【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行或者其省一级分支机构查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准。调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。___
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相关试题
【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员可以不配合。___
【单选题】
《金融机构反洗钱规定》不适用于中华人民共和国境内依法设立的从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构。 ___
【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责之一。___
【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。___
【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。___
【单选题】
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者其他高级管理层的批准。___
【单选题】
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、住所、经营所在地与洗钱及其犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的行业（含职业）风险传导问题。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向及用途，因此现金交易或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易是应当重点审查的交易。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10日内划分其风险等级。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份是符合规定的。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是推出新金融业务、采用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，根据风险可控原则建立相应的风险管理措施。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理工作的基本原则包括风险相当原则、全面性原则、统一性原则、静态管理原则、自主管理原则、保密原则。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。___
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构应当依法执行联合国安理会制裁决议要求。___
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构的反洗钱和反恐怖融资管理，参照《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》规定执行。___
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前无需进行洗钱和恐怖融资风险评估。___
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构解散、撤销或者破产时，应当将客户身份资料和交易记录移交国务院有关部门指定的机构。___
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构境外分支机构和附属机构，应当遵循驻在国家（地区）反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，协助配合驻在国家（地区）监管机构的工作，同时在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行本办法的有关要求。驻在国家（地区）不允许执行本办法的有关要求的，银行业金融机构应当放弃执行。___
【单选题】
根据《中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》规定，特定非金融机构应当遵守法律法规等规章制度，开展反洗钱和反恐怖融资工作。如有对特定非金融机构开展反洗钱和反恐怖融资工作更为具体或者严格的规范性文件，特定非金融机构应从其规定；如没有更为具体或者严格规定的，特定非金融机构应参照适用金融机构的反洗钱和反恐怖融资规定执行。___
【单选题】
根据《中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》规定，对于未根据有关规定开展反洗钱和反恐怖融资工作的特定非金融机构，只有特定非金融机构的行业主管部门才可以对其采取监管措施或实施行政处罚。___
【单选题】
