【单选题】
市环保局对某公司污染事件举行听证会，听证会由调查小组组长赵某主持，市电视台等几家新闻单位得知后前来采访，市环保局未允，听证会结束后，赵某会同全体调查组成员经过讨论和评议，制作了听证笔录。其中，该市环保局的行为中正确的是：（ ）___
A. 听证会由调查小组组长赵某主持
B. 拒绝市电视台等几家新闻单位的采访
C. 由赵某等听证人员作出处罚决定
D. 制作了听证笔录
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【单选题】
下列符合省级人民政府的行政处罚设定权限范围的是：（ ）___
A. 可以超出法律、法规规定的种类范围设定行政处罚
B. 可以超出法律、法规规定的幅度范围设定行政处罚
C. 只能设定警告和一定数量的罚款
D. 在规章尚未制定法律、法规的情况下，可以设定吊销营业执照的行政处罚
【单选题】
依据《行政处罚法》的相关规定，行政机关在作出处罚决定前，必须要履行的义务是：（ ）___
A. 通知上级主管机关
B. 对当事人的申辩进行记录
C. 充分听取当事人的意见，对当事人提出的事实、理由和证据进行复核
D. 告知当事人有要求听证的权利
【单选题】
下列不属于行政处罚的是（ ）___
A. 公安机关对违反治安管理者的行政拘留
B. 环保部门对污染企业做出的罚款处罚
C. 工商部门对违法经营企业采取的吊销营业执照处罚
D. 公安机关对犯罪嫌疑人的刑事拘留
【单选题】
关于部门规章设定行政处罚，下列说法错误的是：（ ）___
A. 国务院部、委员会制定的规章可以在法律、行政法规规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内作出具体规定
B. 国务院部、委员会制定的规章可以在法律、行政法规规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内作出具体规定
C. 尚未制定法律、行政法规的，国务院部、委员会制定的规章设定罚款的限额由各部委自己出台相关规范性文件规定
D. 国务院可以授权具有行政处罚权的直属机构依照《行政处罚法》的相关规定，规定行政处罚
【单选题】
当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，除法律另有规定外，行政处罚：（ ）___
A. 依据职权停止执行
B. 不停止执行
C. 依据当事人申请停止执行
D. 在法院立案后自动停止执行
【单选题】
某县土地管理部门根据某地方法规的规定，发布一个文件，委托某事业单位对各村滥占滥用农地的单位和个人行使行政处罚权，那么，该事业单位应当以谁的名义作出行政处罚？（ ）___
A. 以自己的名义
B. 以其隶属的乡政府的名义
C. 以县土地管理部门的名义
D. 以县政府的名义
【单选题】
在诉讼中，丙区公安分局提出证据证明其限制相对人人身自由的法律依据是某市人大制定的地方性法规，这样的行政处罚行为是否是合法的？（ ）___
A. 不合法，因为地方性法规不能设定限制人身自由的行政处罚。
B. 不合法，某市的地方性法规不适用于甲区
C. 合法，因为有明确的法律依据
D. 合法，丙区的处罚程序合法
【单选题】
行政机关制定的除行政法规和规章以外的其他规范性文件，在设定行政处罚上（ ）___
A. 对较轻微的处罚有设定权
B. 经法律、法规的授权后有设定权
C. 经国务院授权后有设定权
D. 没有设定权
【单选题】
某市欲制定一项地方性法规，对某项行为进行行政处罚。根据有关法律规定，该法规不得创设的行政处罚措施是（ ）___
A. 罚款
B. 没收违法所得
C. 责令停产、停业
D. 吊销企业营业执照
【单选题】
行政机关在调查或者进行检查时，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，经行政机关负责人批准，可以先行登记保存，并应当在7日内及时作出处理决定，在此期间：（ ）___
A. 经有关机关批准，当事人可以转移证据
B. 当事人或者有关人员不得销毁或者转移证据
C. 有关行政机关可随意转移证据
D. 当事人可以申请解除保存
【单选题】
违法行为在２年内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。前款规定的期限，从违法行为____起计算；违法行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算。（ ）___
A. 发生之日
B. 立案之日
C. 查处之日
D. 举报之日
【单选题】
下列关于证据收集的说法，错误的是：（ ）___
A. 行政机关在调查或者进行检查时，执法人员不得少于两人，并应当向当事人或者有关人员出示证件
B. 当事人或者有关人员应当如实回答询问，并协助调查或者检查，不得阻挠
C. 询问或者检查无须制作笔录
