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【判断题】
74:有多个客户号时,系统提示疑似一户多号的,不需要是否确认为同一客户,可以直接进行客户号合并
A. 对
B. 错
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答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
75:有多个客户号时,系统提示疑似一户多号的,确认为同一客户的,可以进行客户号合并
A. 对
B. 错
【判断题】
76:个人客户信息发生变更的,应将信息错误的账户销户,同时进行客户信息治理
A. 对
B. 错
【判断题】
77:个人客户号以“01000”、“0103”开头的是柜面客户号,以“0102”开头的是信贷客户号;.机构客户号以“02000”、“0203”开头的是柜面客户号,以“0202”开头的是信贷客户号
A. 对
B. 错
【判断题】
78:支行向总行提交客户号合并申请时,两个客户号均为柜面的,由主管会计签字确认,有一个及以上客户号为信贷客户号的,由支行行长签字确认
A. 对
B. 错
【判断题】
79:客户号合并中系统中未显示两个账户是疑似一户多号客户号,但经柜面核实,确实这两个客户号为一户多号的,需要向总行提交客户号合并申请表
A. 对
B. 错
【判断题】
80:客户号合并中系统中未显示两个账户是疑似一户多号客户号,但经柜面核实,确实这两个客户号为一户多号的,也不能进行合并
A. 对
B. 错
【判断题】
81:客户号合并中两个客户号的其中一个为信贷客户号的,这个信贷客户号必须保留,此类合并由总行运营管理部合
A. 对
B. 错
【判断题】
82:客户号合并中两个客户号均为信贷客户号的,由总行信贷管理部合并
A. 对
B. 错
【判断题】
83:个人账户被转为睡眠户的,需要本人持身份证到我行任一网点办理
A. 对
B. 错
【判断题】
84:个人账户被转为睡眠户的,需要本人持身份证到我行开户网点办理
A. 对
B. 错
【判断题】
85:个人账户被转为睡眠户的,他人可以代为办理款项支取业务
A. 对
B. 错
【判断题】
86:客户在同一机构有多个账户的,该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
A. 对
B. 错
【判断题】
87:二次交易补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户的身份信息, 有时可能需要补录代办人信息,有时可能补录对手信息
A. 对
B. 错
【判断题】
88:有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时,有权机关查询、冻结、扣划完成后,支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》,经反洗钱牵头管理部门负责人批准后,在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
A. 对
B. 错
【判断题】
89:有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时,有权机关查询、冻结、扣划完成后,支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》,经反洗钱牵头管理部门负责人批准后,在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
A. 对
B. 错
【判断题】
90:客户信息补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户身份信息
A. 对
B. 错
【判断题】
91:定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时,可以免报大额交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
92:系统未提取到,按照规定应上报而未上报的大额交易,本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易
A. 对
B. 错
【判断题】
93:客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的,本行各营业机构应当重新识别客户
A. 对
B. 错
【判断题】
