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【判断题】
80:客户号合并中系统中未显示两个账户是疑似一户多号客户号,但经柜面核实,确实这两个客户号为一户多号的,也不能进行合并
A. 对
B. 错
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答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
81:客户号合并中两个客户号的其中一个为信贷客户号的,这个信贷客户号必须保留,此类合并由总行运营管理部合
A. 对
B. 错
【判断题】
82:客户号合并中两个客户号均为信贷客户号的,由总行信贷管理部合并
A. 对
B. 错
【判断题】
83:个人账户被转为睡眠户的,需要本人持身份证到我行任一网点办理
A. 对
B. 错
【判断题】
84:个人账户被转为睡眠户的,需要本人持身份证到我行开户网点办理
A. 对
B. 错
【判断题】
85:个人账户被转为睡眠户的,他人可以代为办理款项支取业务
A. 对
B. 错
【判断题】
86:客户在同一机构有多个账户的,该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
A. 对
B. 错
【判断题】
87:二次交易补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户的身份信息, 有时可能需要补录代办人信息,有时可能补录对手信息
A. 对
B. 错
【判断题】
88:有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时,有权机关查询、冻结、扣划完成后,支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》,经反洗钱牵头管理部门负责人批准后,在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
A. 对
B. 错
【判断题】
89:有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时,有权机关查询、冻结、扣划完成后,支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》,经反洗钱牵头管理部门负责人批准后,在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
A. 对
B. 错
【判断题】
90:客户信息补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户身份信息
A. 对
B. 错
【判断题】
91:定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时,可以免报大额交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
92:系统未提取到,按照规定应上报而未上报的大额交易,本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易
A. 对
B. 错
【判断题】
93:客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的,本行各营业机构应当重新识别客户
A. 对
B. 错
【判断题】
94:对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的,应当进行客户身份尽职调查,并考虑提交大额交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
95:发现已经开立的账户有假名情形的,应终止业务关系,并提交可疑交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
96:本行为外国政要客户提供开立账户服务时,应当报本行行长批准后方可开立
A. 对
B. 错
【判断题】
97:自然人客户的“身份基本信息”中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地
A. 对
B. 错
【判断题】
98:对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的,由相关当事人出具说明后,联系电话可以保持不变
A. 对
B. 错
【判断题】
99:当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存款业务时,如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件,各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求,只对代理人开展相关客户身份识别工作
A. 对
B. 错
【判断题】
100:本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时,应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)
A. 对
B. 错
【判断题】
101:反洗钱系统中,针对客户风险评级模块,如果编辑岗和审核岗对同一个客户的等级意见不统一,审批岗拥有最终决定客户等级的权限
A. 对
B. 错
【判断题】
102:新反洗钱系统中,较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级
A. 对
B. 错
【判断题】
103:在可疑案例上报过程中,当反洗钱系统中信息补录不完整时,需要首先补录完整客户信息和交易信息,否则无法排除或上报可疑案例
A. 对
B. 错
【判断题】
1:享档档起存金额1万元,存期1年,存取灵活,支持多次支取,享活期便利定期收益,按实际存期向下靠档计息
A. 对
B. 错
【判断题】
2:个人手机银行开通指纹登录后即可进行5万元以上的转账交易
A. 对
B. 错
【判断题】
3:某客户办理了我行个人电子银行,之后由于出差身在外地,加之手机丢失,让其家人拿户口本前来变更手机号,柜员考虑到情况特殊,直接进行了变更,其做法是否正确
A. 对
B. 错
【判断题】
4:个人客户开立电子银行必须到账户开户网点办理
A. 对
B. 错
【判断题】
5:新版手机银行中,客户使用“验证码+密码”认证方式时,所输入的密码为客户设定的支付密码
A. 对
B. 错
【判断题】
6:手机银行登录密码遗忘时客户必须到我行营业网点进行重置
A. 对
B. 错
【判断题】
7:客户有我行金燕卡,之前并未在我行开立过电子渠道,可直接下载我行手机银行APP,自主注册成为我行手机银行客户
A. 对
B. 错
【判断题】
8:张三是我行电子银行个人客户,开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务,某日通过网银单笔跨行转出5000万元后,又欲通过我行手机银行跨行转出5万元,咨询我行工作人员,我行工作人员告知其无法转出,必须到柜面办理。是否正确?
A. 对
B. 错
【判断题】
9:李四是我行电子银行个人客户,开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务,某日通过网银单笔跨行转出5000万元后,又欲通过我行手机银行向其本人同行账户转出5万元,咨询我行工作人员,我行工作人员告知其无法转出,必须到柜面办理。是否正确?
A. 对
B. 错
【判断题】
10:王五开通了特殊限额设置后,咨询我行工作人员是否可以在手机银行上进行特殊限额转账,我行工作人员告知其暂时不能,只能在网银上进行,是否正确?
