相关试题
【单选题】
在对外经济合作工作中，原则上不能对外提供绝密级国家秘密资料，确需对外提供的，必须报请___。
A. 省级有关业务主管部门审批，或者由省级有关业务主管部门审核后报请省国家保密局审批
B. 国务院有关业务主管部门审批，或者由国务院有关业务主管部门审核后报请国家保密局审批
C. 国务院有关业务主管部门审批，或者由国务院有关业务主管部门审核后报请国务院审批
【单选题】
涉密计算机信息系统应当由___单位承建。
A. 计算机信息系统集成资质
B. 具有涉密计算机信息系统集成资质的C.省级公安机关认定的
【单选题】
携带涉密笔记本电脑和移动存储介质外出，应当办理携带外出审批手续，并经主管领导批准，报___。
A. 单位保密组织备案
B. 国家安全局
C. 保密局
【单选题】
计算机信息系统国际联网的保密管理，实行___的原则。
A. 控制源头、归口管理
B. 分级负责、突出重点
C. 控制源头、归口管理、分级负责、突出重点、有利发展
【单选题】
在涉密信息系统中用于保障涉密信息安全的软件，必须采用经___推荐或认可的产品。
A. 公安部门
B. 国家安全部门
C. 国家保密部门
【单选题】
各级机关、单位发生重大泄密事件，在向其主管部门报告的同时，应直接向___报告。
A. 同级保密部门
B. 国家保密局
C. 上级保密部门
【单选题】
处理、存储机密级、秘密级的移动存储介质，应存放在___中。
A. 密码保险柜
B. 铁质密码文件柜
C. 铁质文件柜
【单选题】
涉密信息系统投入运行后，还要进行有针对性的___。
A. 保密教育
B. 保密技术专项检查
C. 保密审批
【单选题】
处理___信息的计算机，要采用低泄射的信息设备，或安装使用经国家保密部门批准使用的电磁干扰器。
A. 秘密级或机密级
B. 工作秘密
C. 商业秘密
【单选题】
指定的___进行销毁。
A. 国家秘密载体定点复制单位
B. 废品收购站点
C. 国家秘密载体定点销毁单位
【单选题】
“保守国家秘密”是___的一项基本义务。
【单选题】
发生泄密事件的机关、单位，应当在发现后___内，书面向保密工作部门或机构报告；泄密事件的查处终结期一般为（
A. 24 小时，三个月
B. 36 小时，一个月
C. 48 小时，两个月
【单选题】
绝密级国家秘密文件、资料和其他物品___办理《中华人民共和国国家秘密载体出境许可证》。
【单选题】
《刑法》规定，情节严重的过失泄露国家秘密是一种___行为。
【单选题】
任何单位或个人不得在进入国际互联网的计算机或网络中存储、处理、传递涉及___的信息，计算机信息系统国际联网信息保密管理实行（ ）的原则。
A. 国家秘密，谁上网谁负责
B. 工作秘密，网管中心负责C.商业秘密，网站负责
【单选题】
经管国家秘密事项的专职人员出境，国务院有关主管机关认为将对国家安全造成危害或者对国家利益造成重大损失的，___批准出境。
【单选题】
“保密工作需慎之又慎”，是___对保密工作的重要批示。
【单选题】
政府购买服务对政府职能转变具有重要作用的原因是___。
A. 政府购买服务转变了传统的政府直接提供公共服务的方式
B. 坚持转变政府职能，就是明确政府在公共服务提供中的职能应该是“划桨”
C. 政府需要组织公共服务的生产并亲自“划桨”
D. 政府不需要自己生产公共服务，应当将所有公共服务交由具备条件的社会力量和
【单选题】
关于推进和规范政府购买服务改革的主要政策依据是___。
A. 十七届四中全会
B. 十八届四中全会
C. 十九届二中全会
D. 国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见
【单选题】
以下对于政府购买服务与政府（对服务机构的）补助区别的错误表述是___。
A. 政府补助通常附有一定的条件要求
B. 服务机构经法定程序申请取得
C. 政府补助所附条件要求必须与服务产出数量直接挂钩
D. 政府补助所附条件要求未必与服务产出数量直接挂钩
【单选题】
政府购买服务与政府采购的关系是___
A. 政府购买服务适用于政府采购法律框架
B. 政府采购适用于政府购买服务法律框架
C. 政府采购与政府购买服务之间没有从属关系
D. 政府采购从属于政府购买服务
【单选题】
政府购买服务的购买主体与政府采购主体的区别是___。
A. 政府购买服务的购买主体比政府采购的主体范围更大
B. 政府采购的主体比政府购买服务的购买主体范围更大
C. 政府购买服务强调购买主体要承担服务职能
D. 政府购买服务主体包括各级国家机关、事业单位和团体组织
【单选题】
政府购买服务与PPP在项目性质方面的区别是___。
A. PPP项目主要涉及无形的服务，而政府购买服务项目主要涉及有形的服务
B. PPP项目主要涉及公共工程建设及（或）运营，而政府购买服务项目主要涉及无形
【单选题】
政府购买服务与PPP在政府支出责任方面的区别是___。
A. 政府购买服务项目遵循先有预算、后购买服务的原则
B. 政府对政府购买服务支出占年度财政支出的比例作出限制
C. PPP项目遵循“先预算后采购”的原则
D. 按照现行规定，本级政府每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出责任，占
【单选题】
政府购买服务与PPP在合作主体方面的区别是___。
A. PPP系政府与社会资本之间的合作，事业单位可以作为社会资本方参与PPP项目
B. 政府购买服务项目中，与政府进行合作、提供服务的主体包括私人部门、社会组
【单选题】
以下关于政府购买服务的购买主体的错误表述是___。
A. 政府购买服务的购买主体资格取决于是否承担行政职能
B. 各级监察机关可以作为政府购买服务的购买主体
C. 公益一类事业单位可以作为政府购买服务的购买主体
D. 公益二类事业单位不能作为政府购买服务的购买主体
