【多选题】
根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》，对于在协助查控工作中 的银行业金融机构和从业人员，要对责任机构和责任人予以严厉处罚。构成犯罪的，依法移交司法机关追究刑事责任。___
A. 通风报信
B. 拖延推诿
C. 协助阻止隐匿转移财产
D. 涉及违规办卡
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【多选题】
根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》，对于代理开立的借记卡，需被代理人持本人有效身份证件在柜面办理卡片启用后方可正常使用，在启用前应不支持 交易。___
A. 存款
B. 取款
C. 转出
D. 消费
E. 理财
F. 转入
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强印章管理的通知》，银行业金融机构应明确界定关键印章的范围，实施更加严格的管理。关键印章应至少包括：____。 ___
A. 行政公章
B. 业务公章
C. 合同专用章
D. 财务专用章
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强印章管理的通知》，严禁错用、串用、提前或过期使用印章，严禁在____上加盖印章。___
A. 空白页
B. 空白表格
C. 审批手续不完整的文件
D. 字迹模糊的文件
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强印章管理的通知》，以下____违规行为，造成风险事件的，相关机构主要责任人应予开除处分。___
A. 违反规定刻制印章
B. 私自携印章外出
C. 未经审批在办公场所外使用印章
D. 外部人员在金融机构办公冒充工作人员实施假章诈骗
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强印章管理的通知》，违反规定或管理不善造成关键印章____等情况的，应视为重大操作风险事件。___
A. 失窃
B. 盗用
C. 提前使用
D. 遗失
E. 过期使用
F. 串用
【多选题】
根据《中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于加强票据业务监管 促进票据市场健康发展的通知》规定，以下属于未规范同业账户管理的行为有：_____。___
A. 出租账户
B. 出借账户
C. 委托他人代为管理
D. 未向存款银行核实
【多选题】
根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》，金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应对下列情况进行登记：______。___
A. 有权机关名称
B. 被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名
C. 相关法律文书名称及文号
D. 协助查询、冻结、扣划的时间和金额
E. 协助结果
F. 执法人员姓名和证件号码，金融机构经办人员姓名
【多选题】
甲与乙系某中级人民法院的有权执法人员，根据法院裁定至大兴银行查询并冻结某客户存入该行的存款，在办理该案件的过程中，根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》（银发〔2002〕1号）有关规定，执法人员以下________行为是合规的。___
A. 抄录了银行账簿有关内容和信息
B. 对该客户的存单进行拍照
C. 复印了该客户在大兴银行的对账单
D. 取走银行账簿原件至法院上作为证物
【多选题】
根据《中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知》规定，要严格_____、______、______的分管与分存及销毁制度，坚决执行制度规定，并对此进行严格检查，对违规者进行严厉惩处。___
【多选题】
根据《中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知》规定，严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为，建立相应的行为失范监察制度。发现有____、_____、_____以及_____等行为的，要即行调离原岗位，并对其进行审计。___
A. 涉黄
B. 涉赌
C. 涉毒
D. 未报告的股票买卖和经商办企业
【多选题】
根据《中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知》规定，加强和完善银行与客户、银行与银行以及银行内部业务台账与会计账之间的适时对账制度，对_____、_____、______等做出明确规定。___
A. 对账频率
B. 对账准确率
C. 对账对象
D. 可参与对账人员
【多选题】
《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括____。___
A. 案件信息报送及登记
B. 案件调查
C. 案件审结
D. 后续处置
【多选题】
