【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定，对于涉案资产的责任认定和清收，应由案发分支机构成立专案组总体负责，案防部门参与，并根据内部职责分工做好案件调查、责任认定和资产清收等工作。___
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相关试题
【单选题】
《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》第二条第二款所称的冻结资金包括止付资金。___
【单选题】
根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》，被害人为无民事行为能力或者限制民事行为能力的，由其监护人办理资金返还；被害人死亡的，由其继承人办理资金返还。被害人的监护人或继承人需提供相应证明文件。___
【单选题】
根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》，资金返还时，冻结银行发现该冻结账户还有被其他司法部门冻结的，不得暂停资金返还工作。___
【单选题】
根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》，被害人以现金通过自动柜员机或者柜台存入涉案账户内的，在返还资金时受理案件地公安机关除向冻结公安机关提供账户交易明细中的存款记录与被害人笔录外，还应当提供银行柜台、ATM柜员机存（汇）款监控录像、存（汇）款底单等材料。___
【单选题】
根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》，如原银行账户无法接受返还时，原则上应返还至本人的其他银行账户，如确需返还至非本人银行账户，需要由本人出具书面申请，详细说明原因、其与返还账户持有人的关系以及自愿要求返还至该账户的声明，并签字确认。___
【单选题】
根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》，冻结资金不可以向被害人提供的其他银行账户返还。___
【单选题】
根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》，冻结公安机关对依法冻结的涉案资金，应当以转账时间戳（银行电子系统记载的时间点）为标记，核查各级转账资金走向，一一对应还原资金流向，制作《电信网络新型违法犯罪案件涉案资金流向表》。___
【单选题】
根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》，银行业金融机构应当及时协助公安机关办理返还。能够现场办理完毕的，应当现场办理；现场无法办理完毕的，应当在三个工作日内办理完毕。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》，银行业金融机构严禁将证、照、电子印鉴、授权书等资料扫描存储个人电脑，对于无权或越权办理业务、违规接受和提供担保等实行“零容忍”。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》，对资金源于银行体系的各类交叉金融业务，根据实质重于形式的原则纳入全面风险管理。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》，银行业金融机构要审慎选择交易对手，加大对交易对手的审查核实力度，对交易对手的准入条件、资质、业务范围、授信管理、风控能力等关键环节做到应核尽核。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》，银行业金融机构对于无权或越权办理业务、违规接受和提供担保等实行“零容忍”。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》，银行业机构要严防内部员工利用机构办公场所及身份私自对外开展业务，有效堵塞风险漏洞。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》，银行业机构要加强统一授信和管理，严格不同层级的审批权限，确保尽职调查与担保真实有效。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》，银行业金融机构要将员工教育培训作为案件防控工作的重要内容，系统、全面开展岗位规范和业务流程教育，培育员工诚实守信的职业操守，增强遵章守纪和合规操作意识。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》，银行业金融机构要实施穿透原则，全面掌握底层基础资产信息和实际风险承担情况。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》，银行业金融机构对交易对手审查核实发现重大业务交易和存有明显漏洞的，要通过向其上级管理机构进行核实等方式确保交易真实有效。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强印章管理的通知》，全国性银行以及其他跨省设立分支机构的银行业金融机构，应在一级分支机构以下实行关键印章上收一级管理；其他银行业金融机构应全面实行关键印章上收一级管理。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强印章管理的通知》，某银行的公章废止后进行销毁，销毁时由员工A某监销，全程录像留档。___
