【多选题】
50：因客户申请等原因“个人账户转睡眠户清单”中的账户，柜员可以通过___交易将其转为正常户，转为正常户后可办理挂失、转账、销户等业务。
A. 1206睡眠户转正常户
B. 1119睡眠户款项支取
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【多选题】
51：核心系统以营业网点为单位生成“个人账户拟转睡眠户清单”和“个人睡眠户拟转营业外收入清单”。各支行、营业部可通过___查询清单明细。
A. “9999报表打印”
B. “1206睡眠户转正常户”
【多选题】
52：下列___在个人睡眠户治理范围
A. 金燕IC卡
B. 社保卡
C. 贷款还款卡
D. 工会卡
【多选题】
53：因客户申请等原因“个人睡眠户转营业外收入清单”中的账户，柜员可以通过“【1119睡眠户款项支取】”交易将账户___支付给客户。
【多选题】
54：个人睡眠户转营业外收入后，查询营业外支出账户使用___查询。
A. 【6301内部账户信息查询】
B. 【1288久悬户/睡眠户单笔查询】
【多选题】
55：个人睡眠户转营业外收入后，查询营业外支出账户业务代号为___
A. 7758
B. 6301
C. 9010
D. 8016
【多选题】
56：未成年人的法定监护人：首先应当由其___担任，如父母死亡或者无监护能力的，由其他有监护能力的人按顺序担任监护人。
A. 祖父母、外祖父母；
B. 成年的兄、姐；
C. 其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意
D. 父母
【多选题】
57：对以开立账户形式新建立业务关系的客户，网点柜员应于业务关系建立后的___个工作日内，根据客户的基本信息中有关“国籍”、“行业”、“职业”等重要信息和其他资料信息，完成客户洗钱风险等级划分工作，并在反洗钱系统中选定该客户的风险等级标识。
【多选题】
58：营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立___个工作日内完整填写《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》经支行主管会计初审和支行行长复核后，交总行反洗钱牵头管理部门负责人批准。
【多选题】
59：当中低风险等级客户调整为高风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后,还需报本行___批准。
A. 反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员
B. 反洗钱牵头管理部门负责人
C. 反洗钱钱牵头管理部门分管领导
D. 本行行长
【多选题】
60：当高风险等级客户调整为中低风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后，应___批准。
A. 还需报本行反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员
B. 还需报本行反洗钱牵头管理部门负责人
C. 还需报本行反洗钱钱牵头管理部门分管领导
D. 可直接将客户风险等级调整为中低风险
【多选题】
61：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于___日内向反洗钱牵头管理部门提交( )，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险。
A. 15、《建议调整申请表》
B. 10、《建议调整申请表》
C. 15、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
D. 10、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
【多选题】
62：当日单笔或者累计人民币交易___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 5、1
B. 10、2
C. 10、1
D. 20、1
【多选题】
63：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【多选题】
64：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币___万元以上或外币等值()美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件、登记客户联系方式。
A. 2、1000
