【单选题】
党的八大的历史贡献不包括：___
A. 正确分析社会主义改造完成后的社会主要矛盾的变化
B. 在经济建设方面，提出既反保守又反冒进、在综合平衡中稳步前进的方针
C. 在社会主义民主建设方面，提出扩大社会主义民主，开展反对官僚主义的斗争
D. 必须大力发展文化教育事业
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【单选题】
（）提出知识分子是工人阶级的一部分的观点。___
A. 周恩来
B. 毛泽东
C. 邓小平
D. 陈云
【单选题】
改变八大关于我国社会主要矛盾的正确判断的会议：___
A. 八大一次会议
B. 八大二次会议
C. 八大三次会议
D. 八大四次会议
【单选题】
阶级斗争扩大化运动所造成的损害证明：___
A. 矛盾是虚构的
B. 矛盾准确判断影响并决定着社会建设的任务
C. 阶级斗争需要长时间维持在一定水平上
D. 阶级斗争是社会主义社会必须一以贯之的
【单选题】
急躁冒进的社会主义建设经验告诉我们：___
A. 社会主义建设可忽略物质基础
B. 可以忽略各项经济计划、政策与措施的科学论证
C. 可以忽略生产建设、经营管理的经济效果
D. 社会主义建设必须采取科学的态度
【单选题】
无产阶级政党的根本组织原则：___
A. 人民代表大会制
B. 一党专政
C. 民主集中制
D. 政治协商制
【单选题】
社会主义取代资本主义的优势：___
A. 政治上对资本主义的全盘否定
B. 摒弃资本主义所创造的的一切成果
C. 大胆吸收和借鉴包括资本主义文明在内的一切人类文明成果，并创造高于资本主义的文明
D. 切断与资本主义的一切联系
【单选题】
社会主义建设道路初步探索的正反两反面经验反思促成了当今最重大的政治决策：___
A. 阶级斗争扩大化
B. 改革开放
C. 左倾关门主义
D. 社会主义阵营的形成
【单选题】
1956年4-5月，毛泽东先后在中共中央政治局扩大会议和最高国务会议上作的《论十大关系》 报告中指出“最近苏联方面暴露了他们在建设社会主义过程中的一些缺点和错误，他们走过的弯路你还想走？过去，我们就是鉴于他们的经验教训，少走了一些弯路，现在当然更要引以为戒”，这表明以毛泽东为主要代表的中共党员___
A. 实现了马克思主义同中国实际的第二次结合
B. 开始探索自己的社会主义建设道路
C. 开始找到自己的一条适合中国的路线
D. 已经突破社会主义苏联模式的束缚
【单选题】
“十大关系”涉及生产力和生产关系、经济基础和上层建筑各方面。前五条主要讨论___，着眼于从经济工作的各个方面调动各种积极因素。
A. 经济问题
B. 国防问题
C. 文化问题
D. 政治问题
【单选题】
《论十大关系》前三条讲重工业和轻工业、农业的关系，沿海工业和内地工业的关系，经济建设和国防建设的关系。这里涉及的实际上是___
A. 开辟一条和苏联有所不同的中国工业化道路问题
B. 参照苏联经验进行社会主义建设
C. 总结社会主义改造的伟大经验
D. 实现马克思主义中国化的第二次飞跃
【单选题】
《论十大关系》第四、五条讲国家、生产单位和生产者个人的关系，中央和地方的关系，开始___。这样就初步提出了中国社会主义经济建设的若干新方针。
A. 涉及经济体制改革
B. 涉及政治体制改革
C. 涉及文化体制改革
D. 涉及军事体制改革
【单选题】
1963年，周恩来强调：把我国建设成为一个社会主义强国，关键在于实现___
A. 科学技术现代化
B. 农业现代化
C. 国防现代化
D. 工业现代化
【单选题】
社会主义改造基本完成后，我国国内的主要矛盾是___
A. 封建主义与人民大众的矛盾
B. 无产阶级与资产阶级的矛盾
C. 人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾
D. 社会主义道路和资本主义道路的矛盾
【单选题】
毛泽东于___年作了《论十大关系》的报告，初步总结了我国社会主义建设的经验。
A. 1954
B. 1955
C. 1956
D. 1957
【单选题】
___系统论述了社会主义社会矛盾的理论？
A. 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》
B. 《人的正确思想从哪儿来》
C. 《关于国家资本主义》
D. 《论十大关系》
【单选题】
毛泽东认为，社会主义基本矛盾具有___的性质？
A. 非尖锐性
B. 非爆发性
C. 非持续性
D. 非对抗性
【单选题】
毛泽东认为，社会主义社会基本矛盾具有“又相适应又相矛盾”的特点，其中，之所以会有相矛盾的一面，是因为___
A. 社会主义生产力发展水平不高
B. 社会主义建设者经验积累不足
C. 社会主义国家发展程度不够
D. 社会主义生产关系不完善
【单选题】
我党___正确分析了社会主义改造完成之后我国社会主要矛盾的变化
A. 七届二中全会
B. 八大
C. 八届二中全会
D. 十一届三中全会
【单选题】
新中国成立后，工人阶级与民族资产阶级之间的矛盾属于___
A. 敌我矛盾
B. 阶级矛盾
C. 人民内部矛盾
D. 对抗性矛盾
【单选题】
毛泽东指出，在处理敌我矛盾时，我们采取的方法是___
【单选题】
毛泽东指出，在解决人民内部矛盾时，一个总的方针是___
A. 用民主的方式解决
B. 用谈判的方式解决
C. 用暴力的方式解决
D. 用革命的方式解决
【单选题】
毛泽东指出，对于物质利益、分配方面的人民内部矛盾，应采取的方针是___
A. 民主协商、和平解决
B. 思想教育、提高认识
C. 统筹兼顾、适当安排
D. 百花齐放、百家争鸣
【单选题】
毛泽东指出，对于民族之间的人民内部矛盾，应采取的方针是___
A. 民族平等、团结互助
B. 思想教育、提高认识
C. 统筹兼顾、适当安排
D. 专政民主、又打又抚
【单选题】
毛泽东强调，___是社会主义国家政治生活的主题
A. 正确处理人民内部矛盾
B. 坚持四项基本原则
C. 深化社会主义政治改革
D. 以经济建设为中心
【单选题】
在我国社会主义改造完成之后，政治生活中居于主导地位的矛盾是___
A. 生产力与生产关系之间的矛盾
B. 按劳分配与按需分配之间的矛盾
C. 人民内部矛盾
D. 不同路线之间的矛盾
【单选题】
___在领导苏联社会主义建设的实践中，长期不承认社会主义存在矛盾？
A. 列宁
B. 斯大林
C. 赫鲁晓夫
D. 勃列日涅夫
【单选题】
关于社会主义社会的基本矛盾。毛泽东指出，“在社会主义社会中，基本的矛盾___”。
A. 仍然是生产关系和生产力之间的矛盾，上层建筑和经济基础之间的矛盾
B. 落后的社会生产同人民日益增长的物质和文化生活的需要
C. 敌我矛盾
D. 官僚主义作风同群众之间的矛盾
【单选题】
党在八大前后，特别是毛泽东在1957年2月所作的___的报告，系统论述了社会主义社会矛盾的理论。
A. 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》
B. 《论十大关系》
C. 《关于资本主义工商业改造高潮以后的新问题》
D. 《一九五七夏季的形势》
【单选题】
