【多选题】
对严重违犯党纪的党组织的纪律处理措施有______。___
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【多选题】
党员受留党察看处分期间，没有哪些权利______。___
A. 表决权
B. 选举权
C. 被选举权
D. 发言权
【多选题】
利用职权或者职务上的影响______，情节严重的，给予开除党籍处分。___
A. 侵占非本人经管的公私财物
B. 以象征性地支付钱款等方式侵占公私财物
C. 无偿接受服务、使用劳务
D. 象征性地支付报酬接受服务、使用劳务
【多选题】
有下列情形之一的，应当从重或者加重处分______。___
A. 在纪律集中整饬过程中，不收敛、不收手的
B. 强迫、唆使他人违纪的
C. 违反政治纪律的
D. 本条例另有规定的
【多选题】
党组织在纪律审查中发现党员有贪污贿赂、失职渎职等刑法规定的行为涉嫌犯罪的，应当给予哪几种处分______。___
A. 严重警告
B. 留党察看
C. 撤销党内职务
D. 开除党籍
【多选题】
党员犯罪，有下列情形之一的，应当给予开除党籍处分______。___
A. 因故意犯罪被依法判处刑法规定的主刑（含宣告缓刑）的
B. 被单处或者附加剥夺政治权利的
C. 因过失犯罪，被依法判处三年以上（不含三年）有期徒刑的
D. 因过失犯罪被判处三年以下（含三年）有期徒刑或者被判处管制、拘役的
【多选题】
通过信息网络、广播、电视、报刊、书籍、讲座、论坛、报告会、座谈会等方式，有下列行为的，情节较轻的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分______。___
A. 公开发表违背四项基本原则，违背、歪曲党的改革开放决策，或者其他有严重政治问题的文章、演说、宣言、声明等的
B. 妄议中央大政方针，破坏党的集中统一的
C. 丑化党和国家形象，或者诋毁、诬蔑党和国家领导人
D. 歪曲党史、军史的
【多选题】
对抗组织审查，有下列行为的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分______。___
A. 串供或者伪造、销毁、转移、隐匿证据的
B. 阻止他人揭发检举、提供证据材料的
C. 包庇同案人员的
D. 向组织提供虚假情况，掩盖事实的
E. 有其他对抗组织审查行为的
【多选题】
关于撤销党内职务处分，说法正确的是______。___
A. 对于在党内担任两个以上职务的，党组织在作处分决定时，应当明确是撤销其一切职务还是某个职务。
B. 如果决定撤销其某个职务，必须撤销其担任的最高职务。
C. 如果决定撤销其两个以上职务，则必须从其担任的最高职务开始依次撤销。
D. 对于在党外组织担任职务的，应当建议党外组织依照规定作出相应处理。
【多选题】
各级党组织应当把信任激励同严格监督结合起来，促使党的领导干部做到______：___
A. 有权必有责
B. 有责要担当
C. 用权受监督
D. 失责必追究
【多选题】
党内监督的任务是确保党章党规党纪在全党有效执行，维护党的团结统一，重点解决______问题，保证党的组织充分履行职能、发挥核心作用，保证全体党员发挥先锋模范作用，保证党的领导干部忠诚干净担当。___
A. 党的领导弱化、党的建设缺失
B. 全面从严治党不力
C. 党的观念淡漠、组织涣散、纪律松弛
D. 管党治党宽松软
【多选题】
下列哪些属于党内监督的主要内容______：___
A. 遵守党章党规，坚定理想信念，践行党的宗旨，模范遵守宪法法律情况
B. 维护党中央集中统一领导，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，贯彻落实党的理论和路线方针政策，确保全党令行禁止情况
C. 坚持民主集中制，严肃党内政治生活，贯彻党员个人服从党的组织，少数服从多数，下级组织服从上级组织，全党各个组织和全体党员服从党的全国代表大会和中央委员会原则情况
D. 落实全面从严治党责任，严明党的纪律特别是政治纪律和政治规矩，推进党风廉政建设和反腐败工作情况
【多选题】
建立健全党中央统一领导下的党内监督体系，具体包括______。___
A. 党委（党组）全面监督
B. 纪律检查机关专责监督
C. 党的工作部门职能监督
D. 党的基层组织日常监督
【多选题】
______全面领导党内监督工作。中央委员会全体会议每年听取中央政治局工作报告，监督中央政治局工作，部署加强党内监督的重大任务。___
A. 党的中央委员会
B. 中央政治局
C. 中央政治局常务委员会
D. 中央纪律检查委员会
【多选题】
党委（党组）在党内监督中负主体责任。党委（党组）履行以下监督职责______：___
