【判断题】
101：反洗钱系统中，针对客户风险评级模块，如果编辑岗和审核岗对同一个客户的等级意见不统一，审批岗拥有最终决定客户等级的权限。
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【判断题】
102：新反洗钱系统中，较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级。
【判断题】
103：在可疑案例上报过程中，当反洗钱系统中信息补录不完整时，需要首先补录完整客户信息和交易信息，否则无法排除或上报可疑案例。
【单选题】
1：1090交易，当年错账冲正用___字，隔年错账冲正只能用反方向___字补帐。___
A. 红 蓝
B. 红 红
C. 蓝 红
D. 蓝 蓝
【单选题】
2：可通过1090交易进行冲账的存款账户，下列选项错误的是___
A. 活期账户
B. 个人零整账户
C. 教育储蓄账户
D. 个人整存整取账户
【单选题】
3：代发错误时，应与代发单位和账户所有人协商采取适当的方式进行处理，未签署代发/代扣协议或代发/代扣协议不符合要求的，不能通过___交易进行代扣处理。
A. 5625代理文件上送处理
B. 6747一记双讫红蓝字
C. 1202法定机关扣划
D. 6674一记双讫
【单选题】
4：开户次日起6个月未发生业务的账户进行非柜面渠道业务发生控制, 解控的交易码为___。
A. 1206
B. 1204
C. 1109
D. 1219
【单选题】
5：以下哪种凭证不得作为质押的权利凭证___
A. 单位定期存单
B. 股金证
C. 个人定期存单
D. 单位定期存款开户证实书
【单选题】
6：以下关于存款证明的表述，不正确的是___
A. 时点存款证明证明的存款余额是上一日日终账户的全部余额
B. 当天开立的账户不允许当天开具时点存款证明
C. 存款证明申请份数最多可以开具10份
D. 客户丢失存款证明书，可以进行挂失
【单选题】
7：芯片存单开户后，客户前来支取时芯片损坏，且密码遗忘，前台应如何操作___
A. 有凭证，先做7128密码挂失，再做7125挂失后重置；
B. 先想办法修复芯片，修复后座7125挂失及重置；
C. 进行双挂；
D. 有凭证，直接做7125挂失及重置。
【单选题】
8：下列关于【1093】单位现金取款交易的描述错误的是___
A. 本交易支持对公活期账户支取现金；
B. 本交易支持单位定期存款账户部提；
C. 本交易不支持单位定期存款账户部提；
D. 本交易不支持单位通知存款账户部提。
【单选题】
9：6210会计记账处理交易可以使用以下那个交易进行撤销___
A. 8899
B. 1090
C. 6220
D. 6747
【单选题】
10：1204账户控制及维护交易将差错账户临时控制时，特殊业务申请省中心授权通过表中审批人权限应该是___
A. 经办柜员
B. 网点负责人
C. 机构主管
D. 主管副主任/副行长及以上级别
【单选题】
12：以下哪个交易可以维护临时户有效期___
A. 0123
B. 0131
C. 1058
D. 1059
【单选题】
13：下列交易码的功能描述中，不正确的是___
A. 0123用于客户信息维护，常见于维护单位法定代表人或负责人信息及客户名称；
B. 0131交易用于客户证件信息(证件类型、证件号码、客户名称)的修改；
C. 1132交易用于账户信息维护，包括基本信息维护、核准信息维护等；
D. 1059交易为单位验资户、临时户专用维护交易，维护内容包括临时户有效期、验资户的取现标志以及验资户转为基本户。
【单选题】
14：下列关于转账支票的背书，说法错误的是___
A. 从左往右依次背书，且背书必须连续；
B. 如若背书，第一背书人是转账支票上的付款人；
