【多选题】
为预防计算机病毒的侵入与破坏，以下做法中有效的有___
A. 使用正版软件
B. 定期备份数据
C. 设置登录口令
D. 安装防病毒软件
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【多选题】
从互联网拷贝信息至涉密计算机，下列哪些操作不符合保密要求___
A. 直接用涉密 U 盘从互联网拷贝至涉密计算机
B. 用非涉密 U 盘从互联网拷贝至涉密计算机
C. 在中间机上采用刻录只读光盘方式，拷贝至涉密计算机
D. 在中间机上使用写保护功能 U 盘拷贝至涉密计算机，该 U 盘在涉密计算机上使用时处于只读状态
【多选题】
涉密办公自动化设备禁止接入___
A. 涉密计算机和信息系统
B. 单位内部非涉密计算机或者信息系统
C. 国际互联网
D. 公共信息系统
【多选题】
关于涉密计算机的使用，以下行为中错误的有___
A. 根据工作需要，可以安装摄像头
B. 可以安装 IP 服务器端，面向系统用户提供涉密文档资料下载和上传
C. 在计算机上安装个人的硬盘，作为备份之用
D. 根据工作需要，可以使用个人 U 盘
【多选题】
涉密计算机禁止使用具有无线功能的外部设备，下列哪些属于具有无线功能的外部设备___
A. 无线键盘
B. 无线鼠标
C. 普通 U 盘
D. USB 蓝牙适配器
E. USB 无线网卡
F. 无线耳机
【多选题】
当本单位需要将涉密文件与其他单位进行交换时，下列交换方式中不符合保密要求的是___
A. 如果外单位带涉密 U 盘来，在专用的供涉密文件交换的涉密转换计算机上进行杀毒处理，再将涉密文件拷至对方 U 盘
B. 在专用的供涉密文件交换的涉密转换计算机上采取刻录光盘的方式
C. 在专用的供涉密文件交换的涉密转换计算机上将文件拷贝至本单位专供信息交换用的涉密 U 盘
D. 使用外单位带来的 U 盘直接将涉密文件拷贝出来
【多选题】
某单位用于拍摄涉密外场试验的数码相机存储卡，下列做法中正确的有___
A. 可借给个人使用
B. 应当列入台账的管理
C. 应当粘贴标识
D. 可以接入非涉密计算机
【多选题】
不能用来谈论国家秘密和传输涉密信息的工具和方式是___
A. 军线电话
B. 普通电话
C. 利用涉密信息系统建立的 VOIP（语音电话）
D. 上网机
【多选题】
不能用来谈论国家秘密的无线通信设备包括___
A. 对讲机
B. 普通手机
C. 电台
D. iPad
【多选题】
未经批准，禁止带入涉密会场中的设备和工具包括___
A. 具有录音功能的设备
B. 具有拍照功能的设备
C. 具有信息存储功能的设备
D. 具有摄像功能的手机
【多选题】
涉密计算机应当粘贴标识，下面符合要求的是___
A. 标识应当粘贴在显示器上的明显位置
B. 标识损毁应当及时更换
C. 标识不得自私修改、涂抹、擦除
D. 标识应注明涉密等级及责任人
【多选题】
下列说法正确的是___
A. 涉密信息系统经单位保密工作机构测试后即可投入使用
B. 涉密信息系统投入运行前应当经过国家保密行政管理部门审批
C. 涉密计算机重装操作系统后可降为非涉密计算机使用
D. 未经单位信息管理部门批准不得自行重装操作系统
【多选题】
处理国家秘密的办公自动化设备保密管理要求是___
A. 禁止连接国际互联网和其他公共信息网络
B. 禁止连接内部非涉密信息系统
C. 维修报废应按照有关规定严格管理
D. 可以使用非涉密办公自动化设备
【多选题】
涉密办公自动化设备的处理，不符合保密要求的有___
A. 将淘汰的一体式数字复印机转赠给希望小学
B. 将淘汰的办公自动化设备处理给本单位人员
C. 将淘汰的办公自动化设备按单位规定履行报废审批程序
D. 将淘汰的办公自动化设备按相关规定销毁
【多选题】
涉密会议保密管理包括的内容有___
A. 会议场所管理
B. 参加会议人员范围控制
C. 会议的载体和设备管理
D. 会议音响设备管理
【多选题】
单位召开涉密会议应注意的是___
A. 应当在具备安全保密条件的场所召开
B. 重要涉密会议应当制定保密方案
C. 会议涉密载体发放、清退、保管和销毁应当指定人员负责，履行相关手续
D. 严格控制与会人员范围，对进入会场人员进行身份登记确认
【多选题】
新闻宣传管理的保密要求是___
A. 涉及武器装备科研生产事项的宣传报道，应当经单位业务主管部门保密审查
B. 需要报上级主管部门审批的，应当履行报批手续
C. 不得接受新闻媒体采访
D. 涉及涉密武器装备科研生产事项的参观、采访，应当按规定履行审批程序，提出保密要求
【多选题】
下列事项需要经过保密审查的是___
A. 军工产品参加展览
B. 涉密人员发表论文、著作或者接受采访
C. 军工单位发布科研生产或者重大活动信息
D. 涉密单位内部新闻宣传
【多选题】
外场试验的保密管理事项是___
A. 数据交换和通信管理
B. 国家秘密载体和密品管理
