【单选题】
加强对党的各级组织和全体党员的教育、管理和监督,把纪律挺在前面,注重抓早抓小、防微杜渐,这体现 原则? ___
A. 党员在党纪面前人人平等原则
B. 实事求是原则
C. 坚持党要管党、全面从严治党原则
D. 民主集中制原则
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【单选题】
最新的《中国共产党纪律处分条例》的溯及力遵循 原则。___
A. 从旧兼从重
B. 从旧兼从轻
C. 从新兼从重
D. 从新兼从轻
【单选题】
党的各级代表大会的代表受到 及以上处分的，党组织应当终止其代表资格。___
A. 党内严重警告
B. 撤销党内职务
C. 留党察看
D. 开除党籍
【单选题】
从轻处分，是指在本条例规定的违纪行为应当受到的处分幅度以内，给予 的处分。___
A. 较轻
B. 最轻
C. 减轻一档
D. 合理
【单选题】
发展党员，必须经过党的支部，坚持 的原则。___
A. 个别吸收
B. 五湖四海
C. 民主推荐
D. 讨论表决
【单选题】
初步核实工作结束后，承办部门应当综合分析初核情况，按照 ，或者移送有关党组织处理等方式提出处置建议。___
A. 拟立案审查调查、予以了结、谈话提醒、暂存待查
B. 谈话函询、拟立案审查、暂存待查、予以了结
C. 谈话函询、予以了结、留存待查、拟立案
D. 拟立案、谈话提醒、暂存、了结
【单选题】
年以上的党龄，党的省、自治区、直辖市、设区的市和自治州的委员会委员和候补委员必须有 年以上的党龄。___
A. 一、二、三
B. 一、三、五
C. 二、三、五
D. 二、三、三
【单选题】
对党的中央委员会和地方各级委员会的委员、候补委员，给以撤销党内职务、留党察看或开除党籍的处分，必须由本人所在的委员会全体会议 以上的多数决定。___
A. 半数
B. 三分之二
C. 四分之三
D. 五分之四
【单选题】
上级监察委员会 下级监察委员会的工作。___
A. 指导
B. 领导
C. 监督
D. 指导监督
【单选题】
对可能发生职务违法的监察对象，监察机关按照 ，可以直接或者委托有关机关、人员进行谈话或者要求说明情况。___
A. 管理权限
B. 法律规定
C. 领导指示
D. 会议研究决定
【单选题】
实施党纪处分，应当按照规定程序经 决定，不允许任何个人或者少数人擅自决定和批准。___
A. 党委
B. 党支部
C. 党组
D. 党组织集体讨论
【单选题】
某局局长孙某利用职务之便为企业老板潘某谋取利益，潘某为了感谢孙某，专门购买了一套房产，登记在潘某自己名下，并与孙某约定，以“永久性居住”的名义送给孙某。后孙某及其家人长期实际控制该套房产，但未办理过户。纪检监察机关对孙某启动初核后，孙某及其家人搬离该套房产。以下说法正确的是___
A. 该套房产未办理过户，且孙某在组织初核后搬出，孙某不构成受贿
B. 孙某构成受贿，金额以孙某购买该套房产的价格为准
C. 孙某构成受贿，金额以孙某及其家人实际控制该套房产时，该套房产的价格为准
D. 孙某构成受贿，金额以孙某及其家人实际控制该套房产时间内，该套房产应当产生的租金为准
【单选题】
监察机关行使监督、调查职权， 依法向有关单位和个人了解情况，收集、调取证据。___
A. 经授权
B. 经审批
C. 有权
D. 经请示
【单选题】
某党员干部占用公物达六个月，应给予警告处分，但同时该党员又违反规定从事营利活动，情节严重，应给予开除党籍处分，依据《中国共产党纪律处分条例》有关规定，对于该名同志的处分应该是 。___
A. 先警告再开除党籍
B. 开除党籍
C. 分别处理
D. 警告
【单选题】
问责应当分清责任。党组织领导班子主要负责人和直接主管的班子成员承担 。___
A. 全面领导责任
B. 重要领导责任
C. 主要领导责任
D. 监督责任
【单选题】
函询应当以 名义发函给被反映人，并抄送其所在党委（党组）主要负责人。___
A. 纪检机关办公厅（室）
B. 纪检机关
C. 执纪监督部门
D. 案件监督管理部门
【单选题】
查明涉嫌违纪或者职务违法、职务犯罪问题后，审查调查组应当撰写 ，与被审查调查人见面，听取意见。___
A. 个人检查材料
B. 事实材料
C. 违纪事实见面材料
D. 审查报告
【单选题】
对执纪违纪、执法违法者“零容忍”，坚决防止 ，自觉接受党内监督和其他各方面监督，严格约束家属、子女和身边工作人员，打造忠诚坚定、担当尽责、遵纪守法、清正廉洁的纪检监察铁军。___
A. “跑风漏气”
B. “灯下黑”
C. “说情抹案”
D. “人情案”
【单选题】
案件移送司法机关后， 部门应当跟踪了解处理情况，发现问题及时报告，不得违规过问、干预处理工作。___