C. 如若背书，第一背书人是转账支票上的收款人；
D. 背书栏内只能填写与背书有关的信息，其他信息不得填写在背书人栏。
【单选题】
15：个人大额存单和单位大额存单的最低认购金额分别是___
A. 10万元和500万元
B. 20万元和1000万元
C. 50万元和2000万元
D. 100万元和5000万元
【单选题】
16：关于【1132单位账户维护】交易，以下说法正确的是 ___
A. 机构证件类型、证件号码为客户的关键信息，在本交易中可以修改；
B. 可以增加除主证件类型外的其他证件号码；
C. 可以通过本交易实现变更基本户开户行行名、行号、账号、开户许可证号码等信息；
D. 可以通过本交易维护验资户转为基本户。
【单选题】
17：【7107凭证行内使用】交易，做借据使用时，非当天使用销号的，应出具特殊业务申请省中心授权通过表，审批人职务应为___级别及以上。
A. 机构主管
B. 副行长(副主任)
C. 行长(主任)
D. 市县行社审批
【单选题】
18：依据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)中的要求，目前对于I类户的开户数量限制为___
A. 同一客户在同一家银行(法人单位)只能开立一个I类户；
B. 同一客户在同一家银行(法人单位)可以开立两个I类户；
C. 同一客户在同一家银行(法人单位)可以开立三个I类户；
D. 同一客户在同一家银行(法人单位)可以开立四个I类户。
【单选题】
19：法院工作人员持扣款执行通知书到信用社某网点办理扣划业务，通知书上写明每月定时扣划被执行人袁某账户资金1000元，扣划总金额为11320，那么最后一次扣划金额应为___。
A. 1000元
B. 320元
C. 1320元
D. 20元
【单选题】
20：备案类账户使用【1058】单位活期账户启用交易启用时，授权应提供资料是___。
A. 开户许可证
B. 通过人行账户管理系统打印的开户信息
C. 客户影像
D. 法定代表人或负责人身份证件
【单选题】
21：【1132】单位账户维护交易维护账户透支额度时，无论是否由客户发起，除应提交资料外，还应按照《新一代IT系统业务操作规程》要求提交___
A. 市县行社与财政部门签订的协议或市县行社主管部门的审批资料；
B. 特殊业务申请省中心授权通过表；
C. 特殊业务申请书；
D. 支行行长(信用社主任)对该业务的相关审批。
【单选题】
22：使用【1109】久悬户手工处理交易，将单位账户从久悬户转为正常户时，下列有关授权应提交的资料说法错误的是___
A. 单位公函、客户有效证件，法定代表人或负责人身份证件，如为代理，需同时提供代理人身份证件和授权委托书；
B. 若为存折户，需同时提供存折；
C. 客户影像；
D. 县级行社财务部门审批表。
【单选题】
23：已故存款人的存款余额合计___以下的，各市县行社可根据实际情况，确定是否需要出具公证书或有权机关出具的法律文书。
A. 10000元(含)
B. 5000元(含)
C. 2000元(含)
D. 1000元(含)
【单选题】
24：账户启用的日期计算：应从___算起三个工作日。
【单选题】
25：时段存款证明书的有效期即为存款的止付期，有效期以“天”为单位，原则上最长时间不超过___。
A. 3个月(含)
B. 6个月
C. 1年 (含)
D. 6个月(含)
【单选题】
26：我省农信社为同一个人客户因开立Ⅰ、Ⅱ类户所开立的借记卡，全省范围内原则上不超过___张
【单选题】
27：七天理财开户时，应选择的转存方式是下列转存方式中的哪一个？ ___
A. 默认转存
B. 不转存
C. 本息转存
D. 本金转存
【单选题】
28：使用1204账户控制及维护交易，进行质押止付/解付时，要求至少___名客户经理和客户办理。