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》规定，义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖敲资等违法犯罪活动的， 无论其交易金额大小，不得采取简化的客户身份识别措施，并应采取与其风险状况相称的管理措施。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，经领导批准，可以与客户建立业务关系或者进行交易。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，对于受政府控制的企事业单位，义务机构在充分评估客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构可以不识别人民政协机关和人民解放军的受益所有人。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，开展公司客户受益所有人识别，不存在直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人时，应将公司的高级管理人员判定为受益所有人。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定，各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“适应性”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定，根据客户风险程度，各银行业金融机构和支付机构应全部采取联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证、网络信息查验等查验方式，识别客户及其代理人真实身份。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定更为严格的受益所有人身份识别标准。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过25%（含）公司股权或者表决权，还包括其他可以对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的任何形式。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，例如非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，个人在银行柜面开立的II类、III类账户，无需绑定I类账户或者信用卡账户进行身份验证。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，银行依托自助机具为个人开立I类户的，不用银行工作人员现场面对面审核开户人身份。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，银行开办II、III类户业务，无需留存开户申请人身份证件的复印件、影印件或者影像等。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，个人开立II类、III类账户可以绑定本人I类银行账户或者信用卡账户进行身份验证，不能绑定非银行支付机构开立的支付账户进行身份验证。___
【单选题】
根据《住房城乡建设部 人民银行 银监会 关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》规定，严禁个人综合消费贷款等资金挪用于购房。___
推荐试题
【多选题】
必须坚持（）_为主的方针，形成节约资源和保护环境的空间格局.产业结构.生产方式.生活方式，还自然以宁静.和谐.美丽。___
A. 事先预防
B. 节约优先
C. 保护优先
D. 自然恢复
【多选题】
下列哪个属于一带一路建设成果的是___
A. 蒙内铁路
B. 雅万铁路
C. 亚吉铁路
D. 中老铁路
【多选题】
下列哪个不属于一带一路沿线内陆国家___
A. 巴基斯坦
B. 哈萨克斯坦
C. 马尔代夫
D. 老挝
【多选题】
“一带一路”目标要实现“五通”，下列哪项属于五通___
A. 民心相同
B. 政策沟通
C. 贸易畅通
D. 资金融通
【多选题】
130 多个国家代表参加了“一带一路”国际合作高峰论坛，下列参加会议的国家___
A. 阿根廷
B. 印度
C. 肯尼亚
D. 西班牙
【多选题】
“一带一路”沿线的欠发达国家有___
A. 尼泊尔
B. 阿联酋
C. 阿富汗
D. 塞内加尔
【多选题】
习主席于 7 月 2 日下午在中南海同团中央新一届领导班子成员集体谈话并发表重要讲话，他强调，让广大青年___
A. 勇于有梦
B. 勇于追梦
C. 勤于圆梦
D. 乐于做梦
【多选题】
近日中共中央办公厅印发《关于深化___改革的意见。意见明确了三评改革的主要目标
A. 项目评审
B. 机关评议
C. 人才评价
D. 机构评估
【多选题】
下列属于五个振兴的科学论断的是___
A. 乡村产业振兴
B. 乡村人才振兴
C. 乡村文化振兴
D. 乡村组织振兴
【多选题】
中共中央 国务院目前公布关于完善国有金融资本管理的指导意见，提出___三大基本意见
A. 服务实体经济
B. 防控金融风险
C. 推动经济发展
D. 深化金融改革
【单选题】
上海轨道交通自1993年开通运营以来，经过20多年的建设发展，已建成全球运营线路总长度最长的城市轨道交通系统。截至2018年12月30日，全网络运营线路总长达_____公里，车站数为_____座。___
A. 680 ，405
B. 705 ，415
C. 676 ，413
D. 690 ，413
【单选题】
党的十九大报告指出：五年来，我们统筹推进的总体布局是（ ），协调推进的战略布局是什么，“十二五”规划胜利完成，“十三五”规划顺利实施，党和国家事业全面开创新局面。___
A. 五位一体，四个全面
B. 四位一体，五个全面
C. 五个全面，四位一体
【单选题】
1978年，中国共产党召开的_____开启了改革开放历史新时期，开始了党在思想、政治、组织等领域的全面拨乱反正。___
A. 十一届三中全会
B. 十一届六中全会
C. 中央工作会议
【单选题】
党的十九大的主题是：不忘初心，_____，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。___
【单选题】
2018年11月23日是刘少奇同志诞辰_____周年纪念日。___
A. 90
B. 100
C. 110
D. 120
【单选题】
《关于新形势下党内政治生活的若干准则》规定，思想理论上的坚定清醒是（ ）坚定的前提。___
A. 政治上
B. 经济上
C. 文化上
D. 思想上
【单选题】
