【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，临时冻结措施必须经人民银行省一级分支行行长批准方可执行。___
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相关试题
【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，实施现场调查时，调查组可以询问义务机构的工作人员，要求其说明情况。询问时，调查人员应当制作询问笔录，被询问人确认笔录无误后，应当在询问笔录上签名或者盖章，调查人员也应当在笔录上签名。___
【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，调查人员封存文件、资料，应当会同在场的义务机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式两份，由调查人员和在场的义务机构工作人员签名或者盖章，一份交义务机构，一份附卷备查。___
【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，中国反洗钱监测分析中心经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料。___
【单选题】
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告。___
【单选题】
根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》规定，中国互联网金融协会设立互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台（以下简称网络监测平台），使用网络监测平台完善线上反洗钱监管机制、加强信息共享。___
【单选题】
根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》规定，互联网金融是利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资及信息中介服务的新型金融业务模式。___
【单选题】
根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》规定，互联网金融业务反洗钱和反恐怖融资工作的具体范围由中国人民银行会同国务院有关金融监督管理机构根据法律规定和监管政策确定、调整并公布，包括但不限于网络支付、网络借贷、网络借贷信息中介、股权众筹融资、互联网基金销售、互联网保险、互联网信托和互联网消费金融等。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当对业务部门、境内外分支机构、相关附属机构开展定期或不定期的反洗钱工作检查，对检查结果进行分析，对发现的问题进行积极整改。检查结果与业务部门、境内外分支机构、相关附属机构绩效考核和管理授权挂钩。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构不得违反规定设置信息壁垒，阻止或影响其他法人金融机构正常获取开展反洗钱工作所必需的信息和数据。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当制定并执行清晰的客户接纳政策和程序，明确禁止建立业务关系的客户范围，有效识别高风险客户或高风险账户，并对其进行定期评估、动态调整。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当健全内部控制机制，严格保护反洗钱工作中获得的信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，法人金融机构应当在获得客户授权同意后提供；客户不同意或未获得客户授权同意的，法人金融机构不得提供。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，根据信息敏感度及其与洗钱风险管理的相关性， 出于洗钱风险管理需要，法人金融机构无需建立内部信息共享制度和程序。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当通过妥善方式记录开展洗钱风险管理的工作过程，采取必要的管理措施和技术手段保存工作资料，保存方式应当保证洗钱风险管理人员获取相关信息的便捷性。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，根据反洗钱法律法规和监管要求所采取的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等措施是满足反洗钱合规性要求的最低标准，法人金融机构应当在此基础上，采取更有针对性、更严格、更有效的措施。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当构建以客户为基本单位的交易监测体系，交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域 ，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，任何洗钱风险事件或案件的发生都可能带来严重的声誉风险和法律风险，并导致客户流失、业务损失和财务损失 。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当制定反洗钱应急计划，说明可能出现的重大风险情况及应当采取的措施。应急计划可以不涵盖境外分支机构的应急安排。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，未设立董事会和监事会的法人金融机构，由其高级管理层承担洗钱风险管理的最终责任，并履行相应职责。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，非银行支付机构、从事汇兑业务和基金销售业务的机构，以及银行卡清算机构、资金清算中心等从事清算业务的机构可以不参照《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》开展洗钱风险管理。___
