【判断题】
金融机构在向中国反洗钱监测分析中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。
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相关试题
【判断题】
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
【判断题】
非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。
【判断题】
个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。
【判断题】
对于系统未抓取到的可疑交易或可疑案例，编辑岗可以通过人工新增的方式进行添加
【判断题】
在配合人民银行进行可疑交易调查的过程中，除非经特别批准，市郊联社员工不得擅自将人民银行进行调查的事实告知客户或其他人员，以免引起客户警觉，影响反洗钱调查工作的开展。
【判断题】
法人金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易，采取相应的控制措施，通过可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料审核客户身份，了解客户建立、维护业务关系的目的及性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
【判断题】
各营业网点在履行客户身份识别义务时，按照规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查，并将联网核查结果打印在留存的身份证复印件上。
【判断题】
资金从内部账转入客户账，授权时应提供相关转账依据，无法提供的，应有市县行社相关部门的审批（财政类等有单独规定的业务除外）。
【判断题】
单位定期提前支取，授权时需提供单位公函（若提交的授权委托书中写明提前支取单位定期的，则无需再提供公函）。
【判断题】
金额冻结可以一次性冻结该账户的全部子账户。
【判断题】
进行质押控制、差错临控操作时，“是否自动解控”字段应选择“否”，否则到期系统会自动解控账户。
【判断题】
卡内定期子账户进行质押时，应通过【1101定期凭证互转】交易转为存单后办理。
【判断题】
冻结扣划业务，系统中文书编号应为协助执行通知书编号，因字符限制无法完整输入时，可依据字符上限适当进行简化，但应保证主要编号录入系统。
【判断题】
客户凭证作废时，发现通过【7152】交易打印的凭证状态显示异常，需做相关处理后，再进行作废处理。
【判断题】
年龄16周岁（含）至18周岁（不含）客户开立电子银行业务时，除授权应提交资料要求的内容外，需提供能够证明其收入的交易流水或工作证明。
【判断题】
柜员账务操作失误，经与客户充分沟通后，客户恶意不退还的，为减少损失，柜员可做1204账户控制及维护，选择差错临控。农信银业务做6034差错控制。
【判断题】
客户持存折或存单来网点办理业务，柜员发现折单号有涂改，应查明原因，授权时填写特殊业务申请省中心授权通过表，同时建议客户销户或换折。
【判断题】
系统内账号与记账单据上的旧账号不一致，经核实确属同一账户，授权时可以在原单据（或单据背面）上标注出新账号，加盖柜员名章；无法在原单据上标注的，出具特殊业务申请省中心授权通过表（机构主管签字，盖业务章）。
【判断题】
证件类型是身份证，且已经通过联网核查的客户不允许修改证件信息。
【判断题】
企业或其他机构三证合一后，18位统一社会信用代码中组织机构代码对应的是其中的9-17位。
【判断题】
【1291法院定时扣划】交易不对账户进行控制。
【判断题】
新版个人电子银行开通VIP特殊限额可以在河南省农村信用社任一营业网点办理。
【判断题】
目前河南省农村信用社金燕自助通支持借记卡和信用卡消费实时到账，POS不支持。
【判断题】
