【多选题】
单位客户来进行户名变更,变更预留印鉴的，以下哪些是正确的___
A. 客户当天一起办理户名变更和印鉴变更的，《更换银行预留印鉴申请书》中账户名称填写填写旧户名，盖旧公章。
B. 客户当天一起办理户名变更和印鉴变更的，《更换银行预留印鉴申请书》中账户名称填写填写旧户名，盖新公章。
C. 客户在账户名称变更后 ，再次单独进行印鉴变更时，《更换银行预留印鉴申请书》中账户名称填写新户名。
D. 客户在账户名称变更后 ，再次单独进行印鉴变更时，《更换银行预留印鉴申请书》中账户名称填写旧户名。
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【多选题】
因印鉴卡变形或残损无法正常核印，或因系统核验等原因需要以旧换新时，开户营业机构应及时发函通知存款人，由存款人被授权人员持营业机构通知函办理全套印鉴卡更换手续。以下说法正确的是___
A. 存款人重新加盖的签章与原预留印鉴一致的，存款人应交回留存的原印鉴卡（客户留存联），依据原预留印鉴式样更换全套印鉴卡。
B. 无法提供原印鉴卡（客户留存联）的，应出具加盖单位公章的公函，承诺承担由此所造成的一切经济、法律责任。
C. 开户营业机构应对印鉴卡更换前后签章的一致性进行审核确认，并在全套旧印鉴卡上加盖“已注销”戳记，注明注销日期，批注“卡片毁损”字样。
D. 同时在新印鉴卡上填写启用日期，启用日期为完成建印模后次日，特殊情况需在当日启用的，应由客户出具加盖公章的公函说明。
【多选题】
对公账户收益转正常所需资料：___
A. 特殊业务审批单
B. 整套开户资料
C. 申请表
【多选题】
对公久悬账户处理交易中，有哪几种方式？___。
A. 正常转收益
B. 久悬转正常
C. 收益转正常
D. 正常转久悬
【多选题】
下面哪两种情况可以使用“特殊业务审批单”，二级支行行长审批：___
A. 久悬转正常的，因特殊情况无法提供相关核实资料的
B. 收益转正常
C. 正常转久悬的
【多选题】
对公账户代理人办理久悬账户处理需要向授权中心上传以下哪些要素：___
A. 开户许可证（基本存款账户信息）
B. 营业执照或其它证明文件
C. 经办人身份证及联网核查
D. 法人身份证及联网核查
E. 授权书
【多选题】
国务院反洗钱行政主管部门仅在客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时有权要银行采取临时冻结措施，且不得超过___。
A. 24小时
B. 36小时
C. 48小时
D. 60小时
【多选题】
协助有权机关查询时，对查询的资料仅限于存款资料，包括被查询单位或个人 的___情况以及存款有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。
【多选题】
办理协助查询业务时，经办行经办柜员应当审查有权机关双人执法人员的工作证件包括___等，以及有权机关县团级以上机构签发的协助查询存款通知书等法律文书。
A. ：身份证与执行证
B. ：工作证与执行证
C. ：身份证与工作证
【多选题】
我行向法院提供的单位或个人银行账户信息，系该单位或个人___日内的存款信息。
A. T-1
B. T
C. T+1
D. T-2
【多选题】
有权机关要求查询、冻结和扣划银行存款时必须出具___以上单位签发的“协助查询、冻结和扣划存款通知书”。
A. 镇团级
B. 县团级
C. 市团级
D. 省团级
【多选题】
受理人民法院查询被执行人在本行的存款时，经办柜员操作柜面交易进行查询登记，使用“2930权力机关查询登记”交易，对于查询的情况，在查询回执单加盖业务公章确认，并由___签字确认。
A. 经办人
B. 当事人
C. 会计主管
D. 经办人和会计主管共同
【多选题】
因涉及到某些查询需要隔日科技部门返回取得，允许有权机关提供的有效证件复印件上传，但必须在复印件上说明使用复印件的原因，加盖与原件核对一致，___签字。A、经办人 B、营业主管 C、营业部负责人 D、分管行长 10、工商行政管理机关对个人存款的查询范围仅限于（C）。
A. 被审计单位以个人名义在银行存款
B. 涉嫌金融违法的银行业金融机构工作人员以及关联行为人
C. 涉嫌传销的组织或者经营者的账户
【多选题】
协助有权机关查询时，可以查询被查询单位或个人的___等资料。
A. 开户、存款情况
B. 会计凭证
C. 账簿
D. 对账单
【多选题】
下列机关中有权查询、冻结、划扣单位和个人存款的是___。