B. 1、1000
C. 2、2000
D. 1、2000
【多选题】
65：客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，本行各开户机构应及时联系客户___内提供新的身份证明文件，留存复印件后专夹保管，并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新。
A. 一个月
B. 三个月
C. 六个月
D. 一年
【多选题】
66：张三为不在我行开立账户的客户李四提供现金汇款1万元，下列选项中不属于我行客户身份识别应当做的是___
A. 要求张三提供李四身份证件
B. 登记张三身份基本信息
C. 留存张三有效身份证件或其他身份证明文件的复印件
D. 核对张三的有限身份证件或其他身份证明文件
【多选题】
67：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 100、10
B. 200、20
C. 50、5
D. 20、1
【多选题】
68：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【多选题】
69：各支行成立反洗钱工作实施小组，由支行行长任组长、主管会计任副组长、各网点负责人为小组成员。指定各支行___为各支行的反洗钱管理员，指定( )为各营业网点的反洗钱工作人员。
A. 主管会计、网点负责人
B. 行长、网点负责人
C. 副行长、网点负责人
D. 副行长、主管会计
【多选题】
70：各营业机构反洗钱编辑岗和审核岗人员应每日登陆本行反洗钱系统，点击___模块下各子项内容后，点击主界面“查询”按钮，分别查看是否有积压数据未处理完毕。
A. 基础管理
B. 数据报送
C. 调查分析
D. 风险评级
【多选题】
71：当客户涉及刑事案件有关的查询、冻结、扣划业务时，由___在反洗钱系统中添加( )。
A. 业务受理网点、风险事件
B. 客户号归属网点、风险事件
C. 业务受理网点、特殊事项
D. 客户号归属网点、特殊事项
【多选题】
72：反洗钱系统中，当可疑案例被排除后，自动进入案例处理模块中的___子选项卡界面，方便再次出现可疑时直接编辑上报。
A. 可疑案例处理
B. 可疑案例特殊处理
C. 可疑案例协查
D. 其他
【多选题】
1：有关1090隔日账户冲补账交易，以下说法正确的有___
A. 补账时需要检查输入的待销账序号合法性,只能核销本机构的待销账；
B. 待销账序号的币种需要与补账账户币种相同、钞汇标志需要一致；
C. 冲补账的错账日期必须小于交易当日；
D. 隔日冲补账的账户，系统同时按错账日期至冲账日期的时间差和错账金额，调整被冲、补记账户的应计提利息。
【多选题】
2： 关于错账可能存在的风险，下列说法正确的是___
A. 金额类错账的发生，会给银行带来资金损失的风险；
B. 出现错账后，不当的处理不仅会造成客户不满，严重还可能引发客户纠纷，甚至带来法律风险；
C. 在为客户办理业务时出现错账，将影响到客户体验和忠诚度；
D. 银行是经营信用的单位，严重的账务差错会给银行企业形象和声誉带来负面影响。
【多选题】
3： 以下交易，可以使用8899撤销交易进行撤销的有___
A. 1086
B. 5625
C. 8080
D. 1200
【多选题】
4：以下交易码中，可以使用交易本身双向操作的有___
A. 1204账户控制及维护
B. 1291法院定时扣划
C. 1129协定存款设置
D. 0312股权质押
【多选题】
5：关于8899交易，下列说法正确的是___
A. 原交易凭证与交易界面所显示的信息是否一致；
B. 当为纸质凭证时，是否注明“X年X月X日此笔业务因XXX原因申请撤销”字样；
C. 特殊业务申请表省中心授权通过表中申请原因是否完整、有效，与交易界面所显示的信息是否一致；
D. 该交易原则上不能由客户发起。
【多选题】
6：账务撤销和冲正抹账，根据金额不同，需分级别审批,下列关于审批权限说法正确的有___
A. 金额不超过10万元的，由机构主管签字审批；
B. 金额大于10万元不超过200万元的，由副主任/副行长审批；
C. 金额大于200万元的，由信用社主任/支行行长审批；
D. 金额大于200万元的，先由机构主管初审后，再由信用社主任/支行行长审批。
【多选题】
7：特殊情况下(如电信诈骗等)，为防范出现更大风险，保护客户资金安全，可以由客户发起8899撤销交易，撤销时需要提供的资料有___
A. 客户影像；
B. 身份证件(如原交易需要提交证件的同时提交证件)；
C. 交回银行回执；
D. 客户出具声明(说明撤销原因，由此引起的一切经济纠纷和法律责任，由其承担等)。
【多选题】
