【单选题】
对于在境外设有分支机构或相关附属机构的法人金融机构，如果《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》的要求比所驻国家或地区的相关规定更为严格，但所驻国家或地区法律禁止或限制境外分支机构和相关附属机构实施本指引，法人金融机构应当采取适当的其他措施应对洗钱风险，并向中国人民银行报告。如果其他措施无法有效控制风险，法人金融机构应当考虑在适当情况下关闭境外分支机构或相关附属机构。___
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相关试题
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构在聘用员工、任命或授权高级管理人员、选用洗钱风险管理人员、引入战略投资者或在主要股东和控股股东入股之前，应当对其是否涉及刑事犯罪、是否存在其他犯罪记录及过往履职经历等情况进行充分的背景调查，评估可能存在的洗钱风险。。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当在建设全面风险管理文化、制定全面风险管理策略、全面风险管理政策和程序时统筹考虑洗钱风险管理，将洗钱风险纳入全面风险管理体系。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机制，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源，并不定期对其有效性进行评估。___
【单选题】
根据《中国共产党章程》规定，中国共产党在领导社会主义事业中，必须坚持以_____为中心，其他各项工作都服从和服务于这个中心。___
A. 改革开放
B. 经济建设
C. 依法治国
D. 从严治党
【单选题】
根据《中国共产党章程》规定，坚持_____、坚持人民民主专政、坚持中国共产党的领导、坚持马克思列宁主义毛泽东思想这四项基本原则，是我们的立国之本。___
A. 社会主义道路
B. 改革开放
C. 依法治国
D. 社会主义市场经济
【单选题】
根据《中国共产党章程》规定，全国代表大会代表的名额和选举办法，由_____决定。___
A. 中央纪律检查委员会
B. 中央政治局常务委员会
C. 中央军事委员会
D. 中央委员会
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，党的问责工作应当坚持以下原则，包括： 。①依规依纪、实事求是 ②失责必问、问责必严 ③权责一致、错责相当 ④严管和厚爱结合、激励和约束并重 ⑤惩前毖后、治病救人___
A. ①②③④
B. ②③④⑤
C. ①②③④⑤
D. ③④⑤
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，对党的领导干部的问责，根据危害程度以及具体情况，可以采取方式包括通报、组织调整或者组织处理、纪律处分以及 。___
A. 批评教育
B. 诫勉
C. 改组
D. 检查
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，以下不属于可以不予问责或者免予问责情形的是： 。___
A. 在推进改革中因缺乏经验、先行先试出现的失误，尚无明确限制的探索性试验中的失误，为推动发展的无意过失
B. 在集体决策中对错误决策提出明确反对意见或者保留意见的
C. 在决策实施中已经履职尽责，但因不可抗力、难以预见等因素造成损失的
D. 对党中央、上级党组织三令五申的指示要求，不执行或者执行不力的
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，党委（党组）应当加强对本地区本部门本单位问责工作的领导，追究在党的建设、党的事业中失职失责党组织和党的领导干部的____。①主体责任；②监督责任；③问责责任。___
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，问责应当分清责任。党组织领导班子在职责范围内负有____。___
A. 主要领导责任
B. 全面领导责任
C. 重要领导责任
D. 直接领导责任
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，问责决定应当由有管理权限的____作出。___
A. 党组织
B. 审计部门
C. 纪委
D. 组织人事部门
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，对党的领导干部的问责，根据危害程度以及具体情况，可以采取以下方式：____。①通报；②诫勉；③组织调整或者组织处理；④纪律处分。___
A. ①②③
B. ②③④
C. ①②④
D. ①②③④
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，被问责领导干部应当向作出问责决定的党组织__。___
A. 就有关情况作出说明
B. 进行书面汇报
C. 写出书面检讨
D. 进行口头检讨
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，有下列情形之一，应当从重或者加重问责：____。 ①对党中央、上级党组织三令五申的指示要求，不执行或者执行不力的； ②在接受问责调查和处理中，不如实报告情况，敷衍塞责、推卸责任，或者唆使、默许有关部门和人员弄虚作假，阻扰问责工作的； ③党内法规规定的其他从重、加重情形。___