94:对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的,应当进行客户身份尽职调查,并考虑提交大额交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
95:发现已经开立的账户有假名情形的,应终止业务关系,并提交可疑交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
96:本行为外国政要客户提供开立账户服务时,应当报本行行长批准后方可开立
A. 对
B. 错
【判断题】
97:自然人客户的“身份基本信息”中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地
A. 对
B. 错
【判断题】
98:对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的,由相关当事人出具说明后,联系电话可以保持不变
A. 对
B. 错
【判断题】
99:当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存款业务时,如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件,各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求,只对代理人开展相关客户身份识别工作
A. 对
B. 错
【判断题】
100:本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时,应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)
A. 对
B. 错
【判断题】
101:反洗钱系统中,针对客户风险评级模块,如果编辑岗和审核岗对同一个客户的等级意见不统一,审批岗拥有最终决定客户等级的权限
A. 对
B. 错
【判断题】
102:新反洗钱系统中,较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级
A. 对
B. 错
【判断题】
103:在可疑案例上报过程中,当反洗钱系统中信息补录不完整时,需要首先补录完整客户信息和交易信息,否则无法排除或上报可疑案例
A. 对
B. 错
【判断题】
1:享档档起存金额1万元,存期1年,存取灵活,支持多次支取,享活期便利定期收益,按实际存期向下靠档计息
A. 对
B. 错
【判断题】
2:个人手机银行开通指纹登录后即可进行5万元以上的转账交易
A. 对
B. 错
【判断题】
3:某客户办理了我行个人电子银行,之后由于出差身在外地,加之手机丢失,让其家人拿户口本前来变更手机号,柜员考虑到情况特殊,直接进行了变更,其做法是否正确
A. 对
B. 错
【判断题】
4:个人客户开立电子银行必须到账户开户网点办理
A. 对
B. 错
【判断题】
5:新版手机银行中,客户使用“验证码+密码”认证方式时,所输入的密码为客户设定的支付密码
A. 对
B. 错
【判断题】
6:手机银行登录密码遗忘时客户必须到我行营业网点进行重置
A. 对
B. 错
【判断题】
7:客户有我行金燕卡,之前并未在我行开立过电子渠道,可直接下载我行手机银行APP,自主注册成为我行手机银行客户
A. 对
B. 错
【判断题】
8:张三是我行电子银行个人客户,开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务,某日通过网银单笔跨行转出5000万元后,又欲通过我行手机银行跨行转出5万元,咨询我行工作人员,我行工作人员告知其无法转出,必须到柜面办理。是否正确?
A. 对
B. 错
【判断题】
9:李四是我行电子银行个人客户,开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务,某日通过网银单笔跨行转出5000万元后,又欲通过我行手机银行向其本人同行账户转出5万元,咨询我行工作人员,我行工作人员告知其无法转出,必须到柜面办理。是否正确?
A. 对
B. 错
【判断题】
10:王五开通了特殊限额设置后,咨询我行工作人员是否可以在手机银行上进行特殊限额转账,我行工作人员告知其暂时不能,只能在网银上进行,是否正确?
A. 对
B. 错
【判断题】
11:手机闪付开通后,必须要打开手机银行APP才能支付
A. 对
B. 错
推荐试题
【判断题】
硫化氢具有臭鸡蛋味,但浓麻极高时却无味
A. 对
B. 错
【判断题】
乙烯装置停车时,高温真空设备必须先恢复常压
A. 对
B. 错
【判断题】
应急预案的编制应当结合本地区、本部门、本单位的危险性分析情况
A. 对
B. 错
【判断题】
