【单选题】
监察机关根据监督、调查结果，依法对 职责负有责任的领导人员，按照管理权限对其直接作出问责决定，或者向有权作出问责决定的机关提出问责建议。___
A. 不履行
B. 不正确履行
C. 不履行或者不正确履行
D. 不履行以及不正确履行
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【单选题】
生活奢靡、贪图享乐、追求低级趣味，造成不良影响的，给予警告或者严重警告处分；情节严重的，给予 处分。___
A. 警告
B. 严重警告
C. 撤销党内职务
D. 开除党籍
【单选题】
案件审理部门受理案件后，应当成立由 以上组成的审理组，全面审理案卷材料，提出审理意见。___
【单选题】
违规办理因私出国（境）证件、前往港澳通行证，或者未经批准出入国（边）境，情节较轻的，给予 处分。___
A. 警告或者严重警告
B. 撤销党内职务
C. 留党察看
D. 严重警告
【单选题】
经派出巡视组的党组织作出分类处置的决定后，依据干部管理权限和职责分工，对巡视发现的领导干部涉嫌违纪的线索和作风方面的突出问题，移交 。___
A. 信访部门
B. 组织部门
C. 纪律检查机关
D. 审计部门
【单选题】
巡视工作领导小组组长由同级 担任。___
A. 党的纪律检查委员会书记
B. 党委组织部部部长
C. 党委书记
D. 党委副书记
【单选题】
巡视工作领导小组 为组织实施巡视工作的主要责任人。___
A. 办公室
B. 组长
C. 副组长
D. 成员
【单选题】
省、自治区、直辖市党委巡视工作领导小组办公室为 ，设在同级党的纪律检查委员会。___
A. 人大内设部门
B. 纪检监察机关内设机构
C. 党委工作部门
D. 政府工作部门
【单选题】
巡视组可以与被巡视党组织领导班子成员和其他干部群众进行 。___
A. 集体谈话
B. 个别谈话
C. 谈心谈话
D. 谈话函询
【单选题】
有关纪律检查机关、组织部门收到巡视移交的问题或者线索后，应当及时研究提出谈话函询、初核、立案或者组织处理等意见，并于 内将办理情况反馈巡视工作领导小组办公室。___
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 4个月
【单选题】
派出巡视组的党组织及其组织部门应当把巡视结果作为干部考核评价、 的重要依据。___
A. 岗位调整
B. 职务晋升
C. 组织推荐
D. 选拔任用
【单选题】
巡视工作领导小组应当及时听取 的巡视情况汇报，研究提出处理意见，报派出巡视组的党组织决定。___
A. 巡视办
B. 巡视组
C. 被巡视单位
D. 巡察工作领导小组
【单选题】
各级党政机关工作人员凡在工作职责范围内组织、参加各类评审活动的， 劳务费用。___
A. 一律不准收受
B. 可以依照相关规定收受
C. 可以随意收受
D. 以上都不对
【单选题】
监察机关在调查涉嫌职务违法和职务犯罪案件过程中，发现被调查人还涉嫌公安机关、检察机关等机关管辖的违法犯罪，一般应当 。___
A. 由监察机关与公安机关、检察机关商定管辖
B. 由监察机关为主调查
C. 由共同上级机关（同级党委）确定管辖
D. 由先立案机关管辖
【单选题】
以下监察措施必须由公安机关执行的是 。___
【单选题】
某县委书记柳某（已婚）2018年11月与社会女青年万某发展成情人关系，此后万某一直无收入，由柳某以每月2万元出资供养，两人多次发生性关系，柳某违反了 。___
A. 组织纪律
B. 廉洁纪律
C. 生活纪律
D. 群众纪律
【多选题】
2019年10月31日，十九届四中全会通过的《中共中央关于坚持和完善社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》指出，我国国家制度和国家治理体系具有多方面的显著优势，其中有：坚持党指挥枪，确保人民军队绝对忠诚于党和人民，有力保障国家 的显著优势。___