【单选题】
以下选项中，哪项不是政府购买服务的承接主体？___。
A. 依法在工商或行业主管部门登记成立的企业等从事经营活动的单位，以及会计师事务所、税务师事务所和律师事务所等社会中介机构
B. 依法在民政部门登记成立的社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织，以及经国务院批准免予登记但不由财政拨款保障的社会组织
C. 按事业单位分类改革的政策规定，划为公益一类的事业单位
D. 按事业单位分类改革的政策规定，划为从事生产经营活动的事业单位
【单选题】
关于确定政府购买服务内容的一般原则，表述错误的是___。
A. 属于政府职责范围
B. 适合采取市场化方式提供
C. 属于劳务性质
D. 属于服务事项
【单选题】
以下不属于政府购买服务的购买领域的是___。
A. 政府履职所需辅助性服务
B. 基本公共服务
C. 社会管理性服务
D. 商业性服务
【单选题】
关于政府履职所需辅助性服务的错误表述是___。
A. 政府购买履职所需辅助性服务的基本做法是，将服务的具体生产环节外包给市场化的服务供应者，不再由政府直接承担
B. “推广政府购买服务，凡属事务性管理服务，原则上都要引入竞争机制，通过合同、委托等方式向社会购买”，这里提到的事务性管理服务工作当中，不仅有公共服务，也有相当一部分是政府履职所需辅助性服务
C. 从现实情况看，目前政府履职所需辅助性服务很多是由社会组织承担D.从现实情况看，目前政府履职所需辅助性服务很多是由事业单位承担604.以下哪个是关于政府购买服务指导性目录的准确表述？（B）A.指导性目录内容为属于政府职责范围的服务事项
【单选题】
如何实施政府购买服务指导性目录的编制管理？___
A. 政府购买服务指导性目录在中央和省两级实行分级管理、分部门编制
B. 实施政府购买服务的部门具体负责编制本部门指导性目录，报上级财政部门审核同意后组织实施，并按规定向社会公开
【单选题】
不属于禁止纳入政府购买服务范围的常见工程的是___。
A. 基础设施建设
B. 养老服务
C. 农田水利等建设工程
D. 储备土地前期开发
【单选题】
关于政府购买服务合同的说法正确的是___。
A. 不论是否是合法合规的政府购买服务合同，都不可以用于融资
B. 在政府购买服务合同合法合规的前提下，承接政府购买服务项目的主体可以项目
【单选题】
关于政府购买服务与政府聘用人员的表述，不正确的是___。
A. 提供服务人员的身份不同
B. 对提供服务人员的管理方式不同
C. 服务人员获得报酬的方式不同
D. 服务人员的社会保险均由政府缴纳
【单选题】
关于政府设置（购买）公益性岗位的正确表述是___。
A. 是国家对某些社会群体的就业扶持政策，属于人员聘用范畴
B. 是国家对某些社会群体的就业扶持政策，属于政府购买服务范畴
C. 设置公益性岗位的做法应当禁止
D. 可以把从事公共公益服务工作的岗位一概称为“公益性岗位”
【单选题】
关于“先有预算、后购买服务”的正确顺序是___。
A. 确定服务项目、编报预算、实施政府购买服务
B. 编报预算、确定服务项目、实施政府购买服务
C. 确定服务项目、实施政府购买服务、编报预算
D. 编报预算、确定服务项目、确定项目实施方式
【单选题】
以下表述正确的是___。
A. 实施政府购买服务可以作为申请项目预算的依据
B. 政府购买服务专项资金的说法是科学的
C. 政府购买服务改革是财政支出方式的转变，是政府提供服务方式的变革
D. 推行政府购买服务改变了财政资金的用途
【单选题】
以下表述错误的是___。
A. 政府购买服务的资金支付按照国库集中支付制度有关规定执行
B. 确定政府购买服务项目承接主体只能通过竞争方式
C. 年度预算执行中，实施政府购买服务涉及预算调剂的，按照预算管理有关规定办
【单选题】
关于凭单制政府购买服务，正确的表述是___。
A. 凭单制有利于强化消费者的服务选择权
B. 在市场竞争不充分的服务领域，也可以使用凭单制来实施政府购买服务
C. 凭单的性质是一种免费凭证，使用凭单就意味着免费享受某种服务
D. 服务受益对象选择能力差不影响凭单制的运用效果
【单选题】
关于政府购买服务项目的转包问题，表述错误的是___。
A. 转包容易使不具有相应资质的主体成为实际承担政府购买服务项目的承接主体，导致服务质量得不到保障
B. 严禁承接主体将服务项目交由其他服务供应机构实际承担的转包行为
C. 承接主体可以将承接的服务事项转包其他组织
D. 转包是指承接主体在承接政府购买服务项目后，将其承接的项目转让给第三方，
推荐试题
【多选题】
对于“2601凭证出售”业务，系统控制一次最多添加___条凭证记录。
【多选题】
以下可以购买支票账户的有：___
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 保证金账户
【多选题】
下列账户中，支持出售凭证的有___
A. 应解汇款账户
B. 集中支付账户
C. 同业活期存款账户
D. 保证金账户
【多选题】
关于凭证出售说法正确的有___
A. 单位客户提供票据凭证申购单并加盖预留印鉴，并出示经办人身份证件，验印通过；
B. 如为个人客户，应核验申购人签名及身份证件（如有预留印鉴的同时校验签章）；
C. 调换份数以支付0金额为限；
D. 对于专用账户，目前都设为不能取现，要根据人行系统查询其可取现标志，先行维护取现标志，再行购买支票。
【多选题】
以下___是系统不能自动处理表外账务的，需要单独使用凭证付出交易办理凭证付出的凭证。
A. 预留印鉴卡；
B. 代扣印花税；
C. 单位定期存单；
D. 增值税发票。
【多选题】
开立一般存款账户应在其开立后___，由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
A. 3天