D. 行政机关在收集证据时，可以采取抽样取证的方法
【单选题】
某省根据精简、效能和统一原则，准备决定由一个行政机关行使有关行政机关的行政处罚权（不包括限制人身自由的行政处罚权），根据《行政处罚法》，下列哪项说法是正确的：（ ）___
A. 该省人大常委员可以做出该决定
B. 该省人民政府可以自主决定
C. 该省人民政府经国务院授权后可以做出该决定
D. 该省人民政府经过省人大常委会批准后可以做出该决定
【单选题】
下列关于行政处罚的处罚时效的说法中，错误的是：（ ）___
A. 违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚，法律另有规定的除外
B. 行政处罚的处罚期限，从违法行为发生之日起计算
C. 违法行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算
D. 违法行为有连续或者继续状态的，从行为发生之日起计算
【单选题】
在行政处罚中，对情节复杂或者重大违法行为将给予较重的处罚的，处罚机关应如何作出决定（ ）___
A. 由处罚机关的行政首长决定
B. 由办案人员集体讨论决定
C. 报上级机关决定
D. 由处罚机关负责人集体讨论决定
【单选题】
甲与邻居乙发生争执，将乙打伤，当时鉴定为轻微伤。市公安局决定对甲处以行政拘留10天。6个月后，乙以鉴定结论有误为由向人民法院起诉，要求追究甲故意伤害的刑事责任。经重新鉴定，乙的伤情构成轻伤。某人民法院以故意伤害罪判处甲拘役一个月。关于甲刑罚的执行，下列选项中，表述正确的是（ ）___
A. 甲被行政拘留的期间，应当折抵刑期
B. 行政拘留决定是公安机关作出的，而拘役的判决是人民法院作出的，故甲被行政拘留的时间不能折抵刑期
C. 行政拘留是行政处罚措施，拘役是刑罚，二者性质不同，不能相互折抵
D. 甲的行政拘留时间，能否折抵刑期．应由人民法院酌定
【单选题】
某省甲市A县公安局和乙市B县公安局对一起治安违法行为的行政处罚管辖权发生争议，应如何处理？（ ）___
A. 由最先作出行政处罚决定的公安局管辖
B. 由最先发现治安违法行为的公安局管辖
C. 由省政府确定该案的管辖
D. 由省公安厅指定管辖
【单选题】
行政机关对于重大违法行为给予较重的行政处罚时，在证据可能灭失的情况下，下列选项正确的是：（ ）___
A. 经行政机关负责人批准，可以先行封存
B. 经行政机关集体讨论，可以先行扣押证据
C. 经行政机关负责人批准，可以先行登记保存证据
D. 经行政机关负责人批准，可以先行登记提存证据
【单选题】
下列关于当场处罚的说法错误的是：（ ）___
A. 执法人员当场作出行政处罚决定的，应当向当事人出示执法身份证件，填写预定格式、编有号码的行政处罚决定书
B. 行政处罚决定书应当当场交付当事人
C. 当场处罚的处罚决定书应当载明当事人的违法行为、行政处罚依据、罚款数额、时间、地点以及行政机关名称，并由执法人员签名或者盖章
D. 执法人员当场作出的行政处罚决定，无须报所属行政机关备案
【单选题】
某化工企业生产国家明令淘汰的产品，某技术监督局依据《产品质量法》某条的规定作出罚款2000元的处罚决定。该企业不服，提起行政诉讼，法院经审查以技术监督局的处罚决定适用法律不当为由判决撤销了处罚决定。下列哪一说法是正确的？ （ ）___
A. 技术监督局不得再对该企业作出行政处罚
B. 技术监督局不得再对该企业作出罚款决定，但可以作出其他行政处罚
C. 技术监督局可以依据原处罚决定适用的《产品质量法》条文规定作出与原来不同的处罚决定
D. 技术监督局可以依据原处罚决定适用的《产品质量法》条文规定以外的相关条款作出与原来相同的处罚决定
【单选题】
经国务院批准的较大市的人民政府制定的规章可以规定一定数量罚款的行政处罚。罚款的数额由哪一机关规定?（ ）___
A. 省、自治区、直辖市人民政府
B. 省、自治区、直辖市人民政府所属的厅、局
C. 省、自治区、直辖市人民代表大会常务委员会
D. 省、自治区、直辖市人民代表大会
【单选题】
甲地A公司将3辆进口车卖给乙地B公司，B公司将汽车运回期间受到乙地工商局查处。工商局以A公司无进口汽车证明，B公司无准运证从事非法销售运输为由，决定没收3辆汽车。A公司不服该决定提起诉讼。下列哪一内容是本案受理法院的主要审查对象?（ ）___
A. 3辆汽车的性质
B. A公司销售行为的合法性
C. B公司购买运输行为的合法性
D. 工商局处罚决定的合法性
【单选题】
某直辖市人民政府根据国务院的授权，决定由城建规划局统一行使有关行政机关的行政处罚权，但下列哪一项职权是根据《行政处罚法》的规定不能由城建规划局行使的?（ ）___
A. 环境保护局的罚款权
B. 工商行政管理局的吊销营业执照权
C. 土地管理局的没收权
D. 公安局的拘留权
【单选题】
