【单选题】
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》（试行）2020年1月1日开始施行。___
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相关试题
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。监控名单包括其他国际组织、其他国家（地区）发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，在建立业务关系时，法人金融机构为不影响正常交易，可以在建立业务关系后完成对客户的身份核实，但应当建立相应的风险管理机制和程序，确保客户洗钱和恐怖融资风险可控。___
【单选题】
根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》规定，从业机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的规章制度由国务院有关金融监督管理机构制定。___
【单选题】
根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》规定，从业机构应当定期或者在业务模式、交易方式发生重大变化、拓展新的业务领域、洗钱和恐怖融资风险发生较大变化时，评估客户身份识别的有效性，并及时予以完善。___
【单选题】
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当根据完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之曰起至少保存10年。___
【单选题】
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构可以一起提交大额交易报告。___
【单选题】
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需要提交可疑交易报告。___
【单选题】
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。___
【单选题】
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。___
【单选题】
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易报告累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。___
【单选题】
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，当日单笔或者累计人民币交易5万元以上( 含5万元）或者外币交易等值1万美元以上（含1 万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。 ___
【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行或者其省一级分支机构查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准。调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。___
【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员可以不配合。___
【单选题】
《金融机构反洗钱规定》不适用于中华人民共和国境内依法设立的从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构。 ___
【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责之一。___
【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。___
【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。___
【单选题】
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者其他高级管理层的批准。___
【单选题】
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、住所、经营所在地与洗钱及其犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的行业（含职业）风险传导问题。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向及用途，因此现金交易或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易是应当重点审查的交易。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10日内划分其风险等级。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份是符合规定的。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是推出新金融业务、采用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，根据风险可控原则建立相应的风险管理措施。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理工作的基本原则包括风险相当原则、全面性原则、统一性原则、静态管理原则、自主管理原则、保密原则。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。___
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构应当依法执行联合国安理会制裁决议要求。___
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构的反洗钱和反恐怖融资管理，参照《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》规定执行。___
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前无需进行洗钱和恐怖融资风险评估。___
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构解散、撤销或者破产时，应当将客户身份资料和交易记录移交国务院有关部门指定的机构。___
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构境外分支机构和附属机构，应当遵循驻在国家（地区）反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，协助配合驻在国家（地区）监管机构的工作，同时在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行本办法的有关要求。驻在国家（地区）不允许执行本办法的有关要求的，银行业金融机构应当放弃执行。___
【单选题】
根据《中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》规定，特定非金融机构应当遵守法律法规等规章制度，开展反洗钱和反恐怖融资工作。如有对特定非金融机构开展反洗钱和反恐怖融资工作更为具体或者严格的规范性文件，特定非金融机构应从其规定；如没有更为具体或者严格规定的，特定非金融机构应参照适用金融机构的反洗钱和反恐怖融资规定执行。___
【单选题】