A. 主权
B. 安全
C. 领土
D. 发展利益
【多选题】
2019年10月31日，十九届四中全会通过的《中共中央关于坚持和完善社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》指出，我国国家制度和国家治理体系具有多方面的显著优势，其中有：坚持 、 ，善于 、 ，使社会始终充满生机活力的显著优势。___
A. 改革创新
B. 与时俱进
C. 自我完善
D. 自我发展
【多选题】
我们党区别于其他政党的鲜明特征，也是我们党长盛不衰的内在原因是，领导人民进行伟大的社会革命的同时领导全党进行伟大的自我革命，实现 。___
A. 自我净化
B. 自我完善
C. 自我革新
D. 自我提高
【多选题】
2019年10月31日，十九届四中全会通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》指 出，坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总体目标是 。___
A. 到我们党成立一百年时，在各方面制度更加成熟更加定型上取得明显成效；
B. 到二〇三五年，各方面制度更加完善，基本实现国家治理体系和治理能力现代化；
C. 到新中国成立一百年时，全面实现国家治理体系和治理能力现代化，使中国特色社会主义制度更加巩固、优越性充分展现；
D. 制定国家治理体系和治理能力现代化急需的制度、满足人民对美好生活新期待必备的制度。
【多选题】
2019年10月31日，十九届四中全会通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》指出，新中国成立七十年来，我们党领导人民创造了哪些奇迹：___
A. 世所罕见的经济快速发展奇迹；
B. 社会长期稳定奇迹；
C. 改革开放奇迹；
D. 市场经济奇迹。
【多选题】
党的十九届四中全会提出，坚持和完善党的领导制度体系，提高党的 、 、 水平。___
A. 科学执政
B. 民主执政
C. 依法执政
D. 全面执政
【多选题】
全党同志一定要永远与人民 、 、 ，永远把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，继续朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋勇前进。___
A. 同呼吸
B. 共命运
C. 手牵手
D. 心连心
【多选题】
全党要更加自觉地增强 ，既不走封闭僵化的老路，也不走改旗易帜的邪路，保持政治定力，坚持实干兴邦，始终坚持和发展中国特色社会主义。___
A. 道路自信
B. 理论自信
C. 制度自信
D. 文化自信
【多选题】
的宣传教育活动，大力弘扬宪法精神，大力弘扬社会主义法治精神，不断增强人民群众宪法意识。___
A. 学习宪法
B. 遵守宪法
C. 维护宪法
D. 运用宪法
【多选题】
“三会一课”制度的内容是。___
A. 支部党员大会
B. 党支部委员会
C. 党小组会
D. 党课
【多选题】
“三大攻坚战”是指___
A. 改革开放
B. 防范化解重大风险
C. 精准脱贫
D. 污染防治
【多选题】
十九届四中全会提出，坚持共同的 ，弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，促进全体人民在思想上精神上紧紧团结在一起的显著优势。___
A. 理想信念
B. 价值理念
C. 道德观念
D. 情感理念
【多选题】
《中国共产党纪律处分条例》列出的形式主义、官僚主义典型行为有哪些？___
A. 贯彻党中央决策部署只表态不落实
B. 热衷于搞舆论造势、浮在表面
C. 单纯以会议贯彻会议、以文件落实文件，在实际工作中不见诸行动
D. 其他形式主义、官僚主义行为
