【判断题】
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易，应作为大额交易上报
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相关试题
【判断题】
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续5天以上
【判断题】
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，检查可疑交易人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构无权拒绝检查
【判断题】
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，提前偿还贷款，与其财务状况明显不符，不属于可疑交易的范畴
【判断题】
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，证券经营机构通过银行频繁大量拆解外汇资金，属于可疑交易
【判断题】
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容
【判断题】
国务院反洗钱行政主管部门驻某省派出机构，发现A银行某客户存在可疑交易活动，指派B作为调查人员前往A银行进行调查。B向A银行工作人员出示了其合法证件和国务院反洗钱行政主管部门驻该省派出机构出具的调查通知书。依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，因前来调查的人仅有一人，A银行有权拒绝调查
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，消费者为生产和生活消费需要购买、使用商品或接受服务、受《消法》保护
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，消费者享有自主选择商品或服务的权利
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，格式合同可以作出对消费者不公平、不合理的规定
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，经营者不得对消费者进行侮辱、诽谤、不得搜查消费者的身体及其携带的物品，不得侵犯消费者的人身自由
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，消费者在购买商品或者接受服务时，有权拒绝经营者的强制交易行为
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，国家制定有关消费者权益的法律、法规和政策时，应当听取消费者的意见和要求
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，消费者或者其他受害人因商品缺陷造成人身、财产损害的，只能向生产者要求赔偿
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，消费者组织不得从事商品经营和营利性的服务，不得以牟利为目的向社会推荐商品和服务
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，使用他人营业执照的违法经营者提供商品或者服务，损害消费者合法权益的，消费者应向营业执照的原持有人要求赔偿
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，消费者在展销会上购买商品或接受服务，其合法权益受到损害的，只能向销售者要求赔偿
【判断题】
按照《中华人民共和国刑法》规定,陈某因没有收入来源，以虚假身份证明骗领了一张信用卡，使用该卡从商场购物10余次，金额达3万余元，从未还款，陈某的行为构成诈骗罪
【判断题】
按照《中华人民共和国刑法》规定,贾某在公共汽车上偷了一张信用卡，到商场刷卡购买价值1万元的电器，贾某的行为构成信用卡诈骗罪
【判断题】
处理民事纠纷，应当依照法律；法律没有规定的，可以适用习惯，但是不得违背公序良俗
【判断题】
限制民事行为能力人实施的民事法律行为无效
【判断题】
基于误解实施的民事法律行为，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销
【判断题】
当事人自民事法律行为发生之日起三年内没有行使撤销权的，撤销权消灭
【判断题】
民事法律行为只可以基于双方或者多方的意思表示一致成立，不可以基于单方的意思表示成立
【判断题】
被撤销的民事法律行为自撤销之时起没有法律约束力
【判断题】
民事法律行为可以采用书面形式，也口头形式或者其他形式
【判断题】
按照《储蓄管理条例》规定，逾期支取的定期储蓄存款，其超过原定存期的部分，除约定自动转存的外，按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息
【判断题】
小张为A银行储蓄柜员，其舅舅在A银行开立个人储蓄账户并陆续存入资金，小张舅母为查证其配偶个人存款情况，找到小张请其查询小张舅舅的账户余额，小张考虑舅母和舅舅都是一家人，就帮助舅母查了舅舅的存款情况并告知了舅母。根据《储蓄管理条例》规定，小张的做法是正确的
【判断题】
按照《个人存款账户实名制规定》规定,不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款账户
【判断题】
吴某到H银行办理开户手续，使用了本人身份证件但拒不使用本人身份证件上姓名的，要求使用其笔名，根据《个人存款账户实名制规定》的规定，H银行柜员为其办理了开立个人存款账户手续
【判断题】
某企业在提供单位介绍信的前提下，根据《个人存款账户实名制规定》的规定，金融机构可以向其提供有关员工个人存款账户的情况
【判断题】
黄某系A银行柜员林某的邻居，且是该银行的老客户。根据《个人存款账户实名制规定》的规定，黄某在办理转存业务时，可以不出示本人身份证件
【判断题】
按照《中华人民共和国外汇管理条例》规定，国家对经常性国际支付和转移不予限制
【判断题】
按照《中华人民共和国外汇管理条例》规定，银行业金融机构不得直接向境外提供商业贷款
【判断题】