A. 人民检察院
B. 人民法院
C. 公安机关
D. 税务机关
E. 银监会
F. 海关
【多选题】
下列哪些有权机关可查询、冻结单位和个人银行存款___。
A. 证券监督管理机构
B. 国务院反洗钱行政主管部门
C. 监察机关（包括军队监察机关）
D. 审计机关
【多选题】
集中查询对象为个人，系统查询时需按数据清单上载明的___、被查询账号（当被查询账号提供时）进行查询。
【多选题】
有权查询、冻结的执法机关为：___
A. 人民检查院
B. 公安机关
C. 国家安全机关
D. 监察机关
【多选题】
金融机构在协助有权机关查询时，对被查询单位的存款资料应如实提供，有权机关根据需要可以___。
A. 抄录
B. 复制
C. 照相
D. 带走原件
【多选题】
以下说法正确的是___
A. 有权机关要求查询、冻结和扣划银行存款时必须出具县团级以上单位签发的“协助查询、冻结和扣划存款通知书”。
B. 协助查询、冻结、扣划存款，经办人员应审查协助查询、冻结、扣划存款相关证明是否真实，手续是否齐全。
C. 协助有权机关查询时，对查询的资料仅限于存款资料，包括被查询单位或个人开户、存款情况以及存款有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。
D. 查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣款通知书均应由有权机关执法人员依法送达，金融机构不接受有权机关执法人员以外的人员代为送达的上述通知书。
【多选题】
协助有权机关查询时，对查询的资料仅限于存款资料，包括___ 。
A. 被查询单位或个人开户、存款情况
B. 存款有关的会计凭证
C. 存款有关的账簿
D. 存款有关的对账单
【多选题】
下列机关中有权查询个人存款的有___。
A. 财政部门及其派出机构
B. 海关缉私部门
C. 证券监督管理机构
D. 军队（武警）保卫部门
【多选题】
协助人民法院集中查询工作，对象为个人时，系统查询时需按数据清单上载明的事项进行查询，具体事项如下：___
A. 姓名
B. 证件类型（居民身份证号码、军官证号码、护照号码、香港通行证，澳门通行证、台湾通行证）
C. 证件号码
D. 被查询账号（当被查询账号提供时）
【多选题】
人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不超过___个月，冻结（ ）生效，期限从冻结（ ）算起。
A. 6,当日，当日
B. 6,当日，次日
C. 12,当日，次日
D. 12，当日，当日
【多选题】
如果被执行人是银行时，被执行银行收到执行部门（主要是人民法院）发出的限期履行通知书后，应尽可能在通知书规定的期限内___履行。
A. 3工作日
B. 5天
C. 10天
D. 15天
【多选题】
单独办理活期起息金额止付的，需要在办理表的备注栏注明产品为“活期冠几号”并需要提供签约信息截屏，最长止付为___年。
【多选题】
协助冻结的数据清单、法院出具的冻结裁定书、协助执行通知书、两名执行人员工作证和执行公务证等电子数据，按会计档案管理制度保管___。
【多选题】
2409冻结交易中可输入冻结到期日，默认为1年期限，且需___当前柜面日期。
A. 大于等于
B. 大于
C. 小于等于
D. 小于等于
【多选题】
在协助冻结、扣划单位或个人存款时，经办人员应当审查以下内容：___
A. “协助冻结、扣划存款通知书”填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额；
B. 协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同；
C. 协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的。如发现缺少应附的法律文书，以及法律文书有关内容与“协助冻结、扣划存款通知书”的内容不符，应说明原因，退回“协助冻结、扣划存款通知书”或所附的法律文书。
D. 有权机关对个人存款户不能提供账号的，应当要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其它足以确定该个人存款账户的情况。
【多选题】
在协助有权机关办理冻结存款业务时，冻结的执行类别有：___
A. 只进不出
B. 存单质押
C. 部分冻结
