【判断题】
李某参与赌博，输给王某5万元，输光后，当场要抢回这笔钱。王某为了防止钱被抢走，打伤了李某，王某的行为属于防卫过当。
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相关试题
【判断题】
甲深夜闯入乙的家中，以暴力相威胁欲行抢劫，乙假装害怕，突然抓起一把尖刀，转身猛刺甲胸腹部两下，致其死亡。乙的行为属于防卫过当。
【判断题】
李某在酒桌上扬言要把与自己有隙的吴某腿打折。吴某听说后，埋伏在李某回家的路上，将醉酒的李某打致轻伤。吴某的行为属于防卫过当。
【判断题】
任何人为避免本人危险而实施的紧急避险行为，都可以适用我国《刑法》关于紧急避险的规定。
【判断题】
紧急避险中关于避免本人危险的规定，不适用于职务上、业务上负有特定责任的人。
【判断题】
甲为了谋杀乙，在乙的饭菜中投毒，但乙因有急事未吃饭。甲的行为属于犯罪预备，应负刑事责任。
【判断题】
甲、乙关系不和，甲扬言要致乙于死地。甲的行为属于犯罪预备。
【判断题】
甲为了杀害乙，与丙连续两天跟踪乙，观察其生活规律。甲的行为属于已着手实行犯罪。
【判断题】
犯罪预备既可以是为了自己实行犯罪而预备，也可以是为了他人犯罪而预备。
【判断题】
甲在乙的房间正举刀准备杀乙，忽然听到窗外警车轰鸣，怕事情败露，急忙弃刀跳窗逃走。甲的行为属于犯罪未遂。
【判断题】
甲意图杀死其妻，某日误将碱面当砒霜投放在其妻将要吃的饭中，其妻吃后安然无事。甲的行为属于犯罪未遂。
【判断题】
甲在饭店用餐时，乘人不备将该饭店店堂中一个古玩摆设（价值1万元）装入衣兜中，意图据为己有，未出店门就被店员发现，当场将其抓获。甲的行为属于犯罪未遂。
【判断题】
甲意图杀死其邻居乙，某日甲将老鼠药投放在乙家食盐中，乙和妻子食用后，乙无大碍，乙的妻子死亡，甲的行为属于犯罪未遂。
【判断题】
甲蓄意盗窃，于某日深夜窜至一单位财务室，但打开保险柜后却发现里面空无分文。甲的行为属于犯罪未遂。
【判断题】
甲为了杀死刘某，持枪尾随刘某，行至偏僻处时，甲向刘某开了一枪，没有打中；在还可以继续开枪的情况下，甲害怕受刑罚，没有继续开枪，甲的行为成立犯罪未遂。
【判断题】
一天傍晚，甲在一僻静的胡同口遇见一位妇女，突然将该妇女抱住，正欲实施强奸时，附近有人走动，于是甲匆忙逃走。甲的行为属于犯罪中止。
【判断题】
李某蓄意杀害杨某。一天，李某在杨某回家途中向其开枪射击，但未击中。这时子弹用完，李某本想回去拿，却怕罪行败露，遂放弃。李某的行为是犯罪中止。
【判断题】
甲对仇人王某猛砍20刀后离开现场。2小时后，甲为寻找、销毁犯罪工具回到现场，见王某仍然没有死亡，但极其可怜，即将其送到医院治疗，后治疗无效死亡。甲的行为属于犯罪中止。
【判断题】
犯罪中止可以发生在犯罪的预备阶段、犯罪实施过程中和犯罪行为实施后结果发生前。
【判断题】
甲欲杀害乙，在持刀猛砍乙头部数刀后，感到后悔，立即又将乙送到医院抢救，但乙因失血过多死亡，甲属于犯罪中止。
【判断题】
甲某日在一胡同口抢劫一妇女钱包。抢劫到钱包后，突然发现被害人是自己邻居，遂将钱包送还被害人，声称是开玩笑。甲的行为属于犯罪中止。
【判断题】
甲在树丛中向仇人乙射击，连开了两枪未击中乙，乙因害怕而求饶，甲在能继续开枪的情况下不再开枪。甲的行为属于犯罪中止。
【判断题】
甲携带凶器拦路抢劫，黑夜中遇到乙便实施暴力，乙发现是自己的熟人甲，便喊甲的名字，甲一听便住手。甲的行为属于犯罪中止。
【判断题】
甲欲杀乙，故意将装好子弹的枪支交给丙，并骗丙说是空枪，叫丙向乙瞄准开枪恐吓乙，结果乙中弹身亡。甲与丙以共同过失犯罪论处。
【判断题】
甲（15周岁）与乙（16周岁）在一住宅楼前闲坐，见女学生刘某、张某在马路上行走，甲说：“我一瞧这俩女生就来气。”乙听后便用手中的弹弓向刘某、张某二人射石子，结果，打中刘某的左眼，致刘某左眼失明。甲、乙二人系共同犯罪。
【判断题】
甲、乙与丙素有仇隙，一日，甲持刀追杀丙，丙快逃脱时，乙正好在路边目睹，便暗中将丙绊倒。甲趁丙摔倒，上前将其砍伤。甲、乙的行为构成共同犯罪。
【判断题】
甲在一隐蔽处向丙开枪，乙同时也向丙开枪。据查，甲、乙两人并无同谋。甲、乙的行为构成共同犯罪。
【判断题】
甲将依法持有的猎枪寄存乙处，某日甲至乙处，对乙讲明，要用该猎枪杀丙，请乙交还猎枪，乙即交还，甲遂持枪杀丙。甲、乙成立共同犯罪。
【判断题】
王某被人强迫参加贩毒活动。由于收入很高，王某便积极参与，在贩毒集团中起了主要作用。王某从胁从犯转化为主犯，应按主犯的处罚原则进行处罚。
【判断题】
公司、企业中不具有国家工作人员身份的人与国家工作人员勾结，分别利用各自的职务便利，共同将本单位财物非法占为己有的，按照主犯的犯罪性质定罪。
