【单选题】
2006年4月胡锦涛提出的理应成为两岸关系主体和两岸同胞共同为之奋斗的目标是___
A. 和平发展
B. 两岸统一
C. 共创双赢
D. “一国两制”
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【单选题】
首次以“台湾回到祖国怀抱，实现祖国统一大业”来代替“解放台湾”的是___
A. 1978年的党的十一届三中全会公报
B. 1949年新华社发表的《中国人民一定要解放台湾》的时评
C. 1979年全国人大常委会发表的《告台湾同胞书》
D. 1982年全国人大五届五次会议通过的《中华人民共和国宪法》
【单选题】
中央政府解决台湾问题的基本方针是___
A. 和平统一、一国两制
B. 承认一个中国的原则
C. 台湾在统后实行高度自治
D. 两种制度，和平共处
【单选题】
党的十八大报告指出,香港澳门回归以来，走上了同祖国内地优势互补共同发展的宽广道路。“一国两制”实践取得举世公认的成功。中央政府对香港澳门实行的各项方针政策，根本宗旨是___
A. 把发挥祖国内地坚强后盾作用和提高港澳自身竞争力有机结合起来
B. 维护国家主权安全 、发展利益 ，保持香港、澳门长期繁荣稳定
C. 把坚持一国原则和尊重两制差异结合起来
D. 把维护中央权力和保障特别行政区高度自治权结合起来
【单选题】
1992年,海峡两岸关系协会与台湾海峡交流基金会达成“九二共识”,"九二共识”的内容是___
A. 海峡两岸均坚持一个中国原则
B. 大陆实行社会主义制度，台湾实行资本主义制度
C. 两岸要推进经济合作，促进共同发展
D. 两岸要结束敌对状态，达成和平协议
【单选题】
为了维护国家和民族的根本利益.中国共产党适时提出了“联蒋抵美"的策略。毛泽东起草的以国防部长名义发布的《告台湾同胞书)等公告，公布了对台湾的新政策。这一新政策指的是___
A. 提出了“一国两制”的方针
B. 提出了武力解放台湾的政策
C. 提出了和平解放台湾的方针
D. 提出了“联蒋抵美”的策略
【单选题】
台湾问题实质是___
A. 中美关系中的最大障碍
B. 二战遗留下来的问题
C. 中国国内战争遗留下来的问题
D. 中国的内政问题
【单选题】
正式把“一国两制"确定为中国的一项基本国策是在___
A. 1985年邓小平会见英国首相撒切尔夫人时
B. 1985年的六届全国人大三次会议上
C. 1979年元且全国人大发布《告台湾同胞书》时
D. 1979年邓小平访美时
【单选题】
和平发展理应成为两岸关系发展的主题。实现两岸关系和平发展的有效途径是___
A. 为两岸同胞谋福祉
B. 加强经济上的交流合作,互利互惠，共同发展
C. 在“九二共识"基础上进行两岸对话谈判,开展平等协商
D. 坚持体现一个中国原则的“九二共识”
【单选题】
2008年12月31日，胡锦涛在纪念《告台湾同胞书》发表30周年座谈会上发表重要讲话，所回答的基本问题是___
A. 为什么要维护国家主权完整怎样维护国家主权完整
B. 为什么要签订"两岸经济合作框架协议”怎样继续推动“两岸和平协议”
C. 为什么要推动两岸和平统一，怎样推动两岸和平统一
D. 为什么要推动两岸关系和平发展，怎样推动两岸关系和平发展
【单选题】
1997年香港回归，回归完成了香港宪制秩序的巨大转变，构成特别行政区的宪制基础的是___
A. 中华人民共和国宪法
B. 香港特别行政区基本法
C. 中华人民共和国宪法和香港特别行政区基本法
D. 香港特别行政区基本法和澳门特别行政区基本法
【单选题】
中美关系中最重要、最敏感的核心问题也是关系到中美双方关系健康发展的关键问题是___
A. 中美贸易逆差问题
B. 西藏问题
C. 台湾问题
D. 中国人权问题
【单选题】
台湾问题迟迟不能得到解决的主要原因是___
A. 岛内“台独”势力长期主政，无意与大陆和谈
B. 美国长期以来的阻挠和破坏
C. 我国的综合国力无力解决
D. 台湾同胞意见不一
【单选题】
发展两岸关系和实现和平统一的基础是___
A. “和平统一，一国两制”
B. 坚持一个中国原则
C. 决不承诺放弃使用武力
D. 反对台湾独立
【单选题】
台湾春节包机从2004年的经香港中转变为2005年首次双向对飞，双向载客。这一变化充分说明___
A. 实现祖国和平统一已经开始
B. 台湾地区的“一国两制”与港澳地区有重要差异
C. 民族团结是中华民族的最高利益
D. 实现“三通”是两岸同胞的共同愿望
【单选题】
中国政府主张“一国两制”和平统一台湾，但决不承诺放弃使用武力，目的是___
A. 准备最后用武力解放台湾
B. 以武力压台湾统一
C. 对付“台独”和某些外国势力企图把台湾从祖国大陆分裂出去的阴谋
D. 对付台湾人民
【单选题】
在“一国两制”构想中，港、澳、台作为特别行政区，拥有高度的自治权，这种自治权是指___
A. 可以行为允许那些叛国、分裂国家、煽动叛孔的人的行为
B. 可以允许那些企图颠覆中央人民政府的行为
C. 可以允许那此窃取国家机密的行为
D. 必须在基本法规定的范围内，而且不能有损害国家利益的行为
