【单选题】
《事业单位工作人员处分暂行规定》规定，事业单位工作人员违法违纪行为情节轻微，经过批评教育后改正的，可以免予处分。___
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【单选题】
《事业单位工作人员处分暂行规定》规定，事业单位工作人员应当给予警告处分，又有减轻处分的情形的，免予处分。___
【单选题】
《事业单位工作人员处分暂行规定》规定，事业单位工作人员在公务活动或者工作中接受礼金、各种有价证券、支付凭证，情节严重的，给予撤职处分。___
【单选题】
《事业单位工作人员处分暂行规定》规定，事业单位工作人员违反规定使用、骗取财政资金或者社会保险基金, 情节严重的，给予开除处分。___
【单选题】
《事业单位工作人员处分暂行规定》规定，事业单位工作人员利用专业技术或者技能实施违法违纪行为的，给予记过以上处分。___
【单选题】
《事业单位工作人员处分暂行规定》规定，事业单位工作人员制造、传播违法违禁物品及信息，情节严重的，给予开除处分。___
【单选题】
《事业单位工作人员处分暂行规定》规定，事业单位工作人员被依法判处有期徒刑以上刑罚的，给予降低岗位等级或者撤职以上处分。___
【单选题】
《事业单位工作人员处分暂行规定》规定，事业单位工作人员涉嫌违法违纪，已经被立案调查，不宜继续履行职责的，可以按照干部人事管理权限，由事业单位或者有关部门暂停其职责。___
【单选题】
《事业单位工作人员处分暂行规定》规定，事业单位工作人员受开除以外的处分，在受处分期间有悔改表现，并且没有再出现违法违纪情形的，处分期满，经原处分决定单位批准后解除处分。___
【单选题】
《事业单位工作人员处分暂行规定》规定，事业单位工作人员在受处分期间有重大立功表现，按照有关规定给予个人记功以上奖励的，经批准后可以提前解除处分。___
【单选题】
《事业单位工作人员处分暂行规定》规定，受到处分的事业单位工作人员对复核结果不服的，可以自接到复核决定之日起三十日内，按照规定向原处分决定单位的主管部门或者同级事业单位人事综合管理部门提出申诉。___
【单选题】
《事业单位工作人员处分暂行规定》规定，对违法违纪行为的情节认定有误的，受理复核、申诉的单位应当变更处分决定或者责令原处分决定单位变更处分决定。___
【单选题】
《事业单位工作人员处分暂行规定》规定，被撤销处分或者被减轻处分的事业单位工作人员工资待遇受到损失的，不予补偿。___
【单选题】
《事业单位工作人员处分暂行规定》规定，已经退休的事业单位工作人员有违法违纪行为应当受到处分的，不再作出处分决定。但是，应当给予降低岗位等级或者撤职以上处分的，相应降低或者取消其享受的待遇。___
【单选题】
《公职人员政务处分暂行规定》规定，《公职人员政务处分暂行规定》施行后，《行政机关公务员处分条例》《事业单位工作人员处分暂行规定》等规定继续有效，前者并不取代后者。___
【单选题】
《公职人员政务处分暂行规定》规定，给予开除以外的政务处分的，应当在处分决定中写明处分期间。___
【单选题】
《公职人员政务处分暂行规定》规定，政务处分轻重程度不必与党纪处分程度相匹配。___
【单选题】
《公职人员政务处分暂行规定》规定，政务处分期满后不再履行解除程序。___
【单选题】
《公职人员政务处分暂行规定》规定，对人大代表、政协委员的政务处分，需要履行通报手续。___
【单选题】
《公职人员政务处分暂行规定》规定，对基层群众性自治组织中从事管理的人员给予责令辞职等处理的，由县级监察机关向其所在组织及上级管理单位提出建议。___
【单选题】
《公职人员政务处分暂行规定》规定，公职人员有违法行为，已经被立案调查，不适宜继续履行职务的，监察机关可以暂停其履行职务。___
【单选题】
《公职人员政务处分暂行规定》规定，政务处分决定送达本人所在单位执行外，还要视受处分人具体身份函告相应的机关或者群众组织等单位。___
【单选题】
《公职人员政务处分暂行规定》规定，政务案件不需履行错误事实见面程序。___
【单选题】
《公职人员政务处分暂行规定》规定，对受到降级以上政务处分的，在二个月内办理职务、工资及其他有关待遇等相关变更手续。___
【单选题】
《公职人员政务处分暂行规定》规定，公职人员依法履行职务的行为受法律保护，非因法定事由，非经法定程序，不受政务处分。___
【单选题】
《公职人员政务处分暂行规定》规定，非中共党员的公职人员涉嫌犯罪的，应当先由监察机关依法给予政务处分，再依法追究其刑事责任。___
【单选题】
《公职人员政务处分暂行规定》规定，受到降级或者撤职处分的，处分解除视为恢复原级别、原职务。 ___
