【单选题】
根据《中外合作办学条例》规定，中外合作办学机构必须以何种货币计收学费和其他费用？___
A. 由中外合作办学机构自行决定；
B. 美元；
C. 合作外方所在国货币；
D. 人民币；
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【单选题】
当今世界各国公认的国际交往的基本准则是___
A. 独立自主、平等互利、相互尊重；
B. 遵守国家法律；
C. 维护国家主权和安全；
D. 维护社会公共利益
【单选题】
下列属于法的社会作用的是___
A. 依照法律的导向来约束自己的行为；
B. 根据法律规范来判断买卖行为是否合法；
C. 通过实施法律规范来提高社会民众的法律意识；
D. 协调各种利益关系，促进经济发展
【单选题】
将“实行依法治国，建设社会主义法治国家”写入宪法的是___
A. 2004年宪法修正案；
B. 1999年宪法修正案；
C. 1993年宪法修正案；
D. 1988年宪法修正案；
【单选题】
我国教育法规的体系的核心是___
A. 《宪法》；
B. 《高等教育法》；
C. 《教育法》；
D. 《教师法》
【单选题】
下列属于教育法规表现形式的是___
A. 决议；
B. 决定；
C. 通知；
D. 实施细则
【单选题】
《义务教育法》规定；“招收少数民族学生为主的学校，可以用少数民族通用的语言文字教学。”这一规定，属于教育法律规范的类别是___
A. 义务性规范；
B. 授权性规范；
C. 制裁性规范；
D. 奖励性规范；
【单选题】
法律作为调整社会关系的社会规范，与道德等其他调整社会关系的社会规范不同的地方在于___
A. 法律是由国家强制力保证实施的；
B. 法律可以调整市场经济关系；
C. 违反法律会受到舆论或内心信念的谴责；
D. 违反法律会受到党纪、政纪处分的；
【单选题】
下列论述错误的是（）___
A. 法是统治阶级意志的体现，只能由国家制定；
B. 法律是规定权利和义务的行为规范
C. 法律依靠国家强制力来得以实施；
D. 法的规范作用主要包括指引、评价、预测、教育等方面
【单选题】
根据我国民法通则的规定，学校及其他教育机构应属于___
A. 企业法人；
B. 社会团体法人；
C. 机关法人；
D. 事业单位法人；
【单选题】
提出依法治国，建设社会主义法治国家的治国基本方略是在___
A. 1982年宪法
B. 1978年党的十一届三中全公
C. 党的十四大
D. 党的十五大
【单选题】
从逻辑的角度上看，任何单一、完整的法律规范都应包含法定条件、行为准则和___这三个组成部分。
A. 法律后果；
B. 法律责任；
C. 行为结果；
D. 法律依据；
【单选题】
对教育法律责任特征的论述，不正确的是___
A. 法律规定性；
B. 道德自觉性；
C. 归责特定性；
D. 追究专权性
【单选题】
动态意义的教育法制，其核心在于___
A. 教育立法；
B. 教育执法；
C. 教育普法；
D. 依法治教
【单选题】
教育法律草案交付表决前，最后一稿（即法律草案表决稿）通常是由哪个机构修改完成的？___
A. 全国人大主席团；
B. 全国人大常委会委员长会议；
C. 全国人大法律委员会
D. 国务院；
【单选题】
根据我国《立法法》规定，行使国家立法权的机关是___
A. 中共中央总书记，中国国家主席；
B. 全国人大，全国人大常委会
C. 全国人大，全国政协；
D. 全国人大和中共中央
【单选题】
不属于我国教育法规实施内容的是___
A. 教育执法；
B. 教育司法；
C. 教育守法；
D. 教育普法
【单选题】
教育法律救济的目的在于___
A. 补救合法权益受损害者；
B. 解决法定权益的纠纷；
C. 惩治侵权行为；
D. 维护国家教育法律的尊严
【单选题】
《教育法》规定，明知校舍或者教育教学设施有危险而不采取措施，造成人员伤亡或者重大财产损失的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法追究___
A. 民事责任；
B. 刑事责任；
C. 一般责任；
D. 行政责任；
【单选题】
在众多教育法律责任主体中，最主要、最常见的一种教育法律责任主体是___
A. 学生；
B. 教师；
C. 学校；
D. 教育行政机关
【单选题】
根据我国《学位条例》规定，学位授予单位如发现已授予学位的学生有舞弊作伪等严重违反《学位条例》规定的情况，可以；___
A. 经学位评定委员会复议，撤销其获得的的学位；
B. 向国务院学位委员会报请撤销其获得的学位
C. 向学位授予单位的主管部门申请撤销其获得的学位；
D. 向法院申请，由法院裁决撤销其获得的学位；
【单选题】
高等学校的法定代表人是___
A. 校党委书记；
B. 校长；
C. 校工会主席；
D. 校友会会长。
【单选题】
设立独立设置的学院，其全日制在校学生计划规模应为；___
A. 2000人以上；
B. 3000人以上；
C. 5000人以上；
D. 7000人以上。
【单选题】
设立高等学校及其他高等教育机构的基本原则，不包括___
A. 举办高等学校及其他高等教育机构是国家的责任；
B. 国家鼓励社会力量依法举办高等学校及其他高等教育机构
C. 举办高等学校及其他高等教育机构不得以营利为目的；
D. 保证每个适龄人员接受高等教育
【单选题】
高校学生管理是高校以___为中心，按照教育方针的要求，遵循教育规律，促进学生成长成才的组织活动.
