【多选题】
81：客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括___
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
E. 法定代表人
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【多选题】
82：银行对先前获得的客户身份资料的___存在疑点的，应重新识别客户身份。
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
【多选题】
83：银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应___。
A. 立刻终止与客户的业务关系
B. 通知客户更新身份资料
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务
D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
【多选题】
84：应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务___
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
B. 交易金额单笔人民币10万元以上
C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上
【多选题】
85：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式___。
A. 核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
B. 登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
C. 登记客户联系方式
D. 无需登记客户联系方式
【多选题】
86：本行反洗钱机构及人员设置，采用“___架构下‘上层重视、中层执行、基层落实、全员参与’”模式。
A. 总行领导
B. 支行实施、分理处联动
C. 支行联动、分理处实施
D. 支行联动及实施
【多选题】
87：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金取款及转账业务时，各营业机构应___。
A. 核对本人和代理人身份证件
B. 核对代理人身份证件
C. 摘录代理人身份证号码
D. 登记代理人联系方式并留存本人和代理人的有效身份证件复印件
E. 登记代理人联系方式并留存代理人的有效身份证件复印件
【多选题】
88：本行反洗钱工作涉罚责任追究遵循___原则。
A. 尽职免责
B. 比例追责
C. 离岗免责
D. 岗位追溯
【多选题】
89：本行反洗钱业务受到监管处罚时，由内部核算单位承担罚款，在当期考核利润额中调减,同时以监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的10%为基数，责任人员分别按以下标准挂钩：___。
A. 总行反洗钱工作领导小组10%
B. 总行反洗钱工作领导小组20%
C. 涉及处罚的支行反洗钱工作实施小组30%
D. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)50%
E. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)60%
【多选题】
90：根据反洗钱客户身份识别要求，本行在新开立对公账户时，要求通过询问、要求客户提供开户资、查询公开信息等方式获取核对客户的受益所有人信息，以下收集并保存的有关识别受益所有人资料正确的有___。
A. XX股份有限公司的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
B. XX股份有限公司的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
C. 个体户张三的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
D. 个体户张三的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
E. XX合伙企业的公司章程
【多选题】
91：有下列情形之一的，银行有权拒绝开户：___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 单位出示银行要求的开户资料的
【多选题】
92：本行反洗钱系统中，属于审核岗人员职责的是：___
A. 发布督办任务
B. 汇总上报大额交易
C. 初次审核可疑案例
D. 客户风险评级人工复核
【多选题】
