【单选题】
AMD67、 项目经理已经完成识别相关方的工作。之前，由于没有对项目经理和相关方的影响力或职权方面规定区别，项目经理在管理相关方方面有困难，在相关方登记册中需要包含哪一些信息？___
A. 新相关方的变更请求
B. 相关方效益管理计划
C. 相关方参与计划
D. 相关方分类
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相关试题
【单选题】
AMD68、 公司正在开发一些新产品，在测试阶段，客户发现该产品的一个严重缺陷。项目经理应该使用什么来确定合适的解决方案？___
A. 因果图
B. 六西格玛
C. 专家判断
D. 面向 X 的设计
【单选题】
AMD69、 项目团队在交付产品增量时遇到困难，项目经理安排一次回顾总结会议以找出差错。谁应该参加这次会议？___
A. 指导委员会成员
B. 所有直接参与项目生产进度工作的成员
C. 项目管理办公室(PMO)的负责人和项目经理
D. 参与该项目的每个团队的团队领导
【单选题】
AMD70、 一个项目收到项目发起人对范围、预算和进度计划的批准。若要确保项目相关方都能获得通知并参加，项目经理应该怎么做？___
A. 将项目计划发送给项目相关方进行反馈
B. 与项目相关方开会，一起审查项目管理计划
C. 所有相关方一起召开项目启动大会
D. 要求项目发起人与所有项目相关方沟通并获得他们的同意
【单选题】
AMD71、 一个相关方认为最近一个项目可交付成果没有实现，若要获得该相关方的批准，项目经理应该怎么做？___
A. 分析该相关方的需求和期望并审查项目范围
B. 与该相关方一起审查项目章程
C. 与该相关方一起审查质量管理计划
D. 获得该相关方的新需求并执行风险分析
【单选题】
AMD72、 一家农业设备制造商因一个缺陷部件而召回数千个产品。这个问题导致许多客户不满, 公司花费500 万美元来修理和更换零件。哪一种成本预算类型可以防止这个问题？___
A. 非一致性成本
B. 一致性成本
C. 矩阵图
D. 多标准决策分析
【单选题】
AMD73、 一位团队成员通知项目经理他们必须完成项目之外的一项关键任务。这将对项目进度产生风险。项目经理应该做什么去消除风险？___
A. 与该团队成员的经理协商另外一个时间来完成这项其他任务
B. 从另一个部门获得一位替代资源
C. 向项目发起人汇报该团队成员的经理不遵守规定
D. 指示该团队成员的经理释放该团队成员以完成预定的项目活动
【单选题】
AMD74、 项目经理聘请一位资源开发一个网站。该资源在没有完成工作的情况下突然离职，项目经理必须聘请另一位资源来完成这项工作，新聘请的资源更改网络设计，覆盖了原有设计。应如何描述与第一位资源工作相关的成本？___
A. 间接成本
B. 直接成本
C. 沉没成本
D. 可变成本
【单选题】
AMD75、 你是敏捷项目的经理。你发现有一个关键相关方是团队的主要干扰人。他频繁地从团队中获取项目状况信息，提供建议，并有时也会变更需求。对此，你应该做什么? ___
A. 升级问题并禁止他进入团队中来
B. 邀请利益相关者参与适当的规划或审查会议，要求他提供自己的观点
C. 倾听利益相关者的陈述，但忽略他的建议
D. 直接告诉利益相关者在迭代周期中不要打扰团队
【单选题】
AMD76、 一家公司已经为项目经理设计了一份指南，以便在每个项目结束时举行审查会议。其目的是收集项目的负面和正面影响。刚开始一个项目的项目经理发现，这份指南中没有考虑过往项目中获得的经验教训。这份指南应包含什么内容？___
A. 头脑风暴
B. 对组织过程资产的审查
C. 执行摘要数据表
D. 事业环境因素研究
【单选题】
AMD77、 项目经理得知在他们不知情的情况下已经为项目分配了资源，经过调查，项目经理发现这些资源需求是合理的。若要避免这种沟通不畅的情况，项目经理事先应该做什么？___
A. 亲自创建资源管理计划
B. 更新采购和成本管理计划
C. 明确定义并沟通每个资源的角色与职责
D. 修订沟通管理计划
【单选题】
AMD78、 在一个项目的最终收尾活动期间，项目经理发现项目章程包含的原始项目范围比最终项目范围的成本低，项目经理应如何处理这项信息？___
A. 在项目报告中记录原始和最终范围
B. 更改项目章程以反映本文件创建后所做的所有变更
C. 核实项目管理计划是否已更新
D. 审查变更请求，且如果没有包含必要的信息，则更新该变更请求
【单选题】
AMD79、 因为一些团队成员不合作，一个拥有多元化团队的项目经理需要处理冲突，项目经理应该怎么做？___
A. 定期召开电话会议反复重申共同目标，并向该团队成员说明应该作为一个团队共同合作
B. 与不合作的团队成员开会
C. 与所有团队成员一起进行团队建设活动
D. 向所有团队成员发送一封电子邮件解释说，这种行为是不能容忍的
【单选题】
AMD80、 项目经理加入一个已经在进行当中的项目。质量审计报告显示，由一个供应商提供的一些材料在材料检查员没有出示批准文件的情况下，获得付款批准。项目经理得知检查员口头表达了批准意见，然后再提供批准文件。哪一份计划可以帮助项目经理评估这种批准方式是否符合项目管理计划？___
