【多选题】
下列说法正确的有___
A. 印鉴卡保管人不得将自己保管的印鉴卡出借他人使用;
B. 印鉴挂失需要双人审核;
C. 印鉴挂失有效期自挂失手续办妥日起,至存款人重新办妥新印鉴预留手续止;
D. 印鉴预留录入需要会计主管授权、凭证付出需要柜员之间相互授权。
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相关试题
【多选题】
印鉴卡背面包括:___
A. 存款人启用新印鉴通知
B. 原签章式样
C. 存款人声明
D. 单位公章
【多选题】
印鉴卡上以下哪些章可以作为预留印鉴章___
A. 财务章
B. 法人章
C. 单位公章
D. 发票章
【多选题】
单位客户来进行户名变更,变更预留印鉴的,以下哪些是正确的___
A. 客户当天一起办理户名变更和印鉴变更的,《更换银行预留印鉴申请书》中账户名称填写填写旧户名,盖旧公章。
B. 客户当天一起办理户名变更和印鉴变更的,《更换银行预留印鉴申请书》中账户名称填写填写旧户名,盖新公章。
C. 客户在账户名称变更后 ,再次单独进行印鉴变更时,《更换银行预留印鉴申请书》中账户名称填写新户名。
D. 客户在账户名称变更后 ,再次单独进行印鉴变更时,《更换银行预留印鉴申请书》中账户名称填写旧户名。
【多选题】
因印鉴卡变形或残损无法正常核印,或因系统核验等原因需要以旧换新时,开户营业机构应及时发函通知存款人,由存款人被授权人员持营业机构通知函办理全套印鉴卡更换手续。以下说法正确的是___
A. 存款人重新加盖的签章与原预留印鉴一致的,存款人应交回留存的原印鉴卡(客户留存联),依据原预留印鉴式样更换全套印鉴卡。
B. 无法提供原印鉴卡(客户留存联)的,应出具加盖单位公章的公函,承诺承担由此所造成的一切经济、法律责任。
C. 开户营业机构应对印鉴卡更换前后签章的一致性进行审核确认,并在全套旧印鉴卡上加盖“已注销”戳记,注明注销日期,批注“卡片毁损”字样。
D. 同时在新印鉴卡上填写启用日期,启用日期为完成建印模后次日,特殊情况需在当日启用的,应由客户出具加盖公章的公函说明。
【多选题】
对公账户自动转久悬在每年的___,检查一年内未进出的且没有贷款关联的账户进行自动转久悬。
A. H.12月20日
B. 12月21日
C. 12月31日
D. 1月1日
【多选题】
转入久悬的对公账户,满___年,系统在每年的12月21日,自动由转久悬转收益。
【多选题】
对公账户收益转正常所需资料:___
A. 特殊业务审批单
B. 整套开户资料
C. 申请表
【多选题】
对公久悬账户处理交易中,有哪几种方式?___。
A. 正常转收益
B. 久悬转正常
C. 收益转正常
D. 正常转久悬
【多选题】
下面哪两种情况可以使用“特殊业务审批单”,二级支行行长审批:___
A. 久悬转正常的,因特殊情况无法提供相关核实资料的
B. 收益转正常
C. 正常转久悬的
【多选题】
对公账户代理人办理久悬账户处理需要向授权中心上传以下哪些要素:___
A. 开户许可证(基本存款账户信息)
B. 营业执照或其它证明文件
C. 经办人身份证及联网核查
D. 法人身份证及联网核查
E. 授权书
【多选题】
国务院反洗钱行政主管部门仅在客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时有权要银行采取临时冻结措施,且不得超过___。
A. 24小时
B. 36小时
C. 48小时
D. 60小时
【多选题】
协助有权机关查询时,对查询的资料仅限于存款资料,包括被查询单位或个人 的___情况以及存款有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。
【多选题】
Y、办理协助查询业务时,经办行经办柜员应当审查有权机关双人执法人员的工作证件包括___等,以及有权机关县团级以上机构签发的协助查询存款通知书等法律文书。
