【判断题】
伊斯兰教是通过海上丝绸之路（香料之路）和陆上丝绸之路两条路线传入中国
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故宫建筑“左祖右社”。其中“左祖”是指祖庙，又称太庙，供奉着五色土，代表“普天之下，莫非王土”
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北京中山公园社稷坛是明清两代皇帝祭祀土地神和谷物神的地方
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《圣经》由《旧约全书》和《新约全书》组成
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哈尔滨圣索菲亚教堂属于俄罗斯拜占庭式建筑，是哈尔滨现存最大的东正教堂
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土家族的“西兰卡普”与“摆手舞”并称为土家族人民的艺术之花
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到满族人家中做客，应坐西炕，但注意不能当着主人的面赶狗、骂狗
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回族人忌食猪肉，非信伊斯兰教的人不能动手取水井或水塘里的水，日常递送物品必须用右手
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苗族的酸汤非常著名，喜吃糯米、羊肉，忌吃狗肉
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维吾尔族的一年一度最为隆重的节日是古尔邦节、肉孜节
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故宫“前朝”即为帝王上朝治政、举行大典之处
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明清皇帝祭天在南郊，时间是冬至日；祭地在北郊，时间是夏至日
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朝鲜族以米饭为主食，以汤、酱、咸菜和泡菜为副食。每餐必有汤，调味品最爱用辣椒和豆酱，咸菜是佐餐的主要菜肴
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端午节插艾和菖蒲有一定防病作用，因此端午节也是自古相传的卫生节
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故宫“左祖右社”是古代敬天祭祖观念的集中体现
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月饼最初是用来祭月神的祭品，“月饼”一词，最早见于南宋吴自牧《梦梁录》中
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平遥古城融合了纳西民族传统建筑和外来建筑特色
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世界上最早、最完备的建筑学著作是北宋时期李诫撰写的《营造法式》
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商朝的司（后）母戊大方鼎是迄今发现的世界上最大青铜器
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秦汉时期，中国才形成了“南稻北粟”的农业格局
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春秋战国时期巨大的社会变革成为诸子百家思想产生的重要社会原因
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1905 年，我国第一部电影《雷雨》问世
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清代蒲松齡的《聊斋志异》是我国古代白话文小说的高峰
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古代把每月的第一日叫“晦”，把最后一日叫“朔”
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八达岭长城是明长城中保存最完好、最具代表性的一段
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京剧脸谱当中，金脸和银脸表示神秘，代表神妖
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珠算是中国数学的一大发明，大约成熟于唐宋时期
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安平古堡位于高雄，是台湾地区最古老的城堡，曾为郑成功王府所在地
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日本传统文化以“三道”为代表，即茶道、花道和武士道
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“谥号”是古代对死去的帝王、大臣、贵族按其生平事迹评定后，给予褒贬或同情的称号
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西安半坡氏族是黄河流域母系氏族公社的一个典型
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古代纪时辰用十二地支，把一天划分为十二个时辰与之对应
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封建科举考试体系中，乡试又被称为“春闱”
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2019年版第五套人民币，转动钞票时，“50”的颜色由绿变蓝
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2019年版第五套人民币，转动钞票时，“50”安全线的颜色由红变绿
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2019年版第五套人民币，转动钞票时，“10”安全线的颜色由红变绿
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2019年版第五套人民币1元硬币正面面额数字轮廓内有一组隐形图文“¥”和“1”。转动硬币，从特定角度可以观察到“¥”，从另一角度可以观察到“1”。
【判断题】
客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
【判断题】
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。
【判断题】
金融机构在向中国反洗钱监测分析中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。
【判断题】
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
【判断题】
非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。
【判断题】
个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。
【判断题】
对于系统未抓取到的可疑交易或可疑案例，编辑岗可以通过人工新增的方式进行添加
【判断题】
在配合人民银行进行可疑交易调查的过程中，除非经特别批准，市郊联社员工不得擅自将人民银行进行调查的事实告知客户或其他人员，以免引起客户警觉，影响反洗钱调查工作的开展。
【判断题】
法人金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易，采取相应的控制措施，通过可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料审核客户身份，了解客户建立、维护业务关系的目的及性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
【判断题】
各营业网点在履行客户身份识别义务时，按照规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查，并将联网核查结果打印在留存的身份证复印件上。
【判断题】
资金从内部账转入客户账，授权时应提供相关转账依据，无法提供的，应有市县行社相关部门的审批（财政类等有单独规定的业务除外）。
【判断题】
单位定期提前支取，授权时需提供单位公函（若提交的授权委托书中写明提前支取单位定期的，则无需再提供公函）。
【判断题】
金额冻结可以一次性冻结该账户的全部子账户。
【判断题】
进行质押控制、差错临控操作时，“是否自动解控”字段应选择“否”，否则到期系统会自动解控账户。
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卡内定期子账户进行质押时，应通过【1101定期凭证互转】交易转为存单后办理。
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冻结扣划业务，系统中文书编号应为协助执行通知书编号，因字符限制无法完整输入时，可依据字符上限适当进行简化，但应保证主要编号录入系统。
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客户凭证作废时，发现通过【7152】交易打印的凭证状态显示异常，需做相关处理后，再进行作废处理。
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年龄16周岁（含）至18周岁（不含）客户开立电子银行业务时，除授权应提交资料要求的内容外，需提供能够证明其收入的交易流水或工作证明。
【判断题】
柜员账务操作失误，经与客户充分沟通后，客户恶意不退还的，为减少损失，柜员可做1204账户控制及维护，选择差错临控。农信银业务做6034差错控制。
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客户持存折或存单来网点办理业务，柜员发现折单号有涂改，应查明原因，授权时填写特殊业务申请省中心授权通过表，同时建议客户销户或换折。
【判断题】
系统内账号与记账单据上的旧账号不一致，经核实确属同一账户，授权时可以在原单据（或单据背面）上标注出新账号，加盖柜员名章；无法在原单据上标注的，出具特殊业务申请省中心授权通过表（机构主管签字，盖业务章）。
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证件类型是身份证，且已经通过联网核查的客户不允许修改证件信息。
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企业或其他机构三证合一后，18位统一社会信用代码中组织机构代码对应的是其中的9-17位。
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【1291法院定时扣划】交易不对账户进行控制。
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新版个人电子银行开通VIP特殊限额可以在河南省农村信用社任一营业网点办理。
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目前河南省农村信用社金燕自助通支持借记卡和信用卡消费实时到账，POS不支持。
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新版企业网银中的公转私业务开通必须由企业网银的相关操作员在企业网银开通。
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企业网银须配备两名以上用户，企业用户权限可分为管理、录入和授权。
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个人卡凭损坏金燕IC卡和本人有效身份证件须到原开户网点办理换卡，请判断正误
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网点可以为年龄17岁，生活费来源于父母的学生办理电子银行业务。
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自助设备维修过程中需派科技人员或指定的挂靠网点负责人在现场全程参与
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手机银行交易密码是通过手机银行管理系统设定与银行卡取款密码没有必然联系，两者可以不同。
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严禁涂改自助设备各种登记表上填列的内容，因特殊情况需要修改的，必须由当事人在修改处签字确认。
【判断题】
金燕卡跨境汇入业务，汇入账号只能是卡号，且为个人卡主卡(单位卡、附卡、卡折同开的金燕卡不能办理跨境汇入业务)。
【判断题】
ETC记账卡可以办理个人用户和公司用户，例如私家车、出租车、公车。
【判断题】
保号换卡业务仅能受理同一法人机构下银行卡。