A. 需求管理计划
B. 相关方参与计划
C. 沟通管理计划
D. 质量管理计划
【单选题】
AMD81、 由于技术已在其他工厂运行，一个项目的用户验收测试被省略。但是，在实施后，该技术不能按预期起作用。项目经理应该怎么做？___
A. 查看缺陷报告以确定并解决问题
B. 提交变更请求
C. 执行根本原因分析，以确定纠正措施
D. 使用测试脚本来解决问题
【单选题】
AMD82、 在创建采购管理计划时，项目经理发现组织内部存在的某些资源正在为其他项目效力, 项目经理应该怎么做来满足这种需求？___
A. 开展自制或外购分析
B. 创建工作分解结构(WBS)
C. 创建风险登记册
D. 开始人员分配谈判
【单选题】
AMD83、 在生产环境中执行后识别到一个项目问题。若要识别发生这种问题的原因，项目经理应该使用什么工具或技术？___
A. 帕累托图
B. 直方图
C. 石川图
D. 控制图
【单选题】
AMD84、 一个敏捷团队拥有 11 名集中办公的团队成员，他们以一个稳定的速度执行工作，在第九次迭代中，有些团队成员离职，并由分布在不同地理位置的成员代替。敏捷项目管理者应对新团队有何期待？___
A. 团队将经历形成阶段，并将以之前项目团队的相同的速度水平执行工作
B. 在团队以稳定的速度执行工作之前，团队将经历震荡阶段，并在更为频繁的沟通中规范化
C. 团队将处理和解决所发生的任何团队冲突
D. 团队成员将关注他们自己的可交付成果和进度
【单选题】
AMD85、 项目经理正与多位相关方一起管理一个庞大而复杂的项目。一些相关方反对项目的效益，而另一些则非常支持。项目经理应该使用什么来澄清并正确管理这些相关方？___
A. 凸显模型
B. 权力/利益方格
C. 影响/影响力方格
D. 相关方立方体
【单选题】
AMD86、 项目经理加入一个备受瞩目的项目，该项目将为公司带来重大效益,项目发起人告诉项目经理，一些关键相关方不赞同项目的效益，并且可能抵制该项目的工作。 项目经理该怎么做？___
A. 制定责任分配矩阵(RAM)
B. 要求发起人获得相关方的支持
C. 与相关方开会展示该项目
D. 更新相关方登记册，添加这项信息
【单选题】
AMD87、 项目的混凝土供应商通知项目经理，材料将比预定时间晚三个星期交付。项目经理更新了进度计划并通知项目团队。在这种情况下，哪种合同类型承担的风险最小？___
A. 总价加激励费用合同(FPIF)
B. 总价加经济价格调整合同(FPEPA)
C. 工料合同(T&M)
D. 固定总价合同(FFP)
【单选题】
AMD88、 一个国际项目的团队由来自不同的背景，年龄和兴趣的个人组成。项目一开始后就发现他们未能齐心协力一起合作。项目经理如何才能促进更好的团队合作？___
A. 举行正式的团队会议来讨论团队合作的重要性
B. 与团队开会以解释基本规则，共同愿景和价值观，并更好的理解团队成员的优先级
C. 请人力资源部门对团队进行多样性方面的教育和培训
D. 让团队自行建设，然后在下一次绩效评估会议上处理问题
【单选题】
AMD89、 一家咨询公司的负责人发起一个项目，拟开发一种新的业务，以增加市场份额和收入, 由于该公司很成功，管理团队和顾问并不认为需要新的业务模式，并要求在启动项目之前提供项目概念。应该用什么来制定项目概念？___
A. 头脑风暴
B. 专家判断
C. 六西格玛技术
D. 预测
【单选题】
AMD90、 在几次迭代后，一名敏捷项目管理者注意到类似问题连续两次发生，并影响团队的执行效率，敏捷项目管理者应该怎么做？___
A. 将问题上报给项目经理
B. 增加正在执行的工作，提高效率
C. 要求团队成员重新审阅需求
D. 在迭代回顾会议上解决该问题
【单选题】
AMD91、 项目经理必须为政府编制一份工厂生产能力报告。这份报告将通过对 400 家工厂的总经理进行调查而创建，并且必须在四个月内完成，然而，根据现有资源以及调查每位总经理所需的时间，该项目预计需要一年时间。项目经理应使用什么工具或技术来满足预期期限？___
A. 进度压缩
B. 快速跟进
C. 标杆对照
D. 统计抽样
【单选题】
AMD92、 项目经理正在与质量保证(QA)专家合作，以确定生产线中许多质量偏差和缺陷背后的原因。项目经理应该使用下列哪一项来确定问题的根源？___
A. 直方图
B. 散点图
C. 矩阵图
D. 鱼骨图
【单选题】
AMD93、 哪种项目角色聚焦于理解商业问题和机会？___
A. 商业架构师
B. 项目经理
C. 项目发起人
D. 商业分析师
【单选题】
AMD94、 到目前为止本该完成百分之八十的一个项目只完成了百分之七十五，项目总预算为 100,000 美元，已完成工作实际成本(ACWP)为 72,000 美元。根据这些信息可以确定什么？___
A. 该项目低于预算，进度效指数(SPI)为 0.94,成本绩效指数(CPI)为 1.04
B. 该项目超出预算，其 SP1 为 1.07,CPI 为 0.96