A. :身份证与执行证
B. :工作证与执行证
C. :身份证与工作证
【多选题】
我行向法院提供的单位或个人银行账户信息,系该单位或个人___日内的存款信息。
A. T-1
B. T
C. T+1
D. T-2
【多选题】
有权机关要求查询、冻结和扣划银行存款时必须出具___以上单位签发的“协助查询、冻结和扣划存款通知书”。
A. 镇团级
B. 县团级
C. 市团级
D. 省团级
【多选题】
受理人民法院查询被执行人在本行的存款时,经办柜员操作柜面交易进行查询登记,使用“2930权力机关查询登记”交易,对于查询的情况,在查询回执单加盖业务公章确认,并由___签字确认。
A. 经办人
B. 当事人
C. 会计主管
D. 经办人和会计主管共同
【多选题】
因涉及到某些查询需要隔日科技部门返回取得,允许有权机关提供的有效证件复印件上传,但必须在复印件上说明使用复印件的原因,加盖与原件核对一致,___签字。A、经办人 B、营业主管 C、营业部负责人 D、分管行长 10、工商行政管理机关对个人存款的查询范围仅限于(C)。
A. 被审计单位以个人名义在银行存款
B. 涉嫌金融违法的银行业金融机构工作人员以及关联行为人
C. 涉嫌传销的组织或者经营者的账户
【多选题】
协助有权机关查询时,可以查询被查询单位或个人的___等资料。
A. 开户、存款情况
B. 会计凭证
C. 账簿
D. 对账单
【多选题】
下列机关中有权查询、冻结、划扣单位和个人存款的是___。
A. 人民检察院
B. 人民法院
C. 公安机关
D. 税务机关
E. 银监会
F. 海关
【多选题】
下列哪些有权机关可查询、冻结单位和个人银行存款___。
A. 证券监督管理机构
B. 国务院反洗钱行政主管部门
C. 监察机关(包括军队监察机关)
D. 审计机关
【多选题】
集中查询对象为个人,系统查询时需按数据清单上载明的___、被查询账号(当被查询账号提供时)进行查询。
【多选题】
有权查询、冻结的执法机关为:___
A. 人民检查院
B. 公安机关
C. 国家安全机关
D. 监察机关
【多选题】
金融机构在协助有权机关查询时,对被查询单位的存款资料应如实提供,有权机关根据需要可以___。
A. 抄录
B. 复制
C. 照相
D. 带走原件
【多选题】
以下说法正确的是___
A. 有权机关要求查询、冻结和扣划银行存款时必须出具县团级以上单位签发的“协助查询、冻结和扣划存款通知书”。
B. 协助查询、冻结、扣划存款,经办人员应审查协助查询、冻结、扣划存款相关证明是否真实,手续是否齐全。
C. 协助有权机关查询时,对查询的资料仅限于存款资料,包括被查询单位或个人开户、存款情况以及存款有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。
D. 查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣款通知书均应由有权机关执法人员依法送达,金融机构不接受有权机关执法人员以外的人员代为送达的上述通知书。
【多选题】
协助有权机关查询时,对查询的资料仅限于存款资料,包括___ 。
A. 被查询单位或个人开户、存款情况
B. 存款有关的会计凭证
C. 存款有关的账簿
D. 存款有关的对账单
【多选题】
下列机关中有权查询个人存款的有___。
A. 财政部门及其派出机构
B. 海关缉私部门
C. 证券监督管理机构
D. 军队(武警)保卫部门
【多选题】
协助人民法院集中查询工作,对象为个人时,系统查询时需按数据清单上载明的事项进行查询,具体事项如下:___
A. 姓名
B. 证件类型(居民身份证号码、军官证号码、护照号码、香港通行证,澳门通行证、台湾通行证)
C. 证件号码
D. 被查询账号(当被查询账号提供时)
【多选题】
人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不超过___个月,冻结( )生效,期限从冻结( )算起。