【单选题】
《公职人员政务处分暂行规定》规定，被调查的公职人员在被监察机关立案调查期间，可以交流、出境、辞去公职或者办理退休手续。___
【单选题】
《公职人员政务处分暂行规定》规定，对公职人员的同一违法行为，监察机关已经给予政务处分的，任免机关、单位可以给予处分；任免机关、单位已经给予处分的，监察机关可以给予政务处分。___
【单选题】
《中国共产党党内监督条例》规定，党内监督的重点对象是党的各级领导机关和领导干部，特别是各级领导班子一把手。___
【单选题】
党的各级纪律检查委员会是党内监督的专门机关。___
【单选题】
各级党员领导干部可以向党组织如实报告个人重大事项，自觉接受监督。___
【单选题】
民主生活会的主题应当按照上级党组织要求，针对党风党纪方面存在的突出问题确定。___
【单选题】
质询可口头提出，也可以书面形式署真实姓名提出。___
【单选题】
询问人在对有关部门所作的说明不满意的情况下可以书面形式署真实姓名对同一问题提出质询。___
【单选题】
罢免或撤换可以以书面形式署真实姓名提出，并有根据地陈述理由。___
【单选题】
《关于实行党风廉政建设责任制的规定》规定，领导班子、领导干部在党风廉政建设中，要贯彻落实党中央、国务院以及上级党委（党组）、政府和纪检监察机关关于党风廉政建设的部署和要求，结合实际研究制定党风廉政建设工作计划、目标要求和具体措施，每年召开专题研究党风廉政建设的党委常委会议（党组会议）和政府廉政建设工作会议，对党风廉政建设工作任务进行责任分解，明确领导班子、领导干部在党风廉政建设中的职责和任务分工，并按照计划推动落实。___
【单选题】
《关于实行党风廉政建设责任制的规定》规定，党委（党组）应当建立党风廉政建设责任制的检查考核制度，建立健全检查考核机制，制定检查考核的评价标准、指标体系，明确检查考核的内容、方法、程序。___
【单选题】
《关于实行党风廉政建设责任制的规定》规定，党委（党组）无需将检查考核情况在适当范围内通报。___
【单选题】
《关于实行党风廉政建设责任制的规定》规定，纪检监察机关（机构）、组织人事部门协助同级党委（党组）开展对党风廉政建设责任制执行情况的检查考核，或者根据职责开展检查工作。___
【单选题】
《关于实行党风廉政建设责任制的规定》规定，领导干部违反党风廉政建设责任制，情节严重的，给予党纪政纪处分，或者给予调整职务、责令辞职、免职和降职等组织处理。涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。___
推荐试题
【多选题】
助学贷款是指农业银行各分支机构向正在接受高等教育的全日制本、专科学生（含高职学生）、研究生及攻读第二学士学位的在校学生发放的、用于（ ）的人民币贷款业务。___
A. 学生创业
B. 支付学费
C. 支付住宿费
D. 基本生活费
【多选题】
发放普通个人贷款受理《借款凭证》时，需要审查的内容：( )。 ___
A. 借款合同是否齐全
B. 借款凭证要素是否齐全、有无涂改
C. 签章是否齐全
D. 凭证是否由客户经理提供
【多选题】
发放普通个人贷款时受理《贷款发放通知单》需要审查的内容：( )。___
A. 通知单是否由客户经理提供
B. 通知单要素是否齐全、有无涂改
C. 客户部门签章是否齐全
D. “会计部门意见”和“会计主管”签章是否齐全
【多选题】
自助设备集中加配钞的基本原则有( )。___
A. “根据指令、见单处理”的原则
B. “不相容岗位相分离”的原则
C. “双人操作”的原则
D. “谁操作，谁负责”的原则
【多选题】
管理机构应建立集中加配钞业务应急预案，应急预案应包括但不限于以下应急处置内容:( )___
A. 系统无法登录或操作
B. 电子设备无法登录或操作
C. 车辆、人员或钞箱无法到达(送达)设备现场。
D. 其他突发事件影响加配钞业务无法处理等。
【多选题】
关于自助设备集中加配钞管理系统的不相容岗位的表述，正确的有( )。___
A. 系统管理岗与库房管理岗、账务处理岗、现金清分岗、设备管理A、B岗分离
B. 业务主管与监控监督岗、库房管理岗、设备管理A、B岗、账务处理岗分离
C. 账务处理岗与库房管理岗、现金清分岗、现场项目经理岗、设备管理A、B岗分离
D. 设备管理A、B岗与现金清分岗可有条件地相容
【多选题】
行内核查结果为以下（ ）情况的，应进行人行核查___
A. 客户二代身份证无留存记录
B. 客户二代身份证有效期与我行已留存证件有效期不一致
C. 行内核查返回结果一致，留存照片与证件照片不一致
D. 行内核查返回结果不一致
【多选题】