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，党组织和党员必须牢固树立____意识，自觉遵守党章，严格执行和维护党的纪律，自觉接受党的纪律约束，模范遵守国家法律法规。 ①政治意识 ②整体意识 ③核心意识 ④看齐意识___
A. ①②③
B. ①③④
C. ②③④
D. ①②③④
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，利用职权或者职务上的影响操办婚丧喜庆事宜，在社会上造成不良影响的，给予 处分；情节严重的，给予 处分。___
A. 警告或者严重警告；撤销党内职务
B. 警告；撤销党内职务
C. 严重警告；开除党籍
D. 警告或者严重警告；开除党籍
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，对党员的纪律处分种类有： 。 ①警告 ②严重警告 ③撤销党内职务 ④留党察看 ⑤诫勉谈话___
A. ②③④⑤
B. ①②③
C. ①②③④
D. ①②③④⑤
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，对抗组织审查，有下列行为之一的 ，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分： ①串供或者伪造、销毁、转移、隐匿证据的； ②阻止他人揭发检举、提供证据材料的； ③包庇同案人员的； ④向组织提供虚假情况，掩盖事实的。___
A. ②③④
B. ①②③④
C. ①②③
D. ①②④
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，党员被依法 、逮捕的，党组织应当根据管理权限中止其表决权、选举权和被选举权等党员权利。 ___
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，有下列情形之一的，应当从重或者加重处分：①强迫、唆使他人违纪的； ②拒不上交或者退赔违纪所得的； ③违纪受处分后又因故意违纪应当受到党纪处分的； ④违纪受到党纪处分后，又被发现其受处分前的违纪行为应当受到党纪处分的。___
A. ①②③④
B. ①②
C. ①②④
D. ②④
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，下列情形中不属于可以从轻或者减轻处分： 。___
A. 主动交代本人应当受到党纪处分的问题的
B. 在组织核实、立案审查过程中，对抗核实审查工作，查证后如实说明本人违纪违法事实的
C. 检举同案人或者其他人应当受到党纪处分或者法律追究的问题，经查证属实的
D. 主动挽回损失、消除不良影响或者有效阻止危害结果发生的
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，对违纪后未开除党籍但下落不明的党员，时间超过 的，党组织应当根据党章规定对其予以除名。___
A. 六个月
B. 九个月
C. 一年
D. 两年
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，以下不属于对党员的纪律处分种类是： 。___
A. 撤销党内职务
B. 留党察看
C. 开除党籍
D. 留置
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，以下应当给予开除党籍处分的情形有： 。 ①因故意犯罪被依法判处刑法规定的主刑（含宣告缓刑）的； ②被单处或者附加剥夺政治权利的； ③因过失犯罪，被依法判处三年以上（不含三年）有期徒刑的。___
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，下列行为中属于对抗组织审查的有： 。 ①串供或者伪造、销毁、转移、隐匿证据的； ②阻止他人揭发检举、提供证据材料的； ③揭发同案人员的； ④向组织提供虚假情况，掩盖事实的。___
A. ①②③
B. ②③④
C. ①②④
D. ①②③④
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，下列行为属于违反有关规定从事营利活动的有： ①经商办企业的； ②拥有非上市公司(企业)的股份或者证券的； ③买卖股票或者进行其他证券投资的； ④经批准兼职的； ⑤在国(境)外注册公司或者投资入股的。___
A. ①②③④
B. ①③④⑤
C. ①②③⑤
D. ①②③④⑤
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，以下行为中违反办公用房管理的有： 。 ①决定或者批准兴建、装修办公楼、培训中心等楼堂馆所的； ②按标准配备、使用办公用房的； ③用公款包租、占用客房或者其他场所供个人使用的。___
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，不根据有关规定向组织请示、报告重大事项，情节严重的，给予（ ）处分。___
A. 严重警告
B. 严重警告或撤销党内职务
C. 撤销党内职务或者留党察看
D. 留党察看或开除党籍