【多选题】
制定《中国共产党纪律处分条例》的目的包括___。
A. 维护党的章程和其他党内法规
B. 严肃党的纪律，纯洁党的组织
C. 保障党员民主权利，教育党员遵纪守法，维护党的团结统一
D. 保证党的路线、方针、政策、决议和国家法律法规的贯彻执行
【多选题】
党要实现的三大历史任务是___
A. 全面建成小康社会
B. 完成祖国统一
C. 维护世界和平与促进共同发展
D. 推进现代化建设
【多选题】
党的基层组织，根据工作需要和党员人数，经上级党组织批准，分别设立 。___
A. 党的基层委员会
B. 支部委员会
C. 党小组
D. 总支部委员会
【多选题】
全国人民代表大会行使下列哪些职权？___
A. 选举中华人民共和国主席、副主席
B. 选举中华人民共和国总理、副总理
C. 选举国家监察委员会主任
D. 选举最高人民法院院长、最高人民检察院检察长
【多选题】
高级干部要清醒认识自己岗位的特殊重要性，增强 、 、 ，模范遵守党章。___
A. 自律意识
B. 标杆意识
C. 表率意识
D. 法律意识
【多选题】
对“七个有之”问题高度警觉,坚决清除对党不忠诚不老实、阳奉阴违的两面人、两面派。聚焦 、 、 和 ,强化监督执纪问责,严把选人用人政治关、廉洁关、形象关,全面净化党内政治生态。___
A. 政治立场
B. 政治原则
C. 政治担当
D. 政治纪律
【多选题】
实践没有止境，理论创新也没有止境。世界每时每刻都在发生变化，中国也每时每刻都在发生变化，我们必须在理论上跟上时代，不断认识规律，不断推进 以及其他各方面创新。___
A. 理论创新
B. 实践创新
C. 制度创新
D. 文化创新
【多选题】
水平。___
A. 社会化
B. 法治化
C. 智能化
D. 专业化
【多选题】
要深刻认识党面临的 的长期性和复杂性。___
A. 执政考验
B. 改革开放考验
C. 市场经济考验
D. 外部环境考验
【多选题】
下列关于全国人大代表大会常务委员会表述正确的是___
A. 负责解释宪法、监督宪法的实施；
B. 组成人员中应当有适当名额的少数民族代表；
C. 可撤销国务院制定的同宪法、法律相抵触的行政法规、决定和命令；
D. 组成成员可担任国家行政机关职务。
【多选题】
党章规定，各项工作都要把 作为总的出发点和检验标准。___
A. 有利于发展社会主义社会的生产力
B. 有利于推进现代化建设
C. 有利于提高人民的生活水平
D. 有利于增强社会主义国家的综合国力
推荐试题
【多选题】
以下哪个做法是错误的？___
A. 对于未在我行开立账户的客户，不需要加强开展客户身份识别。
B. 严禁未开展身份识别，记录客户信息即开展业务。
C. 对于临时客户频繁发生的大额交易，不需加强风险控制。
D. 怀疑客户资金来源或用途合法性时，可以继续开展业务。
【多选题】
加强票据承兑业务内部对账管理，确保承兑汇票业务___ 相符。
【多选题】
承兑汇票票面真伪审核实行经办、复核“双人审核”制，在有实时监控设施的环境下进行初审、复审后，应在待解付银行承兑汇票正本票据背面左下角空白处双人签章并注明以下内容。___
A. 审验日期
B. 审验结果
C. 审验机构名称
D. 审验机构号
【多选题】
以下哪些属于RCPS跨行支付系统9991001BGL账户手工过渡业务范围___
A. 自现金或9991账户汇出被退回（前置机退回和对方退回）。
B. 跨行汇入代发薪资金失败退回原支付账户
C. 汇入资金需入多个客户账。
D. 汇出、汇入资金来源或去向为跨系统且系统间未实现直连。
E. RCPS小额普通贷记往账撤销；自个人支票汇出汇款。
【多选题】
构尾箱（ ）不当班，必须在监交人的监督下，将当日尾箱实物全数交给接收柜员，尾数包经管人（ ）及以上时间不在岗或工作调动等，应在监交人的监督下，将现金实物全数交给机构尾箱经管人，清空名下所有现金___
A. 次日
B. 两个工作
