【多选题】
下列说法正确的是( )。 ___
A. 重要空白凭证使用应坚持销号制度
B. 各营业机构应严格按照规定用途及程序使用重要空白凭证
C. 重要空白凭证统一以每份1元人民币的假定价格记账。
D. 重要空白凭证纳入表外科目核算，采用单式记账法。
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【多选题】
下列关于重要空白凭证状态说法正确的有：（ ） ___
A. 只有在“在库”状态才可以进行凭证的机构间调拨
B. 只有在“可用”状态下才可以做柜员间凭证调拨
C. 只有“在库”与“可用”状态的凭证才可以作废
D. 只有在“作废”状态的凭证才可以进行销毁
【多选题】
法人机构应加强凭证库房管理，合理划分（ ） ___
A. 正常凭证区域
B. 非正常凭证区域
C. 作废凭证区域
D. 未使用凭证区域
【多选题】
重要空白凭证根据用途可以分为哪几类（ ） ___
A. 在业务发生时取得或填制的，用以记录各项业务活动和财务收支的的凭证
B. 农商行签发凭证，即由农商行填写对客户具有承诺信用的凭证
C. 由客户购领签发使用的具有支取款项效力的空白凭证
D. 代理签发凭证，由委托方提供、银行代为出具、证明业务有效的空白凭证
【多选题】
下列说法正确的是( )。 ___
A. 严禁在重要空白凭证上预先加盖印章备用
B. 重要空白凭证严禁移作他用
C. 属于内部签发的重要空白凭证，可由客户签发
D. 除规定情形外，不得将重要空白凭证带出营业场所签发
【多选题】
下列属于重要空白凭证是（ ） ___
A. 现金支票、转账支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票
B. 财产证明书、资信证明书
C. 储蓄存单、存款存折、一本通存折
D. 单位存款开户证实书、单位定期存单、印鉴卡片
【多选题】
重要空白凭证作废是指对（ ）以及的重要空白凭证进行废止使用的过程。 ___
A. 使用错误
B. 丢失
C. 客户缴回
D. 根据业务需要对不再具有使用价值
【多选题】
待发售有价证券包括（ ）。 ___
A. 商业汇票
B. 旅行支票
C. 定额本票
D. 定额存单
【多选题】
客户签发凭证，即由客户购领签发使用的具有支取款项效力的空白凭证，如（ ）等。 ___
A. 商业汇票
B. 支票
C. 贷款证
D. 存单
【多选题】
下列关于重要空白凭使用的说法正确的是（ ） ___
A. 凭证使用人应按凭证号码顺序签发重要空白凭证，不得跳号使用，但可以根据客户需要对银行卡进行跳号使用。
B. 能实现系统销号的重要空白凭证，凭证使用人不需进行手工销号。
C. 不能在重要空白凭证上预先加盖印章备用。
D. 柜员领用的重要空白凭证每天进行账、证核对，确保账实相符。
【多选题】
对凭证库房管理正确的有（ ） ___
A. 凭证库房应具备防火、防盗、防潮、防蛀等条件。
B. 凭证库房应合理划分正常凭证区域和作废凭证区域。
C. 库房内，凭证应按类别、号码有序排列，达到整齐有序、易于清点。
D. 凭证库房内应保持整洁，不得存放凭证空箱等杂物。
【多选题】
重要空白凭证是（ ） ___
A. 农商行凭以办理收、付款项的重要书面依据
B. 具有支付手段的作用
C. 表明债权、债务关系
D. 划转资金的依据
【多选题】
重要空白凭证使用应坚持销号制度，下列有关销号制度说法正确的有（ ）。 ___
A. 能实现系统销号（包括通过专用交易销号）的重要空白凭证，凭证使用人不需进行手工销号。
B. 不能实现系统销号的重要空白凭证，凭证使用人应在使用时进行手工销号。
C. 不能实现系统销号的，凭证管理员在调拨的时候应填制销号单，供凭证使用人用于销户。
D. 委托单位没有特殊要求的，代理签发凭证可不进行每日核对。