【单选题】
29：【1204账户控制及维护】等用于控制、解控不良贷款客户存款账户资金的交易,需___行()名工作人员前往办理业务。
A. 贷款，1
B. 贷款，2
C. 存款所在 ，1
D. 存款所在，2
【单选题】
30：以下对8080交易要注意的问题中，错误的是___？
A. 有收、付款双方凭证的不需要提供个人业务交易单；
B. 该交易个人业务交易单需要上传背面影像
C. 交易凭证上大写金额要规范，大小写金额无须一致；
D. 交易凭证上账号、户名、金额均不允许修改。
【单选题】
31：对于个人账户开户1052交易，以下说法错误的是___？
A. 不需要上传新开存单；
B. 需要上传个人业务交易单正、背面；
C. 个人业务交易单背面填写和勾选必须与系统一致；
D. 1052业务不需要拍摄现金。
【单选题】
32：以下关于单据和凭证规范使用说法错误的是哪一个？___
A. 制式凭证中的勾选项可以修改，需修改的应在错误处加盖柜员私章，且修改不能超过三处，超过三处的应重新填写凭证。
B. 凭证的修改不允许使用修正液，使用修正液的凭证应做作废处理，重新填写。
C. 各种单折上应在规定的位置加盖业务章或公章，没有盖章的视为无效凭证。
D. 个人有卡(折)存取款、存单(折)正常销户不必填制个人业务交易单。
【单选题】
33：电汇凭证、进账单，___日内的视为有效凭证。
【单选题】
34：会计内部户的账号第十一位为___。
【单选题】
35：综合前端系统录入支票信息时，“支付凭证日期”应为___日期？
A. 支票到期日期
B. 支票出票日期
C. 系统当前日期
【单选题】
36：下列关于现金支票的审核要点，说法错误的是___
A. 大小写金额需填写相符；
B. 出票人签章要清晰、完整的盖在指定位置；
C. 大写日期需填写完整、正确；
D. 用途栏内容可不要求客户填写。
【单选题】
37：取消企业银行账户许可的不包括下列___
A. 企业法人
B. 非法人企业
C. 个体工商户
D. 机关
【单选题】
38：《企业银行结算账户管理办法》所称银行结算账户不包括___?
A. 企业基本存款账户
B. 企业一般存款账户
C. 企业专用存款账户
D. 企业验资户账户
推荐试题
【单选题】
甲因对乙造成人身伤害，被公安机关处以行政拘留15日的处罚。根据《行政处罚法》规定，这项处罚应当由哪种规范性文件设定？___
A. 法律
B. 行政法规
C. 地方性法规
D. 公安部规章
【单选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，下列关于当场处罚说法正确的是：___。
A. 违反治安管理行为事实清楚、证据确凿，对个人处500元罚款处罚的可以当场作出治安管理处罚决定
B. 当场作出治安管理处罚决定的，因情况紧急，人民警察可以不出示工作证件
C. 人民警察填写处罚决定书后，可以当场交付被处罚人，也可以二日内送达被处罚人
D. 有被侵害人的，人民警察应当将决定书副本送达被侵害人
【单选题】
如果当事人对治安管理处罚决定不服，下列表述正确的是___。
A. 只能向人民法院提起行政诉讼
B. 只能依法申请行政复议
C. 必须先向上一级公安机关提出行政复议，不服行政复议决定的，才可以在法定期限内向当地人民法院提起行政诉讼
D. 既可以依法申请复议，也可以直接向法院提起行政诉讼
【单选题】
下列关于当场收缴罚款的表述正确的有：___。
A. 对个人当场处以五十元以下罚款，均可以当场收缴
B. 当场处以二十元以下罚款的，均可以当场收缴
C. 对个人当场处以二百元罚款，被处罚人在当地没有固定住所，如果不当场收缴事后难以执行的，可以当场收缴
D. 只要被处罚人提出当场缴纳罚款，就可以当场收缴，不受其他条件的限制
【单选题】