【单选题】
“一国两制”最重要的前提条件是___
A. 港、澳、台地区不行使军事自治
B. 坚持一个中国的原则
C. 港、澳、台地区保持经济繁荣
D. 港、澳、台地区保持原有的资本主义制度
【单选题】
“和平统一，一国两制”是解决我国台湾问题的基本方针，也是两岸统一的最佳方式。中国政府开始宣布采用和平统一祖国的方针，是在___
A. 《关于台湾回归祖国，实现和平统一的方针政策》
B. 1979年《告台湾同胞书》
C. 六届人大二次会议的《政府工作报告》
D. 1995年1月30日，江泽民提出的八项主张
【单选题】
根据我国现行宪法的规定，根据特定地区的特殊情况，可以决定设置特别行政区及特别行政区实施的制度实施高度自治的中央国家机构是___
A. 全国人民代表大会
B. 全国人民代表大会常务委员会
C. 全国人民政治协商会议
D. 国务院
【单选题】
在“一国两制”的构想中台湾特别行政区不同于香港特别行政区的地方表现在它可以___
A. 保留自己的军队
B. 拥有外交权
C. 拥有国防权
D. 拥有立法权
【单选题】
台湾问题的性质不同于香港问题和澳门问题。台湾问题的实质是___
A. 中国与美国的关系问题
B. 中国的内政问题
C. 历史上殖民主义侵略遗留下来的问题
D. 中国与日本的关系问题
【单选题】
香港特别行政区的高度自治权的唯一来源是___
A. 中央授权
B. 香港特别行政区本身固有的
C. 中央授权之外的剩余权力
D. 《中英联合声明》
【单选题】
“和平统一，一国两制”的核心是 ___
A. 一个中国
B. 两制并存
C. 高度自治
D. 不承诺放弃武力
【单选题】
解决台湾问题，实现祖国的完全统一，寄希望于___
A. 大陆人民
B. 海外侨胞
C. 台湾政府
D. 台湾人民
【单选题】
2015年8月25日，大陆海峡两岸关系协会与台湾海峡交流基金会领导人第十一次会谈在福州举行，双方签署了《海峡两岸避免双重课税及加强税务合作协议》和《海峡两岸民航飞行安全与适航合作协议》。至此，两岸两会恢复制度性协商7年来，已签署23项协议，并达成一系列共识。回顾上述成果产生的历程可以发现，两岸双方坚持“九二共识”，是两会协商得以持续向前推进的宝贵经验。坚持“九二共识”的核心在于___
A. 坚持共产党的领导
B. 认同大陆和台湾同属一个中国
C. 努力增进两岸民众福祉
D. 寄希望于台湾人民
【单选题】
台湾自古以来就是中国领上不可分制的组成部分。台湾问题的实质是___
A. 国际关系问题
B. 中国的内政问题
C. 殖民战争遗留下来的问题
D. 中美关系问题
【单选题】
实现“一国两制”构想的核心和前提是___
A. 一个中国
B. 两制并存
C. 高度自治
D. 反对“台独”
【单选题】
实行“一国两制”后，台湾特别行政区比其他特别行政区享有更特殊的权力是___
A. 立法权
B. 行政管理权
C. 独立的司法权和终审权
D. 可以保留自己的军队
【单选题】
按照“一国两制”的构想完成祖国统一大业，不会改变我国社会制度的性质，其原因___
A. 特别行政区外交统一于中央
B. 特别行政区可以保留自己的军队
C. 特别行政区接受中央政府的领导
D. 国家的主体部分实行社会主义制度
【单选题】
港、澳问题的性质是___
A. 内政问题
B. 民族问题
C. 殖民地遗留问题
D. 阶级问题
【单选题】
2008年5月28日,中共中央总书记胡锦涛和中国民党主席吴伯雄在北京人民大会堂举行了两党在新形势下的首次会谈。此次会谈___
A. 就促进两岸关系改善和发展达成广泛共识
B. 开启了国共两党对话先声
C. 发布了“两岸和平发展共同愿景”
D. 签署了《海峡两岸包机会谈纪要
【单选题】
中国共产党首次提出“解放台湾”的口号,时间是___
A. 17958
B. 18415
C. 20210
D. 21398
【单选题】
周恩来提出的和平解决台湾问题的“一纲四目”,其中“一纲”是指___
A. 台湾必须由中国共产党领导
B. 台湾必须统一于中国
C. 台湾问题必须通过和平方式解决
D. 台湾不能加人联合国
【单选题】
“三通"是指___
A. 通航通邮和进行经济技术交流
B. 通航、通邮和进行经济贸易交流
C. 通航、通商和进行经济技术交流
D. 通航、通邮和进行经济文化交流
【单选题】
1992年，海峡两岸关系协会与台湾海峡交流基金达成各自以口头方式表达“九二共识”，此基础上开启了两岸事务性商谈。“九二共识"的内容是___
A. 实现两岸“三通”
B. “和平统一、一国两制”
C. “建立互信、搁置争议、求同存异、共创双赢”
D. “海峡两岸均坚持一个中国原则”
【单选题】
首次提出“一个国家、两种制度”概念的是___
A. 周恩来
B. 毛泽东
C. 叶剑英
D. 邓小平
【单选题】
坚持从中华民族整体利益的高度把握两岸关系大局，最根本的、最核心的是___
A. 经济合作
B. 民族认同
C. 维护国家领土和主权完整
D. 坚持一个中国
【单选题】
全国人大十届三次会议审议通过的《反分裂国家法》，将对台方针政策法律化的时间是___
