【多选题】
总行运营管理部设置上报___，主要用于反洗钱系统中的数据包报送管理等，在业务发生后的10个工作日内，登录反洗钱监控系统，进行组包发送等处理。（操作指引无相关内容）
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 管理岗
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相关试题
【多选题】
大额交易报告在交易发生之日起的___个工作日内以电子方式提交。 可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
【多选题】
按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映可疑交易分析及内部处理情况的工作记录等信息资料自生成之日起至少保存___年。
【多选题】
总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统，对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，在接到补正通知之日起___个工作内补正，并对大额可疑交易报告再组包，报送。
【多选题】
M、可疑交易报告的履职要求中规定：可疑特征未发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每___个月提交一次接续报告。
【多选题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，反洗钱义务机构应当立即针对本机构的存量客户以及上溯___内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
【多选题】
AA.对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以进行___等处罚措施。
A. 情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款
B. 情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款
C. 致使洗钱后果发生的，处50万元以上500万元以下罚款
D. 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处5万元以上50万元以下的罚款
E. 情节特别严重的，建谇有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证.
【多选题】
下列支付行为哪些属于可疑交易?___
A. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
B. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C. 相同收付人之间短期内频繁发生资金收付
D. 企业日常收付与企业经营特点明显不符
【多选题】
R.可疑交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、___等方面具有异常情形。
【多选题】
营业网点设置网点编辑岗、网点审核岗，主要从事本网点反洗钱系统中非信贷企业业务的___等操作。
【多选题】
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在___等法律和部门规章中。
A. 《反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
【多选题】
开立外国投资者账户，银行应审核___。
A. 投资项目所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B. 境外法人当商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效
C. 工商部门出具的公司名称预先核准通知书上投资人、投资额、投资比例与外汇管理局和相关部门的文件是否相符
D. 商务部门对外资非法人项目的批复文件
E. 外国投资者委托境内自然人或法人申请开户的，其依法办理涉外公证的授权委托书是否有效
【多选题】
可疑交易符合___之一的，各营业机构应当向中国反洗钱监测中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向总行会计结算(分行运营管理部门）提交重大可疑交易报告，由总行会计结算部（分行运管部门）向所在地中国人民银行分支机构提交相关报告，并配合反洗钱调查：
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C. 其他情节严重或者情况紧急的情形。
【多选题】
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告大额交易报告:___
A. 同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
B. 内部调拨资金
C. 本行办理的税收、错账冲正、利息支付
D. 自然人实盘外汇买卖过程中不同外币币种间的转换
E. 中国人民银行确定的其他情形。
【多选题】
可疑交易报送方向___
A. 报告中国反洗钱监测分析中心；