A. 6,当日,当日
B. 6,当日,次日
C. 12,当日,次日
D. 12,当日,当日
【多选题】
如果被执行人是银行时,被执行银行收到执行部门(主要是人民法院)发出的限期履行通知书后,应尽可能在通知书规定的期限内___履行。
A. 3工作日
B. 5天
C. 10天
D. 15天
【多选题】
二十二、单独办理活期起息金额止付的,需要在办理表的备注栏注明产品为“活期冠几号”并需要提供签约信息截屏,最长止付为___年。
【多选题】
协助冻结的数据清单、法院出具的冻结裁定书、协助执行通知书、两名执行人员工作证和执行公务证等电子数据,按会计档案管理制度保管___。
【多选题】
2409冻结交易中可输入冻结到期日,默认为1年期限,且需___当前柜面日期。
A. 大于等于
B. 大于
C. 小于等于
D. 小于等于
【多选题】
在协助冻结、扣划单位或个人存款时,经办人员应当审查以下内容:___
A. “协助冻结、扣划存款通知书”填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额;
B. 协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同;
C. 协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的。如发现缺少应附的法律文书,以及法律文书有关内容与“协助冻结、扣划存款通知书”的内容不符,应说明原因,退回“协助冻结、扣划存款通知书”或所附的法律文书。
D. 有权机关对个人存款户不能提供账号的,应当要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其它足以确定该个人存款账户的情况。
【多选题】
在协助有权机关办理冻结存款业务时,冻结的执行类别有:___
A. 只进不出
B. 存单质押
C. 部分冻结
D. 只出不进
【多选题】
冻结、扣划特种存款和保证金的注意事项___
A. 对社会保险基金帐户资金可以冻结、扣划。
B. 对工会在银行开设的工会会费帐户不得冻结、扣划。
C. 证券公司开立的客户交易结算资金专用账户的存款不得冻结扣划;
D. 新股发行验资专用账户中的资金不得冻结扣划;
E. 被执行人为金融机构时,对其缴存人民银行的存款准备金和备付金不得冻结扣划。
【多选题】
下列有关解冻说法正确的是___。
A. 系统会根据解冻执行机构来筛选相应的“冻结登记号”,所以在选解冻执行机构时,需要考虑原冻结机构,否则无法查出对应的登记号。
B. 解冻可在冻结网点办理。
C. 分期冻结一经解冻,所在分期的一并解冻。
D. 授权:必须授权。
【多选题】
办理协助冻结业务时,经办人员应当核实以下证件和法律文书___
A. 有权机关执法人员的双人双证(工作证与执行证,或根据有关规定出示一项证明)
B. 有权机关是镇团级以上机构签发的协助冻结存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字;
C. 人民法院出具的冻结存款裁定书、其他有权机关出具的冻结存款决定书。
【多选题】
对于冻结、扣划特种存款和保证金以下说法正确的是___
A. 对社会保险基金帐户资金不得冻结、扣划。
B. 对工会在银行开设的工会会费帐户不得冻结、扣划。
C. 被执行人为金融机构时,对其缴存人民银行的存款准备金和备付金不得冻结扣划。
D. 信用证开证保证金,人民法院在审理或执行案件时,可依法采取冻结措施,但不得扣划。
E. 银行承兑汇票保证金,人民法院在审理或执行案件时,可依法采取冻结措施,但不得扣划。
【多选题】
同一贷款账号下,如果当天先做过___,之后再做提前结清,系统会报错,需将提前还本冲账后再处理提前结清。
A. W.归还欠款
B. 提前还本
C. 归还应计利息
D. 贷款利息批扣
【多选题】