A. 2004年
B. 2005年
C. 2006年
D. 2007年
【单选题】
实现两岸和平统一，我们寄希望于台湾人民，充分尊重___
A. 台湾同胞的生活方式
B. 台湾同胞的利益
C. 台湾同胞当家作主的愿望
D. 台湾同胞的生活方式和当家作主的愿望
【单选题】
解决台湾问题，实现祖国的完全统一，天键在于___
A. 提高大陆军事力量
B. 增强大陆综合国力
C. 发展两岸关系
D. 做好外交工作
推荐试题
【多选题】
技防设施系统运行主要检查（ ）、值班、（ ）、（ ），安全用电，___的管理和使用情况。
A. 监控室及数据中心机房人员配备
B. 应急演练和突发事件处置能力
C. 监控室运行日志、安防设施运行登记
D. 环境卫生、设备完整
E. 视频监控、报警、消防设施
【多选题】
现金业务区应安装摄像机，系统应能（ ）等交易全过程，回放图像应能清晰显示（ ）及___。
A. 柜员活动情况
B. 实时监视、记录现金、贵金属
C. 每个客服业务办理全过程
D. 每个现金柜台柜员操作全过程
E. 客户的面部特征
【多选题】
新建改建营业网点、自助设备等安防设施，做到“四明确”即：___
A. 明确建设标准
B. 明确建设方案
C. 明确建设内容
D. 明确责任
E. 明确建设验收结算流程
【多选题】
安全保卫工作坚持（ ）的原则。各市县行社___为安全保卫工作第一责任人。
A. 领导班子集体负责
B. “谁主管，谁负责”
C. 主要负责人
D. 监事长
【多选题】
GA38标准规定了银行业金融机构营业场所安全防范要求，是___的依据。
A. 银行营业场所安全防范设施建设
B. 审判验收
C. 日常检查
D. 安全评估
【多选题】
现金业务区是银行营业场所内办理___等业务的物理区域。
A. 现金
B. 有价证券
C. 贵金属展示和交易
【多选题】
银行营业场所安全防范设施建设应贯彻___的原则。
A. 坚持标准
B. 因地制宜
C. 科学合理
D. 保障安全
【多选题】
远程柜员系统___。
A. 收发控制装置、传输装置应具有闭锁功能，在运行及非工作状态时均应锁闭。
B. 应安装摄像机，应能记录柜员和客户间交易全过程，回放图像应清晰可辨。
C. 服务端由客户自行操作的，应为客户提供相对独立的操作空间。
【多选题】
1：客户风险等级分类工作应当遵循以下原则___
A. 了解你的客户原则
B. 审慎性原则
C. 持续性原则
D. 信息保密原则
【多选题】
2：以下说法正确的是___
A. 各营业网点在分析客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入较高等级风险类客户进行管理
B. 客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
C. 客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较高的风险等级为准
D. 客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较低的风险等级为准
【多选题】
3：以下行业的客户，哪些客户可评定为高风险客户___
A. 赌场等赌博性质的机构
B. 军事装备、武器制造分销等与武器有关的行业
C. 彩票销售行业
D. 艺术品、珠宝古董批发和零售行业
E. 律师行、会计师行
【多选题】
4：以下行业的客户，可评定为高风险客户的有哪些___
A. 贵金属、稀有矿石行业
B. 典当行
C. 拍卖行
D. 卡拉OK、夜总会、按摩、桑拿等文化娱乐行业
E. 上市公司
【多选题】
5：法定代表人、负责人等关键岗位人员, 以及客户本人或其账户控制人、受益人属于___的单位的客户，可评定为高风险客户。
A. 外国政要
B. 被政府及相关部门列入“黑名单”的客户
C. 被怀疑其经营活动或资金来源合法性的客户
D. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
E. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
【多选题】
6：法定代表人、负责人等关键岗位人员, 以及客户本人或其账户控制人、受益人属于___的单位的客户，可评定为高风险客户。
A. 股权结构过于复杂、难于辨认实际受益人的客户
B. 故意隐瞒身份、拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的客户
C. 信用等级低，但经常从事高额度、高风险类业务的客户
D. 其他涉及洗钱及恐怖融资高风险属性的客户
【多选题】
7：符合下列哪个条件的个人和单位客户，可评定为低风险客户___
A. 外国政要
B. 党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位
C. 同业金融机构
D. 非盈利社会事业单位，如公立学校、公立医院
E. 上市公司
【多选题】