C. 该项目超出预算， SPI 为 0.94,CPI 为 1.04
D. 该项目低于预算，其 SPI 为 0.94, CPI 为 0.96
【单选题】
AMD95、 对于一个软件开发项目，大部分功能都已经过客户同意。该客户也是一位相关方，负责审查需求规格书。项目开始后，该客户的老板(之前未被识别为一位相关方)参与项目要求对批准的需求进行变更。这导致项目发生严重返工并延长时间表。项目经理应该怎么做？___
A. 将其添加进风险登记册
B. 向变更控制委员会(CCB)提交一项变更
C. 修订项目管理计划，以包含这些更新
D. 规划时间和资源的缓冲区，以补偿预期之外的变更请求
【单选题】
AMD96、 发起人在下列哪一项文件中可以找到必要信息来决定提议的项目是否能通过？___
A. 商业论证
B. 方案范围
C. 商业需要
D. 解决方案
【单选题】
AMD97、 一家公司要求项目经理为一项新装配技术启动一个项目，项目资源平均为公司工作 15 年，并认为他们可以立即开始项目。项目经理应该怎么做来启动这个过程？___
A. 制定一份培训计划
B. 召开项目启动大会
C. 创建项目管理计划
D. 制定一份激励计划
【单选题】
AMD98、 一个项目己经发生偏差几个月了，这种状态已通过电子邮件在每周报告中发送给所有相关方。一位关键相关方刚刚得知这一偏差，并对只通过电子邮件通知他们感到不安。若要预防这个问题，项目经理应该是先做什么？___
A. 确认所有相关方都收到并理解每份状态报告
B. 为每一个相关方选择适当的沟通方法
C. 直接与关键相关方就重要问题或项目偏差进行接洽
D. 计划与关键相关方定期举行会议以报告项目状态
【单选题】
AMD99、 一个构建新产品的项目包含了一项设计，而该设计使用了两个现有产品的一些功能，但是，新产品需要比其前代产品更大型且更便宜。项目经理查看两个现有产品的文件，并与工程总监讨论对最终成本的影响。项目经理将使用什么技术来估算成本？___
A. 建模和成本预测
B. 类比估算和参数估算
C. 专家判断和成本汇总
D. 自下而上估算和计划评审技术分析
【单选题】
AMD100、 一个专业的项目团队正在管理一个大型项目。上个月，工程顾问提交了最初的设计计划给客户审查，项目经理得知该设计因未能满足客户需求而被拒绝。若要确保更有利的结果，项目经理应该事先做什么？___
A. 制定项目章程
B. 召开项目启动大会
C. 创建需求跟踪矩阵
D. 执行相关方分析
【单选题】
AMD101、 由于项目资源的专业水平不同，项目经理注意到进度计划绩效问题，一些经验丰富的资源会检查不必要的细节，而一些初级资源则需要很长时间才能完成任务。项目经理应该怎么做来增强团队绩效？___
A. 根据需要提供培训，并为所有团队成员执行一份核对单
B. 请高级资源为初级资源提供协助
C. 更换初级资源，并通知高级资源
D. 对初级员工进行培训
【单选题】
AMD102、 项目经理加入一个刚刚开始的项目，项目发起人和项目团队向新项目经理保证具有足够的预算和符合实际的进度计划，项目经理担心可能威胁到项目成功的意外事件。项目经理应该怎么做？___
A. 识别并评估任何项目风险
B. 请求项目发起人为项目规划提供额外资金
C. 与职能经理讨论潜在的计划外风险
D. 关注按计划执行项目
【单选题】
AMD103、 一个项目已经交付了一个应用程序。但是，在与相关方的会议中，发现该产品没有达到法律要求。项目经理应该怎么做？___
A. 更新需求文档
B. 修订项目管理计划
C. 提出变更请求
D. 执行要求的变更
【单选题】
AMD104、 项目经理与项目相关方和团队成员开会，审查范围管理计划、批准的章程和其他需求文档、专家判断和引导技术用于制定所需产品的详细描述。项目经理还应使用哪一项其他输入？___
A. 过往项目的经验教训
B. 假设日志
C. 相关方登记册
D. 需求跟踪矩阵
【单选题】
AMD105、 项目经理正在管理一个全球性项目，该项目的资源位于不同地区。若要使用正确的渠道来处理正确的信息，项目经理应该怎么做？___
A. 安排在不同时区召开会议
B. 频繁举行视频会议
C. 制定沟通管理计划
D. 创建相关方参与计划
【单选题】
AMD106、 如果需要将你的项目能够启动的原因文档化，下列哪个文件是最合适包括在内的？___
A. 商业论证
B. 项目授权书
C. 解决方案方法
D. 商业目的
【单选题】
AMD107、由于一个组织的项目发起人在地理上分散在不同地方。项目管理办公室（PMO）启动了一个项目来执行定制的、统一的组织过程。这个过程包括在每个里程碑结束时产生所需的工作。该项目的结束将被用作未来执行的原型。确保这个目标取得成功，项目经理应该怎么做？___
A. 制定详细的项目管理计划，与所有相关方分享
B. 让相关方参与并在每个阶段结束时要求签字
C. 促成每周状态更新的虚拟会议
D. 每周更新一次项目管理计划
推荐试题
【多选题】
47：与2005年版第五套人民币1角硬币相比，2019年版第五套人民币1角硬币的主要变化有___。