C. 参试人员管理
D. 试验现场管理
【多选题】
分包涉密项目的保密要求是___
A. 应当选择具有相应保密资格的单位
B. 签订的合同中应当有保密条款或者签订保密协议
C. 保密资格单位的涉密信息系统集成等业务，从取得相关涉密资质的单位中选择
D. 监督检查保密条款或者保密协议执行情况
【多选题】
对外交流、合作和谈判等外事活动中保密管理要求是___
A. 应当明确保密事项
B. 应当采取相应的保密措施
C. 应当执行保密提醒制度
D. 应当制定保密方案
【判断题】
《武器装备科研生产单位一级保密资格标准》是对申请一级保密资格的单位进行审查认定和复查的依据
【判断题】
《武器装备科研生产单位二级保密资格标准》是对申请二级保密资格的单位进行审查认定和复查的依据
【判断题】
《武器装备科研生产单位三级保密资格标准》是对申请三级保密资格的单位进行审查认定和复查的依据
【判断题】
《武器装备科研生产单位保密资格标准》的实施要求之一是“积极防范，突出重点，严格标准，严格管理”
【判断题】
《武器装备科研生产单位保密资格标准》的实施要求之一是“积极防范，突出重点，严格标准，依法管理”
【判断题】
《武器装备科研生产单位保密资格标准》的实施要求之一是“业务工作谁主管，保密工作谁负责，促进保密工作与业务工作相融合”
【判断题】
保密责任主体是单位法定代表人或者主要负责人、分管保密工作负责人、其他负责人、涉密部门或者项目负责人、涉密人员
【判断题】
保密责任主体是分管保密工作负责人和保密工作机构
【判断题】
单位其他负责人，应当对分管工作中的保密措施落实情况进行监督检查
【判断题】
刘教授是某涉密项目负责人，组织好本项目研究是他的责任，对本项目研究中的保密工作监督检查是单位分管保密工作领导和保密工作机构的责任
【判断题】
某单位取得二级保密资格，在承担某涉密科研生产任务过程中发生泄密事件，除追究直接责任人和主管业务负责人的责任外，单位法定代表人也应当承担相应的责任
【判断题】
实行保密责任考核追究是落实保密工作责任制的有效措施
【判断题】
保密工作机构是指单位保密委员会（保密工作领导小组
【判断题】
保密工作机构是专门负责保密管理工作的职能部门，独立行使保密管理职能
【判断题】
申请或者取得保密资格的单位应当成立保密委员会或者保密工作领导小组
【判断题】
按照《武器装备科研生产单位保密资格评分标准》规定，保密工作机构设置不符合标准要求的，应当中止审查或者复查。
【判断题】
单位保密委员会（保密工作领导小组）负责人是通过选举产生或者上级单位指派的
【判断题】
申请或者取得三级保密资格的单位可以成立保密委员会
【判断题】
一级保密资格单位保密委员会主任由单位负责人担任
【判断题】
二级保密资格单位保密委员会主任（保密工作领导小组组长）由单位负责人担任
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【单选题】
50：因客户申请等原因“个人账户转睡眠户清单”中的账户，柜员可以通过___交易将其转为正常户，转为正常户后可办理挂失、转账、销户等业务。
A. 1206睡眠户转正常户
B. 1119睡眠户款项支取
【单选题】
51：核心系统以营业网点为单位生成“个人账户拟转睡眠户清单”和“个人睡眠户拟转营业外收入清单”。各支行、营业部可通过___查询清单明细。
A. “9999报表打印”
B. “1206睡眠户转正常户”
【单选题】
52：下列___在个人睡眠户治理范围
A. 金燕IC卡
B. 社保卡
C. 贷款还款卡
D. 工会卡
【单选题】
53：因客户申请等原因“个人睡眠户转营业外收入清单”中的账户，柜员可以通过“【1119睡眠户款项支取】”交易将账户___支付给客户。
【单选题】
54：个人睡眠户转营业外收入后，查询营业外支出账户使用___查询。
A. 【6301内部账户信息查询】
B. 【1288久悬户/睡眠户单笔查询】
【单选题】
55：个人睡眠户转营业外收入后，查询营业外支出账户业务代号为___
A. 7758
B. 6301
C. 9010
D. 8016
【单选题】
56：未成年人的法定监护人：首先应当由其___担任，如父母死亡或者无监护能力的，由其他有监护能力的人按顺序担任监护人。
A. 祖父母、外祖父母；
B. 成年的兄、姐；
C. 其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意
D. 父母
【单选题】
57：对以开立账户形式新建立业务关系的客户，网点柜员应于业务关系建立后的___个工作日内，根据客户的基本信息中有关“国籍”、“行业”、“职业”等重要信息和其他资料信息，完成客户洗钱风险等级划分工作，并在反洗钱系统中选定该客户的风险等级标识。
【单选题】