C. 三个工作日(不含）
D. 三个工作日
【多选题】
以下关于现金收付说法正确的有___。
A. 现金收付必须坚持一笔一清，唱收唱付
B. 严禁借用现金科目办理非现金业务，严禁办理现金空存空取虚假交易
C. 人民币现金应使用A类清点机具，联网动态采集和存储人民币冠字号码信息
D. 现金收付必须坚持先记账后收款，先记账后付款
【多选题】
强化授权管控包括哪几点？___
A. 从严管理远程集中核准
B. 加强现场核准管控
C. 强化外部对账案防预警作用
D. 强化管理授权履职有效性
【多选题】
营业机构银企对账的职责：___
A. 负责客户银企对账协议的新签与变更以及系统对账信息的维护；
B. 负责本机构账户不符核查、错账调整、柜面催收、风险排查等事项；
C. 负责本机构网银对账业务的推广与宣传；
D. 负责配合开展对账相关的其它工作。
【多选题】
银企对账“四严禁”包括___。
A. 严禁营业机构向客户发放余额对账单。
B. 严禁营业机构的业务经办人员单独回收对账回执（含单独进行“银企对账回执箱”开箱操作）。
C. 严禁营业机构的业务经办人员单独上门对账。
D. 严禁营业机构及银行人员代客对账
【多选题】
强化外部对账案防预警管理措施之一，网点所有人员不得单独进行___等对账工作。
A. 回收
B. 开箱
C. 上门
D. 打电话提示及时对账
【多选题】
派驻业务经理日常要加强___、BGL账户等高风险业务监控。
A. 理财资金账户
B. 长期不动户
C. 大额交易
D. 手工计息
【多选题】
派驻业务经理要监控本机构操作的特殊类BGL账户___等的异常情况。
A. 8534
B. 9991
C. 9262
D. 7419
【多选题】
对于以下___账户，除实施常规对账外，必要时应上门或面对面进行核实。
A. 异地账户
B. 短期内交易金额异动
C. 短期内交易笔数异动
D. 重点客户
【多选题】
除银行与客户另有约定外，以下账户___可不进行余额对账。
A. 单位定期存款账户
B. 长期不动账户
C. 贷款账户
D. 出口收汇待核查账户
【多选题】
原则上，满足下列条件之一的，均纳入重点对账单范围。___
A. 自然年日均存款余额在等值人民币100万元（含）以上的账户
B. 自然月日均存款余额在等值人民币50万元（含）以上的账户
C. 当月单笔交易金额在等值人民币50万元（含）以上的账户
D. 提供上门服务（含上门收送款、上门取送单等）的账户
【多选题】
派驻业务经理要采取 ___系统监控等手段，持续监控网点特殊账户、高风险业务。
A. 现场观察
B. 签字审批
C. 传票检查
D. 录像检查
【多选题】
派驻业务经理要利用 系统、 系统、系统等方式，每日监控账户异常（可疑）交易、账务异常报表。___
A. 电子报表
B. 综合账务运行管理
C. 分行特色监控
D. 用户管理
【多选题】
派驻业务经理通过电子报表分发系统检查“MR.CORD0110-重空特殊交易清单”报表中___交易变更重空状态的记录，并查看交易记录的“原因”栏位是否填写。
A. 29158
B. 29161
C. 29162
D. 29167
【多选题】
每日日终平账应关注代发薪失败退回数据，及时核销，确保___余额为0。
A. 8534028
B. 8534508
C. 8534698
D. 8534608
【多选题】
在可疑交易报告工作中，应遵循风险为本、审慎均衡的原则，包括但不限于___
A. 在人工甄别中做到“勤勉尽责”
B. 审慎提交可疑交易报告
C. 审慎采取后续控制措施
【多选题】
我行异常交易识别通过（）和（）两种方式进行。 ___
【多选题】
对已被报送可疑交易报告的客户，应开展持续监测。监测方式包括但不限于___
A. 调整客户风险为高风险，定期开展对客户的重检。
B. 在客户办理跨境汇款等高风险交易时开展加强尽职调查，了解客户资金来源和/用途。
C. 拒绝任何金融交易