D. 只出不进
【多选题】
冻结、扣划特种存款和保证金的注意事项___
A. 对社会保险基金帐户资金可以冻结、扣划。
B. 对工会在银行开设的工会会费帐户不得冻结、扣划。
C. 证券公司开立的客户交易结算资金专用账户的存款不得冻结扣划；
D. 新股发行验资专用账户中的资金不得冻结扣划；
E. 被执行人为金融机构时，对其缴存人民银行的存款准备金和备付金不得冻结扣划。
【多选题】
下列有关解冻说法正确的是___。
A. 系统会根据解冻执行机构来筛选相应的“冻结登记号”，所以在选解冻执行机构时，需要考虑原冻结机构，否则无法查出对应的登记号。
B. 解冻可在冻结网点办理。
C. 分期冻结一经解冻，所在分期的一并解冻。
D. 授权：必须授权。
【多选题】
办理协助冻结业务时，经办人员应当核实以下证件和法律文书___
A. 有权机关执法人员的双人双证（工作证与执行证，或根据有关规定出示一项证明）
B. 有权机关是镇团级以上机构签发的协助冻结存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字；
C. 人民法院出具的冻结存款裁定书、其他有权机关出具的冻结存款决定书。
【多选题】
对于冻结、扣划特种存款和保证金以下说法正确的是___
A. 对社会保险基金帐户资金不得冻结、扣划。
B. 对工会在银行开设的工会会费帐户不得冻结、扣划。
C. 被执行人为金融机构时，对其缴存人民银行的存款准备金和备付金不得冻结扣划。
D. 信用证开证保证金，人民法院在审理或执行案件时，可依法采取冻结措施，但不得扣划。
E. 银行承兑汇票保证金，人民法院在审理或执行案件时，可依法采取冻结措施，但不得扣划。
【多选题】
归还垫款时，还款类型只能选归还欠款或___。
A. 提前还本
B. 逾期结清
C. 到期一次还本付息
D. 归还垫款
【多选题】
受托支付的贷款发放后，系统同时会把贷款金额做___处理。
A. 止付
B. 冻结
C. 汇出
D. 存入同名账户
【多选题】
当委托贷款的还款方式为自动时，是指委托贷款还款后本金会自动返还到___
A. 委托人结算账户
B. 委托存款账户
C. 借款人结算账户
D. 借款人存款账户
【多选题】
垫款贷款在银行中被列为不良资产，属于逾期贷款一类，按年利率___计收罚息。
A. 5%
B. 10%
C. 18%
D. 20%
【多选题】
借款借据的___应盖贷款审批专用章。
A. 第一联
B. 第二联
C. 第三联
D. 第四联
【多选题】
___作为贷款发放的主凭证。
A. 借款借据第一联
B. 放款通知书
C. 提款申请书
D. 通用凭证
【多选题】
贷款到期日___还款不用审批提前还款审批表。
A. 前10天
B. 前五天
C. 前一天
D. 当天
推荐试题
【多选题】
对正在进行___.绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。
【多选题】
根据我国刑法的规定，一般累犯的构成要件是 ___ 。
A. 前后罪都必须是故意犯罪
B. 前后罪都可以是危害国家安全的犯罪
C. 后罪发生在前罪的刑罚执行完毕或赦免后5年以内
D. 前罪判处的刑法和后罪应当判处的刑罚都是有期徒刑以上刑罚
【多选题】
某甲收买了一被拐卖的妇女，为防其逃跑将其锁在一小屋中。十多天后，该妇女趁机逃脱，但又被抓回。为防其再次逃跑，甲将其小腿打成骨折。甲的行为构成：___
A. 拐卖妇女罪
B. 收买被拐卖的妇女罪
C. 非法拘禁罪
D. 故意伤害罪
【多选题】
明知自己的行为会发生危害社会的结果，具有下列___情形之一的，因而构成犯罪的，是故意犯罪。
A. 希望这种结果发生
B. 疏忽大意
C. 放任这种结果发生
D. 轻信能够避免
【多选题】
司机谢某雨夜行车，从一块塑料布上压了过去，因当地农民经常在公路上晾稻谷，谢某以为塑料布下是当地农民晾的稻谷，故没在意。天亮后，有人发现塑料布下有一死人，经查，死者乙系当地一名精神病患者，雨夜睡在塑料布下，不料被谢某开车压过。下列说法正确的是___。
A. 谢某对乙死亡结果的发生所持心理态度为疏忽大意的过失
B. 乙的死亡是意外事件
C. 谢某对乙的死亡结果应负刑事责任
D. 谢某对乙的死亡结果不负刑事责任
【多选题】
下列哪些情形应当追究刑事责任? ___
A. 15周岁的甲在聚众斗殴中致人死亡
B. 15周岁的乙非法拘禁他人使用暴力致人重伤
C. 15周岁的丙贩卖海洛因8000克
D. 15周岁的丁使用暴力奸淫幼女