B. 一个星期
C. 一个月
D. 6个月
【多选题】
开立基本存款账户应在___，由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
A. 开户前
B. 开户后一个星期内
C. 开户后一个月内
D. 开户后6个月内
【多选题】
判定公司受益所有人的基本标准是直接或者间接拥有超过___公司股权或者表决权的自然人。
A. 20%
B. 25%
C. 50%
D. 51%
【多选题】
客户身份识别，应遵循___原则。
A. 尊重客户
B. 了解你的客户
C. 客户至上
D. 客户第一
【多选题】
在为客户提供单笔人民币___万元（含）或外币等值（ ）美元（含）以上一次性金融服务时，应识别客户身份。
A. 1，1000
B. 1，2000
C. 2,2000
D. 2,1000
【多选题】
营业机构为自然人客户办理___现金存取的，应当识别客户身份。核查客户本人、代理人的居民身份证件，完整登记客户本人、代理人的身份基本信息。
A. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（不含）以上
B. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（不含）以上
C. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上
D. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（含）以上
【多选题】
为不在本行开立账户的客户提供单笔___以上一次性金融服务时，应识别客户身份，留存有效身份证件复印件。
A. 人民币1万元（含）
B. 外币等值1000美元（含）
C. 人民币1万元（不含）
D. 外币等值1000美元（不含）
【多选题】
以下哪些情况出现时，营业机构应当重新识别客户？___
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 获得的客户信息与先前已经掌据的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
【多选题】
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括___
A. 客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码
B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C. 控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D. 授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
【多选题】
我行反洗钱工作平台中的用户角色主要分为___
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 操作岗
【多选题】
符合大额交易报告标准的有哪些？___
A. 当日单笔或者累计交易人民币5 万元以上（含5万元）、外币等值1 万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50 万元以上（含50万元）、外币等值10 万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
【多选题】
营业机构在履行客户身份识别义务时，应向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构报告以下哪些可疑行为___
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
【多选题】
以下哪些情况不得为客户开立账户？___
A. 未按要求提供身份证明文件的
B. 国务院有关部门、机构和司法机关发布的，以及联合国决议所列的恐怖组织、恐怖分子
C. 身份不明的客户
D. 要求开立匿名账户和假名账户
【多选题】
在办理以下哪些业务时，需要持续识别客户身份信息？___
A. 单位客户在办理支取现金（5万元及以上）
B. 购买重要空白凭证等业务
C. 办理变更预留印鉴
D. 办理电子银行变更业务
【多选题】
出现以下情况时，营业机构应当重新识别客户___
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
B. 客户行为或者交易情况出现异常的。
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
D. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
E. 获得的客户信息与先前已掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
【多选题】
营业机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，进一步识别或者重新识别客户身份___
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
E. 其他可依法采取的措施，如要求客户完整填写基本信息、认真填写业务合同、单据、凭证等
【多选题】
对单位提供开户资料真实性，应采取以下措施进行核实___
A. 登录“信用浙江”网站，查询并核对单位注册状态
B. 登陆“机构信用代码管理系统”、“人行账户管理系统”
C. 核对不一致时，应采取电话或专人到工商局、当地人民银行进行现场核实