D. 将客户纳入反洗钱系统可疑交易监控名单，定期开展持续监测。
【多选题】
因___导致的错账，凭分行下发的通知或调整方案等书面资料作冲正传票作附件，或者在冲正传票上注明文件日期、名称和文号，不需要冲正单位有权人签名审批。
A. 参数设置
B. 系统故障
C. 客户原因
D. 功能缺陷
【多选题】
派驻业务经理通过电子报表分发系统检查“MR.CORD0110-重空特殊交易清单”报表中___交易变更重空状态的记录，并查看交易记录的“原因”栏位是否填写。
A. 29158
B. 29161
C. 29162
D. 29167
【多选题】
如需对客户/交易配合开展尽职调查的，客户行、账户行或交易行应根据尽职调查要求和内容，本着___的原则开展尽职调查。
A. 安全为本
B. 了解你的客户
C. 了解你的业务
D. 风险为本
【多选题】
客户___，要立即开展触发式回顾，识别是否存在可疑。
A. 被刑事查冻扣
B. 被代理行/联行开展可疑交易调查
C. 被银联反馈涉嫌欺诈
D. 被合作伙伴、他人反馈涉嫌欺诈
【多选题】
尾箱监管人履行全额清点时，整捆现金清点捆数无误后，需对___元整捆现金必须进行“卡把、翻角”。
【多选题】
对于各交易机构单独平账的BGL账户，如需发起跨机构交易，不得直接使用内部转账等直接贷记交易，必须使用（ ）行内汇款，注明交易摘要，选择（ ）方式，由收款行人工接报，避免在收款行未授权情况下，被其它机构直接贷记账户，改变账户余额。___
A. 21093
B. 20045
C. 非直入账
D. 直入账
【多选题】
每日日终平账应关注代发薪失败退回数据，及时核销，确保___余额为0。
A. 8534028
B. 8534508
C. 8534698
D. 8534608
【多选题】
业务办理过程中要对可疑交易/行为保持警惕性，需识别客户是否存在以下情形___
A. 使用假名账户
B. 使用匿名账户
C. 使用重名账户
D. 使用冒名账户
【多选题】
中银单位结算卡挂失销户时，除对指定持卡人本人及身份证件、收回的“挂失/解挂/销卡业务申请书”真实有效性进行审核外，还需检查___
A. 客户是否已缴清费用；
B. 申请注销主卡前，是否已注销其开立的所有子卡；
C. 关联账户销户时，是否先解除与结算卡的关联关系；
【多选题】
对代办大额交易，是否优先使用核心系统中预留的账户所有人的联系电话，与账户人进行电话核实，做好核实记录，包括___
A. 电话核实的经办人
B. 客户联系电话号码及来源
C. 客户是否确认交易
D. 如拨打电话客户不接听而无法联系客户的，也需记录电话拨打过程
【多选题】
网点重空凭___等交易，实施系统强制核准。
A. 领缴
B. 作废
C. 柜员交接
D. 挂失止付
E. 状态修改
【多选题】
网点在办理兑付或质押业务时，柜员除识别重空凭证实物本身的真伪外，还要按照对公、对私相关业务管理要求，对客户身份、真实意愿和凭证上加载的___等信息进行综合判定。
A. 姓名
B. 票面金额
C. 业务用章
D. 真实用途
【多选题】
会计档案从档案产生___各级传递环节应采取上锁封存等风险防范措施，严防途中档案遗失或信息泄露。
A. 机构收集
B. 出库
C. 影像化处理
D. 入库
【多选题】
每个会计档案交接环节，交接双方及监交人需在监控环境下现场核对清点，对封存的档案包___无误后，在移交清册上签章确认。
【多选题】
各网点应妥善保管增值税发票和专用设备，确保空白发票___流程和已开发票的保管、传递过程安全、合规。
【多选题】
必须按实际提供的服务内容开具发票，不得随意变更___。
A. 日期
B. 品名
C. 金额
D. 明令禁止的内容
【多选题】
要加强___管理的日常检查和归口部门的条线监督检查，严禁印章失窃、遗失或被盗，严禁违规刻制印章、违规扫描印模、违规携带印章外出。
A. 印章
B. 用印机
C. 验证码
D. 印模