A. 领导本地区本部门本单位党内监督工作，组织实施各项监督制度，抓好督促检查
B. 加强对同级纪委和所辖范围内纪律检查工作的领导，检查其监督执纪问责工作情况
C. 对党委常委会委员（党组成员）、党委委员，同级纪委、党的工作部门和直接领导的党组织领导班子及其成员进行监督
D. 对上级党委、纪委工作提出意见和建议，开展监督
【多选题】
中央和省、自治区、直辖市党委一届任期内，对所管理的地方、部门、企事业单位党组织全面巡视。巡视内容包括哪些情况？_________
A. 党的组织和党的领导干部尊崇党章、党的领导、党的建设和党的路线方针政策落实情况
B. 履行全面从严治党责任、执行党的纪律
C. 落实中央八项规定精神、党风廉政建设和反腐败工作
D. 选人用人
【多选题】
党的领导干部应当每年在党委常委会（或党组）扩大会议上述责述廉，接受评议。述责述廉重点是哪些情况？_________
A. 执行政治纪律和政治规矩
B. 履行管党治党责任
C. 推进党风廉政建设和反腐败工作
D. 执行廉洁纪律
【多选题】
党的各级纪律检查委员会是党内监督的专责机关，承担下列具体任务：_________
A. 领导本地区本部门本单位党内监督工作，组织实施各项监督制度，抓好督促检查
B. 加强对同级党委特别是常委会委员、党的工作部门和直接领导的党组织、党的领导干部履行职责、行使权力情况的监督
C. 落实纪律检查工作双重领导体制，执纪审查工作以上级纪委领导为主，线索处置和执纪审查情况在向同级党委报告的同时向上级纪委报告，各级纪委书记、副书记的提名和考察以上级纪委会同组织部门为主
D. 强化上级纪委对下级纪委的领导，纪委发现同级党委主要领导干部的问题，可以直接向上级纪委报告；下级纪委至少每半年向上级纪委报告1次工作，每年向上级纪委进行述职
【多选题】
纪律检查机关依规依纪进行执纪审查，重点审查______的领导干部：___
A. 不收敛不收手
B. 问题线索反映集中、群众反映强烈
C. 不按规定如实报告个人有关事项
D. 现在重要岗位且可能还要提拔使用
【多选题】
《中国共产党党内监督条例》规定，对______，应当点名道姓通报曝光。___
A. 违反中央八项规定精神的
B. 严重违纪被立案审查开除党籍的
C. 严重失职失责被问责的
D. 发生在群众身边、影响恶劣的不正之风和腐败问题
【多选题】
各级纪律检查机关必须加强自身建设，健全内控机制，自觉接受______，确保权力受到严格约束。___
A. 党内监督
B. 社会监督
C. 国际监督
D. 群众监督
【多选题】
党的基层组织应当发挥战斗堡垒作用，履行下列监督职责：______。___
A. 加强对党的领导干部的民主监督，及时向党组织反映群众意见和诉求
B. 严格党的组织生活，开展批评和自我批评，监督党员切实履行义务，保障党员权利不受侵犯
C. 了解党员、群众对党的工作和党的领导干部的批评和意见，定期向上级党组织反映情况，提出意见和建议
D. 维护和执行党的纪律，发现党员、干部违反纪律问题及时教育或者处理，问题严重的应当向上级党组织报告
【多选题】
各级党委应当支持和保证同级______等对国家机关及公职人员依法进行监督，人民政协依章程进行民主监督，审计机关依法进行审计监督。___
A. 人大
B. 政府
C. 监察机关
D. 司法机关
【多选题】
严格执行干部考察考核制度，全面考察德、能、勤、绩、廉表现，既重政绩又重政德，重点考察______。___
A. 贯彻执行党中央和上级党组织决策部署的表现
B. 履行管党治党责任
C. 在重大原则问题上的立场
D. 对待人民群众的态度，完成急难险重任务的情况
E. 在关键时候是否服从领导安排
【多选题】
述责述廉重点是______。___
A. 执行政治纪律和政治规矩
B. 履行管党治党责任
C. 推进党风廉政建设
D. 反腐败工作以及执行廉洁纪律情况
E. 执行群众路线的情况
【多选题】
坚持和完善领导干部个人有关事项报告制度，______。___
A. 领导干部应当按规定如实报告个人有关事项，及时报告个人及家庭重大情况
B. 事先请示报告离开岗位或者工作所在地等
C. 有关部门应当加强抽查核实，对故意虚报瞒报个人重大事项、纂改伪造个人档案等资料的，一律严肃查处
D. 干部根据自己的个人情况有选择的上报有关部门，保证个人隐私。
【多选题】
纪律检查机关必须把维护党的______和______放在首位，坚决纠正和查处上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止，口是心非、阳奉阴违，搞团团伙伙、拉帮结派，欺骗组织、对抗组织等行为。___
A. 政治纪律
B. 政治规矩
C. 权威
D. 社会声誉
【多选题】