【单选题】
甲银行员工A因业务需要用章，申请用章后，在无监控的个人办公室内自行用章。根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强印章管理的通知》规定，员工A的行为是否正确？___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强印章管理的通知》，银行业金融机构应加强外部印章核验，留取印模过程应进行拍照或录像，同时执行充分的复核确认程序，确保预留印模的真实性。___
【单选题】
根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强印章管理的通知》，接收机构客户提供的加印文件时，比照印模对文件加盖印章的真实性即可，无需再进一步核验。___
【单选题】
甲公司向A银行借款500万，双方签订借款合同，乙公司以800万元的单位定期存单作为质押。乙公司用存于B银行的单位定期存单作为质押，B银行以并非质押在本行为由，认为无需出具确认书。根据《单位定期存单质押贷款管理规定》规定，A银行接受了该笔单位定期存单作为贷款的担保。___
【单选题】
根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》的规定，商业银行持有的集团客户成员企业发行的公司债券、企业债券、短期融资券、中期票据等债券资产以及通过衍生产品等交易行为所产生的信用风险暴露不需纳入集团客户授信业务进行风险管理。___
【单选题】
根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》的规定，根据审慎监管的要求，银行业监管机构不可调低单个商业银行单一集团客户授信余额与资本净额的比例。___
【单选题】
根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》的规定，商业银行对跨国集团客户在境内机构授信时，除了要对其境内机构进行调查外，还要关注其境外公司的背景、信用评级、经营和财务、担保和重大诉讼等情况，并在调查报告中记录相关情况。___
【单选题】
根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，计算授信余额时，不应扣除客户提供的保证金存款及质押的银行存单和国债金额。___
【单选题】
根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，商业银行在给集团客户授信时，应当进行充分的资信尽职调查，要对照授信对象提供的资料，对重点内容或存在疑问的内容进行实地核查，并在授信调查报告中反映出来。调查人员应当对调查报告的真实性负责。___
【单选题】
根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，贷款对象出现重大兼并、收购重组等情况，贷款人认为可能影响到贷款安全的贷款人有权单方决定停止支付借款人尚未使用的贷款，并提前收回部分或全部贷款本息，并依法采取其他措施。___
【单选题】
根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》规定，商业银行给集团客户贷款时，贷款对象出现重大兼并、收购重组等情况，贷款人认为可能影响到贷款安全的，贷款人有权单方决定停止支付借款人尚未使用的贷款，并提前收回部分或全部贷款本息。___
【单选题】
根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》（中国银监会令2010年第4号）规定，在中华人民共和国境内依法设立的外商独资商业银行不适用指引要求。___
【单选题】
根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》（中国银监会令2010年第4号）规定，银行业监管机构根据审慎监管的要求可以调低单个商业银行单一集团客户授信余额与资本净额的比例。___
【单选题】
根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》（中国银监会令2010年第4号）规定，计算授信余额时，可扣除客户提供的保证金存款，但不可扣除客户质押的银行存单和国债金额。___
【单选题】
