【单选题】
可疑交易报告的履职要求中规定：可疑特征未发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每___个月提交一次接续报告。
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相关试题
【单选题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，反洗钱义务机构应当立即针对本机构的存量客户以及上溯___内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
【单选题】
居住在中国境内___周岁以上的中国公民，在我行可独立开立个人银行账户。
A. 16
B. 18
C. 20
D. 以上都不对
【单选题】
我行以_________的形式对客户信息进行管理。___
A. 、身份证号
B. 卡号
C. 账号
D. 客户号
【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
【单选题】
下列哪项不是“1701个人信息建立”的必输项___
A. 性别
B. 国籍
C. 邮政编码
D. 住所地/单位地址
【单选题】
建立个人客户信息，柜员点击“公共业务”—“客户信息”—“___个人客户信息建立”进入录入界面。
A. 1701
B. 1702
C. 1703
D. 1704
【单选题】
若本人未满___周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明（如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等）。
【单选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【单选题】
香港、澳门特别行政区居民应凭___建立个人客户信息。
A. 护照
B. 港澳居民往来内地通行证
C. 中国护照
D. 台湾居民往来往大陆通行证
【单选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
【单选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值___美元（含）以上的应出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
【单选题】
以下哪一项不属于出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务___
A. 开立个人结算账户，开立客户号
B. 变更存款人证件类型、证件号码
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的
D. 为不在本机构开立账户的客户提供银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值5000美元（含）以上的
【单选题】
自助柜员机吞没卡领卡需要___。
A. 出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码。
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
【单选题】
本人及代理人客户办理人民币单笔___元（含）以上或外币等值（）美元（含）以上现金存取款业务时，需要出示身份证件。
A. 5万 5千
B. 5万 1万
C. 10万 5千
D. 10万 1万
【单选题】
当办理个人业务无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应当___。
A. 拒绝为该客户办理相关业务
B. 挂失业务须进一步核实个人居民身份证的真伪后再决定是否办理
C. 当确认该身份证件属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门
D. 客户提供其他能证明其身份的有效证件后继续为客户办理业务
【单选题】
下列哪些业务需要出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务？___
A. 办理定期储蓄账户提前支取
B. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
C. 自助柜员机吞没卡领卡
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时
【单选题】
临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应向___报告，并及时向公安机关报案。
A. 会计部
B. 人保部
C. 运营部
D. 科技部
【单选题】
身份审核是通过公安部和___系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
A. 银行监督管理局
B. 各级人民政府
C. 人民银行
D. 银行机构
【单选题】
以下需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码的业务是？ ___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 办理定期储蓄账户提前支取；
C. 非首次在我行开立的储蓄账户；
D. 开立个人结算账户，开立客户号；变更存款人证件类型、证件号码
【单选题】
下列不允许在柜面做修改的是：___
A. 营业执照号
B. 开户许可证号（基本存款账户信息）
C. 法人姓名
D. 客户号
【单选题】
4法人到一般户开户银行申请变更时，___应放入虚拟柜员传票。
A. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
B. 营业执照复印件
C. 开户许可证原件
D. 信用机构代码证复印件
【单选题】
开户许可证核准日期不能___当前日期。
【单选题】
企业销户时，若1603账户综合查询中账户属性有“贷款还款账户签约”去哪消除？___
A. 1603账户综合查询
B. 2402 对公账户信息维护
C. 1704公司客户信息维护
D. 24021对公账户信息维护（远程授权）
【单选题】
客户信息开立时所打印通用凭证盖什么章？___
【单选题】
公司客户信息建立后柜员传票___作主凭证,
A. 通用凭证第一联
B. 通用凭证第二联
C. 《开立单位银行结算账户申请书》第一联
D. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
【单选题】