B. 报告中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构；
C. 报告中国反洗钱监测分析中心和当地公安机关；
D. 报告中国反洗钱监测分析中心、人民银行当地分支机构和当地公安机关。
【多选题】
对重大可疑交易报告所涉及的客户或账户，相关营业机构应当采取合理的后续控制措施，包括但不限于___
A. 调高客户洗钱和恐怖融资风险等级；
B. 以客户为单位限制账户的非柜面交易功能、调低交易限额等；
C. 取消开户。
【多选题】
金融机构在报送可疑交易报告后，应当根据人行的相关规定采取后续风险控制措施，包括___
A. 提升客户风险等级
B. 限制客户交易
C. 对所涉客户及交易开展持续监控
D. 拒绝提供服务
E. 终止业务关系
F. 向监管部门报告或向相关侦查机关报案
【多选题】
可疑交易分析与识别的具体要求应包括哪些？___
A. 采取内部尽职调查、回访、实地查访
B. 向公安部门、工商部门、税务部门核实
C. 向居委会、街道办、村委会了解
D. 准确采集、规范填写可疑交易报告要素
E. 按照规定留存交易监测分析工作记录，确保可追溯性
【多选题】
居住在中国境内___周岁以上的中国公民，在我行可独立开立个人银行账户。
A. 16
B. 18
C. 20
D. 以上都不对
【多选题】
我行以_________的形式对客户信息进行管理。___
A. 、身份证号
B. 卡号
C. 账号
D. 客户号
【多选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
【多选题】
下列哪项不是“1701个人信息建立”的必输项___
A. 性别
B. 国籍
C. 邮政编码
D. 住所地/单位地址
【多选题】
建立个人客户信息，柜员点击“公共业务”—“客户信息”—“___个人客户信息建立”进入录入界面。
A. 1701
B. 1702
C. 1703
D. 1704
【多选题】
若本人未满___周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明（如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等）。
【多选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【多选题】
香港、澳门特别行政区居民应凭___建立个人客户信息。
A. 护照
B. 港澳居民往来内地通行证
C. 中国护照
D. 台湾居民往来往大陆通行证
【多选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
【多选题】
十一、在开立个人银行结算账户时，以下哪些证件属于有效身份证件：___
A. 在有效期内的临时身份证
B. 定居国内的中国公民的护照
C. 港、澳居民的港澳居民往来内地通行证
D. 外国公民的护照
【多选题】
在开立个人银行账户时，除法定有效身份证件外，根据实际需要可要求存款人出具___等有效证件，以进一步确认存款人身份。
A. 护照
B. 机动车驾驶证
C. 社会保障卡
D. 户口簿
【多选题】
建立个人客户信息使用的证件___
A. 居住在中国境内16岁以上的中国公民，可出具居民身份证或临时身份证。其中：军人、武装警察尚未申领居民身份证的，可出具军人、武器警察身份证件。
B. 居住在境内或境外的中国籍的华侨，可出具中国护照。
C. 居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
D. 香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
E. 外国公民，应出具护照或外国人永久居留证（外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
【多选题】
以下表述正确的有___
A. 居住在中国境内16岁以上的中国公民，可出具居民身份证或临时身份证。
B. 居住在境内或境外的中国籍的华侨，可出具中国护照。
C. 居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
D. 香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
E. 外国公民，应出具护照或外国人永久居留证（外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
【多选题】
以下关于客户信息维护说法正确的有___
A. 对于证件或证件号码变更的，还应提供发证机关等有权机关出具的相关证明文件；
B. 对于姓名变更的必须出具户籍所在地公安机关的姓名变更证明；
C. 军官证、警官证等证件更换为身份时应出示军队或户籍所在地公安机关出具的证明；
D. 户口簿变更为身份证的可凭身份证件办理。
【多选题】
个人客户信息主要包括___
A. 个人客户户名
B. 住所地/单位地址
C. 国籍
D. 联系方式
E. 职业
【多选题】
个人存款账户实名制要求的实名证件包括___
A. 临时身份证
B. 军官证
C. 学生证
D. 护照
E. 机动车驾驶证
【多选题】
监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的___
A. 市民卡
B. 居民身份证
C. 户口簿
D. 护照