8：各风险等级客户基本信息审核频率为___
A. 高风险客户：自评定风险等级后，每三个月审核一次客户基本信息
B. 高风险客户：自评定风险等级后，每半年审核一次客户基本信息
C. 中风险客户：自评定风险等级后，每年审核一次客户基本信息
D. 低风险客户：自评定风险等级后，每两年审核一次客户基本信息
【多选题】
9：各营业网点客户风险等级分类管理员，除审核客户的基本信息外，还应对客户___等进行综合的分析和评价，以便对客户反洗钱风险等级进科学评定和及时调整。
A. 既往的交易特征
B. 交易量
C. 资金来源及用途
D. 交易频率
E. 交易动向
【多选题】
10：支行反洗钱工作实施小组具体履行下列职责___
A. 设立反洗钱岗位，指定专人作为支行反洗钱联络员，负责本支行反洗钱具体工作
B. 根据反洗钱法规和本行有关制度，指导和监督前台业务的反洗钱工作
C. 负责本辖区营业网点在履行反洗钱义务过程中发现可疑交易或涉嫌犯罪的及时上报总行
D. 协助有权部门对涉嫌洗钱犯罪的账户或存款进行查询、冻结、扣划
E. 负责组织本支行员工进行反洗钱培训和对客户的反洗钱宣传工作
【多选题】
11：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任，各营业网点反洗钱工作人员的职责有___
A. 负责组织本营业网点员工对大额交易和可疑交易进行实时监测
B. 负责按时对反洗钱系统自动提取的大额交易信息进行修改或删除后确认
C. 负责按时对本营业网点的可疑交易信息进行新增、修改或删除后确认
D. 负责检查本营业网点员工落实各项反洗钱规章制度情况，对发现的可疑交易进行分析、识别
E. 负责本网点客户风险的分类和调整工作
【多选题】
12：临柜人员的反洗钱职责有___
A. 严格执行存款账户实名制、账户管理办法及反洗钱相关规定，按要求对客户身份进行识别
B. 按要求留存客户身份资料和交易记录
C. 对经办的大额交易进行实时监测，超柜员权限的及时履行审批手续
D. 对柜台发现的可疑交易及时向营业网点反洗钱联络员汇报
E. 负责营业柜台的反洗钱宣传工作
【多选题】
13：涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让___
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
B. 受偿债权
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D. 执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布后的交易指令
【多选题】
14：反洗钱内部审计应遵循的原则有___。
A. 独立性
B. 客观性
C. 风险为本
D. 及时性
【多选题】
15：反洗钱内部审计包括哪些内容。___
A. 反洗钱组织机构建设情况
B. 反洗钱宣传和培训情况
C. 客户身份识别、持续识别情况
D. 客户洗钱风险等级划分情况
E. 大额和可疑交易报告情况, 可疑交易人工识别情况
【多选题】
16：有下列___行为的，总行将责令限期改正，并视情节给予相关责任人200至1000元罚款，情节严重的，给予纪律处分或行政处分，触犯法律的，移送司法机关追究责任。
A. 未按照规定履行客户身份识别的
B. 未按照规定保存客户身份识别和交易记录，或私自将客户身份资料泄露给他人的
C. 未按规定手续办理大额取现的
D. 未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告的
E. 与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名、假名账户的
【多选题】
17：根据〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉(中国人民银行令〔2016〕第3号)的规定，符合下列___的大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
E. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。
【多选题】
18：对符合下列___条件的大额交易，如未发现该交易或行为可疑的，可以不报告大额交易报告。
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一机构开立的同一户名下的另一账户。
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
C. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。
D. 各机构在黄金交易所进行的黄金交易
E. 证券公司、期货公司、基金管理公司与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的
【多选题】
