【多选题】
违反国家规定，有下列（ ）非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪。___
A. 未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的
B. 买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的
C. 未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货或者保险业务的
D. 在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇的
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【多选题】
下列行为，以非法经营罪定罪处罚的有（ ）。___
A. 违反国家规定，使用POS机以现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的
B. 违反国家在控制突发传染病疫情期间有关市场经营、价格管理等规定，哄抬物价、牟取暴利，严重扰乱市场秩序，违法所得数额较大的
C. 在生产、销售的饲料中添加禁止在饲料和动物饮用水中使用的药品，情节严重的
D. 组织、领导传销活动的
【多选题】
根据《刑法》第226条的规定，以暴力、威胁手段，实施（ ）行为，情节严重的，构成强迫交易罪。___
A. 强买强卖商品的
B. 强迫他人提供或者接受服务的
C. 强迫他人参与或者退出投标、拍卖的
D. 强迫他人参与或者退出特定的经营活动的
【多选题】
下列行为构成强迫交易罪的是（ ）。___
A. 摊贩甲强拉顾客购买苹果，造成顾客轻微伤
B. 小区店主乙强迫小区十几位居民购买本店日用品，否则放狗恐吓
C. 超市老板丙对反复挑选商品的顾客说“买就买，不买别摸脏了东西”
D. 小店老板威胁一位女顾客不买商品就不让出店门
【多选题】
下列犯罪行为中，应当与故意杀人罪数罪并罚的是（ ）。___
A. 行为人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，又实施杀人行为的
B. 行为人犯保险诈骗罪，又故意造成被保险人死亡的
C. 行为人犯组织他人偷越国（边）境罪，又杀害被组织人、被运送人及检查人员的
D. 行为人犯组织、领导、参加恐怖组织罪，又实施杀人行为的
【多选题】
张某欲杀害周某，但又不想自己动手，遂将装好子弹的手枪交给赵某，并骗赵某说枪里是橡皮子弹，既不会打死人也不会伤人，但可以吓唬对方一下，赵某信以为真，遂向周某开枪，由于枪法不准，将周某身边的陆某打死。下列说法正确的是（）。___
A. 赵某构成过失致人死亡罪
B. 张某和赵某成立共同犯罪
C. 张某构成故意杀人罪（既遂）
D. 张某构成故意杀人罪（未遂）
【多选题】
182、对于非法摘取他人器官的行为，以故意伤害罪或故意杀人罪定罪处罚的有（ ）。___
A. 未经本人同意摘取其器官的
B. 明知是不满18周岁的人而摘取其器官的
C. 以威胁等方式强迫他人捐献器官的
D. 以利益诱惑欺骗他人捐献器官的
【多选题】
赵某对孙某有好感，但孙某生性孤傲，不愿理睬赵某。赵某很伤心。一天晚上，赵某看到孙某一个人走在路上，遂过去搭讪，但是孙某并不理会。赵某很生气，将孙某按倒在地实施了奸淫行为。事后，赵某十分后悔，而孙某又大喊要报警将其抓起来。赵某十分害怕，用手将孙某掐死。本案中，赵某的行为（ ）。___
A. 构成故意杀人罪
B. 构成强奸罪
C. 按照故意杀人罪和强奸罪数罪并罚
【多选题】
下列情形中，使用暴力行为致人死亡的，应以故意杀人罪定罪判刑的有（ ）。___
A. 非法拘禁
B. 司法工作人员刑讯逼供
C. 司法工作人员暴力取证
D. 监管人员虐待被监管人
【多选题】
甲整理好行装要去沙漠旅行，仇人乙在甲带的水中掺入了剧毒药品，之后仇人丙将甲的水壶钻了个洞使水蒸发和渗漏，结果甲在沙漠中干渴而死。下列说法正确的是（ ）。___
A. 乙构成故意杀人既遂