【判断题】
如果被教唆的人没有犯被教唆的罪，对于教唆犯，应当从轻处罚。
【判断题】
赵某教唆李某杀死王某，李某于深夜潜入王某家杀害王某，后因抢救及时，王某脱离生命危险。本案中，对赵某可以从轻或减轻处罚。
【判断题】
赵某教唆李某杀死王某，李某于深夜潜入王某家，恰逢王某外出未归，李某将王某的妻子强奸后逃离。本案中，赵某构成故意杀人罪，对其可以从轻或减轻处罚。
【判断题】
15周岁的刘某教唆17周岁的胡某对其邻居实施强奸，结果胡某到其邻居家后没有实施强奸行为，但实施了盗窃行为，则刘某不构成犯罪。
【判断题】
公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。
【判断题】
单位犯罪的，如对单位判处罚金，则对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员不能再判处罚金。
【判断题】
某公司董事长及总经理组织职工对前来征税的税务工作人员使用暴力，拒不缴纳税款，此行为以单位犯罪论处。
【判断题】
个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。
【判断题】
甲是某小学的班主任，利用单独给学生辅导功课的便利，多次猥亵女学生，被法院判处刑罚，同时被禁止在刑罚执行完毕后5年内从事教师职业。
【判断题】
判处管制，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在执行期间从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
推荐试题
【多选题】
投资理财业务是指客户通过企业网银对注册账户的资金进行投资运用，实现客户资产保值增值的业务，主要包括（）等。___
A. 理财产品
B. 基金
C. 银商通
D. 大额存单
【多选题】
预约业务是指客户通过企业网上银行发起的（），相关账户的开户行遵照有关规定，按客户预定的时间和要求为客户提供相应服务的业务。___
A. 签发转账支票
B. 签发银行汇票
C. 签发银行本票
D. 提取现金申请
【多选题】
企业消息服务业务提供包括（）业务。___
A. 手机短信通知
B. 联网通知
C. 电话通知
D. 以上都不是
【多选题】
维护渠道信息是指对客户企业网上银行渠道的相关信息进行维护，主要包括（）等。___
A. 开通或关闭现金管理
B. 电子/纸质商业汇票业务
C. 关闭掌银渠道等
D. 修改企业网银的证书类型、客户类型、联系人和电话以及手续费账户
【多选题】
企业网上银行特殊账户监管业务的办理遵照以下流程（）。___
A. 相关部门要填制《企业网银特殊账户监管通知单》（以下简称《通知单》），明确特殊账户类型、单笔转账额度、账户余额下限等参数，将《通知单》提交开户行。
B. 开户行经办柜员审核资料无误后，进入BoEing系统维护企业注册账户信息，根据《通知单》标注特殊账户的类型，设置相关参数。
C. 《通知单》作为交易传票附件留存，相关资料的提供、审核、保管以及操作流程比照维护渠道信息业务的要求执行。
D. 《通知单》交还客户。
【多选题】
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可以交易符合下列（）情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。___
A. 开立电子账户或办理电子银行业务的
B. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
【多选题】
客户身份识别途径有（）。___
A. 实地查访
B. 向工商行政部门核实
C. 回访客户
D. 向公安机关核查
【多选题】
客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。___
A. 高风险
B. 禁止类
C. 中风险
D. 中低风险
【多选题】
遇到下列（）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。___
A. 个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额。
B. 对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁。
C. 账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
【多选题】
客户风险等级划分除中风险外，还有（）等类别。___