1998年8月，县公安局在审查孙某卖淫案中发现张某曾有嫖娼行为，遂于当年9月对张某作出罚款1000元的处罚决定。张某不服该处罚决定，提起诉讼。法院经审查认定张某的最后一次嫖娼行为发生于1996年5月，张某当时付给孙某500元现金及一些首饰。根据上述事实，法院应如何处理? （ ）___
A. 维持被告处罚决定
B. 变更被告处罚决定
C. 撤销被告处罚决定
D. 裁定驳回原告起诉
【单选题】
下列规范性文件中可以设定行政处罚的是（ ）。___
A. 江苏省南京市政府规章
B. 江苏省公安厅文件
C. 浙江省杭州市公安局文件?
D. 山东省枣庄市政府文件
【单选题】
以下哪一个不是行政处罚适用简易程序的必备条件（ ）___
A. 违法事实确凿
B. 有法定依据
C. 对公民处以50元以下、对法人或者其他组织处以1000元以下罚款或者警告
D. 当事人对当场行政处罚无异议
【单选题】
卢某因协助外国人非法进入我国国境，被主管公安机关处以5日拘留。按照《行政处罚法》的规定，这项处罚应当由哪种规范性文件设定? （ ）___
A. 法律
B. 行政法规
C. 地方性法规
D. 规章
【单选题】
下列表述中，关于行政处罚的一般程序，下列表述中正确的是（ ）___
A. 对公民处于50元以下，对法人或者其它组织处以1000元以下罚款或者警告的行政处罚
B. 行政执法人员可以当场作出行政处罚决定
C. 执法人员与当事人有直接利害关系的，应当回避
D. 对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由行政机关主要负责人亲自作出
【单选题】
当事人逾期不履行行政处罚决定的，行政机关可以采取（ ）的措施。___
A. 申请法院强制执行
B. 将查封、扣押的财物自行适用
C. 通知当事人单位代为履行
D. 到期不缴纳罚款，每日按罚款加收5%罚款
【单选题】
行政机关实施行政处罚时，（ ）责令当事人改正或限期改正违法行为。___
A. 应当
B. 并可
C. 可以
D. 视情况而定
【单选题】
依照简易程序当场作出行政处罚决定，下列哪种情形，执法人员可以当场收缴罚款：（ ）___
A. 依法给予50元以下的罚款的
B. 依法给予100元以下的罚款的
C. 依法给予20元以下的罚款的
D. 依法给予200元以下的罚款的
【单选题】
国务院某部门制定一件行政规章，规定对某种违法行为，除处罚单位以外，还要给予直接责任人罚款的行政处罚，但设定这一违法行为处罚所依据的上位法即国务院行政法规并没有规定要对直接责任人给予行政处罚。这件规章属于（ ）___
A. 违法。因为规章无权规定行政处罚
B. 违法。因为规章无权规定罚款的行政处罚
C. 违法。因为本规章超出了行政法规规定的行政处罚范围
D. 不违法
【单选题】
某行政规章明确规定，将对某一违法行为的行政处罚由行政机关委托给某组织行使。该组织实施行政处罚（ ）___
A. 应以自己的名义实施行政处罚
B. 应以委托机关的名义
C. 可以自由地行使处罚权
D. 对自己的行为后果独立地承担法律责任
【单选题】
某厂因污染事故被环境保护部门作出以下处理，属于行政处罚的是（ ）___
A. 责令限期治理
B. 罚款5000元
C. 责令赔偿受污染单位损失6000元
D. 通报批评
【单选题】
当事人对罚款的行政处罚决定不服的，直接提起诉讼，应向（ ）法院起诉。___
A. 行政机关所在地
B. 当事人户籍所在地
C. 复议机关所在地
D. 违法行为所在地
【单选题】
按照规章规定，某县农业局可以委托该县农业技术推广站对贩卖假种子的违法行为行使行政处罚权，县农业技术推广站实施行政处罚的名义是（ ）___
A. 县农业局
B. 县农业技术推广站
C. 县农业技术推广站执法队
D. 县人民政府
【单选题】
适用简易程序当场作出的行政处罚决定，下列说法正确的是（ ）___
A. 必须制作行政处罚事先告知书
B. 必须制作行政处罚听证告知书
C. 必须由行政机关负责人做出决定
D. 必须由行政执法人员签名
【单选题】
在证据可能灭失的情况下，行政机关可对该证据先行登记保存，但必须在（ ）内及时做出处理决定。___
A. 5日
B. 7日
C. 15日
D. 30日
【单选题】
受行政机关委托的组织实施行政处罚的法律后果由下列机关承担（ ）___
A. 受委托组织
B. 委托行政机关
C. 委托行政机关的上一级行政机关
D. 以上都不是
【单选题】
农民吕某自筹资金开办了一家小型化肥厂，取得了营业执照，由于其不具备污水处理设施，化肥厂污水随意外流，严重污染了附近的一条小河，对此，河两岸的群众反映强烈，纷纷要求乡政府采取措施，予以行政处罚，对化肥厂的这种行为有权予以处罚的行政机关（ ）___
A. 乡人民政府
B. 乡公安镇派出所
C. 县工商行政管理局
D. 县环保局
推荐试题
【单选题】
L、对于“2601凭证出售”业务，系统控制一次最多添加___条凭证记录。
【单选题】
开立一般存款账户应在其开立后___，由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