8：对公客户来办理7127凭证解挂时，授权应提供资料有___
A. 原挂失/解挂申请书(解口挂时无需提供)；
B. 原存款凭证；
C. 客户影像；
D. 单位公函、客户有效证件、法定代表人或负责人身份证件，如为代理，需同时提供代理人身份证件和授权委托书。
【多选题】
9：单位保证金存款账户按存期不同分为活期保证金存款账户和定期保证金存款账户，定期保证金存款的存期有以下___档次。
A. 三个月
B. 六个月
C. 一年
D. 两年
【多选题】
10：关于【0104个人客户开户信息维护】交易，以下维护事项说法正确的是___
A. 联网核查
B. 电话号码
C. 证件失效日期
D. 单位信息、家庭信息等
【多选题】
11：有关支票上大写日期的填写，说法正确的是___
A. 壹月、贰月前必须加零；
B. 壹拾月前可不加零；
C. 壹至玖日前都必须加零；
D. 壹拾日、贰拾日、叁拾日前都必须加零。
【多选题】
12：以下哪些交易不需要法院提供裁定书或判决书___
A. 1200法院冻结
B. 1202法院扣划
C. 1203法院解冻
D. 1203法院续冻
【多选题】
13：【1129协定存款设置】交易适用的账户类型有___
A. 基本户
B. 一般户
C. 临时户
D. 专用户
【多选题】
14：关于【1291法院定时扣划】交易，下列说法正确的是___
A. 每月定时扣划，扣划总金额可以不用是每次扣划金额的整数倍
B. 每月定时扣划，扣划总金额必须是每次扣划金额的整数倍
C. 此交易不对账户进行控制
D. 扣划时点检索账户余额不足时，将扣划失败。
【多选题】
15：对【0123机构客户开户信息维护】交易，授权应提供资料包括___。
A. 变更银行结算账户申请表
B. 变更法人后的单位有效证件
C. 法定代表人或负责人身份证件，如为代理，需同时提供代理人身份证件和授权委托书
D. 客户影像
【多选题】
16：下列久悬账户管理相关业务中，必须由县级行社财务部门进行审批的是___
A. 正常户转久悬户；
B. 久悬户转正常户；
C. 营业外支出转正常户；
D. 久悬户转营业外收入。
【多选题】
17：下列有关【7133】客户凭证作废交易，说法正确的是___
A. UK作废时，“全部作废标志”只能选“否”，否则无法作废成功；
B. 作废的纸质凭证如果缴回，必须注明作废字样或盖作废章；
C. 若无法缴回原凭证，需提供客户盖章、签字的证明；
D. 该交易授权时需要提供单位有效证件原件。
【多选题】
18：通过【1132】单位账户维护交易，维护单位账户相关信息时，可以非客户发起的情形有___
A. 客户因正常经营需要，变更单位账户名称，法定代表人无法到场办理时；
B. 客户已在工商部门变更单位账户名称，在银行维护账户信息，无法提供单位有效证件原件时；
C. 银行柜员在开户等操作时，由于录入错误必须进行信息维护时；
D. 当因部分原因，无法进行密码重置，需要进行账户信息维护时。
推荐试题
【单选题】
作业人员对本规程应___考试一次。
A. 每半年
B. 每年
C. 每两年
D. 每三年
【单选题】
作业人员因故间断电气工作连续___个月以上者，应重新学习本规程，并经考试合格后，方能恢复工作。
【单选题】
任何人发现有违反本规程的情况，应___，经纠正后才能恢复作业。
A. 立即制止
B. 立即报告领导
C. 停止作业
D. 批评教育
【单选题】
按触电的方式触电可分为___
A. 直接接触触电。间接接触电。
B. 单相触电、两相触电。跨步电压触电
C. 感应电压触电、接触电压触电。
D. 跨步电压触电、静电电压触电。
【单选题】
人体同时接触两相导体的触电为___
A. 单相触电
B. 静电电压触电
C. 接触电压触电
D. 两相触电
E. 跨步电压触电
F. 感应电压触电。
【单选题】
电流对人体的伤害有___
A. 电击、电伤、和电磁场伤害
B. 热效应、化学效应的伤害
C. 电弧烧伤、熔化金属烫伤
D. 电磁场生理伤害。
【单选题】
人体进入高压落地点8米以内时人体两脚之间电位差形成的触电称为___
A. 单相触电
B. 静电电压触电
C. 接触电压触电
D. 两相触电
E. 跨步电压触电
F. 感应电压触电。
【单选题】
当发生触电事故致人呼吸、心跳骤停时、抢救时间超过___后一般没有抢救成活的希望。
A. 3分钟、
B. 4分钟、
C. 5分钟、
D. 6分钟、
【单选题】
当发生触电事故后应当___抢救。
A. 送急救站抢救、
B. 送医院抢救、
C. 就地及时抢救、
D. 等救护车人员抢救、
【单选题】
人在触电时，电流虽然通过了人体的心、脑和肺等要害部位而造成触电者心肺聚停，但是大多数并没有造成心脏、肺和脑组织的生命中枢等组织细胞的不可逆坏死，而仅仅是引起上述器脏及其组织细胞的___