A. 禁止类
B. 高风险
C. 中低风险
D. 低风险
【多选题】
以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是（）。___
A. 反洗钱规章制度建设
B. 客户尽职调查措施
C. 风险评估
D. 可疑交易监测
【多选题】
《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。（）___
A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 黑社会性质组织犯罪
D. 盗窃犯罪
【多选题】
反洗钱协查义务包括（）。___
A. 在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持
B. 按要求向调查人员说明有关情况
C. 协助查阅、复制有关账户信息、交易记录和其他资料
D. 协助封存有关文件、资料
【多选题】
反洗钱所指的个人客户关键信息包括（）。___
A. 姓名
B. 性别
C. 职业
D. 证明文件种类
【多选题】
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循（）的原则，严格客户身份识别。___
A. 严格准入
B. 重点识别
C. 持续关注
D. 详细登记
【多选题】
产品洗钱风险评估内容除现金关联程度、流动性,还包括（）。___
A. 使用渠道
B. 交易范围
C. 信息记录
D. 办理流程
【多选题】
对外资银行开展客户尽职调查时，以下属于需要了解的信息是（）。___
A. 股权结构
B. 公司治理
C. 业务经营
D. 外部声誉
【多选题】
个人有效身份证件包括（）。___
A. 在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证；不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。
B. 香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证。
C. 台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证。
D. 定居国外的中国公民为中国护照。
【多选题】
符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（）___
A. 国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
B. 司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
C. 联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
D. 司法机关
【多选题】
收单行应禁止发展（）商户。___
A. 我国法律禁止的赌博及博彩类商户，色情服务类商户，出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等的商户，以及其他与我国法律、法规相抵触的商户；
B. 已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户
C. 商户法定代表人（负责人）在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息，或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户
D. 违规套现、非法洗钱的商户
【多选题】
产品洗钱风险评估原则为（）。___
A. 全面评估
B. 差别管理
C. 动态调整
D. 严格保密
【多选题】
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（）。___
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
【多选题】
对公反洗钱业务中，对公客户包括：（）。___
A. 法人
B. 个体工商户
C. 其他组织
D. 自然人
【多选题】
对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（）。___
A. 获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份
B. 筛查制裁名单
C. 评估并确定客户洗钱风险等级