58：营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立___个工作日内完整填写《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》经支行主管会计初审和支行行长复核后，交总行反洗钱牵头管理部门负责人批准。
【单选题】
59：当中低风险等级客户调整为高风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后,还需报本行___批准。
A. 反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员
B. 反洗钱牵头管理部门负责人
C. 反洗钱钱牵头管理部门分管领导
D. 本行行长
【单选题】
60：当高风险等级客户调整为中低风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后，应___批准。
A. 还需报本行反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员
B. 还需报本行反洗钱牵头管理部门负责人
C. 还需报本行反洗钱钱牵头管理部门分管领导
D. 可直接将客户风险等级调整为中低风险
【单选题】
61：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于___日内向反洗钱牵头管理部门提交( )，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险。
A. 15、《建议调整申请表》
B. 10、《建议调整申请表》
C. 15、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
D. 10、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
【单选题】
62：当日单笔或者累计人民币交易___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 5、1
B. 10、2
C. 10、1
D. 20、1
【单选题】
63：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
64：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币___万元以上或外币等值()美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件、登记客户联系方式。
A. 2、1000
B. 1、1000
C. 2、2000
D. 1、2000
【单选题】
65：客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，本行各开户机构应及时联系客户___内提供新的身份证明文件，留存复印件后专夹保管，并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新。
A. 一个月
B. 三个月
C. 六个月
D. 一年
【单选题】
66：张三为不在我行开立账户的客户李四提供现金汇款1万元，下列选项中不属于我行客户身份识别应当做的是___
A. 要求张三提供李四身份证件
B. 登记张三身份基本信息
C. 留存张三有效身份证件或其他身份证明文件的复印件
D. 核对张三的有限身份证件或其他身份证明文件
【单选题】
67：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 100、10
B. 200、20
C. 50、5
D. 20、1
【单选题】
68：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
69：各支行成立反洗钱工作实施小组，由支行行长任组长、主管会计任副组长、各网点负责人为小组成员。指定各支行___为各支行的反洗钱管理员，指定( )为各营业网点的反洗钱工作人员。
A. 主管会计、网点负责人
B. 行长、网点负责人
C. 副行长、网点负责人
D. 副行长、主管会计
【单选题】
70：各营业机构反洗钱编辑岗和审核岗人员应每日登陆本行反洗钱系统，点击___模块下各子项内容后，点击主界面“查询”按钮，分别查看是否有积压数据未处理完毕。
A. 基础管理
B. 数据报送
C. 调查分析
D. 风险评级
【单选题】
71：当客户涉及刑事案件有关的查询、冻结、扣划业务时，由___在反洗钱系统中添加( )。
A. 业务受理网点、风险事件
B. 客户号归属网点、风险事件
C. 业务受理网点、特殊事项
D. 客户号归属网点、特殊事项
【单选题】
72：反洗钱系统中，当可疑案例被排除后，自动进入案例处理模块中的___子选项卡界面，方便再次出现可疑时直接编辑上报。
A. 可疑案例处理
B. 可疑案例特殊处理