【多选题】
下列关于重要空白凭保管的说法正确的是（ ） ___
A. 领用的重要空白凭证实行个人负责制，由领用人负责保管和使用。
B. 人员少的营业机构，凭证管理员可由普通柜员兼任。
C. 普通柜员兼任凭证管理员的，从中心库调入凭证后，应留存非自用种类的重要空白凭证。
D. 重要空白凭证管理员应定期轮换，至少每半年轮换一次
【多选题】
有价单证发售应建立严格的（ ）手续。 ___
【多选题】
每日营业终了，柜员当日（ ）的重要空白凭证应与日终预约打印的重要空白凭证登记簿核对一致。 ___
【多选题】
管印人不得经管有制约关系的重要空白凭证及有价单证，以确保（ ）分管分用。 ___
【多选题】
重要空白凭证应纳入（ ）管理。 ___
A. 核心业务系统
B. 凭证管理系统
C. 总账系统
D. 经营决策系统
【多选题】
下列关于重要空白凭证及有价单证管理的说法正确的是（ ）。 ___
A. 柜员领用重要空白凭证、有价单证必须坚持“谁领用，谁保管，谁负责”的原则。
B. 柜员办理重要空白凭证、有价单证交接，必须在有关登记簿上登记并签章，以明确责任。
C. 重要空白凭证作废后需放入传票时应剪角
D. 营业终了，核心业务系统内各柜员重要空白凭证存结数，与实际存结数经换人核对相符并签章证明后，随现金入库保管。
【多选题】
以下说法错误的是（ ）。 ___
A. 柜员间凭证调拨只能由凭证管理员发起，并由凭证接交柜员进行接收确认，普通柜员间不能调拨凭证。
B. 柜员间凭证调拨无需预约，并且调拨过程没有账务的发生，只是柜员间重要空白凭证实物的转移。
C. 营业机构凭证管理员只能对本机构的普通柜员调拨凭证，不允许跨营业机构调拨重要空白凭证。
D. 在同一会计主体内的重要空白凭证调拨实行严格的层次化垂直管理，即平级库之间不允许调拨，只能通过隶属上级凭证库垂直调拨，不能跨级调拨。
【多选题】
重要空白凭证应实行专库（柜）存放，保管库房应具备（ ）等条件。 ___
【多选题】
核心系统中使用“6251凭证出售”交易的重要空白凭证有( ) ___
A. 现金支票
B. 支付密码器
C. 动态令牌
D. 商业承兑汇票
【多选题】
营业机构对单位银行账户的年检可以通过哪些方式进行？ ___
A. 要求存款人提交开户证明文件
B. 向公安、工商行政管理等部门核实
C. 委托第三方专业机构核实
D. 回访客户或实地查访
E. 通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
F. 审核贷款证明文件
【多选题】
个人客户应以实名开立哪些个人银行账户？ ___
A. 个人银行结算账户
B. 个人活期储蓄账户
C. 个人定期存款账户
D. 个人通知存款账户
【多选题】
农商行为开户申请人开立个人银行账户，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。有效身份证件包括（）。 ___
A. 居民身份证
B. 临时身份证
C. 港澳居民居住证
D. 台湾居民来往大陆通行证
E. 台湾居民居住证
F. 澳门特别行政区居民身份证
【多选题】
农商行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。辅助身份证明材料包括（）。 ___
A. 完税证明、水电煤缴费单等税费凭证
B. 机动车驾驶证
C. 社会保障卡
D. 香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证
E. 台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明
F. 外国公民为外国居民身份证
【多选题】