加强对纪律检查机关的监督、发现纪律检查机关及其工作人员有违反纪律问题的，必须严肃处理、各级纪律检查机关必须______。___
A. 加强自身建设
B. 健全内控机制
C. 自觉接受党内监督、社会监督、群众监督
D. 确保权力受到严格约束
E. 地方党委工作部门、直属机构、派出机关以及相当于这一级别的党组（党委）的领导班子成员
【多选题】
党的基层组织应当发挥战斗堡垒作用，履行的监督职责有______。___
A. 严格党的组织生活，开展批评与自我批评，监督党员切实履行义务，保障党员权利不受侵犯
B. 加强对纪律检查机关的监督、发现纪律检查机关及其工作人员有违反纪律问题的，必须严肃处理
C. 了解党员、群众对党的工作和党的领导干部的批评和意见，定期向上级党组织反映情况，提出意见和建议
D. 维护和执行党的纪律，发现党员、干部违反纪律问题及时教育或者处理，问题严重的应当向上级党组织报告
【多选题】
党员应本着对党和人民事业高度负责的态度，积极行使党员权利，履行的监督义务有______。___
A. 加强对党的领导干部的民主监督，及时向党组织反映群众意见和诉求
B. 在党的会议上有根据地批评党的任何组织和任何党员，揭露和纠正工作中存在的缺点和问题
C. 参加党组织开展的评议领导干部活动，勇于触及矛盾问题、指出缺点错误，对错误言行敢于较真、敢于斗争
D. 向党负责地揭发、检举党的任何组织和任何党员违纪违法事实，坚决反对一切派别活动和小集团活动，同腐败现象作坚决斗争
【多选题】
中国共产党同各民主党派的关系是______。___
A. 长期共存
B. 互相监督
C. 肝胆相照
D. 荣辱与共
E. 互帮互助
【多选题】
党组织对监督中发现的问题应当做到______。___
A. 条条要整改
B. 件件有着落
C. 事事都查明
D. 人人能说清
【多选题】
党委（党组）、纪委（纪检组）应当加强对履行党内监督责任和问题整改落实情况的监督检查，对不履行或者不正确履行党内监督职责，以及纠错、整改不力的，依照______等规定处理。___
A. 《中国共产党章程》
B. 《中国共产党纪律处分条例》
C. 《中国共产党问责条例》
D. 《中国共产党廉洁自律准则》
【多选题】
党内监督重点对象是：______。___
A. 党的领导机关
B. 党的领导干部
C. 党的领导班子主要负责人
D. 党的一般干部
【多选题】
党内监督的任务是确保______在全党有效执行，___
【多选题】
党组织应当保障监督对象的______等相关权利。___
A. 检举权
B. 控告权
C. 申辩权
D. 申诉权
E. 人身自由权
F. 财产权
【多选题】
党组织应当保障党员的______，鼓励和支持党员在党内监督中发挥积极作用。___
A. 知情权
B. 选举权
C. 监督权
D. 质询权
【多选题】
维护党中央集中统一领导，牢固树立______，贯彻落实党的理论和路线方针政策，确保全党令行禁止情况。___
A. 政治意识
B. 大局意识
C. 核心意识
D. 看齐意识
E. 纪律意识
【多选题】
坚持民主集中制，严肃党内政治生活，贯彻党员______，原则情况。___
A. 个人服从党的组织
B. 少数服从多数
C. 下级组织服从上级组织
D. 全党各个组织和全体党员服从党的全国代表大会和中央委员会
【多选题】
党组织应当______党内监督中发现的问题和线索，及时了解核实，作出相应处理。___
A. 如实记录
B. 集中管理
C. 及时上报
D. 立即处置
【多选题】
各级党组织应当把信任激励同严格监督结合起来，促使党的领导干部做到______。___
A. 有权必有责
B. 有责要担当
C. 用权受监督
D. 失责必追究
推荐试题
【多选题】
32：以下对8080交易要注意的问题中，正确的是___
A. 有收、付款双方凭证的需要提供个人业务交易单；
B. 该交易个人业务交易单需要上传背面影像；
C. 交易凭证上大写金额要规范，大小写金额须一致；
D. 交易凭证上户名、账号、金额均不允许修改。
【多选题】
33：以下对8080交易要注意的问题中，正确的是___
A. 有收、付款双方凭证的不需要提供个人业务交易单；
B. 该交易个人业务交易单需要上传背面影像
C. 交易凭证上大写金额要规范，大小写金额须一致；
D. 交易凭证上账号、户名、金额均不允许修改。
【多选题】
34：对于1100更换单折交易，以下说法正确的是___？
A. 需要上传新凭证；
B. 换折业务需要上传《特殊业务申请书》影像；
C. 证件号码/户名不一致时，提供代发单位证明或者特殊业务申请省中心授权通过表；
D. 账号/序号有修改的，需要加盖柜员私章或提供特殊业务申请省中心授权通过表说明情况。
【多选题】
35：对于1100更换单折交易，以下说法正确的是___？
A. 需要上传新凭证；