下列关于治安管理处罚的公开原则表述错误的是：___。
A. 对违法行为实施治安管理处罚的法律规定要公开
B. 公安机关办理治安案件的程序要公开
C. 依法应当举行听证的，都必须公开举行，允许群众旁听
D. 治安案件调查处理过程中的有关法律文书和资料，除法律有特别规定外，应当对违法行为人、被侵害人以及其他与案件有利害关系的人公开
【单选题】
下面关于对办理治安案件中查获物品的处理表述不正确的是：___。
A. 对毒品、淫秽物品等违禁品应当收缴
B. 对赌具和赌资应当收缴
C. 吸食、注射毒品的用具以及直接用于违反治安管理行为本人所有的工具应当收缴
D. 违反治安管理所得的财物，收缴退还被侵害人
【单选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，公安机关办理治安案件时，可以对___予以追缴。
A. 吸毒用具
B. 盗窃时用于撬门的工具
C. 卖淫的收入
D. 用于实施违反治安管理行为的他人的工具
【单选题】
下列不属于应当追缴的选项是___。
A. 盗窃怀孕的母羊，该母羊所生的小羊
B. 卖淫的收入
C. 将盗窃的货币存入银行所产生的利息
D. 淫秽物品
【单选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，对已满十四周岁不满18岁的人违反治安管理的，应当___处罚。
A. 从轻或减轻
B. 减轻或不予
C. 从轻或免于
D. 不予
【单选题】
违反治安管理行为人有下列___情形，依照《治安管理处罚法》应当给予行政拘留处罚的，执行行政拘留处罚。
A. 已满十四周岁不满十六周岁的
B. 已满十六周岁不满十八周岁，初次违反治安管理的
C. 七十周岁以上的
D. 患传染病的
【单选题】
公安机关及其人民警察在办理治安案件时，___不属于应当保密的事项。
A. 个人隐私
B. 国家秘密
C. 办案程序
D. 商业秘密
【单选题】
人民警察在办治理安案件过程中，不属于需要回避的情形是：___。
A. 是本案的当事人或者是当事人的近亲属的
B. 本人或者其近亲属与本案有利害关系的
C. 与本案有关系的
D. 与本案当事人有其他关系，可能影响案件公正处理的
【单选题】
公安机关适用强制传唤的前提条件有：___。
A. 因不可抗力不能接受传唤
B. 无正当理由逃避传唤
C. 现场发现的违反治安管理行为人
D. 违反治安管理行为人突发急病、生命垂危而不接受传唤
【单选题】
下列关于询问查证说法不正确的有：___。
A. 对违反治安管理行为人，公安机关传唤后应当及时询问查证
B. 对不适用拘留处罚的违法行为人询问查证的时间最长不超过24小时
C. 一般情况下，公安机关询问查证的时间不得超过8小时
D. 公安机关应当及时将传唤的原因和处所通知被传唤人家属
【单选题】
人民警察询问被侵害人或者其他证人，___。
A. 可以到其所在单位或者住处进行
B. 必须到其所在单位进行
C. 应当到其单位或者住所进行
D. 应当通知其到公安机关提供证言
【单选题】
下列关于检查说法正确的有：___。
A. 无论何种情况，对公民的住所实施检查，人民警察都要出示工作证件和检查证明文件
B. 实施检查的人民警察不得少于二人
C. 检查证明文件应当由公安机关办案部门负责人审批
D. 检查妇女的身体，必须由女民警进行
【单选题】
下列关于对扣押物品的处理表述正确的有：___。
A. 对扣押的物品，应当妥善保管，不得挪作他用
B. 对不宜长期保存的物品，可以销毁
C. 满三个月无人对该财产主张权利的，应当公开拍卖
D. 满四个月无法查清财产权利人的，应当按照国家有关规定处理
【单选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，下列说法正确的有：___。