个人客户开立（）等特殊用途个人银行账户时，可由所在单位、社区居委会（村民委员会）提供单位证明材料、被代理人有效身份证件的原件或复印件代理办理。 ___
A. 代发工资
B. 日常结算
C. 公共管理
D. 社会保障
【多选题】
因不在国内、意外事件、羁押 服刑、重病、未成年、限制民事行为能力、无民事行为能力、行动不便、无自理能力等无法自行前往营业机构的存款人办理账户激活、密码修改/重置、书面挂失补发/销户/撤销等业务时，营业机构可采取上门服务方式办理，也可由配偶、父母或成年子女等持代理人与被代理人有效身份证件、具有法律效力的相关文件办理。 ___
A. 兄弟姐妹
B. 父母
C. 成年子女
D. 配偶
【多选题】
存款凭证挂失后，该存款账户可以进行（）。 ___
A. 质押
B. 冻结
C. 扣划
D. 柜面支取
【多选题】
下列说法中，正确的有（）。 ___
A. 存款凭证挂失后，该账户不可以进行冻结、扣划，但可以进行质押。
B. 存款凭证挂失后，该账户可以进行冻结、扣划，但不能进行质押。
C. 存款账户已被冻结的，可以进行挂失、扣划，但不可进行质押。
D. 存款账户已被冻结的，可以进行挂失、扣划、质押。
【多选题】
银行账户按照开户人类型分为（）和（）。 ___
A. 单位银行账户
B. 个人银行账户
C. 结算银行账户
D. 非结算银行账户
【多选题】
个人银行结算账户按照功能分为（）。 ___
A. Ⅰ类结算账户
B. Ⅱ类结算账户
C. Ⅲ类结算账户
D. 非结算银行账户
【多选题】
Ⅱ类结算账户是指个人用于办理（）等用途的银行账户。 ___
A. 存款
B. 购买投资理财产品
C. 限额消费和缴费
D. 限额向非绑定账户转出资金业务
【多选题】
Ⅰ类结算账户可通过()开立Ⅰ类户开立。 ___
A. 柜面
B. 自助机具
C. 网上银行
D. 手机银行
【多选题】
Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（）万元，年累计限额合计为（）万元。 ___
A. 1万元
B. 5万元
C. 10万元
D. 20万元
【多选题】
单位银行结算账户按用途分为（）。 ___
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
【多选题】
单位存款人开立的下列存款账户需经人民银行核准后核发开户许可证的有（）？ ___
A. 事业单位开立的基本存款账户
B. 企业开立的一般存款账户
C. 预算单位开立的专用存款账户
D. 企业开立的临时存款账户
【多选题】
《企业银行结算账户管理办法》中规定的企业存款人包括（）。 ___
A. 企业法人
B. 非法人企业
C. 个体工商户
D. 社会团体法人
【多选题】
临时存款账户是单位存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。有下列（）情况的，单位存款人可以申请开立临时存款账户。 ___
A. 异地借款
B. 设立临时机构
C. 异地临时经营活动
D. 注册验资
【多选题】
单位存款人有下列情形之一的，可以在异地开立有关银行结算账户。（） ___
A. 营业执照注册地与经营地不在同一行政区域（跨省、市、县）需要开立基本存款账户的。
B. 办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的。
C. 存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的。
D. 异地临时经营活动需要开立临时存款账户的
【多选题】
单位设立的独立核算的附属机构是指单位附属独立核算的（）。 ___
A. 工会
B. 食堂
C. 招待所
D. 幼儿园