A. 生理麻痹和功能紊乱。
B. 生理麻痹。
C. 功能紊乱。
D. 不可逆坏死
【单选题】
当触电者同时具有多种伤害时、在抢救中应始终把抢救触电者___放在第一位。
A. 烧伤、
B. 骨拆、
C. 生命、
D. 烫伤
【单选题】
确定抢救场地必须把抢救触电者的生命放在第一位，以___为原则，
A. 送医院。
B. 就地。
C. 送当地卫生站、
D. 送急救中心。
【单选题】
触电伤员如意识丧失，应在___秒内用看、听、试的方法判断触电伤员的呼吸、心跳情况。
A. 5.
B. 10.
C. 15。
D. 20.
【单选题】
对意识丧失,心跳、呼吸停止的触电者，应立即就地采用___进行抢救。
A. 人工心肺复苏法、
B. 口对口吹气法、
C. 胸外心脏按压法。
D. 仰头抬颏法
【单选题】
对意识丧失, 呼吸停止，心跳存在的触电者，应立即就地采用___法进行抢救或人工心肺复苏进行抢救。
A. 人工心肺复苏法、
B. 口对口吹气法、
C. 胸外心脏按压法。
D. 仰头抬颏法
【单选题】
对意识丧失,心跳停止、呼吸存在的触电者，应立即就地采用___进行抢救或人工心肺复苏进行抢救。
A. 人工心肺复苏法、
B. 口对口吹气法、
C. 胸外心脏按压法。
D. 仰头抬颏法
【单选题】
人工心肺复苏操作频率是___
A. 人工呼吸2次心脏按压30次循环做
B. 人工呼吸2次心脏按压15次循环做
C. 人工呼吸1次心脏按压15次循环做
【单选题】
本规程规定了工作人员在___应遵守的安全要求。
A. 检修现场
B. 运维现场
C. 作业现场
D. 抢修现场
【单选题】
各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及___。
A. 事故紧急处理措施
B. 紧急救护措施
C. 应急预案
D. 逃生方法
【单选题】
防误操作闭锁装置不得随意退出运行，停用防误操作闭锁装置应经___批准。
A. 检修负责人
B. 工区负责人
C. 调控人员
D. 设备运维管理单位
【单选题】
监护操作时，操作人在操作过程中不准有任何未经___同意的操作行为。
A. 工作票签发人
B. 工作负责人
C. 监护人
D. 调控人员
【单选题】
用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)、高压熔断器或经传动机构拉合断路器(开关)和隔离开关(刀闸)，均应___。
A. 戴线手套
B. 戴绝缘手套
C. 戴护目眼镜
D. 穿防电弧服
【单选题】
雨天操作室外高压设备时，绝缘棒应有防雨罩，还应___。
A. 穿绝缘靴
B. 穿雨衣
C. 穿绝缘鞋
D. 穿防电弧服
【单选题】
在高压设备上工作，应至少由两人进行，并完成保证安全的___。
A. 技术措施和应急措施
B. 组织措施和现场措施
C. 组织措施和技术措施
D. 应急措施和现场措施
【单选题】
变电检修(施工)作业，___认为有必要现场勘察的，检修(施工)单位应根据工作任务组织现场勘察，并填写现场勘察记录。
A. 工作票签发人或工作负责人
B. 工作票签发人或工作许可人
C. 工作许可人或工作负责人
D. 工作票签发人或专责监护人
【单选题】
作业人员应具备必要的电气知识和业务技能，且按工作性质，熟悉本规程的相关部分，并经___。
A. 专业培训
B. 考试合格
C. 技能培训
D. 现场实习
【单选题】
作业人员应具备必要的___，学会紧急救护法，特别要学会触电急救。
A. 理论知识
B. 实践经验
C. 安全生产知识
D. 生产经验
【单选题】
作业人员应具备必要的安全生产知识，学会紧急救护法，特别要学会___。
A. 创伤急救
B. 溺水急救
C. 触电急救
D. 高空急救
【单选题】
在发生人身触电事故时，可以不经许可，即行断开有关设备的电源，但事后应立即报告___和上级部门。
A. 工作负责人或设备运维管理单位
B. 调度控制中心或工作负责人
C. 调度控制中心或设备运维管理单位
D. 工作负责人或班站长
【单选题】
新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员（管理人员、非全日制用工等），应经过___后，方可到现场参加指定的工作，并且不准单独工作。
A. 岗位技能培训
B. 安全知识教育
C. 领导批准
D. 电气知识培训
【单选题】
参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉本规程，经考试合格，并经___认可，方可参加工作。
A. 相关单位分管领导
B. 设备运维管理单位
C. 安全监督管理部门
D. 调度控制中心
【单选题】
倒闸操作由___填用操作票。
A. 负责人
B. 操作人员
C. 监护人
D. 班站长
【单选题】
在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时，应制定相应的___，经本单位批准后执行。
A. 安全措施
B. 技术措施
C. 组织措施
D. 反事故措施
【单选题】
检修人员操作时，操作票应由___审核签名，然后才能使用。
A. 运维负责人
B. 工作负责人
C. 班站长
D. 技术员
【单选题】
无论高压设备是否带电，作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作；若有必要移开遮栏时，应有___在场，并符合设备不停电时的安全距离。
A. 安全员
B. 监护人
C. 负责人
D. 班组长
【单选题】
检修人员进行操作的接、发令程序及安全要求应由___审定，并报相关部门和调度控制中心备案。
A. 调度控制中心
B. 设备运维管理单位
C. 安监部门
D. 单位主管领导
【单选题】
待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号，并列入___管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。
A. 调度控制中心
B. 设备运行单位
C. 设备检修单位
D. 设备维护单位
【单选题】
21实行单人操作的设备、项目及人员需经设备运维管理单位或___批准，人员应通过专项考核。
A. 调度控制中心
B. 调度值班员
C. 检修单位
D. 安监部门
【单选题】
遥控操作、程序操作的设备应满足有关___。
A. 技术条件
B. 安全条件
C. 安全要求
D. 流程要求
【单选题】
在手车开关拉出后，应观察隔离挡板是否可靠封闭。封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用___封闭。
A. 专用器具
B. 临时隔板
C. 接地隔板
D. 绝缘隔板