A. 监督检查
B. 审查调查
C. 案件审理
D. 案件监督管理
【单选题】
下列哪个事项需要报设区的市级监委主要负责人审批？___
A. 辖区某县监委对某乡乡长采取技术调查措施
B. 该市级监委调取该市某县县长人事档案
C. 该市级监委查询该市某局副局长财产
D. 该市级监委查询该市某局副局长个人有关事项报告
【单选题】
根据2018年《中国共产党纪律处分条例》的规定，下列哪个行为不认定为对抗组织审查？___
A. 模拟调查人员谈话的
B. 收买、威胁、色诱办案人员的
C. 受贿时与行贿人签订虚假的借款协议的
D. 为防止组织发现其违纪问题，逃避组织查处，干扰巡视巡察工作的
【单选题】
党员如果没有正当理由，连续六个月具有以下情形的，不被认为是自行脱党的：___
A. 不参加党的组织生活；
B. 不交纳党费；
C. 不做党所分配的工作；
D. 经常迟到、早退、旷工的。
【单选题】
监察对象对复审决定不服的，可以向上一级监察机关申请复核，复核机关应当在 内作出复核决定。___
A. 七日
B. 半个月
C. 一个月
D. 二个月
【单选题】
巡视工作人员应当严格遵守巡视工作纪律。巡视工作人员对应当发现的重要问题没有发现的，视情节轻重，给予以下处理：___
A. 批评教育
B. 组织处理
C. 纪律处分
D. 以上都是
【单选题】
下列哪种实施留置措施的场所不符合规定。___
A. 设区市纪委监委的留置场所
B. 县级纪委监委的留置场所
C. 设区市纪委监委的留置专区
D. 县级纪委监委的留置专区
【单选题】
新《中国共产党纪律处分条例》对党纪与国法的衔接作出详细规定，如第二十七条对党员贪污贿赂、 、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊、浪费国家资财等违反法律涉嫌犯罪的行为做出处分规定。___
A. 失职渎职
B. 滥用职权
C. 怠忽职守
D. 未尽职责
【单选题】
下列关于函询谈话的表述错误的是___
A. 需要函询谈话下一级党委（党组）主要负责人的，应当报纪检监察机关主要负责人批准，并同时向同级党委负责人报告；
B. 谈话应当由纪检监察机关负责人或者承办部门负责人进行，经批准也可以委托被谈话人所在党委（党组）主要负责人进行；
C. 谈话由纪检监察机关进行的，应当制作谈话笔录；
D. 被函询人应当在收到函件后15个工作日内写出说明材料。
【单选题】
下列不属于违反群众纪律行为的是___
A. 利用宗族或者黑恶势力等欺压群众或者纵容涉黑涉恶活动、为黑恶势力充当“保护伞”的；
B. 对批评、检举、控告进行阻扰、压制，或者将批评、检举、控告材料私自扣押、销毁，或者故意将其泄露给他人的；
C. 在社会保障、政策扶持、扶贫脱贫、救灾救济款物分配等事项中优亲厚友、明显有失公平的；
D. 盲目举债、铺摊子、上项目，搞劳民伤财的“形象工程”、“政绩工程”，致使国家、集体或者群众财产遭受较大损失的。
【单选题】
监察机关认为检察机不起诉的决定有错误的，可以___。
A. 向上一级监察机关提请复议
B. 向上一级人民检察院提请复议
C. 向同级人民检察院提请复议
D. 向同级反腐败协调小组提请复议
【单选题】
党支部设置一般以单位、区域为主，以单独组建为主要方式。企业、农村、机关、学校、科研院所、社区、社会组织、人民解放军和武警部队连（中）队以及其他基层单位，凡是有正式党员 人以上的，都应当成立党支部。___
【单选题】
对于涉嫌贪污贿赂、失职渎职等职务犯罪的被调查人，监察机关可以进行 ，要求其如实供述涉嫌犯罪的情况。___
A. 审讯；
B. 谈话；
C. 询问；
D. 讯问。
【单选题】
某市纪委在查办一起涉黑案件“保护伞”过程中，对该市公安机关充当“保护伞”的刑侦大队长钟某仅进行诫勉谈话。请问下列说法不正确的是：___
A. 钟某的行为构成严重违纪
B. 钟某的行为构成违法
C. 钟某的行为构成职务违法
D. 对钟某处理恰当
【单选题】
某镇纪委书记唐某在处置县纪委转办的具有可查性的信访件过程中，未按程序和要求认真调查核实，就予以了结处理，请问下列说法不正确的是：___
A. 唐某的行为属于违规处置线索
B. 唐某违反了工作纪律
C. 唐某工作不仔细，批评教育即可
D. 对唐某应予以责任追究
【单选题】
某县监委原副主任赵某在案件办理期间，私自会见初核对象，将党组织纪律审查中尚未公开的事项透露给初核对象，受到责任追究。请问下列说法不正确的是：___
A. 赵某违反了保密纪律
B. 赵某规矩意识淡薄
C. 赵某违反了监督执纪工作规则有关规定
D. 应对赵某进行刑事责任追究
【单选题】