归还垫款时,还款类型只能选归还欠款或___。
A. 提前还本
B. 逾期结清
C. 到期一次还本付息
D. 归还垫款
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【单选题】
下列关于治安管理处罚权的表述错误的是( )。
A. 公安机关行使治安管理处罚权
B. 公安派出所可以作出1000元以下罚款的处罚决定
C. 公安派出所可以作出警告的处罚决定
D. 公安派出所可以作出300元罚款的处罚决定
【单选题】
某派出所突击检查胡某经营的娱乐城,胡某向正在赌博的人员通风报信,派出所突击检查一无所获。派出所民警将胡某带回调查,得到胡某的供述。派出所据此决定对胡某拘留10日。下列说法正确的是( )。
A. 只有胡某的供述,没有其他证据证明,也可对胡某作出处罚决定
B. 若胡某不服提起诉讼,公安机关应暂缓执行拘留决定
C. 在作出拘留决定前,胡某有权要求举行听证
D. 派出所对胡某作出拘留决定违法
【单选题】
根据《治安管理处罚法》的规定,下列应当收缴的是( )。
A. 赌具
B. 违反治安管理所得的财物
C. 违法所得
D. 实施违反治安管理行为的所有工具
【单选题】
下列情形中,不适用治安调解的有( )。
A. 制造噪声干扰他人正常生活
B. 捏造事实诽谤他人
C. 偷开他人机动车
D. 结伙斗殴
【单选题】
根据《治安管理处罚法》的规定,减轻处罚或者不予处罚的情形包括( )。
A. 主动消除违法后果的
B. 情节特别轻微的
C. 初次违反治安管理的
D. 出于他人教唆的
【单选题】
甲与乙因琐事发生矛盾,甲将乙推倒在地,造成乙轻微伤。公安机关调解过程中,甲、乙达成调解协议,甲支付给乙2000元医药费和误工费。后乙认为误工费太少,要求公安机关再次调解追加赔偿费。以下说法正确的是( )。
A. 如甲不履行调解协议,公安机关可以申请人民法院强制执行
B. 公安机关可以再次进行调解
C. 公安机关可以根据乙的合理主张要求甲追加赔偿费
D. 公安机关应告知乙向人民法院提起民事诉讼
【单选题】
甲乙二人系邻里关系,甲因乙噪音扰民将乙打伤。由于该案情节较轻,派出所对该案件进行调解时,可以邀请当事人居住地的( )或者双方当事人熟悉的人员参加帮助调解。
A. 居(村)民委员会的人员
B. 政府信访部门工作人员
C. 政府机构工作人员
D. 公安派出所民警
【单选题】
下列情形中,可以适用治安调解的有( )。
A. 捏造事实诽谤他人
B. 多次实施违反治安管理行为
C. 结伙斗殴或者其他寻衅滋事行为
D. 雇凶伤害他人
【单选题】
下列情形中,可以适用治安调解的有( )。
A. 放任动物恐吓他人
B. 结伙斗殴或者其他寻衅滋事行为
C. 行为人多次实施违反治安管理行为
D. 当事人明确表示不愿意调解处理
【单选题】
某公安派出所突击检查孔某经营的娱乐城,孔某向正在赌博的人员通风报信,派出所突击检查一无所获。派出所将孔某带回调查,孔某因受到逼供而说出实情。派出所据此决定对孔某拘留10日,孔某不服提起行政诉讼。下列选项正确的是( )。
A. 在作出拘留决定前,孔某有权要求举行听证
B. 因孔某起诉,公安机关应暂缓执行拘留决定
C. 派出所是本案被告
D. 对孔某的拘留决定违法
【单选题】
经调解达成协议后不履行的,公安机关应当依照《治安管理处罚法》的规定对违反治安管理行为人给予处罚,并( )。
A. 告知当事人可以就民事争议依法向人民法院提起民事诉讼
B. 告知当事人如果双方有意愿继续接受调解,公安机关可以对违反治安管理行为人作出的处罚决定暂缓执行
C. 按照达成的协议,对违反治安管理行为人依法强制执行
D. 告知当事人可以依法向上一级公安机关提起行政复议
【单选题】
某县公安局对张某作出行政拘留5日的行政处罚,被处罚人张某对行政处罚决定不服,可以依法( )。
A. 申请行政仲裁
B. 申请行政复议或者提起行政诉讼
C. 申请行政裁决
D. 申请行政仲裁或者提起行政诉讼
【单选题】