人民币教育储蓄在( )学习阶段可分别享受一次免税优惠。___
A. 初中
B. 全日制高中（中专）
C. 大专和大学本科
D. 硕士和博士研究生
【多选题】
人民币活期储蓄存款起存金额为（ ）元，外币活期储蓄存款金额为不低于（ ）元人民币的等值外币。___
【多选题】
人民币个人通知存款分为( )通知存款。___
【多选题】
人民币整存零取定期储蓄存款存期分为( )。___
【多选题】
下列属于存本取息存期的有( )。___
【多选题】
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可以交易符合下列（ ）情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。___
A. 开立电子账户或办理电子银行业务的
B. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
【多选题】
客户风险等级按照洗钱风险程度 划分为（ ）和低风险这几类。___
A. 高风险
B. 禁止类
C. 中风险
D. 中低风险
【多选题】
遇到下列（ ）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。___
A. 个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额。
B. 对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁。
C. 账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
【多选题】
以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是（ ）。___
A. 反洗钱规章制度建设
B. 客户尽职调查措施
C. 风险评估
D. 可疑交易监测
【多选题】
《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。（ ）___
A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 黑社会性质组织犯罪
D. 盗窃犯罪
【多选题】
对外资银行开展客户尽职调查时，以下属于需要了解的信息是（ ）。___
A. 股权结构
B. 公司治理
C. 业务经营
D. 外部声誉
【多选题】
个人有效身份证件包括（ ）。___
A. 在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证；不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。
B. 香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证。
C. 台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证。
D. 定居国外的中国公民为中国护照。
【多选题】
符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（ ）___
A. 国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
B. 司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
C. 联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
D. 司法机关
【多选题】
收单行应禁止发展（ ）商户。___
A. 我国法律禁止的赌博及博彩类商户，色情服务类商户，出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等的商户，以及其他与我国法律、法规相抵触的商户；
B. 已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户
C. 商户法定代表人（负责人）在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息，或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户
D. 违规套现、非法洗钱的商户
【多选题】
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（ ）。___