监察机关根据监督、调查结果，依法对 职责负有责任的领导人员，按照管理权限对其直接作出问责决定，或者向有权作出问责决定的机关提出问责建议。___
A. 不履行
B. 不正确履行
C. 不履行或者不正确履行
D. 不履行以及不正确履行
【单选题】
生活奢靡、贪图享乐、追求低级趣味，造成不良影响的，给予警告或者严重警告处分；情节严重的，给予 处分。___
A. 警告
B. 严重警告
C. 撤销党内职务
D. 开除党籍
【单选题】
案件审理部门受理案件后，应当成立由 以上组成的审理组，全面审理案卷材料，提出审理意见。___
【单选题】
违规办理因私出国（境）证件、前往港澳通行证，或者未经批准出入国（边）境，情节较轻的，给予 处分。___
A. 警告或者严重警告
B. 撤销党内职务
C. 留党察看
D. 严重警告
【单选题】
经派出巡视组的党组织作出分类处置的决定后，依据干部管理权限和职责分工，对巡视发现的领导干部涉嫌违纪的线索和作风方面的突出问题，移交 。___
A. 信访部门
B. 组织部门
C. 纪律检查机关
D. 审计部门
【单选题】
巡视工作领导小组组长由同级 担任。___
A. 党的纪律检查委员会书记
B. 党委组织部部部长
C. 党委书记
D. 党委副书记
推荐试题
【多选题】
77：出现以下___情况时，本行各营业机构应当重新识别客户。
A. 客户提出销户
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
【多选题】
78：在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可采取以下的一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份___
A. 回访客户
B. 实地查访
C. 向公安、工商行政管理等部门核实
D. 其他可依法采取的措施
【多选题】
79：当有关单位或个人提出查询可疑交易的要求时，本行应当按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，审核对方的查询权限。对于符合规定查询要求的，应在专门的查询登记簿中登记___。
A. 查询人的查询事项
B. 查询人的姓名
C. 查询人的证件号码
D. 查询的法律依据
【多选题】
80：关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是___。
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C. 培训对象应不包括高级管理层
D. 反洗钱培训应针对不同对象提供培训
E. 新入行员工属于培训的对象
【多选题】
81：客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括___
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
E. 法定代表人
【多选题】
82：银行对先前获得的客户身份资料的___存在疑点的，应重新识别客户身份。
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
【多选题】
83：银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应___。
A. 立刻终止与客户的业务关系
B. 通知客户更新身份资料
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务
D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
【多选题】
84：应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务___
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
B. 交易金额单笔人民币10万元以上
C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上
【多选题】
85：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式___。
A. 核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
B. 登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
C. 登记客户联系方式
D. 无需登记客户联系方式
【多选题】