B. 乙构成故意杀人未遂
C. 丙构成故意杀人既遂
D. 丙构成故意杀人未遂
【多选题】
下列行为中，应以故意杀人罪定罪处罚的是（ ）。___
A. 甲在刑讯逼供过程中，导致被害人死亡
B. 乙在非法拘禁孙某过程中，使用暴力致孙某死亡
C. 丙在绑架李某、向李某家属勒索财物过程中，杀害李某
D. 丁组织聚众斗殴，其间，其多名手下一起将对方一人乱刀砍死
【多选题】
对强奸行为的定罪处罚，下列选项正确的是（ ）。___
A. 甲是某中学初一班主任，在其班女生（13周岁）向其表示好感后，双方自愿发生性关系，甲构成强奸罪
B. 乙深夜潜入被害人家中，乘对方睡意朦胧之际，冒充对方丈夫和其发生性关系，乙构成强奸罪
C. 丙15周岁与邻居女孩（13周岁）谈恋爱，偷尝禁果，情节轻微，虽未造成严重后果，但女孩家长强烈不满，应以强奸罪定罪处罚
D. 丁强奸被害人致使其重伤，应以强奸罪和故意伤害罪数罪并罚
【多选题】
下列行为中，应当认定为强奸罪或者以强奸罪与其他罪名数罪并罚的有（ ）。___
A. 拐卖妇女的犯罪分子奸淫被拐卖的妇女的
B. 利用职权、从属关系，以胁迫手段奸淫现役军人的妻子的
C. 利用迷信奸淫妇女的
D. 组织卖淫的犯罪分子强奸妇女后迫使其卖淫的
【多选题】
下列情形中，应当以强奸罪定罪处罚的有（ ）。___
A. 甲乘某女酒醉之时，将其强行奸淫
B. 乙冒充国家干部对某女声称，只要与其上床即可为某女安排工作，该女信以为真，遂与乙主动发生性关系
C. 丙与某女通奸多年，后某女觉得对不起自己的丈夫，遂正告丙不要再纠缠自己，丙称如断绝关系，就将他们两人通奸的事实告诉其丈夫，并强行将该女奸淫
D. 丁在某宾馆召妓，见卖淫女身材发育不成熟，问之得知，该女只有13周岁，但仍将其嫖宿
【多选题】
李某、王某事先预谋，打算共同强奸女青年孙某。王某在强奸孙某后，在李某和孙某均不知情的情况下，将孙某房间内的2000元现金拿走。关于李某、王某的行为定性正确的有（ ）。___
A. 李某犯强奸罪、抢劫罪
B. 王某犯强奸罪、盗窃罪
C. 李某犯强奸罪
D. 王某犯强奸罪、抢劫罪
【多选题】
下列情形应当认定为强奸罪的是（ ）。___
A. 李某，男（15周岁）多次与不满14周岁的乙、丙、丁发生性关系，并导致丁怀孕
B. 甲见乙丈夫在外当兵长期不归，便利用是乙上级领导的关系，要求乙与自己发生性关系，否则就将其辞退，乙被迫多次与甲发生性关系
C. 甲在公园中看到乙女（13周岁）打扮比较成熟妖艳，以为乙女是暗娼，便上前询问，得知乙女未满14周岁，出高价与其开房并发生性关系
D. 甲男将自己邻居家4周岁小女孩骗回家中，对其性器官进行抠摸，并要该女为其口淫
【多选题】
下列对非法拘禁罪的理解和表述正确的是（ ）。___
A. 为索取高利贷，非法扣押、拘禁他人的，以非法拘禁罪定罪处罚
B. 在非法拘禁过程中殴打对方的，从重处罚
C. 在非法拘禁过程中使用暴力殴打对方致残的，构成故意伤害罪
D. 在非法拘禁过程中使用暴力殴打对方致人死亡的，以故意杀人罪和非法拘禁罪数罪并罚
【多选题】
下列情形构成诽谤罪的是（）。___
A. 张某捏造诽谤他人的事实并在互联网上发布，该信息被浏览达3500次
B. 王某捏造诽谤他人的事实并在互联网上发布，该信息被转发600次
C. 雷某因诽谤被处行政拘留5日后，2年内该人又利用信息网络诽谤他人
D. 杜某捏造诽谤他人的事实并在信息网络发布，造成了被诽谤人的父亲精神失常
【多选题】
甲以出卖为目的，将乙（女）拐骗至外地后关押于一地下室内，并将乙强奸，后卖给丙。丙收买乙后按照乙的意愿，没有阻碍其返回原籍。关于本案的说法正确的是（ ）。___
A. 甲的行为以拐卖妇女罪论处
B. 丙的行为以收买被拐卖的妇女罪论处
C. 对丙可以不予处罚
D. 甲强奸乙的行为属于加重处罚情节
【多选题】
谢某从人贩子手中收买精神病妇女王某为妻，为防止王某逃走，谢某将其锁在屋中1个月，其间多次与其发生性关系。谢某的行为构成（ ）。___
A. 强奸罪
B. 非法拘禁罪
C. 收买被拐卖的妇女罪
D. 侮辱妇女罪
【多选题】
下列行为构成刑讯逼供罪的有（ ）。___
