【单选题】
下列不属于《中华人民共和国中华人民共和国内河交通安全管理条例》中所指的“交通事故”的是（）
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相关试题
【单选题】
根据《中华人民共和国中华人民共和国内河交通安全管理条例》，（ ）应当加强本行政区域内的内河交通安全管理工作，建立、健全内河交通安全管理责任制。
A. 县级以上地方各级人民政府
B. 海事管理机构
C. 地方交通局
D. 地方安全生产局
【单选题】
根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》，船舶未在码头、泊位或者依法公布的锚地、停泊区、作业区停泊的，由海事管理机构责令改正；拒不改正的，予以强行拖离，因拖离发生的费用由（）承担。
A. 地方人民政府
B. 海事管理机构
C. 船舶所有人或者经营人
D. 当班船员
【单选题】
根据《内河渡口渡船安全管理规定》，内河渡船载运危险货物或者载运装载危险货物的车辆，不必持有的证书是（）。
A. 内河船舶载运危险货物适装证书
B. 内河船舶适航证书
C. 内河船舶散装运输危险化学品适装证书
D. 内河船舶防止油污染证书
【单选题】
根据《内河渡口渡船安全管理规定》，内河渡船载运装载危险货物的车辆时，除船员以外，随车人员总数不得超过（）人。
【单选题】
根据《内河渡口渡船安全管理规定》，日渡运量超过（）人次渡口的运营人及载客定额超过（） 人的渡船应当编制渡口渡船安全应急预案，每（）至少组织一次船岸应急演习。
A. 100人，10人，每周
B. 150人，15人，每月
C. 200人，12人，每周
D. 300人，12人，每月
【单选题】
根据《内河渡口渡船安全管理规定》，水电站、水库等管理单位因蓄放水作业可能导致渡口水位急剧变化影响渡运安全的，应当事先向（ ）机构通报水情信息。
A. 当地海事管理机构
B. 地方政府
C. 公安机关
D. 渡口经营人
【单选题】
根据《内河渡口渡船安全管理规定》，下列说法错误的是（）
A. 渡船应当按照相关规定取得船舶检验证书和船舶登记证书。
B. 渡船应当定期维护保养，确保处于适航状态，并按期申请检验。
C. 新建渡船应当满足交通运输部或者省级交通运输主管部门公布的标准船型要求，改建渡船无此要求。
D. 渡船船员应当按照相关规定具备船员资格，持有相应船员证书
【单选题】
根据《内河渡口渡船安全管理规定》，船龄()年以上未达到特别定期检验船龄要求的渡船应当在定期检验时着重加强对船体强度、稳性等方面的检验。
【单选题】
根据《内河渡口渡船安全管理规定》，载客（）人以下的渡船可仅配备渡工。
【单选题】
根据《内河渡口渡船安全管理规定》，（）应当对渡口工作人员、渡船船员、渡工定期开展安全教育培训。
A. 县级人民政府
B. 交通运输主管部门
C. 海事管理机构
D. 渡口运营人
【单选题】
根据《内河渡口渡船安全管理规定》，（）米以上的渡船，应当持有船舶检验机构签发的载客定额证书。
【单选题】
根据《内河渡口渡船安全管理规定》，渡船船员、渡工每年应当参加至少（）小时的安全培训。
【单选题】
根据《内河渡口渡船安全管理规定》，渡船载客应当设置载客处所，实行车客分离。按照的顺序上下船舶。
A. 上船时先车后人、下船时先人后车
B. 上船时先车后人、下船时先车后人
C. 上船时先人后车、下船时先人后车
D. 上船时先人后车、下船时先车后人
【单选题】
根据《内河渡口渡船安全管理规定》，渡运水域的水位超过警戒水位线但未达到停航封渡水位线的，渡船载客、载货数量不得超过核定的乘客定额和载重量的（）。
A. 60%
B. 70%
C. 80%
D. 90%
【单选题】
根据《内河渡口渡船安全管理规定》，渡工应当经过驾驶技术和安全培训，考核合格后取得（）颁发的渡工证书，方可驾驶渡船。
A. 海事管理机构
B. 港口行政管理部门
C. 县级人民政府
D. 交通运输主管部门
【单选题】
根据《内河渡口渡船安全管理规定》，对船体或者车辆甲板出现局部严重变形的渡船，应当申请（）按照实际装载情况进行强度复核。
A. 渡口运营人
B. 船舶检验机构
C. 海事管理机构
D. 交通运输主管部门
【单选题】
《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》要求，150总吨以下油船应当制定（）。
A. 船上油污应急计划
B. 油污应急程序
C. 船上有毒液体物质污染应急计划
D. 船上污染应急计划
【单选题】
《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》要求，自海事管理机构接到船舶污染事故报告或者发现船舶污染事故之日起（）内无法查明污染源或者无法找到造成污染船舶的，经船舶污染事故调查处理机构负责人批准可以终止事故调查，并在船舶污染事故认定书中注明终止调查的原因。
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 6个月
【单选题】
根据《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》，（）及以上载运散装有毒液体物质的船舶可以制定《船上污染应急计划》，代替《船上有毒液体物质污染应急计划》和《船上油污应急计划》。
A. 150总吨
B. 300总吨
C. 400总吨
D. 500总吨
【单选题】
根据《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》，（）统一负责全国防治船舶及其作业活动污染内河水域环境的监督管理工作。
A. 交通运输部
B. 直属海事局
C. 长江航运管理局
D. 国家海事管理机构
【单选题】
根据《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》，（）应当将油类作业情况如实、规范地记录在经海事管理机构签注的《油类记录簿》中。
A. 150总吨及以上的油船、油驳和400总吨及以上的非油船、非油驳的拖驳船队