86：本行反洗钱机构及人员设置，采用“___架构下‘上层重视、中层执行、基层落实、全员参与’”模式。
A. 总行领导
B. 支行实施、分理处联动
C. 支行联动、分理处实施
D. 支行联动及实施
【多选题】
87：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金取款及转账业务时，各营业机构应___。
A. 核对本人和代理人身份证件
B. 核对代理人身份证件
C. 摘录代理人身份证号码
D. 登记代理人联系方式并留存本人和代理人的有效身份证件复印件
E. 登记代理人联系方式并留存代理人的有效身份证件复印件
【多选题】
88：本行反洗钱工作涉罚责任追究遵循___原则。
A. 尽职免责
B. 比例追责
C. 离岗免责
D. 岗位追溯
【多选题】
89：本行反洗钱业务受到监管处罚时，由内部核算单位承担罚款，在当期考核利润额中调减,同时以监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的10%为基数，责任人员分别按以下标准挂钩：___。
A. 总行反洗钱工作领导小组10%
B. 总行反洗钱工作领导小组20%
C. 涉及处罚的支行反洗钱工作实施小组30%
D. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)50%
E. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)60%
【多选题】
90：根据反洗钱客户身份识别要求，本行在新开立对公账户时，要求通过询问、要求客户提供开户资、查询公开信息等方式获取核对客户的受益所有人信息，以下收集并保存的有关识别受益所有人资料正确的有___。
A. XX股份有限公司的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
B. XX股份有限公司的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
C. 个体户张三的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
D. 个体户张三的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
E. XX合伙企业的公司章程
【多选题】
91：有下列情形之一的，银行有权拒绝开户：___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 单位出示银行要求的开户资料的
【多选题】
92：本行反洗钱系统中，属于审核岗人员职责的是：___
A. 发布督办任务
B. 汇总上报大额交易
C. 初次审核可疑案例
D. 客户风险评级人工复核
【多选题】
93：新反洗钱系统中将客户洗钱风险等级分为5类，分别为：___
A. 低风险
B. 较低风险
C. 中风险
D. 较高风险
E. 高风险
F. 一般风险
【多选题】
94：新反洗钱系统，不同风险等级客户的“回头看”频率分别为：___
A. 高风险客户至少应该每半年进行一次持续评级
B. 较高风险客户至少应该9个月进行一次持续评级
C. 一般风险客户至少应该18个月进行一次持续评级
D. 较低风险客户至少应该24个月进行一次持续评级
E. 低风险客户至少应该30个月进行一次持续评级
F. 较高风险客户至少应该每年进行一次持续评级
【多选题】
1：电子现金账户(金燕IC卡中的子账户)，该账户最高转入资金( )，单笔最高支付金额不得超过___人民币。
A. 500元，500元
B. 500元，1000元
C. 1000元，1000元
D. 1000元，2000元
【多选题】
2：1张ETC记账卡只能签约( )张银行卡，1张银行卡最多可以签约( )张ETC记账卡___。
A. 1,5
B. 1,3
C. 3,5
D. 3,3
【多选题】
3：我行金燕卡在我行自助设备上的转账限额___。
A. 单日5万元，日累计5万元
B. 单日5万元，日累计10万元
C. 单日5000元，日累计2万元
D. 单日5000元，日累计5万元
【多选题】
4：某日，一客户前来咨询：我有一张在杭州市宁波银行开的储蓄卡，在你们行的ATM上取款手续费怎么收？ ___
A. 2元+交易金额的0.5%(其中按交易金额的的0.5％计算部分最低收费2元)
B. 12元+取款金额的1%
C. 金额≤1万，收3元/笔， 1万元＜金额≤5万元，收5元/笔。
D. 咨询发卡行
【多选题】
5：采用UK认证方式的个人网银限额是多少？___
A. 单笔500万元，单日累计2000万元