D. 通过“公民身份信息联网核查系统”对法人和授权经办人居民身份证进行联网核查
【多选题】
一次性金融服务是指：为不在本机构开立账户的客户提供___等金融业务且交易金额单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）。
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付（仅限于以现金方式进行票据兑付的业务）
【多选题】
自然人客户办理___，应核查客户本人的有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存客户本人的身份证件复印件和核查结果。
A. 外汇业务、理财业务、基金业务
B. 第三方存管签约、贵金属业务
C. 挂失解挂、账户信息变更
D. 网上银行等电子银行功能变更业务
【多选题】
营业机构为单位客户开立结算账户时，客户应按有关规定提供有效开户资料原件和复印件，并对其___进行双人审核，同时签章予以确认。
A. 真实性
B. 完整性
C. 时效性
D. 合规性
【多选题】
人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别的要点有___
A. 对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况。
B. 对客户未说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系。
C. 由其他单位或他人代办分期还款的，应注意调查贷款是否被挪用，资金来源是否合法。
【多选题】
下列哪些选项属于自然客户身份基本信息九要素。___
【多选题】
初次开户，建立客户信息后，各级机构应在建立业务关系的___个工作日内在我行反洗钱监测系统中对客户进行风险等级评定。
【多选题】
根据客户风险情况要素变化，___对高（较高）风险的客户等级进行再评。
A. 每一季度内
B. 每半年内
C. 每年内
D. 视情况看
【多选题】
客户风险等级分类管理的范围为我行开户的所有___客户
【多选题】
在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家（地区）客户的风险等级应___来自于其他国家（地区）的客户。
【多选题】
应当对涉恐名单开展实时监测，有合理理由怀疑与监控名单相关的，应当立即提交可疑交易报告，最迟不超过业务发生后的___小时
【多选题】
金融机构反洗钱工作的三项基本制度为___。
A. 保密制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
【多选题】
以下___情形发生后，可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照各项风险要素及其子项进行评级。
A. 客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。
B. 客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。
C. 客户被当地监管列为高风险。
D. 各级机构认可的其他情形。
【多选题】
各分支机构对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于___
A. 进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B. 对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机
C. 经批准或者授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系
D. 按照法律规定或与客户的实现约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
【多选题】
由他人（非职业性中介）代办业务导致本行较难与客户直接接触，进行客户身份识别与尽职调查。重点审查以下情况___
A. 客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的；
B. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告的；
C. 同一代办人同时或分多次代理多个账户开立的；
D. 客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况。
【多选题】
我行应根据评估客户所处行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性。以下属于客户所处行业风险子项包括___
A. 现金密集型行业
B. 房地产行业
C. 旅游、餐饮、零售行业
D. 境外慈善团体或非营利组织
【多选题】
对于高风险客户、高风险账户持有人，在核对客户有效身份证件外，还应了解哪些方面的信息？___
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 资金来源
C. 资金用途
D. 经济状况或者经营状况
【多选题】
主办会计在反洗钱信息监控中担任什么角色___。
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 复核岗
【多选题】
总行运营管理部设置上报___，主要用于反洗钱系统中的数据包报送管理等，在业务发生后的10个工作日内，登录反洗钱监控系统，进行组包发送等处理。（操作指引无相关内容）
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 管理岗