B. 100总吨及以上的油船、油驳和400总吨及以上的非油船、非油驳的拖驳船队
C. 100总吨及以上的油船、油驳和500总吨及以上的非油船、非油驳的拖驳船队
D. 100总吨及以上的油船、油驳和1500总吨及以上的非油船、非油驳的拖驳船队
【单选题】
根据《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》，（）载运散装有毒液体物质的船舶可以制定《船上污染应急计划》，代替《船上有毒液体物质污染应急计划》和《船上油污应急计划》。
A. 100总吨及以上
B. 150总吨及以上
C. 400总吨及以上
D. 1500总吨及以上
【单选题】
根据《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》，（）载运散装有毒液体物质的船舶应当按照交通运输部的规定制定《船上有毒液体物质污染应急计划》和货物资料文书，明确应急管理程序与布置要求。
A. 100总吨及以上
B. 150总吨及以上
C. 400总吨及以上
D. 1500总吨及以上
【单选题】
根据《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》，（）在污染物接收作业完毕后，应当向船舶出具污染物接收处理单证。
A. 接收作业所在地海事机构
B. 船舶污染物接收单位
C. 接收作业所在地港口部门
D. 接收作业所在地环保部门
【单选题】
根据《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》，（）主管全国防治船舶及其作业活动污染内河水域环境的管理。
A. 交通运输部
B. 交通运输部海事局
C. 长江航运管理局
D. 国家海事管理机构
【单选题】
因特殊情况不能在规定时间内提交《船舶污染事故报告书》的，经海事管理机构同意可以适当延迟，但最长不得超过（）小时。
【单选题】
根据《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》，《船舶垃圾记录簿》应当随时可供检查，使用完毕后在船上保留（）。
【单选题】
根据《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》，发生船舶污染事故的船舶，应当在事故发生后（）小时内向事故发生地的海事管理机构提交《船舶污染事故报告书》。
【单选题】
根据《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》，《船舶污染事故报告书》应当至少包括以下内容：
A. ①②③④
B. ①②③④⑥⑧
C. ①②③④⑤⑥⑧
D. ①②③④⑤⑥⑦⑧
【单选题】
根据《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》，船舶污染事故认定书应当载明的不包括（）。
A. 事故处理过程详细情况
B. 事故基本情况
C. 事故原因
D. 事故责任
【单选题】
根据《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》，船舶污染事故引起的污染损害赔偿争议，当事人可以申请海事管理机构调解。调解不成或者在（）内未达成调解协议的，应当终止调解。
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 9个月
【单选题】
根据《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》，船舶应当将使用完毕的《油类记录簿》《货物记录簿》在船上保留（）。
【单选题】
根据《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》，船舶运输散发有毒有害气体或者粉尘物质等货物的，应当采取（）或者其他防护措施。
【单选题】
根据《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》，从事船舶燃料供受作业，作业双方应当在作业前对相关防污染措施进行确认，按照规定填写（ ），并在作业过程中严格落实防污染措施。
A. 防污染检查表
B. 航行日志
C. 燃料供受作业单
D. 油类记录簿
【单选题】
根据《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》，从事水上船舶清舱、洗舱、污染物接收、燃料供受、修造、打捞、拆解、污染清除作业以及利用船舶进行其他水上水下活动的，在开始作业时（）。
A. 应当通过甚高频、电话或者信息系统等，向海事管理机构报告作业时间、作业内容等信息。
B. 不需要向海事管理机构报告
C. 应当书面申请并经海事管理机构批准
D. 应当经过海事管理机构批准
【单选题】
根据《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》，在长江、珠江、黑龙江水系干线作业量超过（）吨和其他内河水域超过（）吨的，港口、码头、装卸站应当采取包括布设围油栏在内的防污染措施，其中过驳作业由过驳作业经营人负责。
A. 500，200
B. 500，150
C. 300，150
D. 300，200
【单选题】
根据《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》，重大船舶污染事故由（）组织调查处理。
A. 交通运输部
B. 国家海事管理机构
C. 直属海事管理机构或者省级地方海事管理
D. 事故发送地海事管理机构
【单选题】
根据《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》，港口、码头、装卸站的经营人以及有关作业单位应当制定防治船舶及其作业活动污染内河水域环境的应急预案，（）至少组织一次应急演练，并做好记录。
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
【单选题】