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【单选题】
公安机关在依法执行拘留或者逮捕中，发现执行对象为乡、民族乡、镇的人民代表大会代表时，应当___。
A. 暂缓执行
B. 报请县级以上人大常委会批准后执行
C. 在执行后立即报告其所属的人民代表大会
D. 报请其所属的人民代表大会主席团许可
【单选题】
公安机关无权决定采用的刑事强制措施是___。
A. 拘留
B. 逮捕
C. 监视居住
D. 取保候审
【单选题】
公安机关认为需要逮捕犯罪嫌疑人时，___。
A. 应当对犯罪嫌疑人先行拘留
B. 应当报经县级以上公安机关负责人批准决定
C. 应当制作《提请批准逮捕书》，连同案件证据材料一并移送同级人民检察院审查
D. 报同级人民法院决定
【单选题】
对于人民检察院决定不批准逮捕的，公安机关在收到《不批准逮捕决定书》后，如果犯罪嫌疑人已被拘留，应当立即释放，发给《释放证明书》，并将执行回执在___日内送达作出不批准逮捕决定的人民检察院。
【单选题】
取保候审、监视居住变更为拘留、逮捕的，在变更的同时，原强制措施___。
A. 需要立即解除
B. 可以补办手续解除
C. 自动解除,不需再办理解除法律手续
D. 经请示县级以上公安机关负责人批准,可以不办理解除法律手续
【单选题】
对于被拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人应当立即送___羁押。
A. 办案单位
B. 拘留所
C. 看守所
D. 监狱
【单选题】
某自诉案件，人民法院在受理案件以后，认为有必要逮捕被告人。于是，作出了逮捕被告人的决定，那么应当由___来执行逮捕。
A. 公安机关
B. 国家安全机关
C. 人民检察院
D. 人民法院
【单选题】
公安机关认为人民检察院不批准逮捕的决定有错误，依法可以___。
A. 请求人民法院审查人民检察院的决定
B. 请求上一级公安机关
C. 移送人民检察院审查
D. 提请上一级人 民检察院复议向作出决定的人民检察院要求复议，意见不被接受时向上一级人民检察院提请复核
【单选题】
有权批准或决定逮捕的机关是___。
A. 公安机关、审判机关
B. 检察机关、公安机关
C. 检察机关、审 判机关
D. 安全机关
【单选题】
公安机关发现对犯罪嫌疑人的逮捕不当时，应当___。
A. 及时释放被逮捕的人或者变更强制措施，并应通知原批准的人民检察院
B. 及时撤销或变更逮捕措施，但须经原批准的人民检察院批准
C. 及时撤销或变更逮捕措施，且无需通知原批准的人民检察院
D. 及时提请原批准的人民检察院批准撤销或变更逮捕措施
【单选题】
公安机关逮捕犯罪嫌疑人，必须出示___。
A. 《批准逮捕决定书》
B. 《逮捕证》
C. 逮捕人犯决定
D. 《搜查证》
【单选题】
监外执行的罪犯，在监外执行期间又犯新罪，应当追究刑事责任的，由___公安机关立案侦查。
A. 犯罪地
B. 罪犯出生地
C. 罪犯居住地
D. 监外执行前的
【单选题】
公安机关对人民检察院不批准逮捕的决定，认为有错误需要复议的,应当在___日内制作《要求复议意见书》报经县级以上公安机关负责人批准后,送交同级人民检察院复议。
【单选题】
对多次作案、结伙作案、流窜作案的重大嫌疑分子刑事拘留，提请审查批准逮捕的时间可以延长至___。
A. 7日
B. 30日
C. 1个月
D. 2个月
【单选题】
关于保证金和保证人，以下说法正确的是___。
A. 符合取保候审条件的犯罪嫌疑人既不交纳保证金，又无保证人担保的，应当监视居住
B. 符合取保候审条件的犯罪嫌疑人拒不交纳保证金，可以监视居住
C. 被判处缓刑的罪犯可以做取保候审的保证人
D. 保证人发现被取保候审人违反取保候审有关规定的，应当及时向决定机关报告