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，违反群众纪律行为中，对直接责任者和领导责任者，情节严重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分。下列行为中属于上述情况的有： 。 ①对涉及群众生产、生活等切身利益的问题依照政策或者有关规定能解决而不及时解决，庸懒无为、效率低下造成不良影响的； ②对符合政策的群众诉求消极应付、推诿扯皮，损害党群、干群关系的； ③对待群众态度恶劣、简单粗暴，造成不良影响的； ④弄虚作假，欺上瞒下，损害群众利益的。 ___
A. ①②③
B. ①②④
C. ①②③④
D. ②③④
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，在重大原则问题上不同党中央保持一致且有实际言论、行为或者造成不良后果的，给予警告或者严重警告处分；情节严重的，给予___处分。___
A. 撤销党内职务
B. 留党察看
C. 撤销党内职务或留党察看
D. 开除党籍
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，党员不履行全面从严治党主体责任、监督责任或者履行全面从严治党主体责任、监督责任不力，给党组织造成严重损害或者严重不良影响的，对直接责任者和领导责任者，给予___处分。___
A. 警告或者严重警告
B. 撤销党内职务
C. 留党察看
D. 开除党籍
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，违反民主集中制原则，有下列行为之一的，给予警告或者严重警告处分；情节严重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分： ①拒不执行或者擅自改变党组织作出的重大决定的； ②违反议事规则，个人或者少数人决定重大问题的； ③故意规避集体决策，决定重大事项、重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用的； ④借集体决策名义集体违规的。___
A. ①②③
B. ①②④
C. ②③④
D. ①②③④
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，侵犯党员的表决权、选举权和被选举权，情节较重的，给予警告或者严重警告处分；情节严重的，给予___处分。___
A. 严重警告
B. 留党察看处分
C. 撤销党内职务
D. 开除党籍处分
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，有下列行为之一，造成严重不良影响，对直接责任者和领导责任者，情节较轻的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分： ①贯彻落实党中央决策部署 ②热衷于搞舆论造势、浮在表面的 ③单纯以会议贯彻会议、以文件落实文件，在实际工作中不见诸行动的 ④工作中有其他形式主义、官僚主义行为的___
A. ①②③
B. ②③④
C. ①②③④
D. ①②④
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，党员在考试、录取工作中，有泄露试题、考场舞弊、涂改考卷、违规录取等违反有关规定行为的，情节严重的，给予 处分。___
A. 警告
B. 严重警告
C. 撤销党内职务或者留党察看处分
D. 开除党籍处分
【单选题】
党组织在纪律审查中发现党员严重违纪涉嫌违法犯罪的，原则上先作出____决定，并根据规定给予政务处分后，再移送有关国家机关依法处理。___
A. 行政处罚
B. 党纪处分
C. 政纪处分
D. 组织处理
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，泄露、扩散或者打探、窃取党组织关于_____等尚未公开事项或者其他应当保密的内容的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分。 ①干部选拔任用 ②纪律审查 ③巡视巡察___
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，党员干部必须正确行使人民赋予的权力，清正廉洁，_____任何滥用职权、谋求私利的行为。___
A. 反对
B. 避免
C. 应当反对
D. 尽量避免
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定，在党的纪律检查、组织、宣传、统一战线工作以及机关工作等其他工作中，不履行或者不正确履行职责，造成损失或者不良影响的，应当视具体情节给予_____处分。___
A. 警告直至开除党籍
B. 严重警告直至开除党籍
C. 警告直至留党察看
D. 警告直至撤销党内职务
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【判断题】
在抵押期间，经办人员应定期检查抵押物的存续状况以及占有、使用、转让、出租及其他处置行为
【判断题】
在贷款逾期后，银行不但有权收回贷款本息，而且可以加收罚息
【判断题】
由于抵押人的行为而使得抵押物价值减少，而抵押人又无法完全恢复的，银行应该要求抵押人提供与减少价值相当的担保
【判断题】
