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【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行___
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
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答案
A
解析
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相关试题
【单选题】
下列哪项不是“1701个人信息建立”的必输项___
A. 性别
B. 国籍
C. 邮政编码
D. 住所地/单位地址
【单选题】
建立个人客户信息,柜员点击“公共业务”—“客户信息”—“___个人客户信息建立”进入录入界面。
A. 1701
B. 1702
C. 1703
D. 1704
【单选题】
若本人未满___周岁,须由监护人代为办理,需提供监护人的身份证,本人身份证或户口簿,以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系,需额外提供能证明监护人关系的证明(如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等)。
A. 15
B. 16
C. 17
D. 18
【单选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民,按照边贸结算的有关规定办理)。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【单选题】
香港、澳门特别行政区居民应凭___建立个人客户信息。
A. 护照
B. 港澳居民往来内地通行证
C. 中国护照
D. 台湾居民往来往大陆通行证
【单选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理,对于证件或证件号码变更的,还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
【单选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元(含)以上或等值___美元(含)以上的应出示身份证件,进行联网核查(非居民身份证的,视角核对),并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
【单选题】
以下哪一项不属于出示身份证件,进行联网核查(非居民身份证的,视角核对),并留存身份证件复印件或影印件的业务___
A. 开立个人结算账户,开立客户号
B. 变更存款人证件类型、证件号码
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的
D. 为不在本机构开立账户的客户提供银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元(含)以上或等值5000美元(含)以上的
【单选题】
自助柜员机吞没卡领卡需要___。
A. 出示身份证件,进行联网核查,并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件,进行联网核查,交易中录入身份证号码。
C. 出示身份证件,身份识别仪鉴别(非居民身份证的,视角核对),并摘录身份证件号码。
【单选题】
本人及代理人客户办理人民币单笔___元(含)以上或外币等值()美元(含)以上现金存取款业务时,需要出示身份证件。
A. 5万 5千
B. 5万 1万
C. 10万 5千
D. 10万 1万
【单选题】
当办理个人业务无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,应当___。
A. 拒绝为该客户办理相关业务
B. 挂失业务须进一步核实个人居民身份证的真伪后再决定是否办理
C. 当确认该身份证件属虚假证件,应及时通知该客户撤销账户,并将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门
D. 客户提供其他能证明其身份的有效证件后继续为客户办理业务
【单选题】
下列哪些业务需要出示身份证件,进行联网核查(非居民身份证的,视角核对),并留存身份证件复印件或影印件的业务?___
A. 办理定期储蓄账户提前支取
B. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
C. 自助柜员机吞没卡领卡
D. 对于代理现金存款业务,如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时
【单选题】
目前我行身份识别方式有几种?___
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
【单选题】
临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应向___报告,并及时向公安机关报案。
A. 会计部
B. 人保部
C. 运营部
D. 科技部
【单选题】
身份审核是通过公安部和___系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息,以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
A. 银行监督管理局
B. 各级人民政府
C. 人民银行
D. 银行机构
【单选题】
以下需出示身份证件,身份识别仪鉴别(非居民身份证的,视角核对),并摘录身份证件号码的业务是? ___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的;以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的;
B. 办理定期储蓄账户提前支取;