新版企业网银中的公转私业务开通必须由企业网银的相关操作员在企业网银开通。
【判断题】
企业网银须配备两名以上用户，企业用户权限可分为管理、录入和授权。
【判断题】
个人卡凭损坏金燕IC卡和本人有效身份证件须到原开户网点办理换卡，请判断正误
【判断题】
网点可以为年龄17岁，生活费来源于父母的学生办理电子银行业务。
【判断题】
自助设备维修过程中需派科技人员或指定的挂靠网点负责人在现场全程参与
【判断题】
手机银行交易密码是通过手机银行管理系统设定与银行卡取款密码没有必然联系，两者可以不同。
【判断题】
严禁涂改自助设备各种登记表上填列的内容，因特殊情况需要修改的，必须由当事人在修改处签字确认。
【判断题】
金燕卡跨境汇入业务，汇入账号只能是卡号，且为个人卡主卡(单位卡、附卡、卡折同开的金燕卡不能办理跨境汇入业务)。
【判断题】
ETC记账卡可以办理个人用户和公司用户，例如私家车、出租车、公车。
【判断题】
保号换卡业务仅能受理同一法人机构下银行卡。
【判断题】
企业客户的网银业务受理机构须为其结算账户开户机构。
【判断题】
对于卡折同开的卡挂失时，其存折仍可正常使用；存折挂失时，其卡仍可正常使用；经办人员应提醒客户注意风险。
【判断题】
每次加钞完毕，密码锁必须调乱，严禁出现仅凭钥匙就能打开保险箱的现象。
【判断题】
ETC储值卡在柜面充值后需要对卡片进行圈存，可在任意具有蓝牙功能的标签上配合使用“车E兴”员工版进行操作。
【判断题】
企业网银批量代发和批量转账只能是行内账户，不能进行跨行交易。
【判断题】
对于每台自助设备必须配备A、B岗操作员，相对固定，严禁混岗或交叉作业。
【判断题】
担任过A岗（B岗）的操作员可以再担任B岗（A岗）操作员。
推荐试题
【单选题】
固态强光防爆头灯有轻便、灵活、工作时间长、安全可靠等特点，主要适用于在各种事故现场（包括易燃易爆场所）消防作业时，佩戴在消防头盔上作移动照明使用，必要时还可作为 ___使用。
【单选题】
固态强光防爆头由 ___ 部件组成。
A. 灯头
B. 灯头和头盔夹
C. 头盔夹
D. 灯头、头盔夹和镜片
【单选题】
固态强光防爆头灯使用前应为头灯充电，其方法是将专用充电器的插头插入头灯背部充电孔内，充电时指示灯为 （ ）色，充满电后指示灯变为 ( ） 色。___
A. 绿、红
B. 红、绿
C. 红、蓝
D. 蓝、红
【单选题】
固态强光防爆头灯通过头灯顶部开关按钮控制灯的亮灭，按开关按钮约 ___秒，头灯亮，再次按下开关按钮，则灯熄灭。
A. 0.1
B. 0.5
C. 0.3
D. 0.2
【单选题】
固态强光防爆头灯头戴时将头灯的挂钩卡入安全帽的卡座上即可。该灯还有多种佩戴方式，可 ___。
A. 手持、腰挂
B. 手持、吊挂
C. 腰挂、吊挂
D. 手持、腰挂和吊挂
【单选题】
便携式强光防爆工作灯适用于消防员在各种事故现场（包括易燃易爆场所）消防作业时，在对光通量、光穿透力有较高要求的情况下作移动照明使用，同时还可适用于 ___。
A. 地震作业
B. 山洞作业
C. 毒气泄漏作业
D. 水下消防作业
【单选题】
便携式强光防爆工作灯，主要由灯头、腰带夹、___ 等部件组成。
【单选题】
便携式强光防爆工作灯，强光与工作光（ ）焦距（ ）。___
A. 可转换、可调
B. 可转换、不可调
C. 不可转换、不可调
D. 不可转换、可调
【单选题】
便携式强光防爆工作灯，高能无记忆电池性能优良，一次充电后，放置半年储电量不低于满容量的___ %，两年内不低于满容量的50%。
【单选题】
固态微型强光防爆电筒开关旋钮既可作为开关，又可用于___
A. 调焦
B. 充电
C. 更换灯泡
D. 警报
【单选题】
固态微型强光防爆电筒的体积小、重量轻且防爆性能优良，适用于在各种事故现场进行消防作业时（包括各种易燃易爆场所）作移动照明和作为 ___使用。
【单选题】
固态微型强光防爆电筒由灯头、壳体和 ___等部件组成。
【单选题】