A. 学生的健康成长、全面成才；
B. 学校教育教学秩序；
C. 学校教育教学活动的组织实施；
D. 学生管理计划
【单选题】
《教师法》规定的教师的权利和义务的自身特点，不包括___
A. 在教育活动中产生并由教育法律所规范；
B. 与教师的职责和职务紧密相连；
C. 与我国现阶段的政治、经济、文化状况相适应；
D. 伴随着教师取得教师资格证而产生
【单选题】
国家规定范围之内的学费标准审批权限在___
A. 省级教育行政部门；
B. 省级人民政府；
C. 国务院；
D. 国务院教育行政部门
【单选题】
不属于高等学校教师管理制度的是___
A. 监督制度；
B. 资格制度；
C. 职务制度；
D. 聘任
【单选题】
根据《中外合作办学条例》规定，中外合作办学机构应当具有法人资格，但允许有例外，即可以不具有法人资格的是；___
A. 设立为自学考试助学或从事文化补习的中外合作办学机构；
B. 设立从事职业技能培训的中外合作办学机构；
C. 设立从事非学历高等教育的中外合作办学机构；
D. 外国教育机构同中国普通高校设立的实施高等教育的中外合作办学机构
【单选题】
联合国教科文组织成立的年份是___
A. 1945；
B. 1946；
C. 1963；
D. 1972
【单选题】
我国在哪一年将“依法治国”确立为治国基本方略？___
A. 1997；
B. 1999；
C. 2002；
D. 2004
【单选题】
教育法律关系与一般法律关系的重要区别在于教育法律关系具有___
A. 复杂性；
B. 同一性；
C. 强制性；
D. 阶级性
【单选题】
教育法律关系是由教育法律规范所确认和调整的人们在教育活动过程中所形成的权利义务关系，由主体、客体及___三要素构成。
A. 动机；
B. 手段；
C. 内容；
D. 目的；
【单选题】
教育法制化是我国21世纪教育发展的必然趋势，就目前，我国实现依法治教的关键是___
A. 教育行政部门、政府有关部门依法行政；
B. 促进学校法人制度的建立与完善，并逐步建立健全对学校的监督与评估机制；
C. 切实保障适龄儿童和青少年变教有的基本权利；
D. 建立健全处理教师申诉、学生申诉的程学与机制及运用司法手段处理教育纠纷的机制；
【单选题】
交付全国人民代表大会表决未获通过的法律案，如提案人认为必须制定该法律，可以按照法定程序重新提出，是否能列入全国人大会议议程最终由；___
A. 全国人大审议决定；
B. 全国人大主席团审议决定；
C. 全国人大常委会委员长会议审议决定；
D. 全国人大各代表团团长会议审议决定；
【单选题】
所有国家机关及其工作人员、所有社会团体和公民自觉按照教育法律法规的要求行使权利、履行义务，从而使教育法律法规得以实现的活动，即___
A. 教育法规的制定；
B. 教育法规的适用
C. 教育法规的实施；
D. 教育法规的遵守
【单选题】
以该监督方式是否存在直接国家强制力来分，教育法制监督有国家机关的法制监督和___两大系统。
A. 社会团体的法制监督；
B. 行政机关的法制监督；
C. 司法机关的法制监督；
D. 社会力量的法制监督
【单选题】
根据《教师法》规定，教师和学校或者其他教育机构作出的处理不服，向教育行政部门提出申诉的，教育行政管理部门应当在接到申诉的___日内，做出处理。
A. 20；
B. 30；
C. 45；
D. 60；
【单选题】
学生家长或其他监护人的教育法律责任主要是___
A. 刑事法律责任；
B. 被强制履行依法送处于义务教育阶段的未成年子女或其他被监护人接受义务教育的责任；
C. 罚款；
D. 民事法律责任
【单选题】
依法作出不予行政许可的书面决定，不仅应向申请人书面说明理由，还必须告知申请人；___
A. 需要进一步补充哪些申报材料；
B. 需要获得哪些审核意见（或考试成绩、听证笔录等）；
C. 依法申请行政复议或提起行政诉讼的途径和期限；
D. 再次申请行政许可的时间；
【单选题】
根据《普通高等教育学历证书管理暂行规定》，具有学籍的学生学完教学计划规定的全部课程，其中有一门以上课程补考后仍不及格但不属于留级范围或未修满规定的学分，德育体育合格，可以获得___
A. 毕业证书；
B. 肆业证书；
C. 结业证书；
D. 学习证明书；
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【多选题】
关于凭证出售说法正确的有___
A. 单位客户提供票据凭证申购单并加盖预留印鉴，并出示经办人身份证件，验印通过；
B. 如为个人客户，应核验申购人签名及身份证件（如有预留印鉴的同时校验签章）；
C. 调换份数以支付0金额为限；
D. 对于专用账户，目前都设为不能取现，要根据人行系统查询其可取现标志，先行维护取现标志，再行购买支票。
【多选题】
以下___是系统不能自动处理表外账务的，需要单独使用凭证付出交易办理凭证付出的凭证。
A. 预留印鉴卡；
B. 代扣印花税；
C. 单位定期存单；
D. 增值税发票。
【多选题】
开立一般存款账户应在其开立后___，由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
A. 3天
B. 一个星期
C. 一个月
D. 6个月
【多选题】
开立基本存款账户应在___，由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
A. 开户前
B. 开户后一个星期内
C. 开户后一个月内
D. 开户后6个月内
【多选题】
判定公司受益所有人的基本标准是直接或者间接拥有超过___公司股权或者表决权的自然人。
A. 20%
B. 25%
C. 50%
D. 51%
【多选题】
客户身份识别，应遵循___原则。
A. 尊重客户
B. 了解你的客户
C. 客户至上
D. 客户第一
【多选题】
在为客户提供单笔人民币___万元（含）或外币等值（ ）美元（含）以上一次性金融服务时，应识别客户身份。