C. 非首次在我行开立的储蓄账户;
D. 开立个人结算账户,开立客户号;变更存款人证件类型、证件号码
【单选题】
下列不允许在柜面做修改的是:___
A. 营业执照号
B. 开户许可证号(基本存款账户信息)
C. 法人姓名
D. 客户号
【单选题】
4法人到一般户开户银行申请变更时,___应放入虚拟柜员传票。
A. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
B. 营业执照复印件
C. 开户许可证原件
D. 信用机构代码证复印件
【单选题】
开户许可证核准日期不能___当前日期。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 不等于
【单选题】
企业销户时,若1603账户综合查询中账户属性有“贷款还款账户签约”去哪消除?___
A. 1603账户综合查询
B. 2402 对公账户信息维护
C. 1704公司客户信息维护
D. 24021对公账户信息维护(远程授权)
【单选题】
客户信息开立时所打印通用凭证盖什么章?___
A. 讫章
B. 业务公章
C. 业务受理章
【单选题】
公司客户信息建立后柜员传票___作主凭证,
A. 通用凭证第一联
B. 通用凭证第二联
C. 《开立单位银行结算账户申请书》第一联
D. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
【单选题】
基本存款账户开户前,开户行先通过人民币银行结算账户管理系统(以下简称账户管理系统)审核拟开立企业的基本存款账户的___性
A. 唯一
B. 真实
C. 合规
D. 有效
【单选题】
单位成立破产清算组可在我行申请开立一个___账户。
A. 基本存款
B. 一般存款
C. 临时存款
D. 专用存款
【单选题】
一般存款账户不得办理___。
A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 资金收入转账
D. 资金付出转账
【单选题】
银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户,应通知单位自发出通知之日起___天内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入久悬未取专户管理。
A. 30
B. 60
C. 90
D. 120
【单选题】
建立单位客户信息时,提交后需___授权。
A. 柜员相互
B. 授权中心
C. 营业部负责人
D. 会计科长
【单选题】
存款人不可以申请开立临时存款账户的是 ___
A. 设立临时机构
B. 异地建筑施工及安装
C. 注册验资
D. 成立分公司
【单选题】
纳入《人民币银行结算账户管理办法》管理的是 ___
A. 外币存款账户
B. 个人储蓄账户
C. 单位活期存款账户
D. 单位定期存款账户
【单选题】
借记卡ATM机转账日累计最高额度___
A. 1万
B. 2万
C. 5万
D. 10万。
【单选题】
同一个客户开立金融IC卡一类账户原则上最多不超过___张
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
【单选题】
个人活期账户是一种没有固定期限,可随时办理现金存取的一种账户,起存金额是___元
A. 0
B. 1
C. 50
D. 100
【单选题】
___万(含)以上的存款交易须进行复核,复核人员应在存款凭条上签章确认。
A. 5万
B. 10万
C. 20万
D. 50万
【单选题】
个人活期储蓄存款结息日为___。
A. 每月二十日
B. 每季度二十日
【单选题】
开立个人银行账户时必须提供真实合法、完整的有效证明文件,下列哪项证件不属于开户时的法定有效证件___
A. 临时身份证
B. 台湾居民来往大陆的有效旅行证件
C. 武装警察证
D. 社会保障卡
【单选题】
以下的哪项账户属性维护,不需要在各自的原交易类进行相关的增加删除操作,在销户时可以直接进行销户。___
A. 电费代扣关系
B. 理财签约账户
C. 批量代发账户
D. 电子银行签约账户
【单选题】
本行存取款业务和转账业务需柜员授权中心授权的金额起点分别为___万和( )万。
A. 5,10
B. 10,10
C. 10,20
D. 10,50
【单选题】
《个人存款账户实名制规定》居住在境内的16周岁以下的中国公民,出具的实名证件应为___
A. 户口簿
B. 身份证
C. 临时身份证
D. 行驶证
【单选题】
客户提供折(卡),办理现金存款超过___万元(含)需提供办理人的有效身份证件。
A. 1
B. 5
C. 10
D. 20
【单选题】
个人活期转账超过___万需授权中心授权。
A. 5
B. 10
C. 50
D. 100
推荐试题
【单选题】
FADEC系统主要由______部件组成___
A. 燃油泵、ECU
B. ECU、HMU和各温度、压力、流量传感器
C. FADEC计算机和各传感器
D. 燃油泵、ECU、EIU
【单选题】
发动机的No.3轴承使用的是______油池___
A. 前
B. 后
C. 中
D. A+B
【单选题】
每台发动机点火系统有______套激励器和点火嘴___
A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
【单选题】
发动机上有______孔探孔(包括点火嘴安装孔)。___
A. 18个
B. 20个
C. 22个
D. 24个
【单选题】
发动机VBV的作用是_________
A. 防止压气机喘震
B. 提供发动机引气
C. 提供发动机冷却气
D. A+C
【单选题】
发动机控制和飞机各系统间的接口计算机是_________
A. EIU
B. ECU
C. EVMU
D. A+B+C
【单选题】
显示于EWD上的发动机主参数有_________
A. OILPRESSURE/TEMPREATRUE/FF
B. VIB/N1/N2/EGT
C. N1/EGT/N2/FF
D. VIB/N1/N2/FF
【单选题】
A320的CFM56发动机反推打开方式_________