A. 巡逻民警在治安巡逻时发现盗窃嫌疑人，对其棍棒相加逼取其口供
B. 某侦查人员在办理一起职务犯罪案件中，为逼取口供采取冻、饿的方式摧残嫌疑人
C. 在审讯中多次对犯罪嫌疑人诱供
D. 为逼取口供殴打嫌疑人致其重伤
【多选题】
某晚，付某潜入陈某家中行窃，被发现后携所窃赃物（价值2500余元）逃跑，陈某紧追不舍。付某见路旁有一辆未熄火摩托车（价值5000元），车主正与人交谈，便推倒车主，自己骑上摩托车继续逃跑。3日后，车主在街上发现自己的摩托车和付某，欲将其扭送公安局，付某一拳将车主打伤，后经法医鉴定为轻伤。付某的行为构成（ ）。___
A. 抢劫罪
B. 抢夺罪
C. 盗窃罪
D. 故意伤害罪
【多选题】
某山区农民甲从人贩子手中买到妇女乙，欲与乙成亲，乙不从。甲遂将乙关在自家柴房内数10日之久，但乙仍不从，甲怒急，冲进柴房后强行与乙发生性关系。乙就此绝食，声称如果甲再不将其送回自己父母手中，就要死在甲面前。甲见状恐闹出人命，于己不利，遂将乙放走。关于甲的行为表述正确的是（ ）。___
A. 构成收买被拐卖的妇女罪
B. 构成非法拘禁罪
C. 构成强奸罪
D. 强制猥亵、侮辱罪
【多选题】
某山区农民甲从人贩子手中买到妇女乙，欲与乙成亲，乙不从。甲无奈按乙的意愿将乙放回其家中。关于甲的行为表述正确的是（ ）。___
A. 不构成犯罪
B. 可以免除处罚
C. 构成收买被拐卖的妇女罪
D. 可以从轻或减轻处罚
【多选题】
某窑厂老板李某对自己手下的工人实行非法看管，限制工人人身自由，强迫工人每天高强度劳动14个小时，扣押工人工资，并对干活慢的张某、许某等人进行殴打，致使张某轻伤，许某重伤。李某构成（ ）。___
A. 强迫劳动罪
B. 故意伤害罪
C. 非法拘禁罪
D. 拒不支付劳动报酬罪
【多选题】
下列情形，实施以限制人身自由方式强迫他人劳动，构成强迫劳动罪的是（ ）。___
A. 强迫他人劳动，造成人员患职业病的
B. 采用扣留身份证件手段限制人身自由，强迫他人劳动的
C. 强迫妇女从事井下劳动的
D. 强迫不满16周岁的未成年人从事井下作业的
【多选题】
202、关于强迫劳动罪，下列说法正确的是（ ）。___
A. 黑砖窑主甲殴打农民工，强迫农民工劳动，构成强迫劳动罪
B. 私营企业老板乙，多次以打骂工人的方式强迫劳动，并将工人的身份证没收禁止其私自外出，应以强迫劳动罪和非法拘禁罪处罚
C. 丙承包经营某矿井采矿业务，为了降低采矿成本，采取扣发工资的手段强迫工人高强度劳动，构成强迫劳动罪
D. 私营矿主丁以限制人身自由的方法强迫农民工从事危重矿井作业，并雇用打手对农民工进行殴打，致多人伤残。构成非法拘禁罪与故意伤害罪，应当并罚
【多选题】
虐待罪属于告诉才处理的犯罪，但有例外情形。下列属于告诉才处理的例外情形的是（ ）。___
A. 甲虐待继女，致使其重伤
B. 养老院工作人员乙长期虐待被看护人张某致其死亡
C. 丙虐待父亲，并恐吓父亲不要对别人说
D. 丁长期虐待瘫痪的妻子张某，并将其困在家里，不让见外人
【多选题】
以下情形，对甲应以抢劫罪论处的有（）。___
A. 甲入户盗窃被户主乙发现，将乙打昏后逃走
B. 甲盗窃被乙发现，甲逃跑，乙未追上。某日，乙在路上遇见甲，欲抓甲，甲拔出匕首威胁乙，乙未敢追赶，甲又逃走
C. 某市因土地征收发生骚乱，甲召集多人乘乱打砸抢烧，造成较大经济损失
D. 甲携带凶器，趁乙不备将其戴的金项链抢走
【多选题】
下列情形中，应以抢劫罪论处的有（ ）。___
A. 犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物而当场使用暴力
B. 携带凶器抢夺
C. 聚众哄抢公私财物，为抗拒抓捕而以暴力相威胁
D. 聚众“打砸抢”因而毁坏公私财物的首要分子
【多选题】
下列行为中，构成抢劫罪的有（ ）。___
A. 行为人随身携带枪支、爆炸物、管制刀具等国家禁止个人携带的器械进行抢夺
B. 行为人盗窃他人钱包（内有3000元）后，当场被人发现，其对追捕的受害人使用暴力后逃脱
C. 行为人强奸被害人后，在被害人不知情的情况下，将被害人财物取走