C. 可疑案例协查
D. 其他
【多选题】
1：有关1090隔日账户冲补账交易，以下说法正确的有___
A. 补账时需要检查输入的待销账序号合法性,只能核销本机构的待销账；
B. 待销账序号的币种需要与补账账户币种相同、钞汇标志需要一致；
C. 冲补账的错账日期必须小于交易当日；
D. 隔日冲补账的账户，系统同时按错账日期至冲账日期的时间差和错账金额，调整被冲、补记账户的应计提利息。
【多选题】
2： 关于错账可能存在的风险，下列说法正确的是___
A. 金额类错账的发生，会给银行带来资金损失的风险；
B. 出现错账后，不当的处理不仅会造成客户不满，严重还可能引发客户纠纷，甚至带来法律风险；
C. 在为客户办理业务时出现错账，将影响到客户体验和忠诚度；
D. 银行是经营信用的单位，严重的账务差错会给银行企业形象和声誉带来负面影响。
【多选题】
3： 以下交易，可以使用8899撤销交易进行撤销的有___
A. 1086
B. 5625
C. 8080
D. 1200
【多选题】
4：以下交易码中，可以使用交易本身双向操作的有___
A. 1204账户控制及维护
B. 1291法院定时扣划
C. 1129协定存款设置
D. 0312股权质押
【多选题】
5：关于8899交易，下列说法正确的是___
A. 原交易凭证与交易界面所显示的信息是否一致；
B. 当为纸质凭证时，是否注明“X年X月X日此笔业务因XXX原因申请撤销”字样；
C. 特殊业务申请表省中心授权通过表中申请原因是否完整、有效，与交易界面所显示的信息是否一致；
D. 该交易原则上不能由客户发起。
【多选题】
6：账务撤销和冲正抹账，根据金额不同，需分级别审批,下列关于审批权限说法正确的有___
A. 金额不超过10万元的，由机构主管签字审批；
B. 金额大于10万元不超过200万元的，由副主任/副行长审批；
C. 金额大于200万元的，由信用社主任/支行行长审批；
D. 金额大于200万元的，先由机构主管初审后，再由信用社主任/支行行长审批。
【多选题】
7：特殊情况下(如电信诈骗等)，为防范出现更大风险，保护客户资金安全，可以由客户发起8899撤销交易，撤销时需要提供的资料有___
A. 客户影像；
B. 身份证件(如原交易需要提交证件的同时提交证件)；
C. 交回银行回执；
D. 客户出具声明(说明撤销原因，由此引起的一切经济纠纷和法律责任，由其承担等)。
【多选题】
8：对公客户来办理7127凭证解挂时，授权应提供资料有___
A. 原挂失/解挂申请书(解口挂时无需提供)；
B. 原存款凭证；
C. 客户影像；
D. 单位公函、客户有效证件、法定代表人或负责人身份证件，如为代理，需同时提供代理人身份证件和授权委托书。
【多选题】
9：单位保证金存款账户按存期不同分为活期保证金存款账户和定期保证金存款账户，定期保证金存款的存期有以下___档次。
A. 三个月
B. 六个月
C. 一年
D. 两年
【多选题】
10：关于【0104个人客户开户信息维护】交易，以下维护事项说法正确的是___
A. 联网核查
B. 电话号码
C. 证件失效日期
D. 单位信息、家庭信息等
【多选题】
11：有关支票上大写日期的填写，说法正确的是___
A. 壹月、贰月前必须加零；
B. 壹拾月前可不加零；
C. 壹至玖日前都必须加零；
D. 壹拾日、贰拾日、叁拾日前都必须加零。
【多选题】
12：以下哪些交易不需要法院提供裁定书或判决书___
A. 1200法院冻结
B. 1202法院扣划
C. 1203法院解冻
D. 1203法院续冻
【多选题】
13：【1129协定存款设置】交易适用的账户类型有___
A. 基本户
B. 一般户
C. 临时户
D. 专用户
【多选题】
14：关于【1291法院定时扣划】交易，下列说法正确的是___
A. 每月定时扣划，扣划总金额可以不用是每次扣划金额的整数倍
B. 每月定时扣划，扣划总金额必须是每次扣划金额的整数倍
C. 此交易不对账户进行控制
D. 扣划时点检索账户余额不足时，将扣划失败。
【多选题】
15：对【0123机构客户开户信息维护】交易，授权应提供资料包括___。
A. 变更银行结算账户申请表
B. 变更法人后的单位有效证件
C. 法定代表人或负责人身份证件，如为代理，需同时提供代理人身份证件和授权委托书
D. 客户影像
【多选题】
16：下列久悬账户管理相关业务中，必须由县级行社财务部门进行审批的是___
A. 正常户转久悬户；
B. 久悬户转正常户；
C. 营业外支出转正常户；
D. 久悬户转营业外收入。
【多选题】
17：下列有关【7133】客户凭证作废交易，说法正确的是___
A. UK作废时，“全部作废标志”只能选“否”，否则无法作废成功；
B. 作废的纸质凭证如果缴回，必须注明作废字样或盖作废章；
C. 若无法缴回原凭证，需提供客户盖章、签字的证明；
D. 该交易授权时需要提供单位有效证件原件。