固态微型强光防爆电筒具有优良的 ___ 、耐高低温性能及耐高湿性能，可在各种恶劣环境条件下使用。
【单选题】
固态微型强光防爆电筒当充电器输入端接通电源后插入灯具充电插口，指示灯变为（ ）色，表示开始正常充电；电池充满电后，指示灯又转换为（ ）色。___
A. 绿、红
B. 红、绿
C. 红、蓝
D. 蓝、红
【单选题】
手提式强光照明灯具是一种可手持的移动照明和应急照明灯具，具有 ___特点。
A. 照射距离远、穿透力强
B. 照射距离远
C. 穿透力强
D. 穿透力强、寿命长
【单选题】
手提防爆探照灯具有深度潜水能力，能在 ___米水下长时间正常工作。
A. 50
B. 100
C. 200
D. 300
【单选题】
消防员配备使用的消防员呼救、定位器具包括消防员___
A. 呼救器
B. 方位灯
C. 呼救器和定位灯
D. 呼救器和方位灯
【单选题】
消防员呼救器的工作温度： ___
A. -25℃～55℃
B. -25℃～45℃
C. -15℃～55℃
D. -15℃～45℃
【单选题】
方位灯的使用环境：___
A. -20℃~50℃
B. -20℃~60℃
C. -10℃~50℃
D. -10℃~60℃
【单选题】
方位灯的外壳防护等级： ___
A. IP66
B. IP68
C. IP76
D. IP78
【单选题】
消防员防护头盔是用于保护消防员头部、___以及面部的防护装具。
【单选题】
消防头盔由帽壳、佩戴装置、___、披肩和下颏带等主要部件组成。
【单选题】
披肩是用于保护消防员颈部和___两侧，使之免受水及其它液体或辐射热伤害的防护层。
【单选题】
消防头盔帽壳后沿变形下垂不超过___；
A. 20mm
B. 30mm
C. 35mm
D. 40mm
【单选题】
帽舌和帽壳两侧变形下垂均不超过 ___
A. 20mm
B. 30mm
C. 35mm
D. 40mm
【单选题】
消防头盔电绝缘性能交流电2200V，耐压___，帽壳泄漏电流不超过3mA。
A. 1min
B. 2min
C. 3min
D. 4min
【单选题】
消防护目镜具有防尘、___、防紫外线辐射、防高强度冲击和防高速粒子冲击的功能。
【单选题】
消防护目镜由镜片、___和松紧系带组成。
A. 镜框
B. 密封挡圈
C. 头灯
D. 帽壳
【单选题】
消防员抢险救援防护服是消防员在进行抢险救援作业时穿着的专用防护服，能够对其除头部、___、踝部和脚部之外的躯干提供保护。
【单选题】
消防员灭火防护服是消防员在进行灭火救援时穿着的专用服装，用来对其上下躯干头颈、手臂、腿进行热防护的装备，但防护服的防护范围不包括头部、手部和___。
【单选题】
消防员灭火防护服由外层、___隔热层、舒适层等多层织物复合而成。
A. 防水透气层
B. 防水层
C. 透气层
D. 隔热层
【单选题】
消防员灭火防护服平时应存放在干燥通风处，尽量采取___。
A. 折叠存放
B. 挂置
C. 避免阳光暴晒
D. 避免与酸碱等腐蚀性气体存放
【单选题】
消防手套除了符合阻燃和人类工效学的要求外，按其它性能的最低要求，分为1、2、3类。第___类的性能等级最高，（ ）类次之，1类相对2类减少了防水性能的要求。
A. 3 2
B. 1 2
C. 2 3
D. 3 1
【单选题】
消防员防护靴的种类大致可分为消防员灭火防护靴___消防员化学防护靴三种
A. 消防员训练靴
B. 消防员绝缘靴
C. 消防员作战靴
D. 消防员抢险救援防护靴
【单选题】
消防员灭火防护胶靴底的抗刺穿力不小于___N。
A. 1200
B. 1100
C. 2780
D. 2785
【单选题】
消防员隔热服在40kW/m2辐射热源下，照射60s后，内表面温升不大于___℃。
【单选题】
防静电服是消防员在排爆或易燃易爆现场进行抢险救援作业时穿着防止产生___的防护装具。
【单选题】
救生衣进水性能：穿着者在水中漂浮1小时，服装内的进水量应小于___g。
A. 200
B. 500
C. 380
D. 1000