基本存款账户开户前，开户行先通过人民币银行结算账户管理系统（以下简称账户管理系统）审核拟开立企业的基本存款账户的___性
【单选题】
单位成立破产清算组可在我行申请开立一个___账户。
A. 基本存款
B. 一般存款
C. 临时存款
D. 专用存款
【单选题】
一般存款账户不得办理___。
A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 资金收入转账
D. 资金付出转账
【单选题】
银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，应通知单位自发出通知之日起___天内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。
【单选题】
建立单位客户信息时，提交后需___授权。
A. 柜员相互
B. 授权中心
C. 营业部负责人
D. 会计科长
【单选题】
存款人不可以申请开立临时存款账户的是 ___
A. 设立临时机构
B. 异地建筑施工及安装
C. 注册验资
D. 成立分公司
【单选题】
纳入《人民币银行结算账户管理办法》管理的是 ___
A. 外币存款账户
B. 个人储蓄账户
C. 单位活期存款账户
D. 单位定期存款账户
【单选题】
借记卡ATM机转账日累计最高额度___
A. 1万
B. 2万
C. 5万
D. 10万。
【单选题】
同一个客户开立金融IC卡一类账户原则上最多不超过___张
【单选题】
个人活期账户是一种没有固定期限，可随时办理现金存取的一种账户，起存金额是___元
【单选题】
___万（含）以上的存款交易须进行复核，复核人员应在存款凭条上签章确认。
A. 5万
B. 10万
C. 20万
D. 50万
【单选题】
开立个人银行账户时必须提供真实合法、完整的有效证明文件，下列哪项证件不属于开户时的法定有效证件___
A. 临时身份证
B. 台湾居民来往大陆的有效旅行证件
C. 武装警察证
D. 社会保障卡
【单选题】
以下的哪项账户属性维护，不需要在各自的原交易类进行相关的增加删除操作，在销户时可以直接进行销户。___
A. 电费代扣关系
B. 理财签约账户
C. 批量代发账户
D. 电子银行签约账户
推荐试题
【填空题】
用1000V兆欧表测1KV及以下的电缆，其测量值应不小于___为合格。 10MΩ
【填空题】
用孔板流量计测量蒸汽流量，设计时，蒸汽的密度为4.0kg/m3，而实际工作时的密度为3kg/m3，则实际指示流量是设计流量的___倍。 0.866
【填空题】
用来计量温度的三种温度为：___、___、___。 华式温度，摄氏温度，开式温度
【填空题】
有一雷达液位计其输出标准的4—20MA电流信号，DCS数据库应对应0—16 m，但因DCS量程设错，设为0—20m，当DCS液位显示16m时，对应的现场液位是___，电流值为___。 12.8m，16.8mA
【填空题】
宇宙绝对温度零点是___。 -273.15℃
【填空题】
在HART通信时主要以___信号作为载波信号，其中“1”表示采用___Hz，“0”表示采用___Hz。 数字音频，1200，2200
【填空题】
在PIP调节系统中，SP指___，PV指___。 测量值，设定值
【填空题】
在测量过程中，由仪表读得的被测值与真实值之间存在一定的差距称为___。 测量误差
【填空题】
在基本编译成功和___之后可以进行联编。 服务器控制算法工程编译
【填空题】
在可编程控制器中，梯形图程序的基本组成是___。 梯级
【填空题】
在热电阻温度计中，R0和R100分别表示___和___时的电阻值。 0℃，100℃
【填空题】
在热工测量系统中PE表示___；FE表示___；LE表示___；TE表示___，AE___。 压力，流量，液位，温度，分析
【填空题】
在热控图中TIT表示___、PDIT表示___、FIC表示___、LIA表示___。 温度指示变送，压差指示变送，流量指示调节，液位指示报警
【填空题】
在使用万用表的过程中，为避免过大电流或电压对万用表造成损坏，常采用___的方法。 点触
【填空题】
在使用万用表过程中为避免大电流或电压损坏万用表，应采用___。 点触法
【填空题】
在物理学中，流体的液位用___表示。 L
【填空题】
在直流电路中，电感线圈相当于___，电容器相当于___。 电阻，隔直
【填空题】
在自控系统中，仪表位号首位为F代表___，D代表___。 流量，密度
【填空题】
蒸汽根据温度和压力，一般可分为___和___。 饱和蒸汽，过热蒸汽
【填空题】
执行机构所要求的连续的控制电压、控制电流信号作用于各种___、___、___等。 调节阀，显示记录仪，伺服机构
【填空题】
执行器所要求的信号分为连续的___和___。 控制电压信号或控制电流信号，数字量信号或开关量信号
【填空题】
直流稳压电源主要有电源变压器、___、___、___组成。 整流电路，滤波电路，稳压电路
【填空题】
主控制器运行正常时指示灯CNET___，从主控制器CNET灯___。 亮，闪烁
【填空题】
自动调节系统的基本要求有___、___、___。 稳定性，快速性，准确性
【填空题】
CO分析仪进样流量控制在___之间。 0.5-0.7L\min
【填空题】
SC3000微处理器的进入参数密码是___。 121323
【填空题】
核辐射密度计在SC3000微处理器设置传递常数为___。 127/管径
【填空题】
闪烁探测器使用___和___制作，工作电压___。 光电转换装置，闪烁材料，15vDC
【填空题】
LR200雷达物位计参数P001的1代表___2代表___3代表___。 物位，空间，距离
【填空题】
扭矩输入大于___，联锁浓密机调停。 180%
【填空题】
联锁投入时，加压机总管入口压力低于___，延时___，立即联锁停加压机。 0.3KpA，500ms
【填空题】
POU语言FBD___、LD梯形图、ST___、SFC___、IL___、CFC___。 功能块图，结构化文本，顺序功能块图，指令列表，连续功能块图
【填空题】
常用的数据类型有___、整型、实数型、___、时间型。 布尔型，字符串型
【填空题】
DCS即集散控制系统，又称分布式控制系统，特点是___、___。 分散控制，集中管理
【填空题】
图形组态软件是MACS系统生成应用系统所需的各种___、___和___。 总貌图，流程图，工况图
【填空题】
报表离线组态分为___、___、___三个部分。 静态编辑，动态点编辑，编译
【填空题】
报表在线组态主要是定义报表___的时间。 触发打印
【填空题】
不同的端口网络地址也不同，以10#站为例，那么A机系统网的SNET1对应___，SNET2对应___，B机系统网的SNET1对应___，SNET2对应___。 128.0.0.10，129.0.0.10，128.0.0.138，129.0.0.138