甲饲养了一条宠物狗,因该狗经常在夜晚长吠,邻居乙多次找甲要求其采取措施,甲因此怀恨在心。某晚甲在小区内遛狗,见乙的女儿回家,甲驱使其宠物狗将乙的女儿咬伤。乙要求公安机关裁决甲赔偿其女儿医药费及精神损失费等。根据《治安管理处罚法》的规定,公安机关可以( )。
A. 责令甲赔偿损失,不赔偿的可予以警告,但对乙提出的精神损失的赔偿请求应提起民事诉讼
B. 进行调解,调解不成的告知乙就赔偿问题向人民法院提起诉讼
C. 参照民法有关规定,裁决甲赔偿乙的损失
D. 告知乙就赔偿问题向人民调解委员会申请调解
【单选题】
下列人员中,对( )予以行政拘留的,作出处罚决定前应当经该级人民代表大会主席团或者人民代表大会常务委员会许可。
A. 丙,私企老板,现为某市人民代表大会代表
B. 乙,现为某区人民法院院长
C. 丁,现为某镇人民代表大会代表
D. 甲,现为某县人大常委会的工作人员
【单选题】
市政府决定将牛某所在村的集体土地征收转为建设用地。因对补偿款数额不满,牛某在现场阻挠施工。市公安局接警后派民警到现场处理。经口头传唤和调查后,该局对牛某处以10日拘留。牛某不服处罚起诉到法院。下列说法正确的是( )。
A. 应当先申请行政复议再提起行政诉讼
B. 牛某要求就被询问事项自行提供书面材料,应不予准许
C. 民警口头传唤牛某构成违法
D. 市政府征收土地决定的合法性不属于本案的审查范围
【单选题】
违法行为人对治安管理处罚决定不服的,可以( )。
A. 要求听证
B. 申请复核
C. 申请行政复议或者提起行政诉讼
D. 先申请行政复议,对行政复议决定不服再提起行政诉讼
【单选题】
在办理治安案件中,下列不属于行政复议范围的是( )。
A. 警告
B. 吊销公安机关发放的许可证
C. 行政拘留
D. 治安调解
【单选题】
公安机关作出治安管理处罚决定前,应当告知违反治安管理行为人( ),并告知违反治安管理行为人依法享有的权利。
A. 作出治安管理处罚的原因
B. 作出治安管理处罚的办案人员
C. 作出治安管理处罚的事实、理由及依据
D. 作出治安管理处罚的单位
【单选题】
下列情形中,不适用治安调解的有( )。
A. 发送信息干扰他人正常生活
B. 偷开他人机动车
C. 饲养动物干扰他人正常生活
D. 雇凶伤害他人
【单选题】
甲教唆乙实施寻衅滋事的违反治安管理行为,后被公安机关查获,公安机关对甲、乙二人的处罚应为( )。
A. 从重处罚甲,同时处罚乙
B. 给予甲、乙二人相同的处罚
C. 对乙处罚,对甲不处罚
D. 从重处罚乙,同时处罚甲
【单选题】
根据《治安管理处罚法》的规定,下列关于证据与处罚决定的表述正确的是( )。
A. 公安机关查处治安案件,只有本人陈述,没有其他证据证明的,不能作出治安管理处罚决定
B. 公安机关查处治安案件,证据确实充分,但没有本人陈述的,不能作出治安管理处罚决定
C. 公安机关查处治安案件,对没有本人陈述,但其他证据基本能够证明案件事实的,可以作出治安管理处罚决定
D. 公安机关查处治安案件,没有本人陈述,但有被侵害人指认的,可以作出治安管理处罚决定
【单选题】
教唆、胁迫、诱骗他人违反治安管理的,应当( )。
A. 从重处罚
B. 按照其教唆、胁迫、诱骗的行为处罚
C. 减轻处罚
D. 加重处罚
【单选题】
某个体经营部职员共6人,在该部经营者甲的带领下共同实施了寻衅滋事的违反治安管理行为,对此公安机关应当( )。
A. 对该单位进行处罚
B. 对甲从重处罚
C. 处罚该单位负责人甲
D. 分别对6人进行处罚
【单选题】
甲、乙、丙、丁4人自发成立了环卫保护小组,在保护生态环境活动中,因制止他人乱倒生活垃圾发生口角,进而共同殴打他人。对4人殴打他人的行为,公安机关应当( )。
A. 按4人在殴打他人中所起的作用分别处罚
B. 处罚该组织的负责人乙
C. 处罚该组织
D. 处罚该组织的组织者甲
【单选题】
二人以上共同违反治安管理的,应当( )。