B. 单笔5万元，单日累计5万元
C. 单笔500万元，单日累计5000万元
D. 单笔5万元，单日累计20万元
【多选题】
6：企业网银限额是多少？___
A. 单笔500万元，单日累计2000万元
B. 单笔5万元，单日累计5万元
C. 单笔500万元，单日累计5000万元
D. 单笔5万元，单日累计20万元
【多选题】
7：跨行转账系统中，工作时间为上班时间，且金额为5万元以上的是哪一个？___
A. 大额支付系统
B. 小额支付系统
C. 农信银支付系统
D. 超级网银
【多选题】
8：张三自行了下载河南农信个人家，并使用已有的金燕卡自助注册成为我行手机银行客户，此时该卡的跨行转账额度是___。
A. 单笔5000元，日累计2万元
B. 单笔5万元，日累计5万元
C. 单笔20万元，日累计20万元
D. 单笔5000元，日累计5万元
【多选题】
9：手机银行无卡取款单次及日累计预约取款限额为___。
A. 单笔5000，单日累计2万
B. 单笔1000，单日累计2000
C. 单笔5000，单日累计5000
D. 单笔2万，单日累计2万
【多选题】
10：个人手机(已开启指纹支付)，自助下挂账号的转账交易限额为( )，升级为柜签后的交易限额为___。
A. 单笔5000元，单日累计2万元；单笔5万元，单日累计5万元。
B. 单笔5万元，单日累计5万元；单笔5万元，单日累计5万元。
C. 单笔5000元，单日累计2万元；单笔20万元，单日累计100万元。
D. 单笔5万元，单日累计5万元；单笔20万元，单日累计100万元。
【多选题】
11：某超市办理我行聚合支付二维码，一天，赵某来店中购买商品后使用微信扫码付款100元，又用我行手机银行扫码付款200元，请问这100元和200元分别会结算到商户的哪个账户上？___
A. 商户的微信账户、绑定的我行账户
B. 商户的微信账户、商户的微信账户
C. 绑定的我行账户、商户的微信账户
D. 绑定的我行账户、绑定的我行账户
【多选题】
12：使用惠民付时，刷卡顺序是先刷()后刷___。
A. 同名付款账户、同名收款账户
B. 同名收款账户、同名付款账户
【多选题】
13：预约转账中的“按日预约”是___
A. 设置某个日期，在这个日期执行转出交易
B. 设置区间后，在区间里的每日都执行转出交易
C. 设置一个日期，每到这个日期都执行转出交易
D. 设置星期几，每到这时设置的日期都执行转出交易
【多选题】
14：撤销预约转账在哪个模块里撤销___
A. 预约转账
B. 无法撤销
C. 撤销转账
D. 转账查询
【多选题】
15：转账查询最长能够查询到___的电子渠道交易流水？
A. 三个月以内
B. 半年以内
C. 一年以内
D. 任何时间
【多选题】
16：跨行转账时，选“实时”无法到账，提示被冲正，除后台系统原因，除账号户名错误原因之外，最有可能的是什么原因？___
A. 对方行拒收
B. 对方银行未加入超级网银清算渠道
C. 对方银行未加入大额清算渠道
D. 对方银行未加入农信银清算渠道
【多选题】
17：超级网银渠道处理的是___
A. 5万以上(含)的跨行外汇，实时到账
B. 所有的跨行外汇，实时到账
C. 5万以下(含)的跨行外汇，实时到账
D. 所有的转账都可以处理
【多选题】
18：新版电子银行中，个人客户的客户级限额默认是___
A. 单笔500万元，日累计5000万元
B. 单笔500万元，日累计2000万元
C. 单笔300万元，日累计2000万元
D. 单笔200万元，日累计5000万元
【多选题】
19：特殊限额业务的限额最高可达到___？
A. 单笔100亿元，日累计100亿元
B. 单笔10亿元，日累计100亿元
C. 单笔5000万元，日累计10亿元
D. 单笔5000万元，日累计100亿元
【多选题】
20：个人客户特殊限额业务的开通和落地处理应在___进行处理？
A. 电子银行开户网点
B. 计划开通特殊限额业务的账户的开户网点
C. 河南省农信社任一家网点
D. 个人客户不能开通特殊限额业务
【多选题】
21：客户进行跨行特殊限额转账后，需要___做落地处理交易才可转出？
A. 县级清算中心
B. 特殊限额账户的开户网点
C. 电子银行开户网点以及县级清算中心
D. 特殊限额账户的开户网点以及县级清算中心
【多选题】
22：赵六办理了我行个人电子银行业务，某日，通过手机银行跨行转账6笔共计100万元，又通过网银跨行转账3笔共计1000万元，那么当日赵六通过网银还可以跨行转出( )元，当日向本人同行账户转账还能转___元？
A. 900万，无限制
B. 900万，900万
C. 2000万，无限制
D. 2000万，2000万