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
【多选题】
对公反洗钱业务中，对公客户包括：（ ）。___
A. 法人
B. 个体工商户
C. 其他组织
D. 自然人
【多选题】
对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（ ）。___
A. 获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份
B. 筛查制裁名单
C. 评估并确定客户洗钱风险等级
D. 对于禁止类客户，不得提供金融服务。
【多选题】
在对公客户身份识别工作中应遵循的基本原则为（ ）。___
A. 勤勉尽责
B. 风险为本
C. 持续识别
D. 保密原则
【多选题】
如出现以下情形，应拒绝办理业务有（ ）。___
A. 客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B. 客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C. 客户为中风险客户
D. 客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
【多选题】
业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（ ）。___
A. 更新客户以及关联人员身份信息
B. 对客户开展持续的交易监控
C. 根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整
D. 定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单
【多选题】
《消费者权益保护法》规定，经营者不得以（ ）等方式作出对消费者不公平、不合理的规定，或者减轻、免除其损害消费者合法权益应当承担的民事责任，否则无效。___
A. 格式合同
B. 通知
C. 声明
D. 店堂告示
【多选题】
金融机构有侵害消费者权益的违规行为，中国人民银行及其分支机构可以采取以下（ ）措施。___
A. 约谈董（理）事会或高级管理层
B. 责令限期整改
C. 向其上级机构、行业监管部门、行业部门、社会通报相关信息
D. 依照法律、法规、规章进行处罚及依法采取的其他措施
【多选题】
为防范“飞单”事件出现，商业银行应做到以下方面：（ ）。___
A. 对销售人员及其代销产品范围进行明确授权，并在营业网点公示
B. 实行专区销售，在营业网点或官方网站提供查询代销产品信息的渠道
C. 禁止无授权或超授权代销、员工假借单位名义私自推介、销售未经审批的产品
D. 禁止在营业区域内存放未经审批的非本行产品销售资料
【多选题】
销售专区“双录”管理包含以下哪些内容？（ )___
A. 聘任安保人员
B. 设立销售专区
C. 在销售专区内装配电子系统
D. 产品销售过程同步录音录像
【多选题】
个人网上银行注册客户分为（ ）和（ ）。___
A. 电话注册
B. 网点注册客户
C. 自助注册客户
D. 手机注册
【多选题】
电子银行渠道管理包括( )等功能。___
A. 电话银行注册和维护
B. 手机银行注册和维护
C. 消息服务银行注册和维护
D. 限额管理
【多选题】
个人网上银行缴费支付包括( )等功能。___
A. 网上缴费
B. 账单支付
C. 批量代扣
D. 手机快速充值
【多选题】
个人网上银行账户管理包括（ ）等功能。___
A. 对账单查询
B. 追加网银账户
C. 境外消费限额管理
D. 电子回单管理
【多选题】
个人消息服务业务注销，柜面经理进入“个人消息服务合约管理”菜单，选择“注销”操作，输入（ ）。___
A. 客户证件类型
B. 证件号码
C. 电话号码
D. 注册账号
【多选题】
个人业务转账交易回单打印支持本行和跨行转账交易回单，包括（ ）。___
A. 个人结算账户互转
B. 个人结算账户对企业结算账户的转账
C. 漫游汇款汇出
D. 漫游汇款兑付
【多选题】
个人消息服务业务维护包括( )。___
【多选题】
手机号删除是指营业网点通过校验个人客户有效身份证件原件及手机号码，对个人客户被占用的手机号码进行删除，包括（ ）。___
A. 掌银号码
B. 安全认证手机号
C. 短信银行号码
D. 消息服务号码
【多选题】
个人电子银行证书管理注册账号支持（ ）。___
A. 借记卡
B. 存折
C. 贷记卡
D. 准贷记卡