【多选题】
对正在进行___以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人死亡的，不属于防卫过当。
【多选题】
下列关于共同犯罪的说法正确的是___。
A. 是三人以上共同犯罪
B. 是二人以上共同故意犯罪
C. 可以是过失犯罪
D. 按照他们所起的作用分别处罚
【多选题】
下列可以成为单位犯罪主体的是___。
A. 某国有大型上市公司
B. 某省属高校
C. 某不具有法人资格的私营企业
D. 某具有法人资格的私营企业
【多选题】
甲整理好行装要去沙漠旅行，仇人乙在甲带的水中掺入了剧毒药品，之后仇人丙将甲的水壶钻了个洞使水蒸发和渗漏，结果甲在沙漠中干渴而死。下列说法是正确的是___。
A. 乙构成故意杀人既遂
B. 乙构成故意杀人未遂
C. 丙构成故意杀人既遂
D. 丙构成故意杀人未遂
【多选题】
以下行为构成编造虚假恐怖信息罪的是___。
A. 甲致电某航空公司，称该公司某航班上被安放了炸弹，导致航班紧急迫降。
B. 乙通过短信传播当地小学发生砍杀学生事件的谣言，导致大批学生家长涌向学校，教学活动被迫中断。
C. 丙看到国外发生疑似邮寄炭疽病毒进行恐怖袭击的新闻，遂用粉笔末冒充炭疽病毒向本市多个政府机关寄送，致使当地政府采取紧急防疫措施，严重扰乱社会秩序。
D. 丁在人流高峰期挤不上地铁，情急之下大喊：“有人拿刀砍人啦！快跑啊”，引发群体恐慌，多人受伤入院治疗，地铁公司被迫紧急疏散乘客，地铁运输一度中断。
【多选题】
刑事拘留是指公安机关在紧急情况下，对___采取的依法剥夺其人身自由的强制措施。
A. 现行犯
B. 已决犯
C. 重大嫌疑分子
D. 被告人
【多选题】
下列案件中，公安机关没有管辖的是：___
A. 侵占案
B. 国家工作人员的盗窃案
C. 刑讯逼供案
D. 严重危害社会秩序的侵犯知识产权案
【多选题】
刑事诉讼中，下列表述，错误的是___。
A. 犯罪嫌疑人无权拒绝正当人身检查。
B. 犯罪嫌疑人有权拒绝正当人身检查。
C. 被害人如果拒绝人身检查的，侦查人员认为必要的时候，可以强制检查。
D. 被害人如果拒绝人身检查的，侦查人员不可以强制检查。
【多选题】
公安机关办理刑事案件，对于不通晓当地通用的语言文字的诉讼参与人，应当为他们翻译。在少数民族聚居或者多民族杂居的地区，___。
A. 应当使用当地通用的语言进行讯问。
B. 对外公布的诉讼文书，应当使用当地通用的文字。
C. 应当使用普通话进行讯问。
D. 对外公布的诉讼文书，应当同时使用汉文和当地通用的文字。
【多选题】
搜查时，应当在场的人员可以是___。
A. 被搜查人
B. 被搜查人家属
C. 邻居
D. 其他见证人
【多选题】
刑事诉讼证据有___。
A. 证人证言、 被害人陈述
B. 勘验、检查笔录
C. 鉴定意见
D. 视听资料、 电子数据
【多选题】
公安机关负责人、侦查人员遇有下列情形之一的，应当自行回避___。
A. 是本案的当事人或者是当事人的近亲属的。
B. 本人或者他的近亲属和本案有利害关系的。
C. 担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的。
D. 与本案当事人有其他关系，可能影响公正处理案件的 。
【多选题】
律师在公安机关侦查阶段可以依法从事的业务有___。
A. 向公安机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件的有关情况，提出意见。
B. 会见犯罪嫌疑人，向犯罪嫌疑人了解有关案件的情况 。
C. 为犯罪嫌疑人提供法律咨询、代理申诉、控告 。
D. 为被逮捕的犯罪嫌疑人申请取保候审。
【多选题】
犯罪嫌疑人可以从___开始可以聘请律师为辩护人。
A. 公安机关在对犯罪嫌疑人依法进行第一次讯问 。
B. 由取保候审变更为刑事拘留这一天起。
C. 受到传唤之日起。
D. 第一次采取强制措施之日起 。
【多选题】
下列叙述正确的有___。
A. 犯罪嫌疑人可以自己聘请律师。
B. 犯罪嫌疑人的亲属可以代为聘请律师为辩护人。
C. 犯罪嫌疑人聘请律师的请求可以书面提出，也可以口头提出 。
D. 同案的犯罪嫌疑人不得聘请同一名律师。
【多选题】
下列人员中不能作证人的有___。
A. 精神上有缺陷的人，不能辨别是非、不能正确表达的人。
B. 年幼，不能辨别是非，不能正确表达的人。
C. 当事人的近亲属。
D. 与案件有利害关系的人 。