根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》（中国银监会令2010年第4号）规定，商业银行每两年应至少向银行业监督管理机构提交一次相关风险评估报告。___
【单选题】
根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》（中国银监会令2010年第4号）规定，各商业银行之间应当加强合作，相互征询集团客户的资信时，应当按商业原则依法提供必要的信息和查询协助。___
【单选题】
根据《固定资产贷款管理暂行办法》规定，贷款人应在合同中与借款人约定提款条件以及贷款资金支付接受贷款人管理和控制等与贷款使用相关的条款，提款条件应包括与贷款同比例的资本金已足额到位、项目实际进度与已投资额相匹配等要求。___
【单选题】
根据《固定资产贷款管理暂行办法》规定，贷款人应在合同中与借款人约定对借款人相关账户实施监控，必要时可约定专门的贷款发放账户和还款准备金账户。___
【单选题】
根据《固定资产贷款管理暂行办法》规定， 对确实无法收回的固定资产不良贷款，贷款人根据相关规定对贷款进行核销后，应继续向债务人追索或进行市场化处置。___
【单选题】
某房地产项目建设总投资8000万元，A银行经审批给予借款人固定资产贷款3000万元，借款人拟对外支付一笔450万元的材料采购款，借款人提出了提款申请和用款说明，A银行经审查，根据《固定资产贷款管理暂行办法》规定，同意将该笔贷款资金发放至借款企业的账户，由其自主支付，资金使用方式合法合规。___
【单选题】
某市城乡建设发展公司是该市市政基础设施建设和综合性旧城片区（棚户区）改造和保障房建设业务的主要经营主体，该城乡建设发展公司年初制定了全年的建设计划，在建项目10个，新开工项目5个，涉及项目总投资额约70亿元。因项目建设需要，公司向某银行申请固定资产贷款，并报送了年度所有项目的建设用款计划，因为各个项目的建设进度不一，因此公司与银行协商获得一个贷款总额15亿元，在贷款总额内由公司在具体项目间调配用款。双方签订了一份固定资产贷款合同，贷款合同用途约定为“用于棚户区改造和保障房建设使用”。上述合同约定符合《固定___
推荐试题
【单选题】
来自黄热病疫区的人员在入境时，必须向海关出示有效的____。
A. 黄热病预防接种证书
B. 健康证书
C. 护照等身份证明文件
D. 航班信息
【单选题】
出入境列车运营者或其代理人必须在列车抵达口岸____内，或离开口岸____前办理检验检疫手续。
A. 2小时；30分钟
B. 2小时；1小时
C. 1小时；1小时
D. 1小时；30分钟
【单选题】
凡申请出境居住____以上的中国籍人员，必须持有海关签发的健康证明。
A. 2年
B. 1年
C. 6个月
D. 3个月
【单选题】
出入境船舶申请电讯检疫的，船舶运营者或其代理人应当在船舶预计抵达或驶离口岸____前向海关申报。
A. 48小时
B. 24小时
C. 12小时
D. 6小时
【单选题】
对交通工具存在不符合电讯检疫要求情况的，停止受理该交通工具的电讯检疫申请____。
A. 1年
B. 6个月
C. 3个月
D. 1个月
【单选题】
“媒介”是指通常传播构成公共卫生风险的传染性病原体的____。
A. 昆虫或其他动物
B. 动物和植物
C. 仅指昆虫和植物
D. 仅指啮齿动物
【单选题】
“消毒”是指采取卫生措施利用____作用，控制或杀灭人体或动物表面或行李、货物、交通工具等上的传染性病原体的程序。
A. 化学因子的直接或间接
B. 物理因子的直接或间接
C. 化学或物理因子的直接
D. 化学或物理因子的直接或间接
【单选题】
临时建议至多可以持续到确定与其有关的国际关注的突发公共卫生事件之后的第____届世界卫生大会。
【单选题】
世界卫生组织针对人员向缔约国发布的建议不包括：____。
A. 将受染者驱逐出境
B. 审查医学检查证明
C. 审查疫苗接种证明
D. 对嫌疑者进行公共卫生观察
【单选题】
当缔约国为应对特定的潜在公共卫生风险提出要求时，应尽量切实可行地向世界卫生组织提供有关____有可能导致疾病的国际传播的感染源或污染源的相关资料。
A. 疫情发生地区
B. 本国
C. 染疫者来自地区
D. 入境口岸
【单选题】
拥有共同边界的缔约国应考虑，根据要求指定具备有规定能力的____。
A. 承运人
B. 运输方式
C. 毗邻的陆路口岸
D. 管理部门
【单选题】
根据监测和应对的核心能力要求，国家层面应在____内评估所有紧急事件的报告。
A. 12小时
B. 24小时
C. 36小时
D. 48小时
【单选题】
船长应当在船舶到达后，或到达之前，填写____，并提交给该港口的主管当局_。
A. 航海健康申报单
B. 旅客护照（客轮或旅游船）
C. 船舱空气检测报告书
D. 报关单
【单选题】
船舶免予卫生控制措施证书和船舶卫生控制措施证书的有效期最长应为____。
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 6个月
【单选题】