根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定，银行业金融机构案件专案组在案件调查过程中应当履行以下哪些职责_____。___
A. 启动应急预案，清查账目，及时采取风险化解措施，保全资产
B. 调查并拘押涉及人员，及时向公安、司法机关报案，协助政府有关部门做好舆情控制，维护发案机构正常经营秩序，积极配合公安、司法机关对案件进行调查，初步确定案件性质
C. 查清基本案情，确定案件性质，及时向银保监局书面报告
D. 查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任
【多选题】
2014年7月，甲银行发生一笔金融诈骗案，经初步确认，甲银行向当地银监局报送了《案件信息确认报告》，并成立了专案组负责案件调查工作。根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定，甲银行专案组应履行以下________职责。___
A. 启动应急预案，清查账目，保全资产
B. 调查涉及人员，及时向公安、司法机关报案
C. 查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任
D. 总结案发原因和教训，提出整改措施和有关责任人处理意见
【多选题】
根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定，银行业金融机构案件案件的确认标准有________。___
A. 公安、司法机关立案侦查的
B. 银行业金融机构已经稽核确认
C. 银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的
D. 银行业金融机构工作人员失踪的
【多选题】
根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定，案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，主要包括________等内容。___
A. 银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B. 客户反映非自身原因账户资金发生异常
C. 收到重大案件举报线索
D. 媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
【多选题】
根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，下列案例中属于第一类案件的有____。___
A. 某银行工作人员刘某勾结客户伪造B银行存单RMB9000万元用以骗取银行贷款，后东窗事发被公安机关立案侦查
B. 某银行工作人员张某上班路上被抢劫，同时造成人身重伤
C. 某银行工作人员小朱伪造银行公章骗取客户巨额理财资金，已移送司法机关立案查处
D. 无业游民林某利用自身技术实施网上银行诈骗，诈骗金额高达RMB7000万元，被公安机关立案侦查
【多选题】
某一支行行长，利用自身职务上的便利，通过其行长的身份在工作中以承诺高息为诱饵，骗取客户的钱进行大肆挥霍，然后通过继续骗取后来客户的钱来还之前客户的本息，形成了一个“庞氏骗局”，最后因资金链断裂而东窗事发，客户上银行追债，该银行立即向公安机关报案。根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，表述正确的是____。___
A. 该案件纳入银行业金融机构案件统计范畴
B. 该案件应根据《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作
C. 该案件属于第一类案件
D. 该案件属于第三类案件
【多选题】
根据《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》，机构应在本机构有关重要岗位员工轮岗制度中对____进行明确和详细规定。 ___
A. 重要岗位
B. 轮岗代替方式
C. 轮岗年限
D. 轮岗方式
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件责任人包括______。___
A. 作案人员
B. 相关违法违规行为的实施人
C. 未有效履行管理职责，致使案件发生的银行业金融机构法人或分支机构的负责人
D. 未有效履行监督职责，未能及时发现、报告案件及风险的人员
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，下列哪些属于案件问责方式？___
A. 扣减绩效工资
B. 告诫
C. 通报批评
D. 解除劳动合同
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，对案件发生负有管理、领导责任的人员是指因不履行或未有效履行管理职责，导致有关环节内部控制失效的以下人员____ 。___
A. 银行业金融机构董事长
B. 银行业金融机构法人
C. 分支机构的负责人
D. 部门负责人
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，银行业金融机构案件问责应当遵循______、责任明确、逐级追究的原则。___
A. 依法依规
B. 平等均摊
C. 实事求是
D. 权责对等
