相关试题
【判断题】
某公司的职工在三亚旅游时，主动把吃剩的瓜子壳、果皮等收拾干净，放到垃圾箱里。他们的这种行为是多余的，因有专人打扫
【判断题】
人们在公共生活中应该爱惜和保护全民和集体所有的公共财物。这是社会公德中的爱护公物的要求
【判断题】
宁愿在大企业当小职员，也不愿意到小企业做骨干。这种择业观不正确
【判断题】
“以辛勤劳动为荣，以好逸恶劳为耻”。这是职业道德中的爱岗敬业的要求
【判断题】
恋爱中的男女双方应该始终忠诚于对方，任何一方不得向对方提出分手。这是恋爱道德的要求
【判断题】
践行社会主义荣辱观是大学生投身道德实践的主要途径之一
【判断题】
中国人的生活水平现在比以前大为提高，国民收入已经达到中等发达收入水平，因此勤俭节约过时了
【判断题】
法律是由国家制定或认可并依靠国家强制力保证实施的
【判断题】
法律是统治阶级意志的体现，而统治阶级的意志则不一定表现为法律
【判断题】
法是随着私有制、阶级、国家的产生而产生的，因而在原始社会没有法
【判断题】
宪法是治国安邦的总章程，是党和人民意志的集中体现，是中国特色社会主义法律体系的核心，在全面依法治国中具有突出地位和重要作用
【判断题】
我国宪法实现了党的主张和人民意志的高度统一，具有显著优势、坚实基础、强大生命力。我国宪法确立了中国特色社会主义道路、
【判断题】
我国宪法规定了国家的根本制度。我国宪法确立了中国共产党的领导地位，规定了国家的根本任务、领导核心、指导思想、基本原则、发展道路、奋斗目标
【判断题】
宪法的生命在于实施，宪法的权威也在于实施
【判断题】
党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，是社会主义法治最根本的保证
【判断题】
社会主义法治必须坚持党的领导，党的领导必须依靠社会主义法治
【判断题】
党的十七届四中全会提出和确定了建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家的总目标
【判断题】
以事实为根据、以法律为准绳，是社会主义法的创制的基本原则之一
【判断题】
全面依法治国必须走中国特色社会主义道路
【判断题】
党的领导是中国特色社会主义最本质特征，是社会主义法治最根本的保证
【判断题】
人民当家作主是党的领导和依法治国的本质要求
【判断题】
每年12月1日是我国法律规定的国家宪法日
【判断题】
依法治国就是以宪法和法律作为国家领导和人民治理国家的基本方式，包括四项基本要求：一是科学立法，二是严格执法，三是公正司法，四是全民守法
【判断题】
法律思维方式，是指按照法律的规定，原理和精神，思考，分析解决法律问题的习惯与取向
【判断题】
民主与法治是我国社会主义政治文明建设的目标与基本内容。民主与法治既相辅相成，不可分割，又存在本质区别甚至相互制约
【判断题】
法律不是压制自由的措施，正如重力定律不是阻止运动的措施一样
【判断题】
树立和维护法律权威，是社会主义法治理念和法治思维的核心要求，也是建设社会主义民主政治和法治国家的前提
【判断题】
社会主义法治理念，是社会主义法治的精髓和灵魂，是立法、执法、司法、守法和法律监督等法治领域的基本指导思想
【判断题】
任何组织和个人不得招用未满18周岁的未成年人
【判断题】
权利和义务问题是人们在生产生活中经常遇到的现实问题，权利和义务关系也是社会关系的核心部分
【判断题】
权利能够超出社会的经济结构以及由经济结构制约的社会的文化发展
推荐试题
【判断题】
5：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
6：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
7：《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算，至少5年
【判断题】
8：各支行反洗钱工作小组，成立及变更均需向反洗钱牵头管理部门报备
【判断题】
9：对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，各支行应当一并采取冻结措施
【判断题】
10：审计部门每年至少应对本行开展两次反洗钱内部审计
【判断题】
11：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告
【判断题】
12：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易
【判断题】
13：对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，本行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
【判断题】
14：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年
【判断题】
15：同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
【判断题】
16：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户
【判断题】
17：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告
【判断题】
18：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告
【判断题】
19：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立
【判断题】
20：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
【判断题】
21：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任
【判断题】
22：反洗钱内部审计以风险导向审计理念为基础，只能采用现场审计方式开展反洗钱内部审计工作
【判断题】
23：属于艺术品、珠宝古董批发和零售行业的客户，可评定为低风险客户
【判断题】
24：对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后，联系电话可以保持不变
【判断题】
25：本行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施
【判断题】
26：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万元美元（含）以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作
【判断题】
27：按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为1000元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为5000元，年累计限额为10万元
【判断题】
28：目前本行由前台柜面人员内部操作对已核准或已备案的单位账户进行启用，启用后即可入金，无需客户再到柜面办理
【判断题】
29：一般户在柜面综合前端用1058交易码启用时，若0天启用，提供柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
【判断题】
30：单位结算账户启用前账户状态为不收不付，启用后为只收不付状态，3个自然日后方可对外付款
【判断题】
31：基本户在柜面综合前端用1058交易码启用时，授权提交柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
【判断题】
32：银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关
【判断题】
33：对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户
【判断题】
34：银行应当至少每半年排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理
【判断题】
35：对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意愿的核查。银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期原则上可以开通非柜面业务
【判断题】
36：企业预开户操作，预约码仅在预约网点有效，跨网点无法识别预约码
【判断题】
37：账户生效日是指银行为客户正式开立对公账户3个工作日后的日期，自该日期后账户可收可付
【判断题】
38：账户激活日是指银行为客户正式开立对公账户的日期（即人民银行账户核准日），在激活日至生效日之间，存款人的银行结算账户不收不付
【判断题】
39：小微企业开户“3个工作日办结”，即从客户在网点提交完整的开户资料到我行领回人行核发的开户许可证最多不超过3个工作日
【判断题】
40：我行要求各网点账户专管员每天不少于1次登陆人行账户系统查看账户审批核准进度，保证开户各个环节无缝衔接
【判断题】
41：小微企业开户3个工作日办结要求中，3个工作日开始时点是指柜面收到客户预约开户申请信息之时起，结束时点是指人民银行从账户系统中打印出开户许可证之时止
【判断题】
42：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)
【判断题】
43：【1207质押扣划】交易只能在质押社(行)办理
【判断题】
44：扣划时，系统忽略起存金额和账户最低留存金额的限制，账户余额可扣至为0，但不得为负