B. 换折业务不需要上传《特殊业务申请书》影像；
C. 证件号码/户名不一致时，提供代发单位证明或者特殊业务申请省中心授权通过表；
D. 账号/序号有修改的，需要加盖柜员私章或提供特殊业务申请省中心授权通过表说明情况。
【多选题】
36：对于个人账户开户1052交易，以下说法正确的是___？
A. 需要上传新开存单；
B. 需要上传个人业务交易单正面；
C. 个人业务交易单背面填写和勾选必须与系统一致；
D. 1052业务不需要拍摄现金。
【多选题】
37：对公业务中无法提供法定代表人身份证件原件的，需在复印件上进行以下要求___。
A. 客户本人签字(在银行员工见证下)；
B. 加盖单位公章；
C. 标注使用范围；
D. 加盖“与原件核对一致”章；
E. 银行方核对人名章或签字。
【多选题】
38：对撤销类交易，要注意的问题包括___。
A. 审批人权限；
B. 系统录入的流水号和凭证上流水号须一致；
C. 撤销交易的交易码使用要正确；
D. 原交易凭证和《特殊业务申请省中心授权通过表》均需注明此笔交易因XX原因，申请撤销。
【多选题】
39：下列关于扣划交易正确的是___。
A. 原冻结机关因同一案件需要冻结扣划时，柜员应直接通过1202交易选择：冻结扣划，不可先解冻再办理扣划。
B. 法院等有权机关前来办理续冻，审核协助冻结存款通知书的金额是否为原冻结金额，续冻只是对原冻结到期日进行修改，不改变冻结编号及冻结金额。
C. 法院等有权机关做解冻时，必须是同一机关同一案件，且保证交易界面录入的内容一字不差，否则授权通过，交易也不会成功。
D. 如果法定机关出具的扣划金额小于冻结金额且有法定机关对剩余金额的《解除冻结存款通知书》，可在1202交易完成后，再通过1203交易将扣划以外的剩余金额解冻；如果扣划金额等于冻结金额，则无需再操作解冻步骤。
【多选题】
40：下列关于质押扣划交易正确的是___。
A. 【1207质押扣划】交易只能在质押社(行)办理。
B. 扣划时，系统忽略起存金额和账户最低留存金额的限制，账户余额可扣至为0，但不得为负。
C. 质押扣划不结计利息，待客户持存款凭证到柜台销户时再结计利息。
D. 扣划时，系统受起存金额和账户最低留存金额的限制，账户余额不可扣至为0。
【多选题】
41：以下关于规范使用证件，说法正确的的有哪些？___
A. 身份证件必须完整、清晰，已损坏的身份证为无效证件，第一代身份证与剪角身份证均为无效证件。
B. 户籍证明为临时性的身份证明，不可办理任何业务。
C. 身份证号码由15位升至18位、与综合业务系统中证件类型不一致，或同时存在以上两种情况的，需要出具特殊业务申请省中心授权通过表说明原因。
D. 有效期内的临时身份证与身份证效力相同，授权时不必拍摄背面。
E. 16周岁(含)以上的客户办理银行业务时，应提供身份证。
【多选题】
42：对公账户为存折户的，办理现金取款、转账等业务时，上传的相应凭证或2-01凭证上应包含下列哪些要素？___
A. 加盖预留印鉴
B. 写明金额
C. 写明用途
D. 经办人签名
【多选题】
44：2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币分别保持2005年版第五套人民币50元、20元、10元纸币和1999年版第五套人民币1元纸币___等要素不变。
A. 规格
B. 主图案
C. 主色调
D. “中国人民银行”行名
E. 国徽
F. 盲文面额标记
G. 汉语拼音行名
H. 民族文字
【多选题】
45：与1999年版第五套人民币1元硬币相比，2019年版第五套人民币1元硬币的主要变化有___。
A. 直径减小
B. 增加防伪特征
C. 面额数字造型调整
D. 花卉缩小
E. 正面增加圆点
【多选题】
46：与1999年版第五套人民币5角硬币相比，2019年版第五套人民币5角硬币的主要变化有___。
A. 材质调整
B. 面额数字造型调整
C. 花卉缩小
D. 正背面内周缘调整为多边形
E. 正面增加圆点
【多选题】
47：与2005年版第五套人民币1角硬币相比，2019年版第五套人民币1角硬币的主要变化有___。
A. 材质调整
B. 面额数字造型调整
C. 花卉缩小
D. 正背面内周缘调整为多边形
E. 正面增加圆点
【多选题】
48：2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的主要公众防伪特征包括___。
A. 光彩光变面额数字
B. 多层次水印
C. 无色荧光图案
D. 面额数字白水印
E. 雕刻凹印
F. 胶印对印图案
G. 开窗安全线
H. 红外图案
【多选题】
49：取消企业银行账户许可后，单位申请开立基本存款账户应提供___
A. 营业执照；
B. 法定代表人或单位负责人有效身份证件；
