【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。监控名单包括其他国际组织、其他国家（地区）发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单。___
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相关试题
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，在建立业务关系时，法人金融机构为不影响正常交易，可以在建立业务关系后完成对客户的身份核实，但应当建立相应的风险管理机制和程序，确保客户洗钱和恐怖融资风险可控。___
【单选题】
根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》规定，从业机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的规章制度由国务院有关金融监督管理机构制定。___
【单选题】
根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》规定，从业机构应当定期或者在业务模式、交易方式发生重大变化、拓展新的业务领域、洗钱和恐怖融资风险发生较大变化时，评估客户身份识别的有效性，并及时予以完善。___
【单选题】
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当根据完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之曰起至少保存10年。___
【单选题】
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构可以一起提交大额交易报告。___
【单选题】
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需要提交可疑交易报告。___
【单选题】
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。___
【单选题】
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。___
【单选题】
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易报告累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。___
【单选题】
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，当日单笔或者累计人民币交易5万元以上( 含5万元）或者外币交易等值1万美元以上（含1 万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。 ___
【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行或者其省一级分支机构查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准。调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。___
【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员可以不配合。___
【单选题】
《金融机构反洗钱规定》不适用于中华人民共和国境内依法设立的从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构。 ___
【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责之一。___
【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。___
【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。___
【单选题】
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者其他高级管理层的批准。___
【单选题】
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、住所、经营所在地与洗钱及其犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的行业（含职业）风险传导问题。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向及用途，因此现金交易或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易是应当重点审查的交易。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10日内划分其风险等级。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份是符合规定的。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是推出新金融业务、采用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，根据风险可控原则建立相应的风险管理措施。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理工作的基本原则包括风险相当原则、全面性原则、统一性原则、静态管理原则、自主管理原则、保密原则。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。___
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构应当依法执行联合国安理会制裁决议要求。___
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构的反洗钱和反恐怖融资管理，参照《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》规定执行。___
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前无需进行洗钱和恐怖融资风险评估。___
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构解散、撤销或者破产时，应当将客户身份资料和交易记录移交国务院有关部门指定的机构。___
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构境外分支机构和附属机构，应当遵循驻在国家（地区）反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，协助配合驻在国家（地区）监管机构的工作，同时在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行本办法的有关要求。驻在国家（地区）不允许执行本办法的有关要求的，银行业金融机构应当放弃执行。___