D. 对于禁止类客户，不得提供金融服务。
【多选题】
在对公客户身份识别工作中应遵循的基本原则为（）。___
A. 勤勉尽责
B. 风险为本
C. 持续识别
D. 保密原则
【多选题】
如出现以下情形，应拒绝办理业务有（）。___
A. 客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B. 客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C. 客户为中风险客户
D. 客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
【多选题】
业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（）。___
A. 更新客户以及关联人员身份信息
B. 对客户开展持续的交易监控
C. 根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整
D. 定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单
【多选题】
客户已有I类账户的，还可在同一银行申请开立（）类户。___
【多选题】
人行规定建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制，下列说法正确的是（）。___
A. 人行会将其信息移送金融信息基础数据库并向社会公布。
B. 核实后可恢复期银行账户非柜面业务。
C. 3年内不得为其新开立账户。
D. 5年内暂停其银行账户非柜面业务。
【多选题】
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）。___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D. 由他人代理办理开户业务的。
【多选题】
对于多人使用同一电话号码开立和使用银行账户的，人行规定客户出具说明后可以保持不变的情况，包括（）。___
A. 代理未成年人开户预留本人电话。
B. 代理老人开户预留本人电话。
C. 单位批量开户预留财务人员电话。
D. 代理成年人开户预留本人电话。
【多选题】
2016年12月1日起，银行提供转账服务时应提供多种到账方式，具体包括（）。___
A. 普通
B. 实时
C. 次日
D. 12小时
【多选题】
对公/个人重点关注账户包括：（）。___
A. 涉案账户
B. 涉案账户关联账户
C. 开户6个月未动账账户
D. 冒名惩戒账户
【多选题】
个人重点关注账户类型包括：（）。___
A. 存折
B. 借记卡
C. 准贷记卡
D. 信用卡
【多选题】
下列有关ATM转账业务的说法正确的是（）。___
A. 客户持我行借记卡在我行ATM上办理的转账业务，可到我行任一网点申请撤销。
B. 客户持我行借记卡在他行ATM上办理的转账业务，可到我行任一网点申请撤销。
C. 客户持他行借记卡在我行ATM上办理的转账业务，可到我行任一网点申请撤销。
D. 客户持他行借记卡在他行ATM上办理的转账业务，可到我行任一网点申请撤销。
【多选题】
“三线一网格”是（）、以信息系统平台为支撑，以打造关爱员工文化、确保“两个责任”落实为目标的管理模式。___
A. 以纪检监督为保障
B. 党的建设为统领
C. 以案件风险防控为重点
D. 以网格化管理为抓手
【多选题】
“三线”是指（），是落实党委主体责任、纪委监督责任，强化案件风险防控的重要条线与关键环节。___
A. 党建线
B. 纪检线
C. 运营（合规）线
D. 安保线
【多选题】
“三线一网格”应坚持以下原则：（）。___
A. 统一领导，分工负责
B. 突出重点，有效管用
C. 严格管理，关爱员工
D. 持续深化，常抓不懈
【多选题】
以下说法正确的是：（）。___
A. “三线一网格”是推进全面从严治党、从严治行的有效途径，是全行治理案件、防控风险的治本之策。
B. “三线一网格”是以党的建设为统领，以纪检监督为保障，以案件风险防控为重点，以网格化管理为抓手，以信息系统平台为支撑，以打造关爱员工文化、确保“两个责任”落实为目标的管理模式。
C. “三线一网格”纳入全行综合绩效考核，依据年度“三线一网格”工作评价方案组织考评。
D. 对“三线一网格”重视程度不高、组织推进不力的，约谈有关责任人。
【多选题】
运营（合规）线责任主体为（）和运营主管。___
A. 各级行分管副行长
B. 一级支行及以上部室主要负责人
C. 运营（合规）员
D. 基层网点主要负责人