D. 行为人为了抢甲的钱财，动手将其打死，把财物拿走
【多选题】
以下关于“入户抢劫”的说法正确的是（ ）。___
A. 一般情况下，集体宿舍、旅店宾馆、临时搭建工棚等不应认定为“户”
B. 抢劫行为虽然发生在户内，但行为人不以实施抢劫等犯罪为目的进入他人住所，而是在户内临时起意实施抢劫的，不属于“入户抢劫”
C. 暴力或者暴力胁迫行为必须发生在户内，才属“入户抢劫”
D. 入户实施盗窃被发现，行为人为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，暴力或者暴力胁迫行为发生在户内或户外，均可以认定为“入户抢劫”
【多选题】
关于“携带凶器抢夺”的认定，以下说法正确的是（ ）。___
A. “携带凶器抢夺”，是指行为人随身携带枪支、爆炸物、管制刀具等国家禁止个人携带的器械进行抢夺
B. 为了实施犯罪而携带其他器械进行抢夺的，可以认定为“携带凶器抢夺”
C. 行为人随身携带国家禁止个人携带的器械以外的其他器械抢夺，但有证据证明该器械确实不是为了实施犯罪准备的，不以抢劫罪定罪处罚
D. 行为人将随身携带的凶器有意加以显示、能为被害人察觉到的，以抢劫罪定罪处罚
【多选题】
关于“多次抢劫”，下列说法正确的是（ ）。___
A. 对于“多次”的认定，应以行为人实施的每一次抢劫行为均已构成犯罪为前提
B. 对于行为人基于一个犯意实施犯罪的，如在同一地点同时对在场的多人实施抢劫的不能认定为多次抢劫
C. 在同一地点实施连续抢劫犯罪的或在同一地点连续地对途经此地的多人进行抢劫的，可以认定为多次抢劫
D. 在一次犯罪中对一栋居民楼房中的几户居民连续实施入户抢劫的，可以认定为多次抢劫
【多选题】
甲唆使乙盗窃丙的财物，乙为抗拒抓捕而当场使用暴力致丙死亡。对此，下列说法正确的是（ ）。___
A. 甲、乙构成抢劫罪的共犯
B. 甲构成盗窃罪
C. 乙构成抢劫罪
D. 对甲而言，被教唆人乙没有犯被教唆的罪
【多选题】
下列行为中构成盗窃罪的有（ ）。___
A. 王某在商场盗窃他人信用卡之后，随即用该卡在商场购买了价值6000元的手表
B. 李某在商场试衣间试穿大衣是否合适的时候，趁售货员与别的顾客聊天的机会，将价值6000元的大衣穿走
C. 张某在商店购买首饰的时候，趁售货员不注意，将自己准备好的假首饰与从售货员那里拿来的价值8000元的真首饰调换，并谎称带的钱不够，将假首饰退给售货员
D. 郑某潜入他人家中，将50克海洛因拿走
【多选题】
下列行为中构成盗窃罪的有（ ）。___
A. 王某将李某殴打倒地不能动弹，但李某意识清醒，王某拿走其手上价值6000元的手表
B. 李某在某商店购买东西时，看到店主的钱包（内有现金3000元）从口袋里滑落，趁其不注意偷偷将钱包捡起放入包内
C. 张某在商店购买首饰的时候，售货员出示首饰后，张某趁其不备突然拿走
D. 郑某潜入他人家中，将家中价值800元的电视机拿走
【多选题】
下列行为中构成盗窃罪的有（ ）。___
A. 盗窃增值税专用发票
B. 盗窃可以用于骗取抵扣税款的发票
C. 盗窃信用卡并使用
D. 携带凶器盗窃
【多选题】
依据《刑法》第264条的规定，盗窃罪的客观行为表现为（ ）。___
A. 盗窃公私财物数额较大
B. 入户盗窃
C. 携带凶器盗窃
D. 2年内盗窃3次以上
【多选题】
下列认定被盗物品数额方法正确的是（ ）。___
A. 被盗财物有有效价格证明的，根据有效价格证明认定
B. 根据价格证明认定盗窃数额明显不合理的，应当按照有关规定委托估价机构估价
C. 盗窃外币的，按照盗窃时中国外汇交易中心或者中国人民银行授权机构公布的人民币对该货币的中间价折合成人民币计算
D. 明知是盗接他人通信线路、复制他人电信码号的电信设备、设施而使用的，按照合法用户为其支付的费用认定盗窃数额
【多选题】
陆某在街上看见王某的手包很鼓，以为包内有很多钱，遂跟踪王某。王某到一商场购物，将包放在柜台上，低头试鞋子的时候，陆某趁机拿走手包。回家后，打开手包发现，包内除现金4000元外，还有警官证。陆某用警官证冒充警察抓赌，并使用暴力没收赌资。陆某的行为构成（ ）。___