【单选题】
根据《中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》规定，特定非金融机构应当遵守法律法规等规章制度，开展反洗钱和反恐怖融资工作。如有对特定非金融机构开展反洗钱和反恐怖融资工作更为具体或者严格的规范性文件，特定非金融机构应从其规定；如没有更为具体或者严格规定的，特定非金融机构应参照适用金融机构的反洗钱和反恐怖融资规定执行。___
【单选题】
根据《中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》规定，对于未根据有关规定开展反洗钱和反恐怖融资工作的特定非金融机构，只有特定非金融机构的行业主管部门才可以对其采取监管措施或实施行政处罚。___
【单选题】
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》规定，义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖敲资等违法犯罪活动的， 无论其交易金额大小，不得采取简化的客户身份识别措施，并应采取与其风险状况相称的管理措施。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，经领导批准，可以与客户建立业务关系或者进行交易。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，对于受政府控制的企事业单位，义务机构在充分评估客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构可以不识别人民政协机关和人民解放军的受益所有人。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，开展公司客户受益所有人识别，不存在直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人时，应将公司的高级管理人员判定为受益所有人。___
推荐试题
【填空题】
24.党的十八届五中全会指出， ___ 是中国特色社会主义的本职要求。必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，作出更有效的制度安排，使全体人民在共建共享发展中有更多获得感。
【填空题】
25.党的十八届五中全会指出，增强发展协调性，必须坚持 ___ 、 ___ 、物质文明精神文明并重、经济建设国防建设融合，在协调发展中拓展发展空间，在加强薄弱领域中增强发展后劲。
【填空题】
26.党的十八届五中全会提出，要推进 ___ 、 ___ 、 ___ 建设。
【填空题】
27.党的十八届五中全会指出， ___ 是中国特色社会主义制度的最大优势，是实现经济社会持续健康发展的根本政治保证。
【填空题】
28.党的十八届五中全会提出，必须坚持 ___ ，全面提高党依据宪法法律治国理政、依据党内法规管党治党的能力和水平。
【填空题】
29.党的十八届五中全会指出，坚持 ___ 、 ___ 、 ___ 、 ___ 、 ___ 五大发展理念，是关系我国发展全局的一场深刻变革。全党同志要充分认识这场变革的重大现实意义和深远历史意义，统一思想，协调行动，深化改革，开拓前进，推动我国发展迈上新台阶。科学理论指导和行动指南。
【填空题】
30.深化行政管理体制改革的主要任务，是要进一步转变政府职能，持续推进简政放权、放管结合、优化服务，提高 ___ ，激发市场活力和社会创造力。
【填空题】
31.中国共产党人追求的 ___ 最高理想，只有在社会主义社会充分发展和高度发达的基础上才能实现。
【填空题】
32.中国共产党在领导社会主义事业中，必须坚持以___ 为中心，其他各项工作都必须服从和服务于这个中心。
【填空题】
33.要坚定实施___战略、___战略、___战略、___战略、___战略、___战略、___战略。
【填空题】
34.新时代党的建设的主线是：加强___、___和___。
【填空题】
35.党的根本性建设是党的___，决定党的建设方向和效果。
【填空题】
37.《党章》规定， ___ 都不得谋求任何私利和特权。
【填空题】
38.发展党员，必须经过党的支部，坚持 ___ 原则。
【填空题】
39.预备党员的 ___ 同正式党员一样，除了没有表决权、选举权和被选举权以外，也同正式党员一样。
【填空题】
40.党组织决定讨论问题，必须执行 ___ 的原则。
【填空题】
41.党是根据自己的纲领和章程，按照 ___ 组织起来的统一整体。
【填空题】
42.党的纪律是党的各级组织和全体党员必须遵守的 ___ ，是维护党的团结、完成党的任务的保证。
【填空题】
43.党组织对违反党的纪律的党员，应当本着 ___ 、___ 的精神，按照错误性质和情节轻重，给以批评教育直至纪律处分。
【填空题】
44.党的基层组织是 ___ 贯彻党的理论和路线方针政策、落实党的任务的战斗堡垒。
【填空题】
45.《党章》规定，凡是有正式党员 ___ 人以上的，都应当成立党的基层组织。
【填空题】
46.《党章》规定，凡是成立党的新组织，或是撤销党的原有组织，必须由 ___ 决定。
【填空题】
47.党的中央和省、自治区、直辖市委员会实行 ___ 制度。
【填空题】
48.党员个人代表 ___ 发表重要主张，如果超出党组织已有决定的范围，必须提交所在的党组织决定，或向上级党组织请示。
【填空题】
49.任何党员不论职务高低，都不能个人决定 ___ 。如遇紧急情况，必须由个人作出决定时，事后要迅速向党组织报告。
【填空题】
50.《党章》规定：党员必须履行 ___ 项义务，同时也享有 ___ 项权利。
【填空题】
51.《党章》规定， ___ ，不论职务高低，都必须编入党的一个支部、小组或其他特定组织，参加党的组织生活，接受党内外群众的监督。
【填空题】
52.党的各级委员会实行 ___ 和 ___ 相结合的制度。
【填空题】
53.实践证明，中国特色社会主义是当代中国发展进步的根本方向，只有 ___ 才能发展中国。
【填空题】
54.建设社会主义 ___ ，必须实行依法治国和以德治国相结合。
【填空题】
55.加强社会主义 ___ 建设，必须弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。
【填空题】
56.全面推进 ___ 和 ___ 体系建设必须坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针。
【填空题】
57.党的领导主要是___ 、___ 和___ 的领导。
【填空题】
58.《党章》规定，党必须按照 ___ 、 ___ 的原则，在同级各种组织中发挥领导核心作用。
【填空题】
59.《党章》规定，党员如果没有正当理由，连续 ___ 个月不参加党的组织生活，或不交纳党费，或不做党所分配的工作，就被认为是自行脱党。
【填空题】
60.《党章》规定，党员缺乏 ___ ，不履行党员义务，不符合党员条件的，党的支部应当对他进行教育，要求他限期改正；经教育仍无转变的，应当劝他退党。
【填空题】
61.严重 ___ 的党员必须开除党籍。
【填空题】
62.留党察看最长不超过 ___ 年。
【填空题】
64. 党面临的“四大考验”是：___、___、___、___。
