【多选题】
81：客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括___
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
E. 法定代表人
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相关试题
【多选题】
82：银行对先前获得的客户身份资料的___存在疑点的，应重新识别客户身份。
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
【多选题】
83：银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应___。
A. 立刻终止与客户的业务关系
B. 通知客户更新身份资料
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务
D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
【多选题】
84：应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务___
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
B. 交易金额单笔人民币10万元以上
C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上
【多选题】
85：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式___。
A. 核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
B. 登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
C. 登记客户联系方式
D. 无需登记客户联系方式
【多选题】
86：本行反洗钱机构及人员设置，采用“___架构下‘上层重视、中层执行、基层落实、全员参与’”模式。
A. 总行领导
B. 支行实施、分理处联动
C. 支行联动、分理处实施
D. 支行联动及实施
【多选题】
87：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金取款及转账业务时，各营业机构应___。
A. 核对本人和代理人身份证件
B. 核对代理人身份证件
C. 摘录代理人身份证号码
D. 登记代理人联系方式并留存本人和代理人的有效身份证件复印件
E. 登记代理人联系方式并留存代理人的有效身份证件复印件
【多选题】
88：本行反洗钱工作涉罚责任追究遵循___原则。
A. 尽职免责
B. 比例追责
C. 离岗免责
D. 岗位追溯
【多选题】
89：本行反洗钱业务受到监管处罚时，由内部核算单位承担罚款，在当期考核利润额中调减,同时以监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的10%为基数，责任人员分别按以下标准挂钩：___。
A. 总行反洗钱工作领导小组10%
B. 总行反洗钱工作领导小组20%
C. 涉及处罚的支行反洗钱工作实施小组30%
D. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)50%
E. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)60%
【多选题】
90：根据反洗钱客户身份识别要求，本行在新开立对公账户时，要求通过询问、要求客户提供开户资、查询公开信息等方式获取核对客户的受益所有人信息，以下收集并保存的有关识别受益所有人资料正确的有___。
A. XX股份有限公司的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
B. XX股份有限公司的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
C. 个体户张三的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
D. 个体户张三的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
E. XX合伙企业的公司章程
【多选题】
91：有下列情形之一的，银行有权拒绝开户：___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 单位出示银行要求的开户资料的
【多选题】
92：本行反洗钱系统中，属于审核岗人员职责的是：___
A. 发布督办任务
B. 汇总上报大额交易
C. 初次审核可疑案例
D. 客户风险评级人工复核
【多选题】
93：新反洗钱系统中将客户洗钱风险等级分为5类，分别为：___
A. 低风险
B. 较低风险
C. 中风险
D. 较高风险
E. 高风险
F. 一般风险
【多选题】
94：新反洗钱系统，不同风险等级客户的“回头看”频率分别为：___
A. 高风险客户至少应该每半年进行一次持续评级
B. 较高风险客户至少应该9个月进行一次持续评级
C. 一般风险客户至少应该18个月进行一次持续评级
D. 较低风险客户至少应该24个月进行一次持续评级
E. 低风险客户至少应该30个月进行一次持续评级