A. 3天
B. 一个星期
C. 一个月
D. 6个月
【单选题】
B.开立基本存款账户应在___，由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
A. 开户前
B. 开户后一个星期内
C. 开户后一个月内
D. 开户后6个月内
【单选题】
判定公司受益所有人的基本标准是直接或者间接拥有超过___公司股权或者表决权的自然人。
A. 20%
B. 25%
C. 50%
D. 51%
【单选题】
客户身份识别，应遵循___原则。
A. 尊重客户
B. 了解你的客户
C. 客户至上
D. 客户第一
【单选题】
在为客户提供单笔人民币___万元（含）或外币等值（ ）美元（含）以上一次性金融服务时，应识别客户身份。
A. 1，1000
B. 1，2000
C. 2,2000
D. 2,1000
【单选题】
营业机构为自然人客户办理___现金存取的，应当识别客户身份。核查客户本人、代理人的居民身份证件，完整登记客户本人、代理人的身份基本信息。
A. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（不含）以上
B. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（不含）以上
C. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上
D. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（含）以上
【单选题】
初次开户，建立客户信息后，各级机构应在建立业务关系的___个工作日内在我行反洗钱监测系统中对客户进行风险等级评定。
【单选题】
根据客户风险情况要素变化，___对高（较高）风险的客户等级进行再评。
A. 每一季度内
B. 每半年内
C. 每年内
D. 视情况看
【单选题】
客户风险等级分类管理的范围为我行开户的所有___客户
【单选题】
在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家（地区）客户的风险等级应___来自于其他国家（地区）的客户。
【单选题】
应当对涉恐名单开展实时监测，有合理理由怀疑与监控名单相关的，应当立即提交可疑交易报告，最迟不超过业务发生后的___小时
【单选题】
主办会计在反洗钱信息监控中担任什么角色___。
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 复核岗
【单选题】
总行运营管理部设置上报___，主要用于反洗钱系统中的数据包报送管理等，在业务发生后的10个工作日内，登录反洗钱监控系统，进行组包发送等处理。（操作指引无相关内容）
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 管理岗
【单选题】
大额交易报告在交易发生之日起的___个工作日内以电子方式提交。 可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
【单选题】
按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映可疑交易分析及内部处理情况的工作记录等信息资料自生成之日起至少保存___年。
【单选题】
总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统，对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，在接到补正通知之日起___个工作内补正，并对大额可疑交易报告再组包，报送。
【单选题】
M、可疑交易报告的履职要求中规定：可疑特征未发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每___个月提交一次接续报告。
【单选题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，反洗钱义务机构应当立即针对本机构的存量客户以及上溯___内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
【单选题】
居住在中国境内___周岁以上的中国公民，在我行可独立开立个人银行账户。
A. 16
B. 18
C. 20
D. 以上都不对
【单选题】
我行以_________的形式对客户信息进行管理。___
A. 、身份证号
B. 卡号
C. 账号
D. 客户号
【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
【单选题】
下列哪项不是“1701个人信息建立”的必输项___