信贷档案是确定借贷双方法律关系和权利义务的重要凭证，是贷款管理隋况的重要记录
【判断题】
提前还款可使银行及时收回资金，因而银行鼓励提前还款
【判断题】
借款人希望提前还款的，必须向银行申请并在被批准后才能进行
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借款人必须提前与银行协商，经银行同意，贷款才可以展期
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借款人采取隐瞒事实等不正当手段套取贷款，属于关注类贷款的特征
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贷款分类除了帮助识别贷款的外在风险以外，还有助于发现信贷管理、内部控制和信用文化中存在的问题，从而有利于银行改善信贷管理水平
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在破产重整程序中，当债权人内部发生无法调和的争议，或者债权人无法与债务人达成一致意见时，法院会根据自己的判断作出裁决。
【判断题】
银行债权受偿方式有货币形式和以物抵债两种方式，二者无优先级别
【判断题】
公司信贷客户市场细分的方法中，按照产业生命周期的不同，可划分为新兴产业和夕阳产业
【判断题】
借款人提供的抵押物适用性越强，变现能力越强，适用的抵押率越高
【判断题】
保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任
【判断题】
已经承担保证责任的保证人，有权向债务人追偿，或者要求承担连带责任的其他保证人清偿其应当承担的份额
【判断题】
根据《担保法》的规定，国家机关、学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体可以担任保证人
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《征信业管理条例》规定，从事信贷业务的机构向金融信用信息基础数据库或者其他主体提供信贷信息，应当事先取得信息主体的书面同意
【判断题】
固定资产贷款借款人违反合同约定，以化整为零方式规避农信社受托支付农信社应与借款人协商补充贷款发放和支付条件，或根据合同约定停止贷款资金的发放和支付
【判断题】
担保法规定，订立抵押合同时，抵押权人和抵押人在合同中不得约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物的所有权转移为债权人所有
【判断题】
担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效
【判断题】
根据贷款通则，对实行整体股份制改造的借款人，应当明确其所欠贷款债务由改造后公司全部承担；对实行部分股份制改造借款人，应当要求改造后的股份公司按占用借款人的资本金或资产的比例承担原借款人的贷款债务
【判断题】
国家权力机关，军事机关和司法机关可以作保证人
【判断题】
按照《物权法》的规定，同一动产向两个以上债权人抵押的，当事人未办理抵押物登记，实现抵押权时，各抵押权人按照债权比例受偿
【判断题】
当事人以权利设立质权的，自权利凭证交付质权人时设立；没有权利凭证的，质权自有关部分办理出质登记时设立
【判断题】
抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保
【判断题】
抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权；未行使的，不得再行使
【判断题】
第三人提供担保，未经其书面同意，债权人允许债务人转移全部或部分债务的，担保人的担保责任不受影响
【判断题】
经当事人书面协议，企业、个体工商户、农业生产经营者可以将现有的以及将有的生产设备、原材料、半成品、产品抵押，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就实现抵押权时的动产优先受偿
【判断题】
学校、幼儿园、医院等以公益为目的事业单位、社会团体，以其教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施以外的财产为自身债务设定抵押的，可以认定抵押有效
【判断题】
财产抵押后，该财产的价值大于所担保债权的余额部分，不可以再次抵押
【判断题】
具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民、企业法人的分支机构、职能部门可以作保证人
【判断题】
对确实无法收回的固定资产不良贷款，贷款人按照相关规定对贷款进行核销后，可不继续向债务人追索或进行市场化处置
【判断题】
借款人因暂时经营困难不能按期归还固定资产贷款本息的，贷款人可与借款人协商进行贷款重组
【判断题】
质押存续期间，除法律另有规定外，任何人不得擅自动用质押存单
【判断题】
保证期间，保证人对未经其同意转让的债务，仍须承担保证责任
【判断题】
订立抵押合同前抵押财产已出租的，原租赁关系不受该抵押权的影响。抵押权设立后抵押财产出租的，该租赁关系不得对抗已登记的抵押权
【判断题】
建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物也属于抵押财产
【判断题】
借款的利息可以预先在本金中扣除作为押金