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，根据责任认定情况，有下列______情形之一的，银行业金融机构可以对有关案件责任人员从轻或减轻处理。___
A. 主动采取有效措施消除或减轻危害后果的
B. 情节轻微且未造成损害的；
C. 因抵制无效，被迫执行上级错误决定或命令而实施违法违规行为的，但执行上级明显违法违规决定或命令的除外
D. 积极配合案件调查，为案件调查、减少损失、挽回影响发挥重要作用或有重大立功表现的
【多选题】
甲银行员工王某，因违规保管储户空白凭证，导致储户资金损失，构成金融案件。甲银行拟给予王某纪律处分。根据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，甲银行可以采取的纪律处分措施包括____。___
A. 责令辞职
B. 记过
C. 降级
D. 开除
【多选题】
甲银行发生一笔金融案件，其所属C支行的客户经理林某，伙同征信管理岗张某，将客户征信信息出售给甲银行的储户孙某获取非法利益。经调查，C支行行长聂某对于支行征信查询工作存在管理缺失，征信管理漏洞是造成上述金融案件的原因之一。根据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，甲银行实施责任追究的对象包括________。___
【多选题】
根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当根据本办法要求，建立与本机构风险管理、资产规模和业务复杂程度相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。案防管理体系应当包括的基本要素包括：____。___
A. 董事会/监事会/高级管理层的职责
B. 适当的组织架构
C. 管理政策/制度和流程
D. 内部监督与检查
【多选题】
根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构应当明确负责合规管理工作的部门（以下简称合规部门）为案防工作牵头部门，将本机构案防工作组织实施作为其重要职责。合规部门对合规总监负责，其案防方面的具体职责包括：________。 ___
A. 拟定本机构案防管理政策、制度和操作规程
B. 组织实施、协调落实案防工作决策和年度案防工作计划
C. 督促各部门及分支机构切实履行案防职责，确保案防管理体系正常运行
D. 定期组织案防工作培训
【多选题】
根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构应当制定符合本机构特点的哪些等专门制度？___
A. 案件风险排查、报告
B. 处置
C. 问责以及整改
D. 后评价
【多选题】
根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》，案件风险排查工作应坚持制度化、常态化、规范化，遵循以下________原则。___
A. 统一组织
B. 分级实施
C. 突出重点
D. 滚动覆盖
E. 强化整改
F. 落实责任
【多选题】
根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》，银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作，主要内容包括：____。___
A. 制定、审查和监督执行案件风险排查的程序和具体操作规程
B. 明确界定各部门案件风险排查职责以及案件风险排查的内容、频率和报告路径，督促相关部门切实履行案件风险排查职责
C. 审定案件风险排查报告，全面掌握案件风险排查的总体情况
D. 监督落实案件风险排查问题整改和责任追究工作
【多选题】
根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》，案件风险排查牵头部门具体负责排查工作的组织和实施，主要内容包括：____。 ___
A. 根据年度案件风险排查计划拟定排查工作方案
B. 组织案件风险排查培训，协助各分支机构提高案件风险排查工作水平，履行案件风险排查管理的各项职责
C. 督促、检查、汇总相关部门和分支机构案件风险排查工作情况
D. 监督、检查案件风险问题整改和责任追究情况，确保整改和问责到位
【多选题】
根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》，银行业金融机构应结合自身业务特点、风险状况和案防形势以及监管机构要求，确定案件风险排查的范围和内容，组织落实排查工作。排查应当至少覆盖。 ___
A. 主要业务领域
B. 重点管理环节
C. 员工服务态度
D. 员工异常行为
【多选题】
根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定，协助查询、冻结工作应当遵循_______的原则。___
A. 依法合规
B. 公开
C. 保护存款人和其他客户合法权益
D. 为存款人保密
【多选题】
根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定，银行业金融机构在协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询、冻结工作中有_____行为之一的，由银行业监督管理机构责令改正，并责令银行业金融机构对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；必要时，予以通报批评；构成犯罪的，依法追究刑事责任。___