A. 1，1000
B. 1，2000
C. 2,2000
D. 2,1000
【多选题】
营业机构为自然人客户办理___现金存取的，应当识别客户身份。核查客户本人、代理人的居民身份证件，完整登记客户本人、代理人的身份基本信息。
A. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（不含）以上
B. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（不含）以上
C. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上
D. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（含）以上
【多选题】
为不在本行开立账户的客户提供单笔___以上一次性金融服务时，应识别客户身份，留存有效身份证件复印件。
A. 人民币1万元（含）
B. 外币等值1000美元（含）
C. 人民币1万元（不含）
D. 外币等值1000美元（不含）
【多选题】
以下哪些情况出现时，营业机构应当重新识别客户？___
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 获得的客户信息与先前已经掌据的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
【多选题】
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括___
A. 客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码
B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C. 控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D. 授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
【多选题】
我行反洗钱工作平台中的用户角色主要分为___
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 操作岗
【多选题】
符合大额交易报告标准的有哪些？___
A. 当日单笔或者累计交易人民币5 万元以上（含5万元）、外币等值1 万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50 万元以上（含50万元）、外币等值10 万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
【多选题】
营业机构在履行客户身份识别义务时，应向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构报告以下哪些可疑行为___
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
【多选题】
以下哪些情况不得为客户开立账户？___
A. 未按要求提供身份证明文件的
B. 国务院有关部门、机构和司法机关发布的，以及联合国决议所列的恐怖组织、恐怖分子
C. 身份不明的客户
D. 要求开立匿名账户和假名账户
【多选题】
在办理以下哪些业务时，需要持续识别客户身份信息？___
A. 单位客户在办理支取现金（5万元及以上）
B. 购买重要空白凭证等业务
C. 办理变更预留印鉴
D. 办理电子银行变更业务
【多选题】
出现以下情况时，营业机构应当重新识别客户___
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
B. 客户行为或者交易情况出现异常的。
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
D. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
E. 获得的客户信息与先前已掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
【多选题】
营业机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，进一步识别或者重新识别客户身份___
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
E. 其他可依法采取的措施，如要求客户完整填写基本信息、认真填写业务合同、单据、凭证等
【多选题】
对单位提供开户资料真实性，应采取以下措施进行核实___
A. 登录“信用浙江”网站，查询并核对单位注册状态
B. 登陆“机构信用代码管理系统”、“人行账户管理系统”
C. 核对不一致时，应采取电话或专人到工商局、当地人民银行进行现场核实
D. 通过“公民身份信息联网核查系统”对法人和授权经办人居民身份证进行联网核查
【多选题】
一次性金融服务是指：为不在本机构开立账户的客户提供___等金融业务且交易金额单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）。
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付（仅限于以现金方式进行票据兑付的业务）
【多选题】
自然人客户办理___，应核查客户本人的有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存客户本人的身份证件复印件和核查结果。
A. 外汇业务、理财业务、基金业务
