【判断题】
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易，应作为大额交易上报
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相关试题
【判断题】
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续5天以上
【判断题】
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，检查可疑交易人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构无权拒绝检查
【判断题】
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，提前偿还贷款，与其财务状况明显不符，不属于可疑交易的范畴
【判断题】
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，证券经营机构通过银行频繁大量拆解外汇资金，属于可疑交易
【判断题】
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容
【判断题】
国务院反洗钱行政主管部门驻某省派出机构，发现A银行某客户存在可疑交易活动，指派B作为调查人员前往A银行进行调查。B向A银行工作人员出示了其合法证件和国务院反洗钱行政主管部门驻该省派出机构出具的调查通知书。依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，因前来调查的人仅有一人，A银行有权拒绝调查
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，消费者为生产和生活消费需要购买、使用商品或接受服务、受《消法》保护
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，消费者享有自主选择商品或服务的权利
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，格式合同可以作出对消费者不公平、不合理的规定
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，经营者不得对消费者进行侮辱、诽谤、不得搜查消费者的身体及其携带的物品，不得侵犯消费者的人身自由
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，消费者在购买商品或者接受服务时，有权拒绝经营者的强制交易行为
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，国家制定有关消费者权益的法律、法规和政策时，应当听取消费者的意见和要求
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，消费者或者其他受害人因商品缺陷造成人身、财产损害的，只能向生产者要求赔偿
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，消费者组织不得从事商品经营和营利性的服务，不得以牟利为目的向社会推荐商品和服务
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，使用他人营业执照的违法经营者提供商品或者服务，损害消费者合法权益的，消费者应向营业执照的原持有人要求赔偿
【判断题】
按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，消费者在展销会上购买商品或接受服务，其合法权益受到损害的，只能向销售者要求赔偿
【判断题】
按照《中华人民共和国刑法》规定,陈某因没有收入来源，以虚假身份证明骗领了一张信用卡，使用该卡从商场购物10余次，金额达3万余元，从未还款，陈某的行为构成诈骗罪
【判断题】
按照《中华人民共和国刑法》规定,贾某在公共汽车上偷了一张信用卡，到商场刷卡购买价值1万元的电器，贾某的行为构成信用卡诈骗罪
【判断题】
处理民事纠纷，应当依照法律；法律没有规定的，可以适用习惯，但是不得违背公序良俗
【判断题】
限制民事行为能力人实施的民事法律行为无效
【判断题】
基于误解实施的民事法律行为，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销
【判断题】
当事人自民事法律行为发生之日起三年内没有行使撤销权的，撤销权消灭
【判断题】
民事法律行为只可以基于双方或者多方的意思表示一致成立，不可以基于单方的意思表示成立
【判断题】
被撤销的民事法律行为自撤销之时起没有法律约束力
【判断题】
民事法律行为可以采用书面形式，也口头形式或者其他形式
【判断题】
按照《储蓄管理条例》规定，逾期支取的定期储蓄存款，其超过原定存期的部分，除约定自动转存的外，按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息
【判断题】