正常生产时,应使负荷变动尽可能地缓慢、均匀以保证压缩机平稳运转
A. 对
B. 错
【判断题】
安全是一种状态,取决于事件发生的可能性和后果的严重度方面是否为人们可以接受的
A. 对
B. 错
【判断题】
防护性能是指防御物理、化学、生物等有害因素,保护作业人员安全与健康的能力
A. 对
B. 错
【判断题】
进入生产装置的头部防护用品主要为安全帽
A. 对
B. 错
【判断题】
在乙烯原料重质化时,前加氢脱除炔烃技术的不足之一是由于物料中一氧化碳含量剧烈波动(剧增或剧降),可能导致反应器容易缺漏或飞温
A. 对
B. 错
【判断题】
裂解炉废热锅炉裂解气侧泄漏会导致爆燃,导致安全隐患的发生
A. 对
B. 错
【判断题】
炉膛负压过低的主要危害是造成火嘴脱火,熄灭,最终停炉
A. 对
B. 错
【判断题】
工业粉尘危害大,在我国,车间空气中有害物质的最高容许浓度是工作地点空气中几次有代表性的采样测定不得超过的浓度
A. 对
B. 错
【判断题】
若甲烷化催化剂要按计划更换,在打开反应器前必须进行催化剂的氧化处理,因为高含量的镍可使催化剂自燃,引起聚合物燃烧
A. 对
B. 错
【判断题】
罐区的地沟、电缆沟或其他可能积聚可燃气体处,宜设置可燃气体检测报警器
A. 对
B. 错
【判断题】
硫化氢低浓度时有臭鸡蛋味道,随着浓度升高,臭味逐渐消失,人一旦中毒会导致电击样死亡。、
A. 对
B. 错
【判断题】
专项应急预案应按照综合应急预案的程序和要求组织制定,不作为综合应急预案的附件
A. 对
B. 错
【判断题】
突发事件发生地的公民应当服从人民政府、居民委员会、村民委员会或者所属单位的指挥和安排配合人民政府采取的应急处置措施,积极参与应急救援工作,协助维护社会秩序
A. 对
B. 错
【判断题】
上级单位应当指导、督促检查生产经营单位做好应急预案的备案登记工作,建立应急预备案登记建档制度
A. 对
B. 错
【判断题】
事故调查组有权向事故有关单位和个人了解与事故有关情况,并要求其提供相关文件资料,有关单位和个人可适当提供
A. 对
B. 错
【判断题】
各类危险品可以与少量禁忌物品混合储存
A. 对
B. 错
【判断题】
装运易燃易爆危险物,尤其是罐体,必须配备导静电橡胶拖地带
A. 对
B. 错
【判断题】
危险化学品应急预案的编写过程,其科学性严谨性和可行性非常强,要专家支持,只要本单位工程技术相关人员参与就可以了
A. 对
B. 错
【判断题】
生产经营单位聘用的退休人员因工负伤的,其医疗期间的待遇及一次性伤残补偿金,由聘用单位支付
A. 对
B. 错
【判断题】
安全具有压倒一切的优先权
A. 对
B. 错
【判断题】
用人单位应当为从事使用有毒物品作业的劳动者提供符合国家职业卫生标准的防护用品,并确保劳动者正确使用
A. 对
B. 错
【判断题】
不得在女职工怀孕期产期哺乳期解除劳动合同
A. 对
B. 错
【判断题】
工作和休息是劳动者的基本权利之一
A. 对
B. 错
【判断题】
安全生产管理人员必须具备的相应的安全生产知识和管理能力,其中包括熟悉现代化管理的方法。掌握相应的安全专业技术知识和管理知识
A. 对
B. 错
【判断题】
个体防护不能被视为控制危害的主要手段,而只能作为一种辅助性措施
A. 对
B. 错
【判断题】
安全生产法规是党和国家的安全生产方针政策的集中表现,是上升为国家意志的一种行为准则
A. 对
B. 错
【判断题】
生产经营单位为保证安全资金的有效投入,应编制安全技术措施计划
A. 对
B. 错
【判断题】
危险化学品安全管理条例规定、国家对危险化学品经营销售实行许可制度,未经许可,任何单位和个人都不得经营销售危险化学品
A. 对
B. 错
【判断题】
从业人员有自残行为的,不能认定为工伤
A. 对
B. 错
【判断题】
用人单位应当为从事使用有毒物品作业的劳动者提供符合国家职业卫生标准的防护用品,并确保劳动者正确使用
A. 对
B. 错
【判断题】
装运易燃易爆危险物,尤其是罐体,必须配备导静电橡胶拖地带
A. 对
B. 错
【判断题】
在确保安全的情况下单位和个人可以经营销售危险化学品
A. 对
B. 错
【判断题】
安全具有压倒一切的优先权
A. 对
B. 错
【判断题】
通风是控制作业场所中有害气体蒸汽或粉尘最有效的措施
A. 对
B. 错
【判断题】
危险化学品火灾事故主要是爆炸品的火灾事故
A. 对
B. 错
【判断题】
个体防护用品可以降低作业场所有害化学品的浓度
A. 对
B. 错
【判断题】
生产经营单位聘用的退休人员因工负伤的,其医疗期间的待遇及一次性伤残补偿金,由聘用单位支付
A. 对
B. 错
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