【多选题】
___是犯罪嫌疑人在侦查阶段享有的合法权利。
A. 聘请律师为自己辩护
B. 被羁押的，申请取保候审
C. 要求回避
D. 对侦查人员不当的行为进行控诉
【多选题】
对于下列哪些案件，拘留后经县级以上的公安机关负责人批准，提请审查批准逮捕的时间，可以延长至30日。___
A. 杀人案件
B. 多次作案
C. 流窜作案
D. 结伙作案
【多选题】
张某居住在A.县，因涉嫌 受贿被检察机关决定取保候审。取保候审期间，检察机关可以责令张某应当遵守以下规定的有___。
A. 不得进入特地的场所。
B. 不得与特定的人会见或者通信。
C. 不得从事特定的活动。
D. 将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
【多选题】
对犯罪嫌疑人适用取保候审___。
A. 可以采取保证人保证。
B. 可以采取保证金保证
C. 既可以采取保证人保证，也可以采取保证金保证。
D. 可同时采取保证人保证和保证金保证。
【多选题】
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有___情形之一的，可以先行拘留。
A. 被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的。
B. 犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的。
C. 身份不明有流窜作案重大嫌疑的。
D. 在身边或者住处发现有犯罪证据的。
【多选题】
根据我国刑事诉讼法的规定，立案必须具备的条件是___。
A. 有犯罪事实发生
B. 有人控告、举报
C. 有明确的犯罪嫌疑人
D. 需要追究刑事责任
【多选题】
取保候审___。
A. 最长不得超过12个月
B. 只能由公安机关适用
C. 有保证人保证和保证金保证两种形式
D. 是最轻的强制措施
【多选题】
监视居住的时间可以是（ ）个月。___
【多选题】
刑事案件的立案材料来源于___。
A. 报案
B. 举报
C. 控告
D. 犯罪嫌疑人自首
【多选题】
下列属于扰乱大型群众性活动秩序的行为方式有___。
A. 强行进入场内
B. 违反规定，在场内燃放烟花爆竹或者其他物品
C. 展示侮辱性标语.条幅等物品
D. 围攻裁判员.运动员或者其他工作人员
【多选题】
《治安管理处罚法》第32条规定，非法携带___等国家规定的管制器具的，处5日以下拘留，可以并处500元以下罚款，情节较轻的，处警告或200元以下罚款。
【多选题】
张某（女）遛狗，狗叫，王某（男，15岁）路过，因害怕逃奔，狗追王，王摔倒，张笑，未制止。王即用弹弓打张（头部有伤），张遂令狗咬王。下列关于本案处理说法正确的有___。
A. 张某的行为构成放任动物恐吓他人
B. 张某的行为构成故意伤害
C. 王某的行为构成故意伤害
D. 对王某应当从轻或减轻处罚
【多选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，下列行为中公安机关可予以治安管理处罚的有___。
A. 利用通讯工具传播淫秽信息的
B. 在公共场所拉客招嫖的
C. 组织播放淫秽音像的
D. 组织淫秽表演的
【多选题】
《治安管理处罚法》第57条规定，应当给予房屋出租人治安管理处罚的情形有___。
A. 将房屋出租给无身份证件的人居住的
B. 不按规定登记承租人姓名.身份证件种类和号码的
C. 明知承租人利用出租房屋进行犯罪活动，不向公安机关报告的
D. 明知承租人利用出租房屋进行违法活动，不向公安机关报告的
【多选题】
《治安管理处罚法》中规定可以从轻处罚的违反治安管理的行为人有___。
A. 醉酒的人
B. 精神病人
C. 由于他人胁迫而违反治安管理的人
D. 又聋又哑的人
【多选题】
《治安管理处罚法》第40条规定，对胁迫.诱骗___进行恐怖.残忍表演的行为予以治安管理处罚。
A. 不满16周岁的人
B. 不满18周岁的人
C. 残疾人
D. 患有疾病的人
【多选题】
根据《治安管理处罚法》第74条的规定，旅馆业.饮食服务业.文化娱乐业.出租汽车业等单位的人员，在公安机关查处___活动时，为违法犯罪行为人通风报信的，处10日以上15日以下拘留。
【多选题】
《治安管理处罚法》78条规定公安机关认为不属于违反治安管理行为的，应当告知___，并说明理由。
A. 报案人
B. 控告人
C. 举报人
D. 知情人