A. 盗窃罪
B. 抢夺罪
C. 招摇撞骗罪
D. 抢劫罪
推荐试题
【判断题】
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定，案件风险信息在案发时就应纳入案件统计系统
【判断题】
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定，银行业金融机构案件涉及金额以稽核部门确认的金额为准
【判断题】
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定，金融机构案件处置三项制度包括《银行业金融机构案件处置工作规程》、《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
【判断题】
甲银行为银监会直接监管的银行业金融机构，2014年3月15日甲银行行长林某被纪检部门双规。依据《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，甲银行总部应于事件发生后24小时内报送案件风险信息
【判断题】
甲银行于2014年4月收到重大案件举报线索，反映其下属A支行存在内外勾结，违规放贷，可能造成银行资产损失的情况。依据《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，甲银行应及时向当地银监局上报银行业金融机构案件信息
【判断题】
按照《银行业金融机构国别风险管理指引》规定，国别风险，是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行业金融机构债务，或使银行业金融机构在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使银行业金融机构遭受其他损失的风险
【判断题】
按照《银行业金融机构国别风险管理指引》规定，支付风险是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务的风险
【判断题】
按照《银行业金融机构国别风险管理指引》规定，银行业金融机构应当建立与国别风险暴露规模相适应的监测机制，在单一和并表层面上按国别监测风险，监测信息应当妥善保存于国别风险评估档案中
【判断题】
A银行为应对国别风险已计提了国别风险准备金。由于该准备金较为特殊，依据《银行业金融机构国别风险管理指引》规定，该准备金不能纳入资产减值准备
【判断题】
A银行董事会认为，考虑到A银行已经建立了完善的国别风险内部评级体系，能够有效识别风险，为提高管理效率，依据《银行业金融机构国别风险管理指引》规定，无须再对国别风险实行限额管理
【判断题】
按照《银行业金融机构外包风险管理指引》规定，外包是指银行业金融机构将原来由自身负责处理的某些业务活动委托给服务提供商进行短暂处理的行为
【判断题】
按照《银行业金融机构外包风险管理指引》规定，银行业金融机构开展外包活动应当制定外包的风险管理框架以及相关制度，并将其纳入全面风险管理体系
【判断题】
按照《银行业金融机构外包风险管理指引》规定，银行业金融机构内部审计职能可以请具有资质的外部审计机构执行
【判断题】
2012年，深圳怡化公司与福建某银行签订了ATM机具外包协议，协议就ATM的日常维护、保养、更换、升级以及银行信息保密等条款均做了明确约定。2013年，该公司维护人员在对某台机具设备更换记录有客户卡号、金额的日志纸时，不慎将日志纸遗失，依据《银行业金融机构外包风险管理指引》规定，该银行有权终止该外包协议
【判断题】
按照《中国银行业监督管理委员会办公厅关于规范市场竞争、严禁高息揽存的通知》规定，银行业金融机构在营销过程中不得擅自提高存款利率，不得向存款户发放现金，向存款客户赠送小礼品是行之有效的营销手段之一
【判断题】
按照《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定，“协助查询、冻结、扣划”是指有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的行为