A. 对
B. 错
【判断题】
11:手机闪付开通后,必须要打开手机银行APP才能支付
A. 对
B. 错
【判断题】
12:金燕e贷中,客户将支用的额度进行归还后,该笔合同则注销
A. 对
B. 错
【判断题】
13:客户想关闭小额免密免签必须到柜面进行
A. 对
B. 错
【判断题】
14:电子银行中的客户级限额,客户可以自主改动,但只可调低
A. 对
B. 错
【判断题】
15:电子银行中的渠道限额(认证方式限额),客户可以自主改动,但只可调低
A. 对
B. 错
【判断题】
16:自助设备刷脸取款时,系统会把客户脸部信息存储到后台,并和你的账户直接关联
A. 对
B. 错
【判断题】
17:自助设备刷脸取款时,不用输入账户取款密码即可取款
A. 对
B. 错
推荐试题
【判断题】
“禁止性指引”指的是运用法律规范,告诉人们可以做什么或者有权做什么。
A. 对
B. 错
【判断题】
“授权性”指引运用法律规范,告诉人们不得做什么。
A. 对
B. 错
【判断题】
“强制性”指引运用法律规范,告诉人们应当或者必须做什么。
A. 对
B. 错
【判断题】
维护公共程序的基本手段是礼仪。
A. 对
B. 错
【判断题】
婚姻和家庭是爱情在内容和形式上的升华。
A. 对
B. 错
【判断题】
“才者,德之资也;德者,才之帅也”。
A. 对
B. 错
【判断题】
德是指一个人
A. 对
B. 错
【判断题】
大学生应努力做到德识才学体全面发展,知情意行协调发展。
A. 对
B. 错
【判断题】
言行一致是一个人立身处世的基础。
A. 对
B. 错
【判断题】
在现阶段,全面建设小康社会是全国各族人民的共同理想。
A. 对
B. 错
【判断题】
民族精神和时代精神是一个民族赖以生存和发展的精神支撑。
A. 对
B. 错
【判断题】
坚持马克思主义的指导地位,是社会主义核心价值体系的灵魂。
A. 对
B. 错
【判断题】
树立中国特色社会主义共同理想,是社会主义核心价值体系的主题。
A. 对
B. 错
【判断题】
培育和弘扬民族精神和时代精神,是社会主义核心价值体系的精髓。
A. 对
B. 错
【判断题】
树立和践行社会主义荣辱观,是社会主义核心价值体系的基础。
A. 对
B. 错
【判断题】
道德和法律是调节人们思想行为、协调人际关系、维护社会秩序的两种基本社会规范。
A. 对
B. 错
【判断题】
社会主义思想道德为社会主义法律提供了思想基础和价值目标。
A. 对
B. 错
【判断题】
社会主义法律为社会主义思想道德提供了法制保障。
A. 对
B. 错
【判断题】
修以求其粹美,养以期其充足,修犹切磋琢磨,养犹涵育熏陶。
A. 对
B. 错
【判断题】
人生的自我价值是个体生存和发展的必要条件,人生的社会价值是实现人生自我价值的基础。
A. 对
B. 错
【判断题】
劳动以及通过劳动
A. 对
B. 错
【判断题】
人生价值评价的根本尺度,是看一个人的人生活动是否符合社会发展的客观规律,是否通过实践促进了历史的发展。
A. 对
B. 错
【判断题】
劳动和贡献的尺度作为社会评价人生价值的基本尺度,是
A. 对
B. 错
【判断题】
实践是实现人生价值目标的途径。
A. 对
B. 错
【判断题】
人生价值取向是人生价值观的核心。
A. 对
B. 错
【判断题】
正确处理个人利益和社会利益的关系是人生价值取向的关键。
A. 对
B. 错
【判断题】
自我价值即个体的存在和活动
A. 对
B. 错
【判断题】
社会价值是指个体
A. 对
B. 错
【判断题】
自我价值需要通过社会价值来实现,社会价值需要通过自我价值来充实和完善。
A. 对
B. 错
【判断题】
内在价值指个体创造物质和精神价值的潜在条件。
A. 对
B. 错
【判断题】
贡献和索取是人生价值中的一
A. 对
B. 错
【判断题】
贡献和索取是人生价值中的一
A. 对
B. 错
【判断题】
人生价值是在承担社会责任中实现的,是在社会实践中实现的。
A. 对
B. 错
【判断题】
为人民服务是无产阶级的人生观、道德观。
A. 对
B. 错
【判断题】
人生目的是指人们通过生活实践所形成的
A. 对
B. 错
【判断题】
人生态度是指人们通过生活实践所形成的
A. 对
B. 错
【判断题】
人生态度是人生观的表现和反映。
A. 对
B. 错
【判断题】
科学
A. 对
B. 错
【判断题】
保持身心健康的关键环节是协调好身心关系以及身心与外部环境的关系。
A. 对
B. 错
【判断题】
处理个人与他人的关系,关键是要处理好个人与他人的利益关系。
A. 对
B. 错
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