93：新反洗钱系统中将客户洗钱风险等级分为5类，分别为：___
A. 低风险
B. 较低风险
C. 中风险
D. 较高风险
E. 高风险
F. 一般风险
【多选题】
94：新反洗钱系统，不同风险等级客户的“回头看”频率分别为：___
A. 高风险客户至少应该每半年进行一次持续评级
B. 较高风险客户至少应该9个月进行一次持续评级
C. 一般风险客户至少应该18个月进行一次持续评级
D. 较低风险客户至少应该24个月进行一次持续评级
E. 低风险客户至少应该30个月进行一次持续评级
F. 较高风险客户至少应该每年进行一次持续评级
【判断题】
紧急报警按钮应安装在明显、便于操作的位置,应具有防误操作功能。
【判断题】
“ABC”干粉灭火器”的意思是能灭A类、B类和C类火灾。
【判断题】
发现火灾时，单位或个人应该先自救，如果自救无效，火越着越大时，再拨打火警电话119。
【判断题】
消防安全“四知四会”中的“四会”是指：会报警，会使用消防器材，会扑救初期火灾，会逃生自救。
【判断题】
离行式ATM、CDM、CRS等的防护应安装报警装置，对撬窃事件进行探测报警，并应具备报警联动及报警联网功能。
【判断题】
离行式自助银行的防护应安装视频安防监控装置，对进入自助银行的人员进行监视、记录，回放图像应能清晰显示进出人员的体貌特征，但不应看到客户密码。
【判断题】
在特殊情况下，单位和个人可以挪用、拆除、埋压、圈占消火栓，临时占用消防通道。
【判断题】
营业期间，对诈骗冒领不成而逃跑的不法分子，柜员应及时追赶，力争抓住罪犯。
【判断题】
营业期间发生火灾时，应及时报警并切断电源再参加灭火。
【判断题】
检查ATM自助机具时，应检查ATM的插卡口、出钞口、密码键盘等是否有破坏痕迹，有无张贴非法告示及加装窥视摄像头等。
【判断题】
1：法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
【判断题】
2：法人的民事权利能力和民事行为能力，从法人成立时产生，到法人终止时消灭。
【判断题】
3：法人以其全部财产独立承担民事责任。
【判断题】
4：法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法定代表人承受。
【判断题】
5：法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，可以对抗善意相对人。
【判断题】
6：法人以其主要办事机构所在地为住所。依法需要办理法人登记的，应当将主要办事机构所在地登记为住所。
【判断题】
7：法人的实际情况与登记的事项不一致的，可以对抗善意相对人。
【判断题】
8：法人合并的，其权利和义务由合并后的法人享有和承担。
【判断题】
9：法人分立的，其权利和义务由分立后的法人享有连带债权，承担连带债务，但是债权人和债务人另有约定的除外。
【判断题】
10：法人可以依法设立分支机构。法律、行政法规规定分支机构应当登记的，依照其规定。分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。
【判断题】
11：营利法人的控股出资人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害法人的利益。利用关联关系给法人造成损失的，一般不承担赔偿责任。
【判断题】
12：营利法人的权力机构、执行机构作出决议的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规、法人章程，或者决议内容违反法人章程的，营利法人的出资人可以请求人民法院撤销该决议，营利法人依据该决议与善意相对人形成的民事法律关系也受影响。
【判断题】
13：为公益目的成立的非营利法人终止时，不得向出资人、设立人或者会员分配剩余财产。剩余财产应当按照法人章程的规定或者权力机构的决议用于公益目的；无法按照法人章程的规定或者权力机构的决议处理的，由主管机关主持转给宗旨相同或者相近的法人，并向社会公告。
【判断题】
14：居民委员会、村民委员会具有基层群众性自治组织法人资格，可以从事为履行职能所需要的民事活动。
【判断题】
15：非法人组织是不具有法人资格，但是能够依法以自己的名义从事民事活动的组织。非法人组织包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等。
【判断题】
16：自然人的个人信息受法律保护。任何组织和个人需要获取他人个人信息的，应当依法取得并确保信息安全，不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息。
【判断题】
17：物权是权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利，包括所有权、用益物权和担保物权。
推荐试题
【填空题】
195.发电机并列前应投入___和___保护压板。
【填空题】