【判断题】
按照《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定，金融机构协助查询、冻结和扣划存款，应当在存款人开户的营业分支机构具体办理
【判断题】
按照《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定，办理协助查询业务时，在执法人员证件不齐时，经办人员应当遵循特事特办原则，为执法人员提供便利
【判断题】
按照《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定，有权机关对个人存款户不能提供账号的，金融机构应当主动查询，配合冻结、扣划
【判断题】
某区人民法院于9月1日应A案件中原告甲的要求，采取诉前保全措施，对王某存在大兴银行的50万元存款进行了冻结。9月5日，该区所属市中级人民法院以B案件判决已生效为由要求扣划该笔存款，并为此出具了协助扣划存款通知书。依据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》（银发〔2002〕1号）有关规定,该市中级人民法院以上行为是否正确
【判断题】
大兴银行小张接待了该市某区人民法院两名执法人员，对方要求扣划之前已冻结张某某存在该行的50万元存款，并要求提取现金。小张要求对方出具：一是有权机关执法人员的工作证件；二是有权法院签发的协助扣划存款通知书，并已由主要负责人签字；三是已生效了的法律文书；四是该区法院出具同意其提取现金的通知书。在收到以上四项有效材料后，小张为其支取了现金。依据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》（银发〔2002〕1号）的有关规定，小张以上行为是否正确
【判断题】
某日，某市中级人民法院有权执法人员至大兴银行柜面拟冻结该行储蓄客户王某的50万元存款，银行柜面工作人员小王负责办理该项业务，在了解到对方来意后，小王查看了执法人员相关证件及相关法律文书，并挂了电话给该储蓄客户王某通知相关冻结事项后，再配合执法人员办理了冻结业务。试问，依据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》（银发〔2002〕1号）有关规定,小王以上操作是否正确
【判断题】
按照《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》规定，银行业金融机构贷款业务和存款业务应紧密挂钩，存款必须作为审批和发放贷款的前提条件
【判断题】
按照《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》规定，银行业金融机构要遵循利费分离原则，严格区分收息和收费业务，不得将利息分解为费用收取，严禁变相提高利率
【判断题】
按照《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》规定，银行业金融机构应依法承担贷款业务及其他服务中产生的尽职调查、押品评估等相关成本，不得将经营成本以费用形式转嫁给客户
【判断题】
按照《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》规定，对实行市场调节价的收费项目，严格对照相关规定据实收费，并公布收费价目名录和相关依据
【判断题】
按照《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，“其他违法违规行为”中的“法”、“规”指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件、自律性组织制定的有关准则，以及银行业金融机构制定的适用于自身业务活动的行为准则
【判断题】
按照《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，单纯商业贿赂类案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴
【判断题】
按照《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件不纳入案件进行统计
【判断题】
按照《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计
【判断题】
按照《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案后，除有证据证明银行业金融机构及其从业人员存在违法违规行为的以外，纳入第一类案件进行统计，按月报送案件数据
【判断题】
某银行员工在柜面转账过程中，未按客户要求转入相应账户，而是将资金转入其关联账户，在后台授权过程中，被发现，并对该员工进行控制，报送公安机关调查。案件发生后，该银行应以《案件风险信息（成功堵截）》格式上报，依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，成功堵截的案件或事件，应纳入案件统计
【判断题】
甲曾经是A银行的一位个贷客户经理，他把在A银行工作时积累下来的客户名单和之前办理业务时保留的客户信息资料以5000元都卖给了乙。后乙利用这些资料对客户进行电话诈骗，累计骗得50多万元。依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，由于甲和乙均非A银行员工，A银行也非案件受害人，故A银行无需将上述事件纳入案件统计
【判断题】
某银行员工张某协助他人伪造贷款资料，骗取银行贷款人民币3000万元，造成银行重大损失，被追究刑事责任，依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，该案件应属于第二类案件
【判断题】
陈某以人民币1万元从他人手中购得假币5万元，并通过其在某银行支行上班的朋友林某将全部假币替换，林某获得好处费1万元。一个月后，林某因涉嫌金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪被公安机关抓获，林某足额赔偿了银行的损失。由于该案件已经破获，且银行无实际经济损失，依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，可以不纳入案件统计
【判断题】
某一银行客户经理虚假注册了一家壳公司，借助其自身岗位的便利条件为其自己注册的公司申请安装了POS机，利用平常工作中收集的客户身份信息，以其自身注册的公司为客户开立虚假收入证明申请信用卡，然后再通过壳公司的POS机刷信用卡套现，套出现金500万元用于民间借贷赚取利息收益。在发现问题以后，该银行立即向公安机关报案。依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，该银行应按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作
【判断题】
按照《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》规定，关联外包是指服务提供商为银行业金融机构的母公司或其所属集团子公司、关联公司或附属机构提供信息科技外包
【判断题】
按照《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》规定，同业托管机构是指作为外包服务提供商为其他同行业金融机构提供信息科技外包服务的银行业金融机构
【判断题】
按照《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》规定，银行业金融机构在实施信息科技外包时，应当将信息科技管理责任一并外包
【判断题】
按照《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》规定，银行业金融机构应当根据自身信息科技战略明确不能外包的职能。涉及战略管理、风险管理、内部审计及其他有关信息科技核心竞争力的职能不得外包