A. 滑套式
B. 折流门式
C. 蚌壳式
D. 格栅式
【单选题】
发动机起动valve安装在风扇包皮______侧___
A. 左侧
B. 右侧
C. 下方
D. 上方
【单选题】
A320的CFM56发动机有______个反推门___
A. 2个
B. 4个
C. 6个
D. 3个
【单选题】
排放系统的储存器,在飞行中速度达到______时,利用空气压差排出。___
A. 100节
B. 150节
C. 200节
D. 120节
【单选题】
发动机N2>______%,PMA永磁发电机供电,两组线圈分别给ECUA、B通道供电。115V,400Hz,单相交流电。___
A. 7
B. 12
C. 22
D. 30
【单选题】
发动机N2>12%,PMA永磁发电机供电,两组线圈分别给ECUA、B通道供电。电源是()。___
A. 28V直流电
B. 115V,400Hz,单相交流电
C. 115V,400Hz,三相交流电
D. 28V交流电
【单选题】
飞机通电时,ECU自检供电______分钟。___
A. 5
B. 10
C. 15
D. 7
【单选题】
EGT是哪个站位的温度?___
A. T4
B. T49.5
C. T5
D. T7
【单选题】
每台发动机上共有______个燃油喷嘴___
A. 18
B. 20
C. 22
D. 24
【单选题】
每台发动机上共有______个点火嘴___
A. 2
B. 4
C. 6
D. 3
【单选题】
发动机______过程中,只供油不点火___
A. 干冷转
B. 湿冷转
C. 自动起动
D. 人工起动
【单选题】
在发动机慢车过程中,当模式选择电门放在NORMAL位时,发动机的点火系统工作情况?___
A. 单系统工作
B. 双系统工作
C. 不工作
D. A+B
【单选题】
VBV可变放气valve位于低压压气机下游,低转速时,放气valve______;高速时,放气valve_________
A. 开、关
B. 关、关
C. 关、开
D. 开、开
【单选题】
VSV可变静子叶片:ECU根据N2和T25信号,改变______进气导向叶片的角度___
A. 低压压气机
B. 高压压气机前4级
C. 高压压气机后4级
D. 高压压气机前3级
【单选题】
LPTCC低压涡轮间隙控制:使用______冷却低压涡轮机匣,控制转子叶片尖端与机匣的间隙,保证最佳的涡轮效率。___
A. 风扇排气
B. 低压压气机引气
C. 4级高压压气机引气
D. 9级高压压气机引气
【单选题】
HPTCC高压涡轮间隙控制:控制高压涡轮转子叶片端部和机匣之间的间隙,减少泄露量,提高涡轮效率,使用高压压气机的______引气。___
A. 4级
B. 4级和9级
C. 9级
D. 5级和9级
【单选题】
TBV防喘valve:防喘valve可以提高发动机在起动和加速过程中的喘振裕度,引出______引气。___
A. 低压压气机出口
B. 高压压气机4级
C. 高压压气机9级
D. 低压压气机进口
【单选题】
ECU的冷却,使用_________
A. 外部冲压空气
B. 风扇排气
C. 低压压气机引气
D. 高压压气机引气
【单选题】
自动油门控制时,发动机的目标推力是由______给出的。___
A. FMGC
B. ECU
C. FCU
D. 油门杆
【单选题】
ECU安装在下列哪个位置?___
A. 右后电子舱
B. 右前电子舱
C. 风扇机匣右侧
D. 风扇机匣左侧
【单选题】
防止反推系统在空中误操作,切断反推系统液压供给是()valve。___
A. 隔离valve
B. HCU的方向valve
C. HCU的压力valve
D. 单向valve
【单选题】
EIU根据______信号,通过抑制继电器控制HCU的方向valve___
A. 油门位置和无线电高度信号
B. 油门位置和LGCIU的空/地信号
C. 无线电高度信号和LGCIU的空/地信号
D. 油门位置
【单选题】
反推门的4个锁作动筒是______连接的。___
A. 单独供压,不互相连接
B. 串联
C. 并联
D. 先串再并
【单选题】
在反推门作动过程中,开锁作动筒什么时间收回___
A. 反推门打开100%
B. 反推收回指令发出
C. 反推收回过程中,反推门作动筒收回之前
D. 反推收回过程中,反推门作动筒收回之后
【单选题】
ECAM上反推门关闭和打开的显示是根据反推门作动筒______位置信号___
A. 0%和100%
B. 1%和100%
C. 1%和95%
D. 0%和95%
【单选题】
润滑组件中的备用油滤什么时候起过滤保护作用?___
A. 主油滤正常工作时
B. 主油滤堵塞时
C. 任何时刻
D. 油泵故障时
【单选题】
发动机起动过程中,起动机脱开时的N2转速是_________
A. 0.16
B. 0.22
C. 0.5
D. 0.6
【单选题】
发动机起动机上有哪几个滑油勤务口?___
A. 放油口、加油口
B. 加油口、溢流口
C. 放油口、加油口、溢流口
D. 放油口、加油口、回油口
【单选题】
起动机使用限制,连续4次起动,每次2分钟,每次间隔时间至少______,4次以后冷却15分钟。___
A. 20秒
B. 30秒
C. 1分钟
D. 5分钟
【单选题】
起动机使用限制,第一次连续运转5分钟,间隔______,可以第二次5分钟运转,以后的间隔为10分钟。___
A. 1分钟
B. 2分钟
C. 5分钟
D. 10分钟
【单选题】
飞控计算机根据______信号,控制反推系统的隔离valve。___
A. 油门位置和无线电高度信号
B. 油门位置和LGCIU的空/地信号
C. 无线电高度信号和LGCIU的空/地信号
D. 油门位置
【单选题】
滑油压力低低于______PSI触发压力低警告。___
A. 13
B. 16
C. 23
D. 20
【单选题】
滑油温度超过140度连续15分钟或者超过155度,变______色,触发ECAM警告。___
A. 蓝
B. 琥珀
C. 红
D. 白
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