196.高压少油断路器的灭弧方式主要有：___灭弧、___灭弧、___灭弧等多种方式。
【填空题】
197.发电机并列后应退出___和___保护压板。
【填空题】
198.防止雷电波侵入的过电压，其保护有：___和___。
【填空题】
199.220KV母线差动保护互联压板投入时，母差保护为___方式。
【填空题】
200.220KV母线差动保护互联压板退出时，母差保护为___方式。
【填空题】
201.发电机出口3PT作用是___保护屏、___励磁调节器用。
【填空题】
202.发电机出口1PT作用是___保护和___。
【填空题】
203.输电线路停电的顺序是断开___，拉开___侧隔离开关，拉开___侧隔离开关。
【填空题】
204.输电线路送电的顺序是：合上___侧隔离开关，合上___侧隔离开关，合上___。
【填空题】
205.发电机出口2PT作用是___保护屏、___励磁调节器和___。
【填空题】
206.雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，应穿___并不得靠近___器和___针。
【填空题】
207.高压断路器合闸后在接通位置，控制回路中的位置信号___色灯亮，此时表示___回路完好。
【填空题】
208.高压断路器拉闸后在断开位置，控制回路中的位置信号___色灯亮，此时表示___回路完好。
【填空题】
209.大风天，应检查户外电气设备各引线___，其摆动不应引起事故，危及安全运行。
【填空题】
210.大雾天，应检查户外电气设备套管有无___痕迹。
【填空题】
211.220KV母线刀闸操作前，应断开母联保护屏后___电源开关。
【填空题】
212.当检修人员在升压站工作，不小心造成了母联开关和 CT 之间短路，将造成两段母线___。
【填空题】
213.如果发电机主开关的绝缘体上污秽严重，发电机并网操作中，最容易发生开关某一相外绝缘___。
【填空题】
214.110KV 及以上配电装置的电压互感器二次侧应装设___而不用熔断器。
【单选题】
再热蒸汽温度的调节主要通过___调节。
A. 烟气调节挡板
B. 减温水
C. 汽－汽换热器
D. 水煤比
【单选题】
过热蒸汽温度的调节主要通过___调节。
A. 烟气调节挡板
B. 减温水
C. 汽－汽换热器
D. 水煤比
【单选题】
过热器系统布置了一次左右交叉，即___进行一次左右交叉，有效地减少了锅炉宽度上的烟气侧不均匀的影响。
A. 低过出口至屏过进口
B. 屏过出口至高温过热器进口
C. 高过出口
D. 低过进口
【单选题】
公司锅炉给水系统两台炉各配置一台100%BMCR的汽动给水泵。两台炉共用一台___的电动定速给水泵。
A. 30%BMCR
B. 50%BMCR
C. 70%BMCR
D. 100%BMCR
【单选题】
公司锅炉设计空预器漏风率___
A. ＜6%
B. ＜8%
C. ＜10%
D. ＜12%
【单选题】
公司锅炉设计煤粉细度___
A. ＜6%
B. ＜8%
C. ＜10%
D. ＜12%
【单选题】
公司锅炉BMCR工况设计省煤器出口水温___℃
A. 319
B. 321
C. 323
D. 326
【单选题】
公司锅炉TRL工况设计省煤器出口水温___℃
A. 319
B. 321
C. 323
D. 326
【单选题】
公司锅炉BMCR工况设计省煤器进口压力___MPa
A. 28.5
B. 28.87
C. 29.21
D. 29.7
【单选题】
公司锅炉TRL工况设计省煤器进口压力___MPa
A. 28.5
B. 28.87
C. 29.21
D. 29.7
【单选题】
公司锅炉BMCR工况设计过热减温水温度___℃
A. 319
B. 321
C. 323
D. 326
【单选题】
公司锅炉TRL工况设计过热减温水温度___℃
A. 319
B. 321
C. 323
D. 326
【单选题】
公司锅炉BMCR工况设计过热减温水压力___MPa
A. 28.5
B. 28.87
C. 29.21
D. 29.7
【单选题】
公司锅炉TRL工况设计过热减温水压力___MPa
A. 28.5
B. 28.87
C. 29.21
D. 29.7
【单选题】
公司锅炉BMCR工况设计一次风率___
A. 23.26
B. 23.9
C. 76.1
D. 76.74
【单选题】
公司锅炉TRL工况设计一次风率___
A. 23.26
B. 23.9
C. 76.1
D. 76.74
【单选题】
公司锅炉BMCR工况设计二次风率___
A. 23.26
B. 23.9
C. 76.1
D. 76.74
【单选题】
公司锅炉TRL工况设计二次风率___
A. 23.26
B. 23.9
C. 76.1
D. 76.74
【单选题】
公司锅炉BMCR工况设计空预器出口一次风温度___℃
A. 319
B. 321
C. 323
D. 326
【单选题】
公司锅炉TRL工况设计空预器出口一次风温度___℃
A. 310
B. 314
C. 329
D. 334