小张为A银行储蓄柜员，其舅舅在A银行开立个人储蓄账户并陆续存入资金，小张舅母为查证其配偶个人存款情况，找到小张请其查询小张舅舅的账户余额，小张考虑舅母和舅舅都是一家人，就帮助舅母查了舅舅的存款情况并告知了舅母。根据《储蓄管理条例》规定，小张的做法是正确的
【判断题】
按照《个人存款账户实名制规定》规定,不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款账户
【判断题】
吴某到H银行办理开户手续，使用了本人身份证件但拒不使用本人身份证件上姓名的，要求使用其笔名，根据《个人存款账户实名制规定》的规定，H银行柜员为其办理了开立个人存款账户手续
【判断题】
某企业在提供单位介绍信的前提下，根据《个人存款账户实名制规定》的规定，金融机构可以向其提供有关员工个人存款账户的情况
【判断题】
黄某系A银行柜员林某的邻居，且是该银行的老客户。根据《个人存款账户实名制规定》的规定，黄某在办理转存业务时，可以不出示本人身份证件
【判断题】
按照《中华人民共和国外汇管理条例》规定，国家对经常性国际支付和转移不予限制
【判断题】
按照《中华人民共和国外汇管理条例》规定，银行业金融机构不得直接向境外提供商业贷款
【判断题】
A公司在某国设立了全资子公司B公司，A公司拟为B公司在海外的融资提供担保，依据《中华人民共和国外汇管理条例》规定，针对此项担保，A公司应当向外汇管理机关提出批准申请
【判断题】
依据《中华人民共和国外汇管理条例》规定，即使在经批准的经营范围内，A银行也不可能直接向在境外的B公司直接提供商业贷款
【判断题】
《金融违法行为处罚办法》适用于对证券违法行为的处罚
【判断题】
根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定，公益性固定资产投资项目实行资本金制度
【判断题】
根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定，固定资产投资项目必须首先落实资本金才能进行建设
【判断题】
根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定，就投资项目资本金这部分资金而言，项目法人不承担任何利息和债务
【判断题】
根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定，经核定的投资项目资本金的比例在任何情况下均不得降低
推荐试题
【多选题】
专家有权根据评估监督工作需要，进入评估范围内任何区域进行（）等工作。___
A. 现场踏勘
B. 资料查阅
C. 数据调取
D. 人员问询
【多选题】
贯通运营的延伸线工程项目应按全线运行图开展试运行，其中 除供 、 按延伸区段统计外，其余关键指标应按全线统计。___
A. 电系统故障率
B. 站台门故障率
C. AFC设备故障率
D. 列车故障率
【多选题】
按照规定划定城市轨道交通工程项目保护区，具有建设单位根据土建工程验收资料勘界后制定的保护区平面图，并在具备设置条件的保护区设置 或 标志。___
【多选题】
城市轨道交通工程项目按规定竣工验收合格,验收发现的影响 和 的问题应整改完成；有甩项工程的，甩项工程不应影响运营安全和基本服务水平，并有明确范围和计划完成时间。___
A. 运营安全
B. 基本服务质量
C. 列车运行
D. 设备运行
【多选题】
试运行前的前提条件必须具有符合规定的以下批复和许可文件___
A. 工程项目建设规划批复；
B. 工程可行性研究和初步设计批复；
C. 重大设计变更批复；
D. 用地和建设许可文件。
【多选题】
具有试运行情况报告，内容包括试 、 、 和 、 等。___
A. 试运行组织基本情况
B. 试运行期间主要设施设备运行情况和相关数据记录
C. 设施设备运行安全性
D. 可靠性分析
【多选题】
试运行前应完成系统联调。试运行时间不少于 个 月，其中按照开通运营时列车运行图连续组织行车 日以上。___
【多选题】
为明确地铁和轻轨工程项目初期运营前 和 等方面应达到的基本要求，按照《城市轨道交通 初期运营前安全评估管理暂行办法》有关规定,制定本规范。___
A. 试运行组织基本情况
B. 设施设备系统功能
C. 设施设备运行安全性
D. 运营管理
【多选题】
为明确 和 工程项目初期运营前设施设备系统功能和运营管理等方面应达到的基本要求，按照《城市轨道交通初期运营前安全评估管理暂行办法》有关规定,制定本规范。___
【多选题】
新建 和 工程项目初期运营前安全评估工作适用《城市轨道交通初期运营前安全评估管理暂行办法》，改扩建项目和甩项工程适用本规范相关规定。___
【多选题】
新建地铁和轻轨工程项目初期运营前安全评估工作适用本规范， 和 适用《城市轨道交通初期运营前安全评估管理暂行办法》相关规定。___
A. 改扩建项目
B. 甩项工程
C. 云轨工程项目
D. 新建项目
【多选题】
投入使用的 、 和 应满足列车运行和应急救援需要。___
A. 车场线
B. 正线
C. 配线
D. 试车线
【多选题】
投入使用的正线、配线和车场线应满足 和 。___
A. 列车运行
B. 应急救援需要
C. 救援车运行需要
【多选题】
其他设施上跨城市轨道交通线路时，上跨设施交叉范围两侧内应设置防护网或其他安全防护设施;城市轨道交通线路与 其他设施共建于同一平面且相邻可能影响运营时，应在线路两侧设置 、 等安全防护设施。___