A. 公安机关对违反治安管理行为人提出的事实、理由和证据，可以进行复核
B. 公安机关不得因违反治安管理行为人的陈述、申辩而加重处罚
C. 违反治安管理行为人提出的事实不成立的，公安机关应当对其从重处罚
D. 有时间有条件的，公安机关可以适当听取违反治安管理行为人的意见
【单选题】
治安案件调查结束后，公安机关对___，作出不予处罚的决定。
A. 违法行为在六个月内没有被公安机关发现的
B. 违法行为已涉嫌犯罪的
C. 发现违反治安管理行为人有其他违反行为的
D. 违法事实不能成立的
【单选题】
被处罚人对治安管理处罚决定不服，有权___。
A. 申请行政复议
B. 提起行政仲裁
C. 提起申诉
D. 申请重新调查
【单选题】
关于公安机关向被处罚人送达《治安管理处罚决定书》的方式，表述不正确的有___。
A. 公安机关只有在无法直接送达的情况下，才能采用其他送达方式
B. 在委托送达中，作出处罚决定的公安机关可以委托被处罚人居住地的公安机关代为送达
C. 邮寄送达中，挂号凭证即为送达凭证
D. 公告送达以30日为限
【单选题】
下列关于公安机关办理治安案件的期限的说法中，不符合法律规定的是：___
A. 公安机关办理治安案件的期限应自受理案件之日起计算
B. 一般治安案件的办理期限为不超过三十日
C. 一般治安案件的办理期限为不超过六十日
D. 为查明案情进行鉴定的期限，不应计入办理案件的期限
【单选题】
省厅专门针对协辅警保密管理出台的文件名称是___
A. 《浙江省协辅警保密管理规定》
B. 《浙江省公安协辅警保密管理规定》
C. 《浙江省公安机关协辅警保密管理规定》
D. 《浙江省公安机关协辅人员保密管理规定》
【单选题】
辅警上岗后每年应当组织不少于___次的保密培训。
【单选题】
辅警上岗前所在单位应当进行___保密培训。
【单选题】
公安机关应当将___教育纳入辅警日常教育培训的内容。
A. 保密
B. 安全
C. 人际交往
D. 语言表达
【单选题】
辅警使用公安信息网和业务应用信息系统必须经过___。
A. 口头报告
B. 审核
C. 审批
D. 口头请示
【单选题】
___级国家秘密是最重要的国家秘密，泄露会使国家安全和利益遭受特别严重的损害。
【单选题】
___级国家秘密是重要的国家秘密，泄露会使国家安全和利益遭受严重的损害。
【单选题】
___级国家秘密是一般的国家秘密，泄露会使国家安全和利益遭受损害。
【单选题】
国家秘密的保密期限，绝密级不超过___。
A. 十年
B. 十五年
C. 二十年
D. 三十年
【单选题】
国家秘密的保密期限，机密级不超过___。
A. 十年
B. 十五年
C. 二十年
D. 三十年
【单选题】
国家秘密的保密期限，秘密级不超过___。
A. 十年
B. 十五年
C. 二十年
D. 三十年
【单选题】
在市内传递绝密级密件，应___进行或者由机要交通部门投递。
A. 专车双人
B. 专车专人
C. 坐公交车
D. 无关人员捎带
【单选题】
在市内传递机密级或秘密级密件，应___进行或者由机要交通部门投递。
A. 专车双人
B. 专车专人
C. 坐公交车
D. 无关人员捎带
【单选题】
警务工作秘密文件须在左上角标注___。
【单选题】
处理国家秘密信息应使用___
A. 互联网计算机
B. 公安网计算机
C. 涉密计算机
D. 非涉密计算机
【单选题】
涉案人员上岗应当经过保密教育培训，掌握保密知识技能，签订___。
A. 保密责任书
B. 脱密承诺书
C. 保密承诺书
【单选题】
非因工作原因，不准使用___，不准使用通过公安信息系统获取的信息。
A. 公安信息查询应用系统
B. 互联网
C. 公安信息网
D. 互联网查询应用系统
【单选题】
公安信息查询应用系统授权的数字证书公供___使用，不准借他人。