【单选题】
对于在境外设有分支机构或相关附属机构的法人金融机构，如果《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》的要求比所驻国家或地区的相关规定更为严格，但所驻国家或地区法律禁止或限制境外分支机构和相关附属机构实施本指引，法人金融机构应当采取适当的其他措施应对洗钱风险，并向中国人民银行报告。如果其他措施无法有效控制风险，法人金融机构应当考虑在适当情况下关闭境外分支机构或相关附属机构。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构在聘用员工、任命或授权高级管理人员、选用洗钱风险管理人员、引入战略投资者或在主要股东和控股股东入股之前，应当对其是否涉及刑事犯罪、是否存在其他犯罪记录及过往履职经历等情况进行充分的背景调查，评估可能存在的洗钱风险。。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当在建设全面风险管理文化、制定全面风险管理策略、全面风险管理政策和程序时统筹考虑洗钱风险管理，将洗钱风险纳入全面风险管理体系。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机制，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源，并不定期对其有效性进行评估。___
【单选题】
根据《中国共产党章程》规定，中国共产党在领导社会主义事业中，必须坚持以_____为中心，其他各项工作都服从和服务于这个中心。___
A. 改革开放
B. 经济建设
C. 依法治国
D. 从严治党
【单选题】
根据《中国共产党章程》规定，坚持_____、坚持人民民主专政、坚持中国共产党的领导、坚持马克思列宁主义毛泽东思想这四项基本原则，是我们的立国之本。___
A. 社会主义道路
B. 改革开放
C. 依法治国
D. 社会主义市场经济
【单选题】
根据《中国共产党章程》规定，全国代表大会代表的名额和选举办法，由_____决定。___
A. 中央纪律检查委员会
B. 中央政治局常务委员会
C. 中央军事委员会
D. 中央委员会
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，党的问责工作应当坚持以下原则，包括： 。①依规依纪、实事求是 ②失责必问、问责必严 ③权责一致、错责相当 ④严管和厚爱结合、激励和约束并重 ⑤惩前毖后、治病救人___
A. ①②③④
B. ②③④⑤
C. ①②③④⑤
D. ③④⑤
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，对党的领导干部的问责，根据危害程度以及具体情况，可以采取方式包括通报、组织调整或者组织处理、纪律处分以及 。___
A. 批评教育
B. 诫勉
C. 改组
D. 检查
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，以下不属于可以不予问责或者免予问责情形的是： 。___
A. 在推进改革中因缺乏经验、先行先试出现的失误，尚无明确限制的探索性试验中的失误，为推动发展的无意过失
B. 在集体决策中对错误决策提出明确反对意见或者保留意见的
C. 在决策实施中已经履职尽责，但因不可抗力、难以预见等因素造成损失的
D. 对党中央、上级党组织三令五申的指示要求，不执行或者执行不力的
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，党委（党组）应当加强对本地区本部门本单位问责工作的领导，追究在党的建设、党的事业中失职失责党组织和党的领导干部的____。①主体责任；②监督责任；③问责责任。___
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，问责应当分清责任。党组织领导班子在职责范围内负有____。___
A. 主要领导责任
B. 全面领导责任
C. 重要领导责任
D. 直接领导责任
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，问责决定应当由有管理权限的____作出。___
A. 党组织
B. 审计部门
C. 纪委
D. 组织人事部门
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，对党的领导干部的问责，根据危害程度以及具体情况，可以采取以下方式：____。①通报；②诫勉；③组织调整或者组织处理；④纪律处分。___
A. ①②③
B. ②③④
C. ①②④
D. ①②③④
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，被问责领导干部应当向作出问责决定的党组织__。___
A. 就有关情况作出说明
B. 进行书面汇报
C. 写出书面检讨
D. 进行口头检讨
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，有下列情形之一，应当从重或者加重问责：____。 ①对党中央、上级党组织三令五申的指示要求，不执行或者执行不力的； ②在接受问责调查和处理中，不如实报告情况，敷衍塞责、推卸责任，或者唆使、默许有关部门和人员弄虚作假，阻扰问责工作的； ③党内法规规定的其他从重、加重情形。___
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，党组织和党员必须牢固树立____意识，自觉遵守党章，严格执行和维护党的纪律，自觉接受党的纪律约束，模范遵守国家法律法规。 ①政治意识 ②整体意识 ③核心意识 ④看齐意识___
A. ①②③