根据《中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》规定，对于未根据有关规定开展反洗钱和反恐怖融资工作的特定非金融机构，只有特定非金融机构的行业主管部门才可以对其采取监管措施或实施行政处罚。___
【单选题】
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》规定，义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖敲资等违法犯罪活动的， 无论其交易金额大小，不得采取简化的客户身份识别措施，并应采取与其风险状况相称的管理措施。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，经领导批准，可以与客户建立业务关系或者进行交易。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，对于受政府控制的企事业单位，义务机构在充分评估客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构可以不识别人民政协机关和人民解放军的受益所有人。___
推荐试题
【单选题】
毛泽东的《反对本本主义》是党的重要文献，它主要是为了反对___。
A. “左”倾错误思想
B. 右倾错误思想
C. 经验主义
D. 教条主义错误思想
【单选题】
毛泽东写于第一次国内革命战争时期的著作是___
A. 《井冈山的斗争》
B. 《中国社会各阶级分析》
C. 《反对本本主义》
D. 《实践论》
【单选题】
毛泽东写于抗日战争时期的著作是___
A. 《井冈山的斗争》
B. 《中国社会各阶级分析》
C. 《反对本本主义》
D. 《实践论》
【单选题】
毛泽东写于中华人民共和国成立以后的著作是___
A. 《新民主主义论》
B. 《中国社会各阶级分析》
C. 《论十大关系》
D. 《实践论》
【单选题】
毛泽东系统分析党内“左”和右错误的思想根源的著作是___
A. 《新民主主义论》和《论联合政府》
B. 《中国社会各阶级分析》和《湖南农民运动考察报告》
C. 《论十大关系》和《新民主主义论》
D. 《实践论》和《矛盾论》
【单选题】
下面不属于中国共产党革命三大法宝的是___
A. 根据地建设
B. 统一战线
C. 武装斗争
D. 党的建设
【单选题】
下面哪一项不属于毛泽东思想活的灵魂___
A. 实事求是
B. 改革开放
C. 群众路线
D. 独立自主
【单选题】
毛泽东思想活的灵魂是在___上提出的
A. 遵义会议
B. 中共七大
C. 十一届三中全会
D. 十一届六中全会
【单选题】
世界进入帝国主义和无产阶级革命的时代是___
A. 18世纪中叶
B. 19世纪初
C. 20世纪中叶
D. 19世纪末20世纪初
【单选题】
毛泽东思想形成的实践基础是___
A. 五四运动
B. 中国共产党领导的革命和建设
C. 十月革命
D. 辛亥革命
【单选题】
近代中国社会最主要的矛盾是___。
A. 农民阶级和地主阶级的矛盾
B. 帝国主义和中华民族的矛盾
C. 封建主义和资本主义的矛盾
D. 民族资本主义和帝国主义的矛盾
【单选题】
开辟世界无产阶级社会主义革命新纪元的是___。
A. 五四运动
B. 俄国十月革命
C. 第一次世界大战
D. 辛亥革命
【单选题】
新民主主义革命阶段的开端是___。
A. 十月革命
B. 辛亥革命
C. 五四运动
D. 中国共产党的成立
【单选题】
新民主主义国家的国体决定了___，是新民主主义国家制度的核心内容和基本准则。
A. 无产阶级专政
B. 人民当家作主，由人民行使管理国家的一切权利
C. 资产阶级专政
D. 开明君主专政
【单选题】
毛泽东提出“须知政权是由枪杆子中取得的”著名论断是在___。
A. 大革命时期
B. 大革命失败后
C. 抗日战争时期
D. 解放战争时期
【单选题】
完整表述新民主主义革命总路线是在___。
A. 国民革命时期
B. 土地革命战争时期
C. 抗日战争时期
D. 解放战争时期
【单选题】
近代中国贫穷落后和一切灾祸的总根源是___。
A. 封建主义
B. 帝国主义
C. 民族资本主义
D. 官僚资本主义
【单选题】
中国革命最基本的动力是___。
A. 无产阶级
B. 农民阶级
C. 民族资产阶级
D. 小资产阶级
【单选题】
新民主主义革命理论的核心问题是___
A. 无产阶级领导权
B. 农民问题
C. 党的建设
D. 武装斗争
【单选题】
新民主主义国家的国体是___。
A. 无产阶级专政
B. 资产阶级专政
C. 几个革命阶级的联合专政
D. 大地主大资产阶级专政
【单选题】
新民主主义国家的政体是___。
A. 民主集中制的人民代表大会制度
B. 议会制
C. 共产党领导的多党合作制度
D. 政治协商制
【单选题】
新民主主义革命的主要形式是___。
A. 武装斗争
B. 统一战线
C. 党的建设
D. 没收封建地主阶级的土地归农民所有
【单选题】
新民主主义革命的前途是___。
A. 资本主义
B. 社会主义
C. 民主主义
D. 民族主义
【单选题】
___，是认清和解决中国革命问题的基本依据。
A. 正确分析中国社会的阶级状况
B. 正确分析中国社会的经济结构
C. 认清中国社会的特殊国情
D. 正确分析农民的根本需求
【单选题】
在同资产阶级的联盟中必须实行的方针是___。
A. 又联合又斗争
B. 一切经过统一战线
C. 一切服从统一战线
D. 团结——批评——团结
【单选题】
中国新民主主义革命时期的统一战线包括两个联盟，其中基本的、主要的联盟是___。
A. 工农联盟
B. 工人阶级和其他劳动人民的联盟
C. 工人阶级同民族资产阶级的联盟
D. 工人阶级同可以合作的非劳动人民的联盟
【单选题】
解放战争时期的革命统一战线是___。
A. 人民民主统一战线
B. 工农民主统一战线
C. 抗日民族统一战线
D. 国民革命联合战线
【单选题】
建设新型人民军队的根本原则是___。
A. 党指挥枪
B. 军民一致
C. 民主建军
D. 官兵一致
【单选题】
人民军队必须以___为唯一宗旨。
A. 党指挥枪
B. 枪指挥党
C. 全心全意为人民服务
D. 政治工作三原则
【单选题】
加强党的建设必须始终放在首位的是___。
A. 思想建设
B. 组织建设
C. 作风建设
D. 政治建设
【单选题】
认清中国国情，是解决中国革命问题的___
A. 基本方法
B. 基本前提
C. 基本手段
D. 核心内容
【单选题】
中国资产阶级革命的时代背景发生根本转换的标志是___
A. 辛亥革命
B. 洋务运动
C. 北伐战争
D. 俄国十月革命
【单选题】
中国革命要分两步走，第二步是___
A. 建设共产主义
B. 实现中国梦
C. 完成社会主义革命任务
D. 完成新民主主义革命任务
【单选题】
第一次提出“新民主主义革命”的概念的著作是___
A. 《新民主主义论》
B. 《中国革命和中国共产党》
C. 《实践论》
D. 《论联合政府》
【单选题】
新民主主义革命的基本内容是___
A. 土地革命
B. 工农联盟
C. 武装斗争
D. 根据地建设
【单选题】
1927年大革命失败后建立的第一块革命根据地是___
A. 延安革命根据地
B. 鄂豫皖革命根据地
C. 瑞金革命根据地
D. 井冈山革命根据地
【单选题】
解放战争时期革命的主要对象是___
A. 北洋军阀
B. 日本帝国主义
C. 国民党反动派
D. 英、美帝国主义
【单选题】
1949年，毛泽东对新民主主义革命经验做了集中概括的著作是___
A. 《论人民民主专政》
B. 《中国革命和中国共产党》
C. 《新民主主义论》
D. 《论联合政府》
【单选题】
毛泽东总结了中国革命两次胜利和两次失败的经验教训，提出中国革命三个主要法宝的著作是___
A. 《新民主主义论》
B. 《中国革命和中国共产党》
C. 《<共产党人>发刊词》
D. 《论联合政府》
【单选题】
中国新民主主义革命的胜利，是20世纪继___之后改变世界面貌的伟大历史事件。
A. 辛亥革命
B. 俄国十月革命
C. 抗日战争
D. 解放战争