如由于非机长或船长所能控制的原因，嫌疑受染或受染的航空器或船舶着陆或停泊于不是原定到达的机场或港口，除非出于紧急情况或与主管当局进行联系的需要，或得到主管当局的批准，否则搭乘航空器或船舶的旅客____离开航空器或船舶，也____从飞机或船舶内移动货物。
A. 不得；可以
B. 不得；不得
C. 可以；不得
D. 可以；可以
【单选题】
____应该由总干事向随后一届卫生大会提交供审议。
A. 长期建议
B. 短期建议
C. 临时建议
D. 报告
【单选题】
缔约国对于旅行者的待遇中，不确切的是____。
A. 尊重所有旅行者
B. 给予全面的医疗
C. 考虑不同社会文化和宗教背景
D. 保护他们的行李和财物
【单选题】
缔约国应该在采取对国际交通造成明显干扰的额外卫生措施____内，向世界卫生组织报告此类措施以及卫生措施，临时或长期建议中涵盖的措施除外。
A. 48小时
B. 36小时
C. 24小时
D. 12小时
【单选题】
各缔约国根据一般条款采取卫生措施，应该在____内考虑世界卫生组织的意见和标准对这种措施进行复查。
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 4个月
【单选题】
总干事应根据每个缔约国的要求任命____成员，并酌情任命有关政府间组织和区域经济一体化组织建议的专家。
【单选题】
由缔约国和总干事提出的对《国际卫生条例》的修正提案应该提交____审议。
A. 世界卫生大会
B. 总干事
C. 专家委员会
D. 审查委员会
【单选题】
缔约国和总干事应当向____报告《国际卫生条例》的执行情况。
A. 世界卫生大会
B. 各缔约国
C. 总干事
D. 专家委员会
【单选题】
为执行《世界卫生组织组织法》规定，对《国际卫生条例》或其修正案作出拒绝或保留的期限，应该为总干事通报卫生大会通过《国际卫生条例》或其修正案之日起____。
A. 6个月
B. 12个月
C. 18个月
D. 24个月
【单选题】
如果保留是在《国际卫生条例（2005）》生效之后提出的，总干事应要求缔约国在____内向其报告对保留的任何反对意见。
A. 6个月
B. 12个月
C. 18个月
D. 24个月
【单选题】
缔约国应建立规划，把可传播构成公共卫生危害的传染因子的媒介控制在离用于旅行者、交通工具、集装箱、货物和邮包业务的入境口岸设施地区至少____。
A. 200米
B. 300米
C. 400米
D. 500米
【单选题】
《国际卫生条例（2005）》中任何提议的修正案文本应该由总干事至少在拟审议此修正案的卫生大会前____通报所有缔约国。
A. 3个月
B. 4个月
C. 5个月
D. 6个月
【单选题】
临时建议可根据定的程序随时撤消，并应在公布后____自动失效。
A. 3个月
B. 4个月
C. 5个月
D. 6个月
【单选题】
国境卫生检疫法规定的传染病是指____。
A. 监测传染病
B. 艾滋病和性病
C. 检疫传染病
D. 检疫传染病和监测传染病
【单选题】
检疫传染病是指____以及国务院确定和公布的其他传染病。
A. 鼠疫、霍乱、艾滋病
B. 鼠疫、霍乱、黄热病
C. 黄热病、霍乱、性病
D. 鼠疫、艾滋病、黄热病
【单选题】
在国外或者国内有____大流行的时候，国务院可以下令封锁有关的国境或者采取其他紧急措施。
A. 检疫传染病
B. 传染病
C. 监测传染病
D. 艾滋病
【单选题】
在对来自黄热病疫区的集装箱和货物进行检疫查验时，应注意其中是否携带____。
A. 埃及伊蚊
B. 白纹伊蚊
C. 中华按蚊
D. 淡色库蚊
【单选题】
《国境卫生检疫法及其实施细则》所称的“就地诊验”是指一个人在____期间，到就近的海关或者其他医疗卫生单位去接受诊察和检验；或者海关、其他医疗卫生单位到该人员的居留地，对其进行诊察和检验。
A. 在海关指定的
B. 中国居留
C. 患某种监测传染病
D. 患某种检疫传染病
【单选题】
海关发现染疫人时，应当立即将其____，防止任何人遭受感染，并按照《国境卫生检疫法》实施细则的有关规定处理。
A. 留验
B. 就地诊验
C. 临床治疗
D. 隔离
【单选题】
《传染病防治法》中规定，目前我国将传染病分____。
【单选题】
国境口岸卫生要求控制啮齿动物、病媒昆虫的密度降低到___程度。
A. 最低
B. 最小
C. 不足为害
D. 一定
【单选题】
流行性乙型脑炎最主要的传播媒介蚊种是____。
A. 中华按蚊
B. 微小按蚊
C. 大劣按蚊
D. 三带喙库蚊
【单选题】
对染有黄热病的船舶,在没有完成灭蚊以前限制该船与陆地和其他船舶的距离不少于____。
A. 100米
B. 200米
C. 300米
D. 400米
【单选题】
船方或其代理人应当在货轮驶离口岸前____内，到海关办理出境检疫手续。
A. 4小时
B. 8小时
C. 12小时
D. 24小时
【单选题】
悬挂检疫信号的船舶，除____和经海关许可的人员外，其他人员不准上船。
A. 码头工作人员
B. 边防人员
C. 港务监督人员
D. 引航员