A. 根据违反治安管理行为人在违反治安管理行为中所起的作用,分别处罚
B. 对从犯从轻处罚
C. 分别裁决,合并执行
D. 对主犯从重处罚
【单选题】
违法行为人被决定行政拘留,应当在行政拘留期限内予以折抵的是( )。
A. 因同一行为被传唤的时间
B. 因同一行为被继续盘问的时间
C. 因同一行为被刑事拘留的时间
D. 因同一行为被取保候审的时间
【单选题】
甲因盗窃被公安机关决定治安拘留15日,同时查明其还有抢夺行为,对其抢夺决定治安拘留10日,根据《治安管理处罚法》的规定,甲应执行治安拘留( )。
A. 20日
B. 10日
C. 25日
D. 14日
【单选题】
陈某被刑事拘留、逮捕后,又被决定给予行政拘留处罚。如果被刑事拘留、逮捕的时间已超过被行政拘留的时间的,则( )。
A. 行政拘留不再执行,办案部门也不用将治安管理处罚决定书送达被处罚人
B. 行政拘留不再执行,但办案部门必须将治安管理处罚决定书送达被处罚人
C. 行政拘留可以执行,但办案部门必须将治安管理处罚决定书送达被处罚人
D. 行政拘留可以执行,办案部门不用将治安管理处罚决定书送达被处罚人
【单选题】
根据《治安管理处罚法》的规定,违反治安管理有下列( )情形的,从重处罚。
A. 平时表现不好
B. 手段恶劣
C. 一年内再次违反治安管理
D. 对报案人、控告人、举报人、证人打击报复
【单选题】
下列违反治安管理的情形,不应从重处罚的是( )。
A. 对报案人、控告人、举报人、证人打击报复的
B. 教唆、胁迫、诱骗他人违反治安管理的
C. 有较严重后果的
D. 一年前曾受过治安管理处罚的
【单选题】
行为人已经着手实施违反治安管理行为,但由于本人意志以外的原因而未得逞的,应当( )。
A. 减轻处罚
B. 不予处罚
C. 从轻处罚、减轻处罚或者不予处罚
D. 从轻处罚
【单选题】
行为人自动放弃实施违反治安管理行为或者自动有效地防止违反治安管理行为结果发生,没有造成损害的,应当( )。
A. 减轻处罚
B. 从轻处罚、减轻处罚或者不予处罚
C. 不予处罚
D. 从轻处罚
【单选题】
行为人为实施违反治安管理行为准备工具、制造条件的,应当( )。
A. 减轻处罚
B. 从轻处罚
C. 从轻处罚、减轻处罚或者不予处罚
D. 不予处罚
【单选题】
甲、乙二人共同盗窃他人现金300元后逃匿。甲归案后,带领公安民警抓获潜逃的乙,对甲( )。
A. 免予处罚
B. 按共犯原则比照乙进行处罚
C. 从轻处罚
D. 减轻处罚或者不予处罚
【单选题】
甲盗窃了一辆价值50余元的自行车,3天后又盗窃了一辆价值100余元的自行车,对甲违反治安管理的行为,下列说法正确的是( )。
A. 甲的行为是连续盗窃行为,作一个治安管理处罚决定
B. 应当分别作出治安管理处罚决定,合并执行
C. 对甲应当追究刑事责任
D. 既可以合并处罚,也可以作为一个行为从重处罚
【单选题】
公安机关办理治安案件的期限,自受理之日起不得超过( );案情重大、复杂的,经上一级公安机关批准,可以延长( )。
A. 30日30日
B. 30日20日
C. 15日30日
D. 15日15日
【单选题】
不满14周岁的人违反治安管理,不予处罚的案件,如有直接用于实施违反治安管理行为的本人所有的工具,( )。
A. 应当追缴
B. 应当收缴
C. 不予收缴
D. 不予追缴
【单选题】
对违反治安管理行为人进行传唤的,公安机关应当及时将传唤的原因和处所通知( )。
A. 被传唤人家属
B. 被传唤人所在单位
C. 被传唤人所在地的居(村)民委员会
D. 被传唤人所在地的公安派出所
【单选题】
公安机关办理治安案件的期限,自( )起不得超过30日。
A. 立案之日
B. 接到举报、控诉、报案之日
C. 调查询问之日
D. 受理之日
【单选题】
某县公安局治安大队在办理一起治安案件时,因案情复杂,报请( )批准,可以延长办理期限。
A. 省公安厅治安总队
B. 市公安局
C. 县公安局
D. 市公安局治安支队