毛泽东指出，我国社会主义建设中经济建设的重点是___
A. 重工业
B. 轻工业
C. 农业
D. 国防
【单选题】
在关于社会主义发展阶段问题上，毛泽东提出，社会主义可以被分为两个阶段，其中第二个阶段是___
A. 社会主义中级阶段
B. 社会主义初级阶段
C. 共产主义初级阶段
D. 比较发达的社会主义
【单选题】
我国社会主义现代化的战略目标是___
A. 中等发达国家水平
B. 超英赶美
C. 四个现代化
D. 祖国统一
【单选题】
在经济建设中，毛泽东反复强调___的方针
A. 快速发展
B. 稳步增长
C. 统筹兼顾
D. 效率为主
【单选题】
在所有制结构的调整问题上，___提出了要注意发展手工业和农业多种经营的思想？
A. 毛泽东
B. 刘少奇
C. 邓小平
D. 朱德
【单选题】
在科学和教育问题上，我党在社会主义建设时期，提出了___的口号。
A. 科学现代化
B. 教育要面相未来
C. 向科学进军
D. 大力发展科学
【单选题】
在社会主义改造还未结束时，毛泽东就提出，在探索中国自己的社会主义建设道路过程中，要实现___
A. 实事求是，一切从实际出发
B. 马克思主义与中国实际的“第二次结合”
C. 调动一切积极的因素
D. 团结全国各族人民
【单选题】
党在社会主义建设道路初步探索时的经验教训表明，___是社会主义事业顺利发展的政治保证。
A. 发展社会主义民主
B. 健全社会主义法制
C. 加强执政党建设
D. 调整分配结构
【单选题】
1997年召开的党的___正式提出“邓小平理论”这一概念，并深刻阐述了其的历史地位和指导意义。
A. 十二大
B. 十三大
C. 十四大
D. 十五大
【单选题】
___成为时代主题是邓小平理论形成的时代背景。
A. 和平与发展
B. 革命与战争
C. 改革与开放
D. 结束文革
【单选题】
1978年12月召开的党的___，重新确立了解放思想、实事求是的思想路线，停止使用“以阶级斗争为纲”的错误提法，确定把全党工作的着重点转移到社会主义现代化建设上来。
A. 十一届二中全会
B. 十二大
C. 十一届三中全会
D. 十一届四中全会
【单选题】
邓小平首次明确指出：“把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来，走自己的道路，建设有中国特色的社会主义，这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论”，是在党的___。
A. 十二大开幕词
B. 十三大开幕词中
C. 十一届三中全会
D. 十四大开幕词中
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【单选题】
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，( )应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。 ___
A. 客户
B. 金融机构
C. 司法机关
D. 公安机关
【单选题】
对客户开展反洗钱宣传是金融机构（ ）。 ___
A. 自发行为
B. 社会义务
C. 法定义务
D. 自觉行为
【单选题】
下列不属于洗钱特征的是。（ ） ___
A. 国际化
B. 专业化
C. 单一化
D. 复杂化
【单选题】
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：（ ） ___
A. 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）
B. 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）
C. 反洗钱法
D. 中国人民银行法
【单选题】
体现“内部控制优先”的要求不包括（ ） ___
A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
【单选题】
金融机构根据（ )方法，决定采取客户尽职调查措施的程度 ___
A. 规则为本方法
B. 风险为本方法
C. 合规与风险并重
D. 风险测试方法
【单选题】
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（ ） ___
A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
【单选题】
可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质",不包括下列哪些情形:（ ） ___
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转；
C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的
D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
【单选题】
反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（ ） ___
A. 经营管理
B. 风险控制
C. 业务流程
D. 业绩指标
【单选题】
反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（ ） ___
A. 采集与分析
B. 分析与报告
C. 采集与报告
D. 采集、分析与报告
【单选题】
国家确定以（ ）机构负责组织协调国家反洗钱工作？ ___
A. 中国人民银行
B. 国务院
C. 公安部
D. 中国反洗钱监测分析中心
【单选题】
以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？（ ） ___
A. 金融机构反洗钱规定
B. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
C. 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
【单选题】
对以下哪种违法行为，不能处以罚款？（ ） ___
A. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B. 违反保密规定，泄露有关信息的
C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D. 拒绝提供调查材料
【单选题】
金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应（ ）。 ___
A. 立即终止与该客户发生交易
B. 立即中止与该客户发生交易
C. 立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告
D. 立即提交可疑交易报告
【单选题】
以下说法错误的是( )。 ___
A. 反洗钱宣传只针对一般员工，不包括中高级领导层