F. 较高风险客户至少应该每年进行一次持续评级
【单选题】
在改革开放中，经过三次思想解放，我们先后冲破了“个人崇拜”、“计划经济崇拜”和“所有制崇拜”，其中冲破“计划经济崇拜”的关键事件是___
A. 中共十五大
B. 中共十二大
C. 中共十三大
D. 中共十四大
【单选题】
习近平强调，___。我们要坚持把人民对美好生活的向往作为我们的奋斗目标，始终为人民不懈奋斗、同人民一起奋斗，形成竞相奋斗、团结奋斗的生动局面。
A. 新时代是创业者的时代
B. 新时代是奋斗者的时代
C. 新时代是职业者的时代
D. 新时代是科学家的时代
【单选题】
中共中央办公厅印发《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》，决定将2019年作为___。
A. 基层工作减压年
B. 基层干部减负年
C. 基层减负
D. 基层工作减负年
【单选题】
第7期《求是》杂志发表习近平的重要文章《关于坚持和发展中国特色社会主义的几个问题》。文章强调，___问题是关系党的事业兴衰成败第一位的问题。
【单选题】
2019年4月30日，习近平出席纪念五四运动100周年大会并发表重要讲话。他指出，五四运动孕育了以___为主要内容的伟大五四精神。
A. 爱国、进步、民主、科学
B. 爱国、进步、文明、发展
C. 团结、奋进、民主、科学
D. 团结、奋进、文明、发展
【单选题】
5月12日是汶川地震11周年，时光虽逝，伤痕难愈，大地震带给我们诸多思考。经国务院批准，自2009年起，每年5月12日为全国___
A. 防灾减灾日
B. 地震预警日
C. 国家哀悼日
D. 感恩日
【单选题】
6月16日出版的第12期《求是》杂志发表习近平的重要文章《坚定文化自信，建设社会主义文化强国》。文章指出，___是更基础、更广泛、更深厚的自信，是更基本、更深沉、更持久的力量。
A. 文化自信
B. 道路自信
C. 制度自信
D. 理论自信
【单选题】
中共中央对外联络部6月27日在___举办“（C）”主题宣讲会。这是党的十八大以来首次向外国政党宣讲中国共产党开展党内集中教育情况。
A. 上海浦东、不忘初心，牢记使命
B. 山东威海、中国共产党砥砺前行70年
C. 河南郑州、中国共产党的初心和使命
D. 浙江杭州、不忘初心，牢记使命
【单选题】
2019年7月23日，全国政协在京召开___专题协商会，会议强调，加强农村基本公共文化服务建设，是实施乡村振兴战略和建设社会主义精神文明的重要内容，是社会主义制度优越性的集中体现。
A. “加强农村基础文化服务建设”
B. “加强和改善农村公共文化服务”
C. “提升农村基本公共文化服务水平”
D. “加强农村基本公共文化服务建设”
【单选题】
坚决打赢脱贫攻坚战，确保到___我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会，是我们党的庄严承诺。
A. 2020年
B. 2021年
C. 2025年
D. 2030年
【单选题】
毛泽东作《中国人民站起来了》的重要讲话，是在___上。
A. 旧政协会议闭幕式
B. 中共七大开幕式
C. 中国人民政治协商会议第一届全国委员会开幕式
D. 开国大典
【单选题】
第一届政协的五年是比较特殊的五年，这一时期的政协代行着___的一些职权。
A. 中共中央
B. 人民代表大会
C. 统战部
D. 最高人民法院
【单选题】
政协大会与全国人民代表大会同步召开，并列席人大会议听取重要报告是从___届政协开始的。
【单选题】
1978年2月，根据中共中央的建议，政协第五届全国委员会第一次会议召开，___当选为五届全国政协主席。
A. 周恩来
B. 毛泽东
C. 李先念
D. 邓小平
【单选题】
1994年全国政协修改了政协章程。强调指出，人民政协的“主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士___”。
A. 参政议政
B. 民主投票
C. 网上评价
D. 制造舆论
【单选题】
“___重要渠道”是新时代政协功能的点睛之笔。
A. 民主监督
B. 参政议政
C. 选举民主
D. 协商民主
【单选题】
2012年，党的___大报告首次提出“协商民主”，指出“健全社会主义协商民主制度。完善协商民主制度和工作机制，推进协商民主广泛、多层、制度化发展。”
A. 十七大
B. 十六大
C. 十八大
D. 十九大
【单选题】
2017年10月，习近平在党的___大报告中指出，协商民主是实现党的领导的重要方式，是我国社会主义民主政治的特有形式和独特优势。
A. 十七大
B. 十六大
C. 十八大
D. 十九大
【单选题】
人民政协是___的组织，是多党合作和政治协商的机构，是人民民主的重要实现形式。
A. 统一战线
B. 基层民主
C. 协商民主
D. 议会民主
【单选题】
___是统一战线的本质要求，是人民政协组织的重要特征。
A. 大团结大争论
B. 大团结大联合
C. 最大公约数
D. 共画同心圆
【单选题】
今年是中华人民共和国成立___
A. 60周年
B. 70周年
C. 65周年
D. 75周年
【单选题】
今年是我国第一颗原子弹爆炸成功___。
A. 50周年
B. 55周年
C. 45周年
D. 40周年
【单选题】
自___鸦片战争以来，我国逐步沦为半殖民地半封建社会。
A. 1840年
B. 1856年
C. 1895年
D. 1990年
【单选题】
今年是纪念五四运动___。
A. 100周年
B. 110周年
C. 105周年
D. 120周年
【单选题】
在纪念五四运动100周年大会上，___作了重要讲话。