【多选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值___美元（含）以上的应出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
【多选题】
以下哪一项不属于出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务___
A. 开立个人结算账户，开立客户号
B. 变更存款人证件类型、证件号码
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的
D. 为不在本机构开立账户的客户提供银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值5000美元（含）以上的
【多选题】
自助柜员机吞没卡领卡需要___。
A. 出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码。
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
【多选题】
本人及代理人客户办理人民币单笔___元（含）以上或外币等值（）美元（含）以上现金存取款业务时，需要出示身份证件。
A. 5万 5千
B. 5万 1万
C. 10万 5千
D. 10万 1万
【多选题】
当办理个人业务无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应当___。
A. 拒绝为该客户办理相关业务
B. 挂失业务须进一步核实个人居民身份证的真伪后再决定是否办理
C. 当确认该身份证件属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门
D. 客户提供其他能证明其身份的有效证件后继续为客户办理业务
【多选题】
下列哪些业务需要出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务？___
A. 办理定期储蓄账户提前支取
B. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
C. 自助柜员机吞没卡领卡
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时
推荐试题
【单选题】
关于肺炎患者痰培养，下列哪种方法不正确___
A. 晨起深部痰液咳入无菌容器中
B. 在2小时内送检
C. 尽可能在未用抗生素之前
D. 可借助雾化吸入导痰
E. 任何时间的痰均可
【单选题】
持续性非卧床腹膜透析患者出现腹膜炎，下列护理措施哪项是错误的___
A. 用1000mL透析液连续冲洗3～5次
B. 暂时改作间歇性腹膜透析
C. 立即拔管
D. 腹膜透析内加抗生素
E. 全身应用抗生素
【单选题】
女性，20岁，未婚，因患滴虫性阴道炎，口服甲硝唑治疗。下列哪项不是甲硝唑的副作用___
A. 白细胞减少
B. 头痛
C. 恶心、呕吐等胃肠道反应
D. 药物性皮疹
E. 药物性泌乳
【单选题】
有关产前检查，正确的是___
A. 产前检查开始时间是孕12周
B. 孕24周开始建立围产期保健
C. 孕28周后每4周1次
D. 孕24周后每2周1次
E. 孕最后1个月每周检查1次
【单选题】
充血性心力衰竭的症状不包括___
A. 呼吸浅表，增快
B. 面色苍白或青灰
C. 脉细速，心率可达160～180次／分
D. 尿少、肝大
E. 脉压增宽，>50mmHg
【单选题】
伤寒最严重的并发症是___
A. 肠出血
B. 肠穿孔
C. 中毒性心肌炎
D. 中毒性肝炎
E. 中毒性脑病
【单选题】
慢性肾炎有氮质血症的患者，饮食中蛋白质摄入量正确的是___
A. 应尽可能多的摄入优质蛋白，以增加抵抗力
B. 可以摄入，但应控制在0．1～0．2g／(kg?d)
C. 可以摄入，但应控制在0．3～0．4g／(kg?d)
D. 可以摄入，但应控制在0．5～0．8g／(kg?d)
E. 不能摄入蛋白质
【单选题】
不孕伴有痛经的妇女常发生___
A. 多囊卵巢综合征
B. 子宫内膜异位症
C. 子宫内膜结核
D. 子宫肌瘤
E. 卵巢肿瘤
【单选题】
排便时及排便后有两次疼痛高峰的是___
A. 肛裂
B. 外痔
C. 肛瘘
D. 直肠脱垂
E. 直肠肛管周围脓肿
【单选题】
30岁，既往月经正常，两年前产后大出血休克，此后一直闭经，贫血，脱发，无力。其诊断可能是___
A. 席汉氏综合征
B. 脱纳氏综合征
C. 多囊卵巢综合征
D. 药物抑制综合征
E. 闭经泌乳综合征
【单选题】
一氧化碳重度中毒患者最佳的氧疗方式是___
A. 持续高流量给氧
B. 持续低流量给氧
C. 50%酒精湿化后给氧
D. 高压氧舱治疗
E. 间歇高流量给氧
【单选题】
提示急性腹膜炎患者病情恶化的重要指标是___
A. 腹胀加重
B. 肠鸣音消失
C. 腹肌紧张加重
D. 腹部压痛更明显
E. 出现腹膜刺激征
【单选题】
1500国际单位TAT脱敏注射法是___
A. 用等渗盐水稀释成10倍分4次肌注
B. 用等渗盐水稀释成10mL分3次肌注
C. 用等渗盐水稀释成10mL分4次肌注
D. 用注射用水稀释成10mL分4次肌注
E. 用注射用水稀释成10mL分3次肌注
【单选题】
不可采用硬膜外麻醉的手术部位是___
A. 头部
B. 上肢
C. 腹部
D. 背部
E. 四肢
【单选题】
诊断早孕最简单的方法___
A. 腹部X线摄片
B. 免疫学妊娠实验
C. 超声A型示波法
D. 阴道脱落细胞学检查