【单选题】
下列哪种做法不符合取保候审的有关规定？___
A. 只要被取保候审人违反了有关规定，就应当对其保证人处以罚款
B. 取保候审的保证人应当填写《保证书》，并在《保证书》上签名或者盖章
C. 对“被保证人违反应当遵守的规定，保证人未及时报告的”的理解，应当是保证人明知被保证人违反了规定
D. 如果保证人不明知被保证人违反应当遵守的规定，公安机关查证属实后，不得对保证人处以罚款
【单选题】
关于保证金的收取和管理，下列说法错误的是___。
A. 取保候审保证金由县级以上执行机关统一收取和管理
B. 没收保证金的决定，应当由县级以上执行机关作出
C. 退还保证金的决定，应当由
D. 县级以上执行机关作出县级以上决定机关应当委托银行代为收取和保管保证金
【单选题】
对于有下列哪一情形的犯罪嫌疑人，公安机关可以决定取保候审？___
A. 抢劫致人重伤后投案，采取取保候审不致发生社会危险性的
B. 应当逮捕的犯罪嫌疑人患有严重疾病的
C. 正在怀孕或者是哺乳自己孩子的妇女
D. 案件移送起诉到检察机关后，检察机关办案期限届满，需要取保候审的
【单选题】
甲因涉嫌盗窃罪被逮捕。经其聘请的律师申请，公安机关同意对甲取保候审。公安机关应当___，办理变更手续。
A. 报请原批准逮捕机关审批
B. 报请原批准逮捕机关备案
C. 通知原批准逮捕机关
D. 要求原批准逮捕机关撤销逮捕决定
【单选题】
下面关于人民检察院、人民法院决定取保候审的案件，对取保候审的办理符合法律规定的是___。
A. 由执行取保候审的公安机关根据案情，决定采取保证人或交纳保证金的取保方式
B. 负责执行的县级公安机关收到法律文书和有关材料后，应当指定犯罪嫌疑人、被告人居住地派出所执行
C. 被取保候审人、保证人违反应当遵守的规定的，由执行地派出所决定没收保证金或者对保证人罚款，并将执行情况及时通知原决定取保候审的机关
D. 人民法院、人民检察院作出解除、变更取保候审决定的，公安机关应当制作解除取保候审和退还保证金的决定书
【单选题】
对于取保候审案件，以下哪种情况公安机关需要解除取保候审？___
A. 案件移送到人民检察院，人民检察院决定重新取保候审的
B. 案件移送到人民检察院后，人民检察院决定逮捕的
C. 取保候审后被批准逮捕的
D. 不够追究刑事责任转为治安处罚的
【单选题】
胡某因涉嫌盗窃被公安机关逮捕后，到审判阶段，人民法院依法决定对胡某取保候审，公安机关释放胡某后，___。
A. 可以通知原批准逮捕的人民检察院
B. 应当通知原批准逮捕的人民检察院
C. 不必通知原批准逮捕的人民检察院
D. 应当通知决定逮捕的人民法院
【单选题】
我国《刑事诉讼法》规定，监视居住的时间最长不得超过___。
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 12个月
【单选题】
被监视居住的犯罪嫌疑人未经允许不得离开___。
A. 犯罪嫌疑人的住处或居所
B. 犯罪嫌疑人居住的市
C. 公安机关指定的地区
D. 犯罪嫌疑人居住的镇
【单选题】
可以适用监视居住的对象是___。
A. 应当逮捕，患有一般疾病的犯罪嫌疑人
B. 已被拘留，证据不符合逮捕条件的犯罪嫌疑人
C. 应当逮捕的，哺乳自己已满1周岁的婴儿的妇女
D. 已被逮捕，患有严重疾病，但有严重社会危险性的犯罪嫌疑人
【单选题】
公安机关在案件侦查过程中，对___可以依法先行拘留。
A. 现行犯或者重大嫌 疑分子
B. 被告人
C. 可疑人员
D. 与案件有关的 人员
【单选题】
拘留犯罪嫌疑人，应当填写《呈请拘留报告书》，经___批准，签发《拘留证》。
A. 派出所所长以上公
B. 安机关负责人
C. 县级以上公安机关负责人
D. 人民检察院 人民法院
【单选题】