A. 习近平
B. 李克强
C. 胡锦涛
D. 江泽民
【单选题】
___10月25日，中国恢复联合国合法席位。
A. 1971年
B. 1981年
C. 1961年
D. 1991年
【单选题】
党的十八届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，确定了“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，我们要全面把握新的目标要求，坚持___、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，统筹做好各项工作，确保如期全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴的中国梦奠定更加坚实的基础。
A. 共同发展
B. 创新发展
C. 统筹发展
D. 全面发展
推荐试题
【判断题】
在带电的电流互感器二次回路上工作时，应有专人监护，使用绝缘工具，并站在干燥的地面上
【判断题】
直流输电系统单极运行时，可对停运极中性区域互感器进行注流或加压试验
【判断题】
运行极的一组直流滤波器停运检修时，禁止对该组直流滤波器内与直流极保护相关的电流互感器进行注流试验
【判断题】
试验用闸刀应有熔丝并带罩，被检修设备及试验仪器禁止从运行设备上直接取试验电源，熔丝配合要适当，要防止越级熔断总电源熔丝。试验接线要经第二人复查后，方可通电
【判断题】
高压试验中，因试验需要断开设备接头时，拆前应进行检查，接后应做好标记
【判断题】
高压直流试验时，每告一段落或试验结束时，应将设备对地放电一次并短路接地
【判断题】
在高压试验中，对于未装接地线的大电容被试设备，应直接做试验
【判断题】
变电站、发电厂升压站发现有系统接地故障时，应进行接地网接地电阻的测量
【判断题】
特殊的重要电气试验，应有详细的安全措施，并经单位批准
【判断题】
电气试验，非金属外壳的仪器，应与设备绝缘，金属外壳的仪器和变压器外壳应接地
【判断题】
使用钳型电流表在高压回路上测量时，应用导线从钳型电流表另接表计测量
【判断题】
使用钳型电流表测量时，若需拆除遮栏，应在拆除遮栏后立即进行。工作结束，应立即将遮栏恢复原状
【判断题】
使用钳形电流表测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时，测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以包护隔离，以免引起相间短路，同时应注意不得触及其他带电部分
【判断题】
钳形电流表应保存在干燥的室内，使用前要擦拭干净
【判断题】
使用绝缘电阻表测量绝缘的工作，测量用的导线，应使用相应的绝缘导线，其端部应有标记
【判断题】
在有感应电压的线路上使用绝缘电阻表测量绝缘时，应将相关线路同时停电，方可进行
【判断题】
在带电设备附近测量绝缘电阻时，测量人员和绝缘电阻表安放位置，应选择适当，保持安全距离，以免绝缘电阻表引线或引线支持物触碰带电部分
【判断题】
在带电设备附近测量绝缘电阻，移动引线时，应注意监护，防止作业人员触电
【判断题】
变、配电站的钥匙与电力电缆附属设施的钥匙应专人严格保管，使用时要登记
【判断题】
为防止损伤运行电缆或其他地下管线设施，在城市道路范围内不宜使用大型机械来开挖沟（槽），硬路面面层破碎可使用小型机械设备，但应加强监护，不得深入土层
【判断题】
电力电缆作业，掘路施工区域应用标准路栏等严格分隔，并有明显标记，夜间施工应佩戴反光标志，施工地点应加挂警示灯
【判断题】
沟（槽）开挖时，应将路面铺设材料和泥土堆置在一起，堆置处和沟槽之间应保留通道供施工人员正常行走
【判断题】
沟（槽）开挖时，在堆置物堆起的斜坡上可以放置工具材料等器物
【判断题】
电力电缆作业，开断电缆时，扶绝缘柄的人应戴手套，并采取防灼伤措施（如防护面具等）
【判断题】
开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖时应使用专用工具，同时注意所立位置
【判断题】
作业人员撤离电缆井或隧道后，应在所有工作结束后将井盖盖好
【判断题】
在电缆隧（沟）道内巡视时，工作人员应携带便携式气体测试仪，通风不良时还应携带正压式空气呼吸器
【判断题】
电缆沟的盖板开启后，应自然通风一段时间，方可下井工作
【判断题】
充油电缆施工应做好电缆油的收集工作，对散落在地面上的电缆油要立即覆上泥土，及时清除
【判断题】
制作环氧树脂电缆头和调配环氧树脂工作过程中，应采取有效的防毒和防火措施
【判断题】
电缆施工完成后应将穿越过的孔洞进行封堵
【判断题】
电缆耐压试验前，加压端应做好安全措施，防止人员误入试验场所。另一端应设置围栏并挂上警告标示牌。如另一端是上杆的或是锯断电缆处，应派人看守
【判断题】
电缆故障声测定点时，应直接用手触摸电缆外皮或冒烟小洞
【判断题】
机器的转动部分应装有防护罩或其他防护设备，露出的轴端应设有护盖，以防绞卷衣服
【判断题】
禁止在机器转动时，从联轴器（靠背轮）和齿轮上取下防护罩或其他防护设备
【判断题】
上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固，上下爬梯应抓牢，应两手同时抓一个梯阶
【判断题】
所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。使用中应将接地装置拆除
【判断题】
锉刀、手锯、木钻、螺丝刀等的手柄应安装牢固，没有手柄的应小心使用