E. 测定尿中孕二醇值
【单选题】
终末血尿提示病变部位在___
A. 前尿道
B. 后尿道或膀胱基底部
C. 肾
D. 输尿管
E. 肾盂
【单选题】
急性淋病的治疗，目前首选的治疗药物是___
A. 甲硝唑
B. 头孢曲松钠
C. 庆大霉素
D. 阿米卡星
E. 青霉素
【单选题】
对放疗不敏感的肿瘤是___
A. 何杰金病
B. 精原细胞瘤
C. 乳癌
D. 鼻咽癌
E. 黑色素瘤
【单选题】
心力衰竭患儿每次应用洋地黄前应测量___
A. 呼吸
B. 心率
C. 肝大小
D. 尿量
E. 血钾
【单选题】
病情观察中，可能提示肝性脑病的最早的临床表现是___
A. 定向力障碍
B. 性格改变和行为失常
C. 睡眠障碍
D. 神志丧失
E. 昏睡
【单选题】
下列药物中属于保钾利尿药的是___
A. 依他尼酸
B. 环戊噻嗪
C. 呋塞米
D. 螺内酯
E. 氢氯噻嗪
【单选题】
支气管哮喘典型的临床症状是___
A. 胸闷
B. 胸痛
C. 咯血
D. 干咳
E. 反复发作性伴有哮鸣音的呼气性呼吸困难
【单选题】
预防伤寒病最关键的环节是___
A. 控制传染源
B. 切断传播途径
C. 提高人群免疫力
D. 做好传染病调查
E. 以上都不
【单选题】
慢性阻塞性肺气肿患者突感呼吸困难伴胸痛，首选的检查方法是___
A. 胸片
B. CT
C. 肺功能检查
D. 核磁共振
E. 血气分析
【单选题】
开启过的疫苗，有效时间是___
A. 室温24小时内
B. 室温6小时内
C. 室温2小时内
D. 冷藏6小时内
E. 冷藏2小时内
【单选题】
早产儿治疗用氧的目的是维持___
A. PaO为50～60mmHg，TcSO在90%～95%
B. PaO为50～80mmHg，TcSO在90%～95%
C. CPaO为70～80mmHg，TcSO在95%以上
D. PaO为50～80mmHg，TcSO在95%以上
E. PaO为80mmHg以上，TcSO在90%～95%
【单选题】
人流时突然发生血压下降，脉搏变慢，大汗淋漓，面色苍白，首先应想到___
A. 羊水栓塞
B. 人流综合征
C. 穿孔内出血
D. 宫颈撕裂
E. 空气栓塞
【单选题】
男性，46岁，大学教师。昨日讲课时突然跌倒在地，肢体麻木无力，不能说话，于我院诊断为急性脑出血。同事来探望时，遭到患者拒绝，则目前患者存在的主要护理问题不包括___
A. 意识障碍
B. 言语沟通障碍
C. 自尊紊乱
D. 躯体移动障碍
E. 自理缺陷
【单选题】
病人腰穿后应去枕平卧___
A. 1～2h
B. 2～4h
C. 3～5h
D. 4～6h
E. 5～7h
【单选题】
妇女更年期一般发生在___
A. 40～50岁
B. 45～50岁
C. 45～55岁
D. 50～55
E. 40～55岁
【单选题】
在心力衰竭治疗中可以同时减轻心脏前负荷和后负荷药物是___
A. 异山梨酯
B. 氢氯噻嗪
C. 毛花苷
D. 硝普钠
E. 多巴胺
【单选题】
急性肾衰竭血液透析指征为___
A. 血尿素氮＞18．6mmol／L，肌酐＞409μmol／L，血钾＞5．0mmol／L
B. 血尿素氮＞20．6mmol／L，肌酐＞509μmol／L，血钾＞6．0mmol／L
C. 血尿素氮＞21．6mmol／L，肌酐＞609μmol／L，血钾＞6．0mmol／L
D. 血尿素氮＞28．6mmol／L，肌酐＞609μmol／L，血钾＞7．0mmol／L
E. 血尿素氮＞28．6mmol／L，肌酐＞109μmol／L，血钾＞6．0mmol／L
【单选题】
原发性痛经的临床特点不包括___
A. 常见于青少年期
B. 多在月经初潮6个月内发病
C. 下腹疼痛是主要症状
D. 月经第1天疼痛最剧烈
E. 妇科检查无异常发现
【单选题】
关于COPD患者的家庭氧疗，叙述正确的是___
A. 低浓度吸氧：氧流量2～4L/min
B. 一昼夜不少于10小时
C. 夜间为避免影响休息，可间断、暂停吸氧
D. 使PaO≥80mmHg，使SaO>90％
E. COPD以及慢性呼衰者提倡长期家庭氧疗
【单选题】
关于新生儿肺透明膜病描述正确的是___
A. 主要是由于缺乏Ⅱ型肺泡细胞引起的
B. 出生时即可出现窒息
C. 呼吸困难进行性加重
D. X线显示双肺透亮度增高
E. 胃液震荡试验阳性可确诊
【单选题】
以下关于X线钡剂灌肠检查正确的是___
A. 检查前2天开始半流质多渣饮食
B. 检查前1天晚上服用泻剂
C. 检查当天早晨无需禁食，流质饮食即可
D. 向病人解释钡剂一般于灌肠第2天可排出，在此期间粪便呈黄白色
E. 检查后应观察病人排便情况，有便秘者可多饮水禁用泻剂
【单选题】
妊娠早期的Hegar(黑加)征是指___
A. 子宫增大变软
B. 子宫呈球形前后径变宽
C. 子宫有囊性感
D. 子宫峡部软，子宫和宫颈似不相连
E. 宫颈充血变软呈紫蓝色
【单选题】
有关灌肠，下述哪项不妥___
A. 灌肠可以促进宫缩
B. 灌肠可以清洁肠道
C. 初产妇在宫口开3～5cm时灌肠
D. 经产妇在宫口开大2cm以前灌肠
E. 胎儿窘迫时，为加强宫缩，应灌肠
【单选题】
社区评估中问卷调查的注意事项正确的是___
A. 一个问题可以多问几件事，以调查更多的结果
B. 适当以诱导的方式提问，以提高效率
C. 慎重处理敏感与隐私的问题
D. 问题的顺序可以不必拘泥
E. 问卷不必用随机抽样方法
【单选题】
诊断膀胱破裂最简易的方法是___
A. 耻骨上膀胱穿刺
B. 腹腔穿刺
C. 膀胱镜检查
D. 导尿及膀胱注水试验
E. CT检查