B. 第三方存管签约、贵金属业务
C. 挂失解挂、账户信息变更
D. 网上银行等电子银行功能变更业务
【多选题】
营业机构为单位客户开立结算账户时，客户应按有关规定提供有效开户资料原件和复印件，并对其___进行双人审核，同时签章予以确认。
A. 真实性
B. 完整性
C. 时效性
D. 合规性
【多选题】
人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别的要点有___
A. 对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况。
B. 对客户未说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系。
C. 由其他单位或他人代办分期还款的，应注意调查贷款是否被挪用，资金来源是否合法。
【多选题】
下列哪些选项属于自然客户身份基本信息九要素。___
【多选题】
初次开户，建立客户信息后，各级机构应在建立业务关系的___个工作日内在我行反洗钱监测系统中对客户进行风险等级评定。
【多选题】
根据客户风险情况要素变化，___对高（较高）风险的客户等级进行再评。
A. 每一季度内
B. 每半年内
C. 每年内
D. 视情况看
【多选题】
客户风险等级分类管理的范围为我行开户的所有___客户
【多选题】
在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家（地区）客户的风险等级应___来自于其他国家（地区）的客户。
【多选题】
应当对涉恐名单开展实时监测，有合理理由怀疑与监控名单相关的，应当立即提交可疑交易报告，最迟不超过业务发生后的___小时
【多选题】
金融机构反洗钱工作的三项基本制度为___。
A. 保密制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
【多选题】
以下___情形发生后，可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照各项风险要素及其子项进行评级。
A. 客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。
B. 客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。
C. 客户被当地监管列为高风险。
D. 各级机构认可的其他情形。
【多选题】
各分支机构对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于___
A. 进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B. 对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机
C. 经批准或者授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系
D. 按照法律规定或与客户的实现约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
【多选题】
由他人（非职业性中介）代办业务导致本行较难与客户直接接触，进行客户身份识别与尽职调查。重点审查以下情况___
A. 客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的；
B. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告的；
C. 同一代办人同时或分多次代理多个账户开立的；
D. 客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况。
【多选题】
我行应根据评估客户所处行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性。以下属于客户所处行业风险子项包括___
A. 现金密集型行业
B. 房地产行业
C. 旅游、餐饮、零售行业
D. 境外慈善团体或非营利组织
【多选题】
对于高风险客户、高风险账户持有人，在核对客户有效身份证件外，还应了解哪些方面的信息？___
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 资金来源
C. 资金用途
D. 经济状况或者经营状况
【多选题】
主办会计在反洗钱信息监控中担任什么角色___。
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 复核岗
【多选题】
总行运营管理部设置上报___，主要用于反洗钱系统中的数据包报送管理等，在业务发生后的10个工作日内，登录反洗钱监控系统，进行组包发送等处理。（操作指引无相关内容）
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 管理岗
【多选题】
大额交易报告在交易发生之日起的___个工作日内以电子方式提交。 可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
【多选题】
按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映可疑交易分析及内部处理情况的工作记录等信息资料自生成之日起至少保存___年。
【多选题】
总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统，对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，在接到补正通知之日起___个工作内补正，并对大额可疑交易报告再组包，报送。