B. ①③④
C. ②③④
D. ①②③④
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，利用职权或者职务上的影响操办婚丧喜庆事宜，在社会上造成不良影响的，给予 处分；情节严重的，给予 处分。___
A. 警告或者严重警告；撤销党内职务
B. 警告；撤销党内职务
C. 严重警告；开除党籍
D. 警告或者严重警告；开除党籍
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，对党员的纪律处分种类有： 。 ①警告 ②严重警告 ③撤销党内职务 ④留党察看 ⑤诫勉谈话___
A. ②③④⑤
B. ①②③
C. ①②③④
D. ①②③④⑤
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，对抗组织审查，有下列行为之一的 ，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分： ①串供或者伪造、销毁、转移、隐匿证据的； ②阻止他人揭发检举、提供证据材料的； ③包庇同案人员的； ④向组织提供虚假情况，掩盖事实的。___
A. ②③④
B. ①②③④
C. ①②③
D. ①②④
推荐试题
【判断题】
现场倒闸操作应执行唱票、复诵制度，宜全过程录音。( )
【判断题】
操作人应按操作票填写的顺序逐项操作，每操作完一项，应检查确认后做一个“√”记号，全部操作完毕后进行复查。复查确认后，受令人应立即汇报发令人。( )
【判断题】
监护操作时，操作人在操作过程中不得有任何未经监护人同意的操作行为。( )
【判断题】
配电设备操作后无法看到设备实际位置时，应通过间接方法来判断设备位置。判断时，至少应有两个非同样原理或非同源的指示发生对应变化，且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化，方可确认该设备已操作到位。( )
【判断题】
单人操作、检修人员在倒闸操作过程中禁止解锁；若需解锁，应待增派运维人员到现场，履行手续后处理。( )
【判断题】
操作没有机械传动的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器，应使用绝缘棒。( )
【判断题】
配电线路和设备停电后，在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前，不得触及线路和设备或进入遮栏(围栏)，以防突然来电。( )
【判断题】
操作人员接触低压金属配电箱(表箱)前应先验电。( )
【判断题】
待砍剪的树木下方和倒树范围内不得有人逗留。( )
【判断题】
砍剪山坡树木应做好防止树木向下弹跳接近线路的措施。( )
【判断题】
风力超过5级时，禁止砍剪高出或接近带电线路的树木。( )
【判断题】
在土质松软处挖坑，应有防止塌方措施，如加挡板、撑木等。( )
【判断题】
居民区和交通道路附近立、撤杆，应设警戒范围或警告标志，并派人看守。( )
【判断题】
立、撤杆时，除指定人员外,禁止基坑内有其他无关人员。( )
【判断题】
使用固定式抱杆立、撤杆，抱杆基础应平整坚实，缆风绳应分布合理、受力均匀。( )
【判断题】
在10kV带电设备附近立、撤杆塔，杆塔、拉线、临时拉线、起重设备、起重绳索应与带电设备保持的最小安全距离为1m。( )
【判断题】
杆塔上有人时，可以调整但禁止拆除拉线。( )
【判断题】
工作前应检查确认放线、紧线与撤线工具及设备符合要求。( )
【判断题】
处理放线、紧线过程中卡、挂现象时操作人员应站在卡线处外侧，用手拉、推导线。( )
【判断题】
放、撤导线应有人监护，注意与高压导线的安全距离，并采取措施防止与低压带电线路接触。( )
【判断题】
架空绝缘导线可视为绝缘设备，作业人员在做好相应的安全措施后可直接接触或接近。( )
【判断题】
邻近带电线路工作时，人体、导线、施工机具等与带电线路的距离如满足表5-1的规定，作业地点的导线、绞车等牵引工具可不用接地。( )
【判断题】
在带电线路上方进行交叉跨越档内松紧、降低或架设导线的检修及施工，应采取防止导线跳动或过牵引与带电线路接近至表5-1规定的安全距离的措施。( )
【判断题】
与带电线路平行、邻近或交叉跨越的线路停电检修，经核对停电检修线路的名称、杆号无误后，工作负责人方可宣布开始工作。( )
【判断题】
同杆(塔)架设多回线路中部分线路停电的工作，工作负责人在接受许可开始工作的命令前，应与工作许可人核对停电线路名称无误后，方可宣布开始工作。( )
【判断题】
在同杆(塔)架设的10(20)kV及以下线路带电情况下，当满足表5-1规定的安全距离的情况下，方可进行下层线路的登杆停电检修工作。( )
【判断题】
作业人员登杆塔前应核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误后，方可攀登。( )
【判断题】
柱上变压器台架工作，人体与高压线路和跌落式熔断器上部带电部分应保持安全距离。( )
【判断题】
变压器高压侧短路接地或采取绝缘遮蔽措施后，方可进入变压器室工作。( )
【判断题】
环网柜部分停电工作，若进线柜线路侧有电，进线柜应设遮栏，悬挂“止步，高压危险！”标示牌。( )
【判断题】
在配电站的带电区域内或临近带电线路处，禁止使用金属梯子。( )
【判断题】
计量、负控装置工作时，应有防止电流互感器二次侧开路、电压互感器二次侧短路和防止相间短路、相对地短路、电弧灼伤的措施。( )
【判断题】
现场校验电流互感器、电压互感器应停电进行，试验时应有防止反送电、防止人员触电措施。( )
【判断题】
低压电气带电工作应戴手套、护目镜，并保持对地绝缘。( )
【判断题】
低压电气工作，应采取措施防止误入相邻间隔、误碰相邻带电部分。( )
【判断题】
低压电气工作时，拆开的引线、断开的线头应采取胶布包裹等遮蔽措施。( )
【判断题】
低压电气带电工作时，作业范围内电气回路的剩余电流动作保护装置应投入运行。( )
【判断题】
带电断开低压导线时，应先断开零，后断开相线(火线)线。( )
