309、表达式 [5 for i in range___] 的值为_____。___ _答案

【填空题】

309、表达式 [5 for i in range___] 的值为_____。___

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答案

3|[5, 5, 5]

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34：会计内部户的账号第十一位为___。

A. 6

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35：综合前端系统录入支票信息时，“支付凭证日期”应为___日期？

A. 支票到期日期

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36：下列关于现金支票的审核要点，说法错误的是___

A. 大小写金额需填写相符；

B. 出票人签章要清晰、完整的盖在指定位置；

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D. 用途栏内容可不要求客户填写。

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【单选题】

37：取消企业银行账户许可的不包括下列___

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38：《企业银行结算账户管理办法》所称银行结算账户不包括___?

A. 企业基本存款账户

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39：企业在取消银行账户许可前开立的基本存款账户、临时存款账户___正常使用?

A. 可以继续正常使用

B. 需到银行重新办理开户手续

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A. 不可以。同一个企业只能在银行开立一个基本存款账户

B. 可以开立两个(含)以上基本存款账户

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【单选题】

41：企业真实性审核通过后，是否即可为企业开立基本存款账户?___

A. 可以直接进行开户

B. 审核企业基本存款账户唯一性,不管是否通过均可以开户

C. 审核企业基本存款账户唯一性, 通过唯一性审核的，可以开立基本存款账户

D. 审核企业基本存款账户唯一性,未通过唯一性审核的，可以开立基本存款账户

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【单选题】

42：银行如何审核企业基本存款账户的唯一性___

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B. 询问客户

C. 通过人行监管辅助系统核实

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43：企业开户时，提供营业执照时下列哪项不能认可___

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【单选题】

44：对核实开户意愿的视频、音频等工作记录是否需要保存___

A. 需要保存

B. 不需要保存

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【单选题】

45：取消企业银行账户许可后，企业在银行申请开立存款账户，多久可以使用?___

A. 自开立之日

B. 三个工作日

C. 三天

D. 人行核准后

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【单选题】

46：6月15日，客户在取消企业银行账户许可前取得的基本存款账户开户许可证丢失了，如何处理?___

A. 登报声明

B. 单位出具证明

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D. 人行补发

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【单选题】

47：监管辅助系统上传单张图片必须___

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【单选题】

48：首次个人结算账户长期不动睡眠户治理时间为___

A. 2019年8月1日—2019年9 月 5日

B. 2019年8月5日—2019年9 月 5日

C. 2019年 4月10日—2019年5月15日

D. 2019年4月1日—2019年5月5日

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【单选题】

49：定期个人结算账户长期不动睡眠户治理时间为___

A. 8月1日—9 月 5日

B. 8月5日—9 月 5日

C. 4月10日—5月15日

D. 4月1日—5月5日

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【单选题】

50：因客户申请等原因“个人账户转睡眠户清单”中的账户，柜员可以通过___交易将其转为正常户，转为正常户后可办理挂失、转账、销户等业务。

A. 1206睡眠户转正常户

B. 1119睡眠户款项支取

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【单选题】

51：核心系统以营业网点为单位生成“个人账户拟转睡眠户清单”和“个人睡眠户拟转营业外收入清单”。各支行、营业部可通过___查询清单明细。

A. “9999报表打印”

B. “1206睡眠户转正常户”

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【单选题】

52：下列___在个人睡眠户治理范围

A. 金燕IC卡

B. 社保卡

C. 贷款还款卡

D. 工会卡

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【单选题】

53：因客户申请等原因“个人睡眠户转营业外收入清单”中的账户，柜员可以通过“【1119睡眠户款项支取】”交易将账户___支付给客户。

A. 原有余额及利息

B. 原有余额

C. 利息

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【单选题】

54：个人睡眠户转营业外收入后，查询营业外支出账户使用___查询。

A. 【6301内部账户信息查询】

B. 【1288久悬户/睡眠户单笔查询】

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【单选题】

55：个人睡眠户转营业外收入后，查询营业外支出账户业务代号为___

A. 7758

B. 6301

C. 9010

D. 8016

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【单选题】

56：未成年人的法定监护人：首先应当由其___担任，如父母死亡或者无监护能力的，由其他有监护能力的人按顺序担任监护人。

A. 祖父母、外祖父母；

B. 成年的兄、姐；

C. 其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意

D. 父母

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【单选题】

57：对以开立账户形式新建立业务关系的客户，网点柜员应于业务关系建立后的___个工作日内，根据客户的基本信息中有关“国籍”、“行业”、“职业”等重要信息和其他资料信息，完成客户洗钱风险等级划分工作，并在反洗钱系统中选定该客户的风险等级标识。

A. 15

B. 10

C. 5

D. 3

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【单选题】

58：营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立___个工作日内完整填写《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》经支行主管会计初审和支行行长复核后，交总行反洗钱牵头管理部门负责人批准。

A. 15

B. 10

C. 5

D. 3

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【单选题】

59：当中低风险等级客户调整为高风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后,还需报本行___批准。

A. 反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员

B. 反洗钱牵头管理部门负责人

C. 反洗钱钱牵头管理部门分管领导

D. 本行行长

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【单选题】

60：当高风险等级客户调整为中低风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后，应___批准。

A. 还需报本行反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员

B. 还需报本行反洗钱牵头管理部门负责人

C. 还需报本行反洗钱钱牵头管理部门分管领导

D. 可直接将客户风险等级调整为中低风险

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【单选题】

61：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于___日内向反洗钱牵头管理部门提交( )，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险。

A. 15、《建议调整申请表》

B. 10、《建议调整申请表》

C. 15、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》

D. 10、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》

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【单选题】

62：当日单笔或者累计人民币交易___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。

A. 5、1

B. 10、2

C. 10、1

D. 20、1

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【单选题】

63：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。

A. 20、1

B. 20、5

C. 50、10

D. 50、5

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【单选题】

64：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币___万元以上或外币等值()美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件、登记客户联系方式。

A. 2、1000

B. 1、1000

C. 2、2000

D. 1、2000

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