“上海樱花节”是上海每年春季的一项重大文化旅游活动，已发展成为区域标识性的特色优势，在本市及长三角地区享有较高的知名度和影响力。“上海樱花节”的举办地点是？_____。___
A. 顾村公园
B. 共青森林公园
C. 辰山植物园
D. 上海植物园
【单选题】
中国旅游日是_____。___
A. 6月21日
B. 5月19日
C. 8月21日
D. 11月15日
【单选题】
上海正式建城于哪一年？________
A. 公元751年
B. 公元991年
C. 公元1292年
【单选题】
党支部书记一般通过选举产生，进行选举时，有选举权的到会人数超过应到会人数的_____？___
A. 1/2
B. 2/3
C. 3/4
D. 4/5
【单选题】
杨树浦自来水厂最早是由_____资本家在1881年出资建设的。___
【单选题】
2019年5月22日，由_____等5所高校共同发起的长三角研究型大学联盟正式签约成立。___
A. 浙江大学、上海交通大学、同济大学、南京大学、中国科学技术大学
B. 浙江大学、上海交通大学、南京大学、东南大学、中国科学技术大学
C. 浙江大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、中国科学技术大学
D. 浙江大学、复旦大学、华东师范大学、东南大学、中国科学技术大学
【单选题】
共青团改革，要将保持和增强_____作为目标。___
A. 政治性 时代性 群众性
B. 政治性 先进性 群众性
C. 先进性 群众性 纯洁性
D. 纯洁性 先进性 群众性
【单选题】
1949年5月13日凌晨，中国人民解放军第三野战军发起解放上海战役，在_____打响了解放上海的第一枪。___
【单选题】
关于书号和刊号，说法错误的是( )。___
A. 中国标准书号由5段共10位阿拉伯数字构成
B. 在我国，刊号指中国标准连续出版物号，由国际标准连续出版物号和国内统一连续出版物号两部分组成
C. 书号是主要用于图书、音像制品和非连续型电子出版物的标准化识别代码
D. 刊号是用于报纸、期刊和连续型电子出版物等连续出版物的标准化识别代码
【单选题】
《中华人民共和国献血法》自1998年10月1日起正式施行，由此国家开始实施无偿献血制度，提倡_____周岁至_____周岁的健康公民自愿献血。___
A. 十八，五十五
B. 十六，五十五
C. 十八，六十
【单选题】
党的十九大报告指出：推动形成全面开放新格局，要以_____建设为重点，坚持引进来和走出去并重，遵循共商共建共享原则，加强创新能力开放合作，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。___
A. “金砖机制”
B. 自贸区
C. “一带一路”
【单选题】
组建中央全面依法治国委员会是我们党历史上第_____次设立这样的机构，目的是加强党对全面依法治国的集中统一领导，统筹推进全面依法治国工作。___
【单选题】
中国红十字会发起人沈敦和先生先后创办了数家医院，其中有一家创建于1907年的“中国红十字会总医院暨医学堂”即现在的_____。___
A. 北京大学人民医院
B. 复旦大学附属华山医院
C. 中南大学湘雅医院
【单选题】
《国务院办公厅关于在政务公开工作中进一步做好政务舆情回应的通知》和《国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉实施细则的通知》中，就提高政务舆情回应实效方面规定：对涉及特别重大、重大突发事件的政务舆情，要快速反应、及时发声，最迟要在_____小时内发布权威信息，在___小时内举行新闻发布会，对其他政务舆情应在_____小时内予以回应，并根据工作进展情况，持续发布权威信息。___
A. 8，36，72
B. 5，24，48
C. 4，12，24
D. 6，30，54
【单选题】
八一三淞沪抗战时，____是当时国民党上海市政府的所在地，是大上海计划的核心区域，成为日军进攻的重点地区。___
【单选题】
中共中央第一份公开发行的机关刊物是1922年9月13日在上海创刊的_____。___
A. 《斗争》
B. 《党的建设》
C. 《红旗》
D. 《向导》
【单选题】
马克思、恩格斯始终站在革命斗争的最前沿，他们的一生是为推翻旧世界、建立新世界而不息战斗的一生。马克思、恩格斯领导创建的世界上第一个无产阶级政党是___。___
A. 国际工人协会
B. 正义者联盟
C. 共产主义者同盟
D. 社会主义工人国际
【单选题】
中国社会主义青年团中央第一份机关刊物是_____。___
A. 《先驱》
B. 《中国青年》
C. 《列宁青年》
D. 《摩登青年》
【单选题】
物联网是继计算机、互联网与移动通信网之后的世界信息产业第三次浪潮，已被正式列入国家五大新兴战略性产业之一，未来该行业有望进入增长快车道。_____年3月5日，在第十一届全国人民代表大会第五次会议上，物联网首次被写入《政府工作报告》。___
A. 2009
B. 2010
C. 2011
D. 2012
【单选题】
____不仅使得信息交流更加广泛、快捷而且也导致有害信息的泛滥，引发网络社会的道德危机问题。___
A. 网络社会的开放性
B. 网络社会的隐蔽性
C. 网络社会的虚假性
D. 网络社会的真空性
【单选题】
位于上海佘山国家旅游度假区的上海佘山世茂洲际酒店，为全球陆地海拔最低的创意性酒店，其主体由地表以上2层及地表以下_____米的15层构成，是世界建筑奇迹之一。___
【单选题】
著有《项脊轩志》《寒花葬志》《先妣事略》《思子亭记》等散文名作的明代“唐宋派”代表作家，被称为“今之欧阳修”，后人称赞其散文为“明文第一”，是以下哪位？________
A. 杨慎
B. 归有光
C. 张岱
D. 冯梦龙
【单选题】
2004年9月26日，第一场()中国大奖赛在上海嘉定举行。此后，这项世界顶级汽车运动赛事每年在上海嘉定举行中国分站赛。___
【单选题】
为应对人口老龄化，经过长期探索实践，2005年上海率先提出了构建() 养老服务格局的发展思路。随着人口深度老龄化，社会养老服务快速发展，2014年上海进一步提出了建设涵盖“养老服务供给体系、保障体系、政策支撑体系、需求评估体系、行业监管体系”的“五位一体”养老服务发展目标。___
