于___的信用社（部）罚款2000元，并对内部副主任（副经理）罚款500元。
A. 98%
B. 98.5%
C. 99%
D. 100%
【单选题】
开户次日起___月内无交易的账户系统会自动限制账户的非柜面交易。
A. 3个月
B. 6个月
C. 1年
D. 2年
【单选题】
账户系统将符合睡眠卡的银行卡转入睡眠户管理后，睡眠户状态为___。
A. 不控制
B. 只收不付
C. 不收不付
D. 只付不收
【单选题】
享档档存款产品起存金额为___，存期分为一年、二年、三年。存期内可多次部提，支取部分利随本清。
A. 1元
B. 50元
C. 10000元
D. 50000元
【单选题】
关于存款证明业务，下列说法中错误的是___。
A. 时点存款证明证明的存款余额是上一日日终账户的余额
B. 当天开立的账户可以当天开具时点存款证明
C. 目前系统只支持对公账户开立时点存款证明，不支持时段存款证明业务
D. 存款证明书不能用于挂失、质押，也不能代替存款凭证用于取款、兑付、转存等业务
【单选题】
关于挂账处理业务，下列说法中错误的是___。
A. 来账挂账时，柜员使用6002交易，处理方式选择入账，资金入客户账
B. 退汇来账挂账，只能入客户原汇出账号
C. 系统等原因导致的汇兑往帐失败，柜员先查询款项是否在3747的资金内部户里，然后通过6003交易发起汇兑
D. 柜员录入错误导致对方无法入账退汇，若为柜员原因造成的退汇，先通过“6002-挂账处理”交易将款项入3475的内部账，然后通过6007交易退汇重发或6003交易发起汇兑。
【单选题】
关于系统内代理汇兑，下列说法中错误的是___。
A. 系统内代理汇兑是录入、复核制
B. 8077交易进行录入，8078交易进行复核
C. 8077交易录入时不进行账务处理，8078交易复核时才进行相应账务处理
D. 8077/8078完成录入复核，客户资金就直接完成了清算，到收款人的账户上
【单选题】
下列业务中，可以由代理人代理办理的是___。
A. 损坏换折
B. 挂失换折
C. 修改存折密码
D. 定期存单转一本通
E. 打印存折流水
【单选题】
II类账户入金日累计限额为___。
A. 1000元
B. 5000元
C. 10000元
D. 20000元
【单选题】
采用尾箱上缴的机构，在库管员向柜员分配系统尾箱和柜员尾箱后，开始营业。柜员不得连续___日领用同一尾箱。
【单选题】
个人七天理财业务的起存金额为___
A. 1元
B. 5万
C. 20万
D. 50元