19：下列哪些金融机构与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的，由本行通过省联社反洗钱系统按照人民银行相关要求提交大额交易报告。___
A. 证券公司、期货公司、基金管理公司
B. 保险公司、保险资产管理公司
C. 信托公司、金融资产管理公司
D. 金融租赁公司、汽车金融公司
【多选题】
20：本行在履行客户身份识别义务时发现下列哪些可疑行为的，也应通过反洗钱系统提交可疑交易报告。___
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
【多选题】
21：本行对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程，不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由，包括但不限于___
A. 客户的身份、客户的职业(行业)
B. 客户的年龄
C. 经营范围
D. 交易目的
E. 交易对手情况
【多选题】
22：出现以下___情况时，本行各营业机构应当重新识别客户。
A. 客户提出销户
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
【多选题】
23：在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可采取以下的一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份___
A. 回访客户
B. 实地查访
C. 向公安、工商行政管理等部门核实
D. 其他可依法采取的措施
【多选题】
24：当有关单位或个人提出查询可疑交易的要求时，本行应当按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，审核对方的查询权限。对于符合规定查询要求的，应在专门的查询登记簿中登记___。
A. 查询人的查询事项
B. 查询人的姓名
C. 查询人的证件号码
D. 查询的法律依据
【多选题】
25：本行应每年开展一次全面的洗钱风险自评估，自评估内容有哪些。___
A. 大额和可疑交易报告
B. 客户身份识别工作
C. 客户风险等级分类
D. 反洗钱宣传培训
E. 客户身份资料与交易信息保存
【多选题】
26：反洗钱内部审计方法主要有___
A. 与负责人、反洗钱联络员或重要岗位员工谈话
B. 查阅反洗钱档案
C. 查阅客户身份识别及重新识别记录
D. 进行反洗钱调查问卷
E. 非现场监管报表
【多选题】
27：关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是___。
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C. 培训对象应不包括高级管理层
D. 反洗钱培训应针对不同对象提供培训
E. 新入行员工属于培训的对象
【多选题】
28：客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括___
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
E. 法定代表人
【多选题】
30：银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应___。
A. 立刻终止与客户的业务关系
B. 通知客户更新身份资料
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务
D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
【多选题】
31：应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务___
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
B. 交易金额单笔人民币10万元以上
C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上
【多选题】
32：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式___。
A. 核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
B. 登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
C. 登记客户联系方式
D. 无需登记客户联系方式
【多选题】
33：本行反洗钱机构及人员设置，采用“___架构下‘上层重视、中层执行、基层落实、全员参与’”模式。
A. 总行领导
B. 支行实施、分理处联动
C. 支行联动、分理处实施
D. 支行联动及实施