A公司在某国设立了全资子公司B公司，A公司拟为B公司在海外的融资提供担保，依据《中华人民共和国外汇管理条例》规定，针对此项担保，A公司应当向外汇管理机关提出批准申请
【判断题】
依据《中华人民共和国外汇管理条例》规定，即使在经批准的经营范围内，A银行也不可能直接向在境外的B公司直接提供商业贷款
【判断题】
《金融违法行为处罚办法》适用于对证券违法行为的处罚
【判断题】
根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定，公益性固定资产投资项目实行资本金制度
【判断题】
根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定，固定资产投资项目必须首先落实资本金才能进行建设
【判断题】
根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定，就投资项目资本金这部分资金而言，项目法人不承担任何利息和债务
【判断题】
根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定，经核定的投资项目资本金的比例在任何情况下均不得降低
推荐试题
【判断题】
一台蒸汽发生器发生SGTR30分钟内其它蒸汽发生器的SGTR信号将会被闭锁
【判断题】
APP动作时触发AC21，且仅当初始信号消失后才能复位AC21
【判断题】
当AZ动作时，将自动启动KBA20(30)AP001，并开启阀门JNK23AA101
【判断题】
CB12安全壳二级隔离时，A组设备在30分钟后可以复位，B组设备在触发条件消失后可以复位
【判断题】
安全壳喷淋动作后，当安全壳压力降低到0.09Mpa后，关闭1JMN*0AA101阀门，JMN泵转再循环运行，如果压力继续降低，再关闭1JMN*0AA801阀门
【判断题】
CD11/12两个保护等事故信号消失后才能够复位
【判断题】
一台蒸汽发生器发生SGTR则30分钟内其它蒸汽发生器的SGTR信号将会被闭锁
【判断题】
后备盘上对于CA11保护，仅有“启动”和“STOP”按钮，而没有复位按钮
【判断题】
根据CD15启动JDH泵后，若初始条件未消除，在稳压器液位大于9.4m时不会强制停运JDH泵
【判断题】
当CA11动作启动喷淋时，不论何时均可通过“STOP”按钮强行停止喷淋，但是不停泵
【判断题】
由于地震触发停堆时，地震信号还保护关闭JNK11,41,14,44AA101,102，隔离JNK低硼水箱的正常用户
【判断题】
大SGTR时，在有CD14 SGTR开信号作用时大气释放阀（非故障）全开（信号保持20s），有CD11“reset OPEN BRU-A”或者CD13“reset OPEN BRU-A”或者手动复位CD13信号时①自动投入维持压力4.9Mpa（信号保持5s），②同时投入1LBA10EE001选择60度/小时
【判断题】
CB12动作30分钟后，可以恢复KBA系统的上充下泄
【判断题】
CE11（地震情况下系统隔离）动作脉冲持续30min后才能复位
【判断题】
CD15结束后， KBA60AA110将自动开启
【判断题】
当BBA-BBD母线电压小于额定电压40%，延时60s BB12保护动作
【判断题】
BC23中反应堆保护动作后延时5-10s切除汽机
【判断题】
在BD11启动LAS泵后，泵的出口流量肯定不会超过47Kg/s
【判断题】
在BD11启动LAS泵后，泵的出口调阀立即投入自动维持SG液位
【判断题】
BD21中当满足T1K＞150℃ & 2v4△LSG＜-0.1m时，启动辅泵
【判断题】
BD21中当T1K>150℃且△LSG＜-0.1m时开启相应SG的LAB10~40AA113；如果△LSG＜-0.2m时开启相应SG的LAB10~40AA212
【判断题】
BD22动作时关闭相应SG的排污阀LCQ15-45AA101/LCQ16-46AA101
【判断题】
涉及低温下超压的保护有BE11、BB22、BE13
【判断题】
BE11的动作定值堆芯上部压力大于18.6MPa 或堆芯上部压力大于3.7Mpa并且反应堆冷却剂系统温度低于100℃ ，开启安全阀 JEF10AA420,430
【判断题】
BE21中通过监测主泵功率来判断所有主泵停运，进行稳压器喷林管线切换
【判断题】
DA11信号触发后，将同时断开Q3,Q4并合上Q5
【判断题】
在LEFU中，如果DA11触发之后只能等待10分钟之后才能切除分级启动的设备
【判断题】
DA21分级带载时，QKM01AH010-040全部启动
【判断题】
DA21分级带载时，强制启动两台稳压泵SGC01AP003/004
【判断题】
AA21（ATWS）动作后，可直接启动KAA/PEB20，而不是通过DC11/12触发启动KAA/PEB
【判断题】
DC11信号触发后，可由主控室操纵员通过后备盘复位按钮立即复位
【判断题】
DC11信号10分钟后，堆操准备投运KBA系统之前应先打开KAA10/40AA122/123以便向UKA厂方供KAA水
【判断题】
DB22动作，停运主控室正常通风系统SAC01并启动事故工况下人居保障通风系统SAC11（21，41）的预选工作系列，向主控室供应新风，保证主控室呈微负压压状态
【填空题】
1、 BA24___触发信号：主泵密封水有组织泄漏管线压力>___ MPa ，延时180s；主泵独立回路出口温度> ___℃ ，延时360s。
【填空题】
2、 BA25:高压安注启动后，当泵的出口流量小于___kg/s，打开泵的再循环阀门；当泵的出口流量大于___kg/s，关闭泵的再循环阀门。
【填空题】
3、 BA26:在BA12动作的前提下，泵的出口管线流量<___kg/s，40s脉冲开启JNG13-43AA101,102；泵的出口管线流量>___kg/s，40s脉冲关闭JNG13-43AA101,102。
【填空题】
4、 BB11:中压安注箱快速截止阀关闭的条件：中压安注箱液位<___m或者中压安注箱压力<___ MPa，关闭JNG50-80AA101,102。
【填空题】
5、 AA12中BBA-BBD四段母线中有三段电压低于___KV或频率低于___HZ，延时1.4s，保护停堆；BB12的触发信号为BEA-BED四段母线电压低于___KV或频率低于___HZ，延时___s；DA11/DA21的触发信号为相应母线电压低于___ KV或频率低于___ HZ，延时2s。