A. 材质调整
B. 面额数字造型调整
C. 花卉缩小
D. 正背面内周缘调整为多边形
E. 正面增加圆点
【多选题】
48：2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的主要公众防伪特征包括___。
A. 光彩光变面额数字
B. 多层次水印
C. 无色荧光图案
D. 面额数字白水印
E. 雕刻凹印
F. 胶印对印图案
G. 开窗安全线
H. 红外图案
【多选题】
49：取消企业银行账户许可后，单位申请开立基本存款账户应提供___
A. 营业执照；
B. 法定代表人或单位负责人有效身份证件；
C. 法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件；
D. 《人民币银行结算账户管理办法》等制度规定的其他开户证明文件。
【多选题】
50：哪些情况下存款人可以申请开立临时存款账户?___
A. 工程指挥部、筹备领导小组、摄制组等临时机构；
B. 建筑施工及安装单位等在异地临时经营活动；
C. 公司的注册验资；
D. 代发工资。
【多选题】
51：取消企业银行账户许可后，临时机构(包括工程指挥部、筹备领导小组、摄制组等)单位申请开立临时存款账户应提供哪些资料?___
A. 驻地主管部门同意设立临时机构的批文；
B. 临时机构负责人任命文件；
C. 临时机构负责人身份证；
D. 法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件。
【多选题】
52：取消企业银行账户许可后，破产清算组申请开立临时存款账户应提供哪些资料?___
A. 人民法院的破产清算文件(包括裁定书和决定书)；
B. 成立破产清算组的文件；
C. 指定负责人的文件以及负责人的身份证；
D. 负责人授权他人办理的，还应出具负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件。
【多选题】
53：取消企业银行账户许可后，异地从事临时经营活动的单位申请开立临时存款账户应提供哪些资料?___
A. 营业执照(正本或副本)；
B. 临时经营地市场监督管理部门的批文；
C. 单位负责人身份证；法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件；
D. 基本存款账户开户许可证(取消后无开户许可证的需提供基本存款账户编号)。
【多选题】
54：取消企业开户许可实施后，在办理开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户等需出具基本存款账户开户许可证的业务时是否均不需要提供基本存款账户开户许可证?___
A. 是,任何情况均不需要出具；
B. 不是，均需要规定向银行出具基本存款账户开户许可证；
C. 企业在取消许可前开立的基本存款账户,按规定向银行出具基本存款账户开户许可证；
D. 企业在取消许可后开立的基本存款账户，向银行提供企业基本存款账户编号即可。
【多选题】
55：银行机构应当从哪些方面对企业进行真实性审核?___
A. 审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性；
B. 审核开户申请人与开户证明文件所属人的一致性；
C. 审核企业开户意愿的真实性
D. 不需要审核。
【多选题】
56：哪些情况下，银行有权采取措施适当控制账户交易? ___
A. 银行发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，应当及时通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日起合理期限内仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，银行有权采取措施适当控制账户交易。
B. 银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案，加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测，并按规定提交可疑交易报告。对涉及可疑交易报告的账户，银行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施。
C. 企业超过对账时间未反馈或者核对结果不一致的，银行应当查明原因，并有权采取措施适当控制账户交易。
D. 可以随意控制。
【多选题】
57：企业存在哪些异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户?___
A. 不配合客户身份识别
B. 有组织同时或分批开户；
C. 开户理由不合理；
D. 开立业务与客户身份不相符。
【多选题】