根据《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》，甲乙两船舶在对某粉尘货物进行过驳作业时，（ ）应当在作业过程中采取措施回收有毒有害气体。
A. 甲船
B. 乙船
C. 甲乙两船
D. 第三方专业机构
【单选题】
根据《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》，较大船舶污染事故（）负责调查处理。
A. 交通运输部
B. 国家海事管理机构
C. 直属海事管理机构或者省级地方海事管理机构
D. 由事故发生地海事管理机构
推荐试题
【多选题】
下列哪些选项属于自然客户身份基本信息九要素。___
【多选题】
初次开户，建立客户信息后，各级机构应在建立业务关系的___个工作日内在我行反洗钱监测系统中对客户进行风险等级评定。
【多选题】
根据客户风险情况要素变化，___对高（较高）风险的客户等级进行再评。
A. 每一季度内
B. 每半年内
C. 每年内
D. 视情况看
【多选题】
客户风险等级分类管理的范围为我行开户的所有___客户
【多选题】
在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家（地区）客户的风险等级应___来自于其他国家（地区）的客户。
【多选题】
应当对涉恐名单开展实时监测，有合理理由怀疑与监控名单相关的，应当立即提交可疑交易报告，最迟不超过业务发生后的___小时
【多选题】
金融机构反洗钱工作的三项基本制度为___。
A. 保密制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
【多选题】
以下___情形发生后，可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照各项风险要素及其子项进行评级。
A. 客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。
B. 客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。
C. 客户被当地监管列为高风险。
D. 各级机构认可的其他情形。
【多选题】
各分支机构对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于___
A. 进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B. 对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机
C. 经批准或者授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系
D. 按照法律规定或与客户的实现约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
【多选题】
由他人（非职业性中介）代办业务导致本行较难与客户直接接触，进行客户身份识别与尽职调查。重点审查以下情况___
A. 客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的；
B. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告的；
C. 同一代办人同时或分多次代理多个账户开立的；
D. 客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况。
【多选题】
我行应根据评估客户所处行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性。以下属于客户所处行业风险子项包括___
A. 现金密集型行业
B. 房地产行业
C. 旅游、餐饮、零售行业
D. 境外慈善团体或非营利组织
【多选题】
对于高风险客户、高风险账户持有人，在核对客户有效身份证件外，还应了解哪些方面的信息？___
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 资金来源
C. 资金用途
D. 经济状况或者经营状况
【多选题】
主办会计在反洗钱信息监控中担任什么角色___。
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 复核岗
【多选题】
总行运营管理部设置上报___，主要用于反洗钱系统中的数据包报送管理等，在业务发生后的10个工作日内，登录反洗钱监控系统，进行组包发送等处理。（操作指引无相关内容）
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 管理岗
【多选题】
大额交易报告在交易发生之日起的___个工作日内以电子方式提交。 可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
【多选题】
按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映可疑交易分析及内部处理情况的工作记录等信息资料自生成之日起至少保存___年。
【多选题】
总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统，对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，在接到补正通知之日起___个工作内补正，并对大额可疑交易报告再组包，报送。
【多选题】
可疑交易报告的履职要求中规定：可疑特征未发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每___个月提交一次接续报告。
【多选题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，反洗钱义务机构应当立即针对本机构的存量客户以及上溯___内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