A. 封闭隔离
B. 安全警示标志
C. 存放铁马
D. 禁止标识
【多选题】
正线、配线和车场线尚未使用的道岔、预留延伸线终端等预留工程应分别采取 、 等安全防护措施。___
A. 道岔定向锁闭
B. 设置车挡
C. 防范措施
D. 安全措施
【多选题】
具有道岔、钢轨的焊点或栓接部位的探伤检测台 格报告;对于无缝线路地段，还应具有 、 和 等技术资料。___
A. 锁定轨温
B. 单元轨节长度
C. 观测桩位置
D. 安全措施
【多选题】
线路基标， 、 、 等线路标志，限速标、停车标、警冲标等信号标志应配置齐全、安装牢固。___
A. 百米标
B. 坡度标
C. 曲线要素标
D. 安全警示标
【多选题】
\17、线路基标，百米标、坡度标、曲线要素标等线路标志， 、 、 等信号标志应配置齐全、安装牢固。___
A. 限速标
B. 停车标
C. 警冲标
D. 安全警示标
【多选题】
和 不应有妨碍乘客安全疏 散的非运营设施设备，安检设施不应占用乘客紧急疏散通道。___
A. 车站公共区
B. 出入口通道
C. 站台区
D. 站厅区
【多选题】
车站公共区地板应防滑，列车站台停 靠时的列车驾驶员上下车立岗处应经地面 和 处理。___
【多选题】
出入口通道内扶梯控制箱门、消防栓箱门等暗门应安装 和 。___
A. 门锁
B. 把手
C. C级锁
D. B级锁
【多选题】
当车站采用顶面开设风口的风亭时，风亭开口处应具有 和 或 。___
A. 防护栏
B. 防护网
C. 其他安全防范措施
【多选题】
车站醒目位置应公布 、 、 和 ，并按规定张贴城 市轨道交通禁止、限制携带物品目录。___
A. 安全乘车注意事项
B. 监督 投诉电话
C. 本站首末车时间
D. 周边公交换乘信息
【多选题】
车站紧急情况下使用的 、 、 和 ，应具有齐全醒目的警示标志和使用说明。___
A. 消防设施
B. 安全应急设施
C. 疏散通道
D. 紧急出口
【多选题】
轨行区 、 、 宜具有环 境与设备监控系统(BAS)对其运行状态和故障状态的监视报瞥功能、视频监视系统对其开闭状态的监视功能。___
A. 人防门
B. 防淹门
C. 联络通道防火门
D. 卷帘门
【多选题】
作为疏散通道的道床面应 、 、 ; 轨行区至站台的疏散楼梯、疏散平台在联络通道处的坡道连接、区 间联络通道防火门开启等不应影响乘客紧急疏散。___
A. 平整
B. 连续
C. 无障碍
D. 凹凸不平
【多选题】
、 、 、通讯 等系统规定工作时间内的用电要求。___
A. 安全设备
B. 应急照明
C. 应急通风
D. 广播
【多选题】
电力监控系统具备 、 和 使用功能。 ___
A. 遥控
B. 遥信
C. 遥测
D. 自动测试
【多选题】
和 具备通风设备状态信息显示和故障报警功能。___
A. 车站控制室
B. 控制中心
C. 站台
D. 站厅
【多选题】
风管支、吊架应完成防锈防腐处理;风道内影响 设备正常运行的 、 以及 应设置防鼠网或防护网；应完成通风管路及风道内的杂物清理及卫 生清扫。___
A. 裸露进风口
B. 排风口
C. 大型风机的进出风端
D. 站厅
【多选题】
车站控制室和控制中心具有站台门 、 和 。___
A. 运行状态
B. 故障信息显示
C. 报警功能
D. 警示功能
【多选题】
站台门 、 和 应 齐全醒目。___
A. 安全标志
B. 使用标志
C. 应急操作指示
D. 警示功能
【多选题】
车辆基地安全标志应齐全醒目， 、 、 、 等应设有安全隔离、限高等设施和安全警示 标志。___
A. 道路
B. 平交路口
C. 站场线路
D. 试车线
【多选题】
、 。___
A. 独立性
B. 安全性
C. 可控性
D. 使用性
【多选题】
第三方安全评估机构应当满足的条件有：___
A. 具有法人资格
B. 有具备统筹协调各专业领域、总体把控安全评估质量能力且从业经历20年以上的高级专业技术人员
C. 有运营管理、土建工程、车辆、供电、通信、信号、机电等专业领域且从业经历15年以上的技术人员
D. 具有健全的内部治理结构、财务会计和资产管理制度，具有依法缴纳税款和社会保险的良好记录
【多选题】
第三方安全评估机构开展评估过程中，不得有以下行为___
A. 干预专家安全评估工作，或者无正当理由更换评估专家
B. 未认真审核测试报告，未核查评估过程中有关方反映的安全问题，或者对涉及安全的关键设施设备检查不到位
C. 未充分采纳专家合理意见
D. 故意忽略不符合安全条件的关键问题，出具虚假检查报告
【多选题】
交通运输部通过个人申请、单位推荐、邀请等方式组织遴选确定专家库名单，并不定期更新，专家库专家应当符合哪些条件___
A. 累计从事城市轨道交通相关专业领域工作满10年，具有正高级专业技术职称或同等专业水平
B. 熟悉城市轨道交通有关法律、法规、规章和政策标准
C. 身体健康，能够认真、公正、诚实、廉洁地履行专家职责
D. 无违法违纪等记录
【多选题】
交通运输部建立城市轨道交通运营安全专家库，专家库专家涵盖城市轨道交通的领域包括：___
A. 运营管理
B. 土建工程
C. 车辆
D. 机电
【多选题】
防灾联动测试包括 、 、 联动测试。___
A. 车站公共区火灾工况联动
B. 车站综合后备控制盘功能
C. 列车区间事故工况
D. AFC设备测试
