【判断题】
73：有多个客户号时，确认为同一客户的，应进行客户号合并。
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【判断题】
74：有多个客户号时，系统提示疑似一户多号的，不需要是否确认为同一客户，可以直接进行客户号合并。
【判断题】
75：有多个客户号时，系统提示疑似一户多号的，确认为同一客户的，可以进行客户号合并。
【判断题】
76：个人客户信息发生变更的，应将信息错误的账户销户，同时进行客户信息治理。
【判断题】
77：个人客户号以“01000”、“0103”开头的是柜面客户号，以“0102”开头的是信贷客户号；.机构客户号以“02000”、“0203”开头的是柜面客户号，以“0202”开头的是信贷客户号。
【判断题】
78：支行向总行提交客户号合并申请时，两个客户号均为柜面的，由主管会计签字确认，有一个及以上客户号为信贷客户号的，由支行行长签字确认。
【判断题】
79：客户号合并中系统中未显示两个账户是疑似一户多号客户号，但经柜面核实，确实这两个客户号为一户多号的，需要向总行提交客户号合并申请表。
【判断题】
80：客户号合并中系统中未显示两个账户是疑似一户多号客户号，但经柜面核实，确实这两个客户号为一户多号的，也不能进行合并。
【判断题】
81：客户号合并中两个客户号的其中一个为信贷客户号的，这个信贷客户号必须保留，此类合并由总行运营管理部合。
【判断题】
82：客户号合并中两个客户号均为信贷客户号的，由总行信贷管理部合并。
【判断题】
83：个人账户被转为睡眠户的，需要本人持身份证到我行任一网点办理。
【判断题】
84：个人账户被转为睡眠户的，需要本人持身份证到我行开户网点办理。
【判断题】
85：个人账户被转为睡眠户的，他人可以代为办理款项支取业务。
【判断题】
86：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级。
【判断题】
87：二次交易补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户的身份信息, 有时可能需要补录代办人信息，有时可能补录对手信息。
【判断题】
88：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险。
【判断题】
89：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险。
【判断题】
90：客户信息补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户身份信息。
【判断题】
91：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告。
【判断题】
92：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易。
【判断题】
93：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户。
【判断题】
94：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告。
【判断题】
95：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告。
【判断题】
96：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立。
【判断题】
97：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。
【判断题】
98：对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后，联系电话可以保持不变。
【判断题】
99：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作。
【判断题】
100：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)
【判断题】
101：反洗钱系统中，针对客户风险评级模块，如果编辑岗和审核岗对同一个客户的等级意见不统一，审批岗拥有最终决定客户等级的权限。
【判断题】
102：新反洗钱系统中，较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级。
【判断题】
103：在可疑案例上报过程中，当反洗钱系统中信息补录不完整时，需要首先补录完整客户信息和交易信息，否则无法排除或上报可疑案例。
【单选题】
当营业场所遭遇不法分子侵犯时，其处置方式是___。
A. 先报警、再反击、后防身
B. 先藏身、后报警、再反击
C. 先反击、再防身、后报警