以下哪项措施不需要县级以上公安机关负责人批准？___
A. 提请审查批准逮捕期限延长至1至4日
B. 对不讲真实姓名、住址，身份不明的犯罪嫌疑人，拘留期限至查清身份起计算
C. 拘留后不予通知家属或单位
D. 看守所签发《释放证明书》
【单选题】
下列不符合先行拘留条件的是___。
A. 在场目睹的证人指认其实施抢劫
B. 在其身上发现有大量毒品
C. 在其身上发现5盘黄色光碟
D. 在其身上发现有假钞模版及大量假钞
【单选题】
蒋某因涉嫌受贿罪被公安机关执行逮捕，应该将蒋某被逮捕的情况通知蒋某家属的机关是___。
A. 决定逮捕的人民检 察院
B. 执行逮捕的公安机关
C. 负责羁押的看 守所
D. 人民检察院和 公安机关都有义务
【单选题】
以下行为应当认定刑事拘留中的多次作案的是___。
A. 赵某在1年内在不同时间、地点盗窃作案3起，总价值人民币5000元
B. 解某一夜之间，在城区某一地段拦截路人，抢劫作案3起
C. 魏某在3年内，盗窃作案5起
D. 王某在3年内，盗窃自行车一辆，诈骗其朋友手机一部的同时又窃得其现金3000元
【单选题】
关于流窜作案、结伙作案和多次作案，以下理解正确的是___。
A. 流窜作案、结伙作案和多次作案是拘留期限延长至30日的必要条件
B. 甲县人窜至乙县作案必定构成流窜作案
C. 结伙作案必定构成共同犯罪
D. 只要被抓获前作案两次以上的就构成多次作案
【单选题】
关于拘留后通知家属或单位，以下说法正确的是___。
A. 拘留期间无法通知被拘留人家属或单位的，无法通知情形消失后，可等到犯罪嫌疑人被逮捕后一并通知
B. 需要延长拘留期限的，办案单位应当在期限届满后24小时内制作《呈请延长拘留期限报告书》，报县级以上公安机关负责人批准
C. 对被拘留人是否通知家属或单位，由其同案犯决定
D. 案件是否涉密及复杂程度不影响拘留后通知家属或单位
【单选题】
以下关于拘留通知家属或单位的说法正确的是___。
A. 不予通知的，需经办案部门负责人批准
B. 犯罪嫌疑人要求不予通知的可以不予通
C. 在24小时内未予以通知的，应当在《拘留证》上注明原因24小时内没有
D. 通知的，待情形消除后，应立即通知被拘留人家属或单位
【单选题】
对于被刑事拘留的人，公安机关应当在拘留后___内进行讯问。
A. 12小时
B. 24小时
C. 36小时
D. 48小时
【单选题】
一起故意伤害案中，被害人头部受伤。公安机关派法医对被害人进行了伤情鉴定。由于被害人被打后精神恍惚，父母带其到省级人民政府指定的医院对伤害情况及精神状况进行了检查，并由医院出具了伤害情况和精神状况诊断书，本案中，哪些属于证据种类中的鉴定结论？___
A. 医院出具的伤情诊断书
B. 法医出具的伤情鉴定书
C. 医院出具的精神状况诊断书
D. 医院出具的伤情诊断书、精神状况诊断书和伤情鉴定书
【单选题】
对管辖___的刑事案件，可以由共同的上级公安机关指定管辖。
A. 有争议或者情况特 殊
B. 有争议
C. 情况特殊
D. 不明确
【单选题】
对管辖不明确的刑事案件，可以由___管辖。
A. 有关公安机关协商确定
B. 最先受理的公安机关
C. 主要犯罪地的 公安机关
D. 有关公安机关 共同的上级公安机关指定
【单选题】
我国《刑事诉讼法》规定，各级公安机关在自己管辖的地区以内，可以直接发布《通缉令》；超出自己管辖的地区，应当报请___发布。
A. 上一级公安机关
B. 有权决定的上级机关
C. 公安部
D. 省级人民政府
【单选题】
某市某区人民检察院原检察长陈某从1996年起与其妻王某感情不和，矛盾不断加深，到2005年9月，陈某决意杀死王某，遂寻机下毒将王某杀死。此案应由___立案侦查。
A. 公安机关
B. 国家安全机关
C. 人民检察院
D. 监察部门