A. 向被查询、冻结单位、个人或者第三方通风报信，伪造、隐匿、毁灭相关证据材料，帮助隐匿或者转移财产
B. 擅自转移或解冻已冻结的存款
C. 故意推诿、拖延，造成应被冻结的财产被转移的
D. 其他无正当理由拒绝协会配合、造成严重后果的
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于银行业重大案件（风险）约谈告诫有关事项的通知》规定，被约谈告诫的发生重大案件（风险）银行业金融机构，主要包括以下________情形。___
A. 发生重大案件（风险）的
B. 严重损害金融消费者权益且影响恶劣的
C. 内控薄弱、案件频发的
D. 责任追究不力、整改效果不明显的
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于银行业重大案件（风险）约谈告诫有关事项的通知》规定，根据案件（风险）的性质和金额，被约谈告诫的银行业金融机构人员包括以下哪几类？___
A. 分管负责人及相关部门主要负责人
B. 主要负责人、 分管负责人及相关部门主要负责人
C. 全体高级管理人员
D. 全体董事 及监事
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于银行业重大案件（风险）约谈告诫有关事项的通知》规定，约谈告诫会议主要内容是：____。___
A. 通报案情
B. 剖析原因
C. 提出监管意见
D. 整改要求
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应切实落实《商业银行内部控制指引》（银监发〔2014〕40号）的有关要求，_______并定期组织开展内部控制有效性专项评估，防微杜渐，堵塞制度漏洞。___
A. 建立健全内部控制体系
B. 明确内部控制职责
C. 完善内部控制措施
D. 强化内部控制保障
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，内审、合规和业务管理条线应定期开展自我排查，加大内部检查力度，着重检查_______内部控制制度的完备性及执行的严肃性，防止内部操作风险和违规经营行为，并将检查结果报告监管部门。___
A. 基层营业网点
B. 重点营业网点
C. 柜面业务岗位
D. 重点业务岗位
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【单选题】
我国现行宪法迄今为止最后一次修正案是在___年，是十三届全国人大一次会议审议通过的。
A. 1993
B. 1999
C. 2004
D. 2018
【单选题】
国家根据现行法律规范所调整的社会关系的不同，将其分为不同的法律部门。每一法律部门均由一系列调整相同类型社会关系的众多法律、法规所构成。下列选项中属于独立法律部门的是___。
A. 知识产权法
B. 商法
C. 公司法
D. 民法商法
【单选题】
___是调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系的法律规范。
【单选题】
下列原则中不属于民法的基本原则的是___。
A. 公序良俗原则
B. 民事主体地位平等原则
C. 罪刑法定原则
D. 公平原则
【单选题】
我国的实体法律部门由六个法律部门组成。《婚姻法》、《继承法》属于其中的___法律部门。
A. 民法商法
B. 经济法
C. 社会法
D. 行政法
【单选题】
___是规定了犯罪与刑罚的法律规范。
A. 劳动法
B. 社会法
C. 刑法
D. 宪法
【单选题】
下列原则中不属于刑法的基本原则的是___。
A. 法律面前人人平等
B. 公序良俗原则
C. 罪刑法定原则
D. 罪刑相适应原则
【单选题】
法治思维与人治思维的分水岭在于___。
A. 有没有法律或者法律的多寡与好坏
B. 最高的权威究竟是法律还是个人
C. 是否强调集思广益
D. 是否注重领导人的个人魅力、德行和才智
【单选题】
___，是指当同一项社会关系同时受到多种社会规范的调整而多种社会规范又相互矛盾时，要优先考虑法律规范的适用。
A. 法律的排他性
B. 法律的优先适用性
C. 法律的公正性
D. 法律的不可违抗性
【单选题】
权利保障主要是指对公民权利的法律保障，具体包括公民权利的宪法保障、立法保障、行政保护和司法保障，___是人权保障的前提和基础。
A. 宪法保障
B. 立法保障
C. 行政保护
D. 司法保护
【单选题】
___是公民权利保障的最后防线。既是解决个人之间权利纠纷的有效渠道，也是纠正和遏制行政机关侵犯公民权利的有力机制。
A. 行政保护
B. 司法保障
C. 宪法保障
D. 立法保障
【单选题】
“正义不应缺席，也不应迟到，迟到的正义是有瑕疵的正义”。这话说的是程序的___。
A. 合法性
B. 参与性
C. 公开性
D. 时限性
【单选题】
下列选项中不属于法治思维的基本内容的是___。
A. 法律至上
B. 权力制约
C. 人权保障
D. 司法公正
【单选题】
权利保障主要是指对公民权利的法律保障。下列选项中不属于公民权利的法律保障的是___。
A. 宪法保障
B. 立法保障
C. 行政保护
D. 正当防卫
【单选题】
权利保障主要是指对公民权利的法律保障，其中，___是权利保障的关键环节。
A. 宪法保障