58：《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户：___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的；
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的；
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的；
D. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人出示的。
【多选题】
59：下列身份证件为实名证件的有___
A. 居住在境内的中国公民，为居民身份证或者临时居民身份证；
B. 居住在境内的16周岁以下的中国公民，为户口簿；
C. 中国人民解放军军人，为军人身份证件；中国人民武装警察，为武装警察身份证件；
D. 外国公民，为护照。
【多选题】
60：下列存款人可以开立基本存款账户的是___
A. 社会团体
B. 个体工商户
C. 居民委员会
D. 临时机构
【多选题】
61：基本存款账户是存款人因办理（）需要开立的银行结算账户。___
A. 日常转账结算
B. 现金收付
C. 住房基金
D. 信托基金
【多选题】
62：一般存款账户用于办理___
A. 借款转存
B. 借款归还
C. 其他结算的资金收付
D. 现金支取
【多选题】
63：监管辅助系统上传图片的格式必须是___
A. jpg
B. png
C. jif
D. bmp
【多选题】
64：在我行开立的个人结算账户同时满足以下条件的视为长期不动睡眠户(以下简称“睡眠户”)___
A. 账户币种为人民币；
B. 个人结算账户及储蓄账户活期余额20元(含)以下；
C. 未发生任何收付交易(不包括结息)满三年的个人活期结算账户；
D. 不包括社会保障卡、居民健康卡、工会卡、贷款还款账户、司法冻结及控制的账户、股金(分红)账户、定期子账户的活期主账户。
【多选题】
65：因客户申请等原因“个人账户转睡眠户清单”中的账户，柜员可以通过【1206睡眠户转正常户】交易将其转为正常户，转为正常户后可办理___等业务。
【多选题】
66：下列___不在个人睡眠户治理范围
A. 金燕IC卡
B. 社保卡
C. 贷款还款卡
D. 工会卡
【多选题】
67：个人睡眠户治理目的___
A. 为进一步加强账户风险管理，
B. 防范账户资金盗用、挪用风险。
【多选题】
68：个人睡眠账户治理的依据___
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
C. 个人存款账户实名制规定
【多选题】
69：本行反洗钱系统中，属于编辑岗人员职责的是：___
A. 二次交易补录、客户信息补录、错误回执补录；
B. 尽职调查客户信息，客户风险等级人工初评；
C. 分析上报或排除可疑案例
D. 手工上报大额交易、可疑交易
E. 客户风险等级人工审核
【多选题】
70：法定代表人、负责人等关键岗位人员, 以及客户本人或其账户控制人、受益人属于___的单位的客户，可评定为高风险客户。
A. 外国政要
B. 被政府及相关部门列入“黑名单”的客户
C. 被怀疑其经营活动或资金来源合法性的客户
D. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
E. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
【多选题】
71：符合下列哪个条件的个人和单位客户，可评定为低风险客户___
A. 外国政要
B. 党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位
C. 同业金融机构
D. 非盈利社会事业单位，如公立学校、公立医院
E. 上市公司
【多选题】
72：自然人客户的客户身份信息“九要素”包括___。
A. 客户的姓名、性别、国籍
B. 职业、住所地或者工作单位地址
C. 联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
E. 工作单位
【多选题】
73：涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让___
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
B. 受偿债权
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D. 执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布后的交易指令
【多选题】
74：根据〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉(中国人民银行令〔2016〕第3号)的规定，符合下列___的大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
E. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。
【多选题】
75：对符合下列___条件的大额交易，如未发现该交易或行为可疑的，可以不报告大额交易报告。
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一机构开立的同一户名下的另一账户。
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
C. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。
D. 各机构在黄金交易所进行的黄金交易
E. 证券公司、期货公司、基金管理公司与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的
【多选题】
76：本行对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程，不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由，包括但不限于___
A. 客户的身份、客户的职业(行业)
B. 客户的年龄
C. 经营范围
D. 交易目的
E. 交易对手情况
【多选题】
77：出现以下___情况时，本行各营业机构应当重新识别客户。
A. 客户提出销户
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
【多选题】
78：在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可采取以下的一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份___
A. 回访客户
B. 实地查访
C. 向公安、工商行政管理等部门核实
D. 其他可依法采取的措施
【多选题】
79：当有关单位或个人提出查询可疑交易的要求时，本行应当按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，审核对方的查询权限。对于符合规定查询要求的，应在专门的查询登记簿中登记___。
A. 查询人的查询事项
B. 查询人的姓名
C. 查询人的证件号码
D. 查询的法律依据
【多选题】
80：关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是___。
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C. 培训对象应不包括高级管理层
D. 反洗钱培训应针对不同对象提供培训
E. 新入行员工属于培训的对象
【多选题】
81：客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括___
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
E. 法定代表人
【多选题】
82：银行对先前获得的客户身份资料的___存在疑点的，应重新识别客户身份。
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
【多选题】
83：银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应___。
A. 立刻终止与客户的业务关系
B. 通知客户更新身份资料
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务
D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
【多选题】
84：应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务___
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
B. 交易金额单笔人民币10万元以上
C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上
【多选题】
85：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式___。
A. 核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
B. 登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
C. 登记客户联系方式
D. 无需登记客户联系方式
【多选题】
86：本行反洗钱机构及人员设置，采用“___架构下‘上层重视、中层执行、基层落实、全员参与’”模式。
A. 总行领导
B. 支行实施、分理处联动
C. 支行联动、分理处实施
D. 支行联动及实施