D. 先撤离、后报警、在反击
【单选题】
银行自助设备、自助银行现金装填区安全门的钥匙和密码必须实行___制度，不准交叉交接使用，密码要定期更换。
【单选题】
县级行社保卫部门组织检查每年不少于（ ）次；基层行社社负责人要每月___次的常规检查。
A. 12、3
B. 12、4
C. 6、3
D. 6、4
【单选题】
根据《中华人民共和国消防法》规定，我国消防工作方针是___。
A. 预防为主、防消结合
B. 安全第一、预防为主
C. 预防为主、积极消灭
【单选题】
公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员应___。
A. 迅速撤离
B. 抢救贵重物品
C. 组织引导在场群众疏散
【单选题】
下列不属于突发事件的是___。
A. 营业场所或周边地区发生异常情况
B. 营业场所遭遇持枪抢劫
C. 营业场所发生火灾
D. 某柜员因家中有急事提前办理交接班
【单选题】
报警系统的设防、撤防、报警及视频监控图像、声音复核等信息的存储时间应不小于（ ）天，出入口控制信息存储时间不应小于___天。
A. 60 90
B. 30 180
C. 90 180
D. 60 180
【单选题】
视频监控应实时监视、记录___及运钞交接全过程，回放图像应能清晰显示整个区域内人员的活动情况。
A. 营业柜员
B. 网点负责人
C. 运钞车停靠区
D. 网点保安
【单选题】
下列不属于技术防范设施的是___。
A. 视频监控系统
B. 报警系统
C. 数据中心机房
D. 无线通讯及有关的卫星定位系统
【单选题】
客户提取现金、特别是大额现金时，柜台工作人员应___
A. 提供优质服务
B. 提醒其注意安全防范
C. 注意观察周边情况
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【单选题】
高层领导要向全体员工、主要的供方和合作伙伴沟通组织的价值观、发展方向和目标，以下说法不准确的是___。
A. 应确保是双向沟通
B. 必须是领导个人与大家沟通
C. 可包括面谈、电话或电子邮件等形式
D. 沟通机制是可变化的
【单选题】
社会责任评分项，表达了对组织在公共责任、道德行为和___等三个方面的关键要求。
A. 顾客的满意度
B. 财务方面的责任
C. 法律方面的责任
D. 公益支持
【单选题】
当QC小组成员发生严重分歧时，应___。
A. 鼓励他们为了小组的和谐忽略分歧
B. 收集数据以帮助决策
C. 小组内尽快投票决定
D. 寻求小组外部力量解决
【单选题】
组织实施方针目标管理时，确定的目标要___。
A. 符合现实目标、易于达到
B. 高于现实目标、具有挑战性
C. 低于现实目标，使员工有成就感
D. 立足当前经济效益
【单选题】
关于战略，下面哪一种说法是不准确的___。
A. 战略是可以围绕着新产品和服务而建立的
B. 战略制定不涉及组织的供应商或顾客
C. 组织的战略目标应能够应对组织的关键挑战
D. 组织通过战略对未来做出应对决策和配置资源
【单选题】
战略策划时___。
A. 有关数据和信息的收集和分析方法应是最先进的
B. 必须采用SWOT方法进行数据和信息的分析
C. 应与组织的价值观发展方向和面临的挑战协调一致
D. 应主要考虑预期的财务结果
【单选题】
战略部署应说明战略规划的制定与部署，以及如何进行___。
A. 绩效预测
B. 组织实施
C. 人员配置
D. 成果分析
【单选题】
组织确定顾客群和细分市场的目的是___。
A. 建立顾客关系
B. 有利于组织间的交流
C. 了解顾客需求，应对组织面临的挑战
D. 满足标准的要求
【单选题】
顾客关系管理的第一步是___。
A. 收集顾客信息
B. 顾客识别
C. 与顾客接触
D. 调整产品和服务
【单选题】
建立顾客关系的目的，是为了___。
A. 了解顾客的需求
B. 满足并超越其期望，提高其满意度；
C. 提高产品质量
D. 确定目标顾客
【单选题】
提高产品质量和服务质量的主体是___。
A. 客户
B. 企业
C. 政府
D. 消费者协会
【单选题】
下面哪一种方法不属于组织制订战略的方法___
A. 主要障碍性因素分析法；
B. WOT分析法；
C. 回归分析；
D. 关键成功因素法。
【单选题】
重复多次购买公司产品或服务并积极向他人推荐的顾客属于组织的___。
A. 直接顾客
B. 最终顾客
C. 忠诚顾客
D. 消费者
【单选题】
在进行顾客满意程度调查时，如果组织的产品或服务是通过其他商家交付给顾客的，那么___。
A. 只需向中间销售商调查
B. 向中间销售商和最终用户进行同样调查
C. 只需调查最终用户
D. 分别向中间销售商和最终用户进行调查
【单选题】
在各种资源中，___为最根本的资源。
A. 信息
B. 相关方关系
C. 基础设施
D. 人力资源
【单选题】
人力资源规划的起点是___。