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
【单选题】
下列不属于洗钱的过程（ ） ___
A. 放置阶段
B. 离析阶段
C. 转移阶段
D. 融合阶段
【单选题】
为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（ ） ___
A. 房地产中介
B. 贵金属销售
C. 珠宝玉石销售
D. 园林绿化行业
【单选题】
义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（ ） ___
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员。
【单选题】
如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关（ ）的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。 ___
A. 法人
B. 外国政要
C. 犯罪嫌疑人
D. 外籍客户
【单选题】
金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（ ），并书面记录相关情况。 ___
A. 洗钱风险评估
B. 洗钱结果评价
C. 洗钱犯罪防控
D. 反洗钱培训
【单选题】
金融机构应定期开展反洗钱（ ），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。 ___
A. 内部控制
B. 内部活动
C. 外部审计
D. 内部审计
【单选题】
股份制商业银行应实施董事会、监事会对（ ）的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控，防范内部人员参与违法犯罪活动。 ___
A. 高级管理层
B. 金融从业人员
C. 股东大会
D. 以上皆是
【单选题】
反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的( ) ___
A. 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B. 金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况
D. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况
【单选题】
如果金融机构境外分支机构驻在国家（地区）反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择（ ）的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据 ___
A. 更为严格
B. 更为宽松
C. 适合自身
D. 适应我国法律规定
【单选题】
金融机构应在（ ）中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作，并在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。 ___
A. 董事会
B. 监事会
C. 股东大会
D. 高级管理层
【单选题】
义务机构应当对本机构的（ ）严格保密，建立相应制度或要求规范。 ___
A. 监测标准及监测措施，监测标准的知悉和使用范围
B. 监测标准，监测标准的知悉和使用范围
C. 监测措施，监测措施的知悉和使用范围
D. 监测标准及监测措施，监测措施的知悉和使用范围
【单选题】
一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（ ） ___
A. 姓名
B. 证件号码
C. 性别
D. 代理人信息
【单选题】
法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（ ）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。 ___
A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C. 全体人员
D. 新入职员工
【单选题】
法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，以下哪些不是董事会的职责（ ） ___
A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. 审核洗钱风险管理政策和程序
C. 审批洗钱风险管理的政策和程序
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
【单选题】
董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。（ ）负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。 ___
A. 高级管理层
B. 反洗钱专职岗
C. 业务部门
D. 专业委员会
【单选题】
各银行业金融机构和支付机构应遵循（ ）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。 ___
A. 风险为本
B. 了解你的客户
C. 规则为本
D. 防范为本
【单选题】
对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是：（ ） ___
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。
【单选题】
对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。 ___
【单选题】
金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。 ___
【单选题】
客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。 ___
【单选题】
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。 ___
【单选题】
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。 ___
【单选题】
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内更新的，金融机构应中止为客户办理业务。 ___
【单选题】
客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。 ___
【单选题】
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。 ___