A. 性别
B. 国籍
C. 邮政编码
D. 住所地/单位地址
【单选题】
建立个人客户信息，柜员点击“公共业务”—“客户信息”—“___个人客户信息建立”进入录入界面。
A. 1701
B. 1702
C. 1703
D. 1704
【单选题】
若本人未满___周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明（如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等）。
【单选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【单选题】
香港、澳门特别行政区居民应凭___建立个人客户信息。
A. 护照
B. 港澳居民往来内地通行证
C. 中国护照
D. 台湾居民往来往大陆通行证
【单选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
【单选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值___美元（含）以上的应出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
【单选题】
以下哪一项不属于出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务___
A. 开立个人结算账户，开立客户号
B. 变更存款人证件类型、证件号码
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的
D. 为不在本机构开立账户的客户提供银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值5000美元（含）以上的
【单选题】
自助柜员机吞没卡领卡需要___。
A. 出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码。
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
【单选题】
本人及代理人客户办理人民币单笔___元（含）以上或外币等值（）美元（含）以上现金存取款业务时，需要出示身份证件。
A. 5万 5千
B. 5万 1万
C. 10万 5千
D. 10万 1万
【单选题】
当办理个人业务无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应当___。
A. 拒绝为该客户办理相关业务
B. 挂失业务须进一步核实个人居民身份证的真伪后再决定是否办理
C. 当确认该身份证件属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门
D. 客户提供其他能证明其身份的有效证件后继续为客户办理业务
【单选题】
下列哪些业务需要出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务？___
A. 办理定期储蓄账户提前支取
B. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
C. 自助柜员机吞没卡领卡
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时
【单选题】
临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应向___报告，并及时向公安机关报案。
A. 会计部
B. 人保部
C. 运营部
D. 科技部
【单选题】
身份审核是通过公安部和___系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
A. 银行监督管理局
B. 各级人民政府
C. 人民银行
D. 银行机构
【单选题】
以下需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码的业务是？ ___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 办理定期储蓄账户提前支取；
C. 非首次在我行开立的储蓄账户；
D. 开立个人结算账户，开立客户号；变更存款人证件类型、证件号码
【单选题】
下列不允许在柜面做修改的是：___
A. 营业执照号
B. 开户许可证号（基本存款账户信息）
C. 法人姓名
D. 客户号
【单选题】
T.法人到一般户开户银行申请变更时，___应放入虚拟柜员传票。
A. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
B. 营业执照复印件
C. 开户许可证原件
D. 信用机构代码证复印件