B. 立法保障
C. 行政保护
D. 司法保障
【单选题】
权利保障主要是指对公民权利的法律保障，其中，___是公民权利保障的最后防线。
A. 宪法保障
B. 立法保障
C. 行政保护
D. 司法保障
【单选题】
培养法治思维的前提是___。
A. 养成守法习惯
B. 学习和掌握基本的法律知识
C. 掌握和运用法律方法
D. 参与立法讨论和依法行使监督权
【单选题】
___是社会主义法治观念的核心要求和建设社会主义法治国家的前提条件。
A. 尊重和维护法律权威
B. 学习和掌握基本的法律知识
C. 养成守法习惯
D. 参与立法讨论和依法行使监督权
【单选题】
法治思维是一种习惯性思维，与撑起自觉养成的生活习惯有很大关系。以下做法符合法治思维的是___。
A. 遇到纠纷去查找法律
B. 遇事习惯找“关系”
C. 有问题习惯找政府
D. 有问题希望用行政化手段干涉
【多选题】
下列关于社会价值正确的说法是___
A. 社会价值是社会和他人对于个体的意义
B. 社会价值主要通过劳动、创造和贡献表现出来
C. 社会价值是作为客体的人满足作为主体的人的关系
D. 社会价值是个体的人生对于社会和他人的意义
【多选题】
大学生要科学认识实际生活中的各种问题，勇敢面对和正确处理各种人生矛盾就应做到___
A. 树立正确的得失观
B. 树立正确的生死观
C. 树立正确的幸福观
D. 树立正确的荣辱观
【多选题】
人生观与世界观的关系是___
A. 世界观包含人生观
B. 世界观决定人生观
C. 人生观决定世界观
D. 具有唯心主义世界观，人生观不一定就完全不正确
【多选题】
人生观的主要内容包括___
A. 人生目的
B. 人生态度
C. 人生价值
D. 人生问题
【多选题】
价值观的内容包括___
A. 价值取向
B. 价值追求
C. 时间价值
D. 价值尺度和准则
【多选题】
人生目的的作用有___
A. 决定走什么样的人生道路
B. 决定会有什么样的文化水平
C. 决定持什么样的人生态度
D. 决定人生价值选择
【多选题】
人生目的在人生实践中的作用为___
A. 人生目的决定人生道路
B. 人生目的决定人生态度
C. 人生目的决定人生价值标准
D. 人生目的决定人的未来
【多选题】
我们应该摒弃___人生目的
A. 个人主义
B. 拜金主义
C. 享乐主义
D. 利己主义
【多选题】
正确的人生态度应该是___
A. 人生须务实
B. 人生须认真
C. 人生应乐观
D. 人生要进取
【多选题】
如何正确认识人生矛盾？___
A. 树立正确的爱情观
B. 树立正确的得失观
C. 树立正确的幸福观
D. 树立正确的生死观
【多选题】
人生价值的评价方法是___
A. 坚持能力有大小与贡献须尽力相统一
B. 坚持物质贡献与精神贡献相统一
C. 坚持完善自身与贡献社会相统一
D. 坚持个人成就与自身理想相统一
【多选题】
深圳青年歌手丛飞在8年时间内，捐资上百万元资助很多贫困山区的失学儿童，而自己 却身患癌症，负债17万元。有人这样评价他：“丛飞能够从帮助别人的过程中得到快乐。”丛飞的行为表明___
A. 人的价值不包含个人的价值选择和目标设计等主观方面
B. 人的价值的大小取决于对社会的贡献
C. 人的价值不仅表现在物质方面，更表现在精神方面
D. 社会价值的实现总是以个人价值的牺牲为代价
【多选题】
人生价值的实现条件有___
A. 实现人生价值要从社会客观条件出发
B. 实现人生价值要从个体自身条件出发
C. 不断加强锻炼，增强身体素质
D. 不断增强实现人生价值的能力和本领
【多选题】
自我价值的表现是多方面的，如___
A. 个人对自己生命存在的肯定
B. 个人对自己生命存在的否定
C. 个人对自己生命活动需要的满足程度
D. 个人对自己的尊重个人的自我完善
【多选题】
人生价值评价应避免___误区
A. 以金钱作标准
B. 以权力作标准
C. 以知识技术作标准
D. 以贡献索取均衡作标准
【多选题】
促进个人与他人的和谐应坚持的原则___
A. 平等原则
B. 诚信原则
C. 宽容原则
D. 互助原则
【多选题】
如何促进自我身心的和谐___
A. 树立正确的世界观、人生观、价值观
B. 掌握应对心理问题的方法和知识
C. 积极参加集体活动，增进人际交往
D. 我行我素，开心就好
【多选题】
如何促进个人与社会的和谐？___
A. 正确认识个人需要与社会需要的统一关系
B. 知道人是社会的统治者
C. 正确认识个人利益与社会利益的统一关系
D. 正确认识享受个人权利与承担社会责任的统一关系
【多选题】
如何促进人与自然的和谐？___
A. 正确认识人对自然的依存关系
B. 科学把握人对自然的改造活动
C. 自觉珍爱自然，保护生态
D. 大自然的能源取之不尽用之不竭，我们可以随意使用
【多选题】
以下关于思想道德和法律的关系表述正确的有___
A. 法律为思想道德提供制度保障
B. 思想道德为法律提供思想指引和价值基础
C. 思想道德和法律都是调节人们思想行为、协调人际关系、维护社会秩序的重要手段。
D. 坚持和发展中国特色社会主义，既要发挥思想道德的引领和教化作用，又要发挥法律的规范和强制作用。
【多选题】
以下选项中，对理想的含义和特征描述正确的是___
A. 理想是一种精神现象。
B. 理想是人们在实践中形成的、有实现可能性的、对未来社会和自身发展目标的向往和追求。
C. 理想是人们的世界观、人生观和价值观在奋斗目标上的集中体现。
D. 理想源于现实，又超越现实。
E. 理想与阶级阶层无关。