【多选题】
对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以进行___等处罚措施。
A. 情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款
B. 情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款
C. 致使洗钱后果发生的，处50万元以上500万元以下罚款
D. 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处5万元以上50万元以下的罚款
E. 情节特别严重的，建谇有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证.
【多选题】
下列支付行为哪些属于可疑交易?___
A. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
B. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C. 相同收付人之间短期内频繁发生资金收付
D. 企业日常收付与企业经营特点明显不符
【多选题】
可疑交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、___等方面具有异常情形。
【多选题】
营业网点设置网点编辑岗、网点审核岗，主要从事本网点反洗钱系统中非信贷企业业务的___等操作。
【多选题】
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在___等法律和部门规章中。
A. 《反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
【多选题】
开立外国投资者账户，银行应审核___。
A. 投资项目所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B. 境外法人当商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效
C. 工商部门出具的公司名称预先核准通知书上投资人、投资额、投资比例与外汇管理局和相关部门的文件是否相符
D. 商务部门对外资非法人项目的批复文件
E. 外国投资者委托境内自然人或法人申请开户的，其依法办理涉外公证的授权委托书是否有效
【多选题】
可疑交易符合___之一的，各营业机构应当向中国反洗钱监测中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向总行会计结算(分行运营管理部门）提交重大可疑交易报告，由总行会计结算部（分行运管部门）向所在地中国人民银行分支机构提交相关报告，并配合反洗钱调查：
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C. 其他情节严重或者情况紧急的情形。
【多选题】
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告大额交易报告:___
A. 同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
B. 内部调拨资金
C. 本行办理的税收、错账冲正、利息支付
D. 自然人实盘外汇买卖过程中不同外币币种间的转换
E. 中国人民银行确定的其他情形。
【多选题】
可疑交易报送方向___
A. 报告中国反洗钱监测分析中心；
B. 报告中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构；
C. 报告中国反洗钱监测分析中心和当地公安机关；
D. 报告中国反洗钱监测分析中心、人民银行当地分支机构和当地公安机关。
【多选题】
对重大可疑交易报告所涉及的客户或账户，相关营业机构应当采取合理的后续控制措施，包括但不限于___
A. 调高客户洗钱和恐怖融资风险等级；
B. 以客户为单位限制账户的非柜面交易功能、调低交易限额等；
C. 取消开户。
【多选题】
金融机构在报送可疑交易报告后，应当根据人行的相关规定采取后续风险控制措施，包括___
A. 提升客户风险等级
B. 限制客户交易
C. 对所涉客户及交易开展持续监控
D. 拒绝提供服务
E. 终止业务关系
F. 向监管部门报告或向相关侦查机关报案
【多选题】
可疑交易分析与识别的具体要求应包括哪些？___
A. 采取内部尽职调查、回访、实地查访
B. 向公安部门、工商部门、税务部门核实
C. 向居委会、街道办、村委会了解
D. 准确采集、规范填写可疑交易报告要素
E. 按照规定留存交易监测分析工作记录，确保可追溯性
【多选题】
居住在中国境内___周岁以上的中国公民，在我行可独立开立个人银行账户。
A. 16
B. 18
C. 20
D. 以上都不对
【多选题】
我行以_________的形式对客户信息进行管理。___
A. 、身份证号
B. 卡号
C. 账号
D. 客户号
【多选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
【多选题】
下列哪项不是“1701个人信息建立”的必输项___
A. 性别
B. 国籍
C. 邮政编码
D. 住所地/单位地址
【多选题】
建立个人客户信息，柜员点击“公共业务”—“客户信息”—“___个人客户信息建立”进入录入界面。
A. 1701
B. 1702
C. 1703
D. 1704
【多选题】
若本人未满___周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明（如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等）。
【多选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【多选题】
香港、澳门特别行政区居民应凭___建立个人客户信息。
A. 护照
B. 港澳居民往来内地通行证
C. 中国护照
D. 台湾居民往来往大陆通行证
【多选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