A. 人员供给预测
B. 组织目标与战略分析
C. 人员需要预测
D. 供需匹配
【单选题】
下面哪一个不属于组织的公共责任___。
A. 环境保护
B. 能源消耗
C. 诚信承诺
D. 产品安全
【单选题】
___与“领导”和“战略”类目共同构成了卓越绩效评价准则框架的“领导作用”三角。
A. 顾客与市场
B. 过程管理
C. 资源
D. 结果
【单选题】
下面哪一项不属于组织的社会责任包括___。
A. 环境保护
B. 公益支持
C. 出口创汇
D. 产品安全
【单选题】
员工的权益与满意程度评分项，要求组织为员工提供有针对性、个性化的支持。这里的个性化是指___。
A. 针对组织中的每个人制定相应的方案
B. 针对组织中不同的群体制定相应的方案
C. 针对组织中的每个正式员工制定相应的方案
D. 针对组织中有晋升发展要求的人制定相应的方案
【单选题】
供应商重要性分类的主要依据是___。
A. 供应商的实力
B. 供应商的规模
C. 供应商提供产品的重要程度
D. 供应商提供产品的质量
【单选题】
“系统地识别和管理组织所应用的过程,特别是这些过程之间的相互作用”被称为___。
A. 系统方法
B. 过程方法
C. 过程
D. 程序
【单选题】
卓越绩效评价应首先了解组织的经营环境和所面临的战略挑战，识别组织___。
A. 关键过程
B. 关键因素
C. 关键环节
D. 关键工艺
【单选题】
___是组织管理运作系统的基础。
A. 资源
B. 顾客与市场
C. 过程管理
D. 测量、分析与改进
【单选题】
标杆是指针对相似的活动，其过程和结果___最佳的运作实践和绩效。
A. 代表组织所在行业的内部和外部
B. 仅代表组织所在行业内部
C. 仅代表组织所在行业外部
D. 代表组织所在行业的内部或外部
【单选题】
以下指标中，___可用来评价和改善相关方关系资源。
A. 技术创新
B. 关键设备数量
C. 新产品产值占比
D. 长期合作供应商数量或比例
【单选题】
主营业务收入和利润总额可看作___结果的测量指标。
【单选题】
噪声、粉尘等工作环境的结果，属于___经营结果。
A. 人力资源
B. 过程有效性
C. 产品和服务
D. 组织的治理
【单选题】
《卓越绩效评价准则》中，战略目标和战略规划完成情况的测量结果同属于___。
A. 顾客与市场结果
B. 财务结果
C. 过程有效性结果
D. 资源结果
【单选题】
《卓越绩效评价准则》中，“领导”所对应的经营结果评分项是___。
A. 财务结果
B. 资源结果
C. 顾客与市场的结果
D. 组织的治理和社会责任结果
【单选题】
“过程”评分项分数为50％，表示方法___。
A. 不适用
B. 不适宜该评分项的要求
C. 符合该评分项的总体要求
D. 没有展开
【单选题】
给一个评分项评分时，首先要判定哪个分数范围总体上“最适合”组织在本评分项达到的水平。总体上“最适合”是指___。
A. 与评分范围内的每一句话完全一致
B. 满足标准的总体要求
C. 基本满足，允许在个别要素上有所差距
D. 满足标准的详细要求
【单选题】
组织应根据所确定的关键绩效测量指标对绩效进行预测，并将组织的___相比较。
A. 预测绩效与竞争者的预测绩效
B. 预测绩效与竞争者的当前绩效
C. 当前绩效与竞争者的预测绩效
D. 当前绩效与目标及以往的绩效
【单选题】
致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标的过程是___。
A. 质量方针目标管理
B. 质量策划
C. 质量保证
D. 质量控制
【单选题】
下列各项关于企业资源计划系统的发展方向的描述中，不正确的有___。
A. 面向竞争者
B. 面向客户
C. 面向管理层
D. 面向供货商
【单选题】
能源管理体系不适合以下哪种组织？___
A. 进行自我评价和自我声明符合GB/T23331能源管理体系要求的组织；
B. 建立、实施、保持并改进能源管理体系，以期降低能源消耗、提高能源利用效率的组织；
C. 通过体系的有效运用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意的组织。
D. 寻求外部组织对其能源管理体系进行认证的组织。
【单选题】
___气体是导致地球温室效应最主要的原因。
A. 二氧化硫
B. 二氧化碳
C. 臭氧
D. 氮氧化物
【单选题】
《节约能源法》明确规定：节约资源是我国的一项___。
A. 基本国策
B. 基本制度
C. 法律制度
D. 政治任务
【单选题】
我国能源发展的战略___。
A. 节约与开发并举，将节约放在首位
B. 开发为主，节约为辅
C. 优化开发与重点开发并举，将优化开发放在首位
D. 节约与开发并举，将开发放在首位
【单选题】
国家开展节能宣传和教育，增强全民的节能意识，提倡___的消费方式。
A. 节约型
B. 开放型
C. 集约型
D. 密集型