C. 法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件；
D. 《人民币银行结算账户管理办法》等制度规定的其他开户证明文件。
【多选题】
50：哪些情况下存款人可以申请开立临时存款账户?___
A. 工程指挥部、筹备领导小组、摄制组等临时机构；
B. 建筑施工及安装单位等在异地临时经营活动；
C. 公司的注册验资；
D. 代发工资。
【多选题】
51：取消企业银行账户许可后，临时机构(包括工程指挥部、筹备领导小组、摄制组等)单位申请开立临时存款账户应提供哪些资料?___
A. 驻地主管部门同意设立临时机构的批文；
B. 临时机构负责人任命文件；
C. 临时机构负责人身份证；
D. 法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件。
【多选题】
52：取消企业银行账户许可后，破产清算组申请开立临时存款账户应提供哪些资料?___
A. 人民法院的破产清算文件(包括裁定书和决定书)；
B. 成立破产清算组的文件；
C. 指定负责人的文件以及负责人的身份证；
D. 负责人授权他人办理的，还应出具负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件。
【多选题】
53：取消企业银行账户许可后，异地从事临时经营活动的单位申请开立临时存款账户应提供哪些资料?___
A. 营业执照(正本或副本)；
B. 临时经营地市场监督管理部门的批文；
C. 单位负责人身份证；法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件；
D. 基本存款账户开户许可证(取消后无开户许可证的需提供基本存款账户编号)。
【多选题】
54：取消企业开户许可实施后，在办理开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户等需出具基本存款账户开户许可证的业务时是否均不需要提供基本存款账户开户许可证?___
A. 是,任何情况均不需要出具；
B. 不是，均需要规定向银行出具基本存款账户开户许可证；
C. 企业在取消许可前开立的基本存款账户,按规定向银行出具基本存款账户开户许可证；
D. 企业在取消许可后开立的基本存款账户，向银行提供企业基本存款账户编号即可。
【多选题】
55：银行机构应当从哪些方面对企业进行真实性审核?___
A. 审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性；
B. 审核开户申请人与开户证明文件所属人的一致性；
C. 审核企业开户意愿的真实性
D. 不需要审核。
【多选题】
56：哪些情况下，银行有权采取措施适当控制账户交易? ___
A. 银行发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，应当及时通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日起合理期限内仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，银行有权采取措施适当控制账户交易。
B. 银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案，加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测，并按规定提交可疑交易报告。对涉及可疑交易报告的账户，银行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施。
C. 企业超过对账时间未反馈或者核对结果不一致的，银行应当查明原因，并有权采取措施适当控制账户交易。
D. 可以随意控制。
【多选题】
57：企业存在哪些异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户?___
A. 不配合客户身份识别
B. 有组织同时或分批开户；
C. 开户理由不合理；
D. 开立业务与客户身份不相符。
【多选题】
58：《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户：___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的；
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的；
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的；
D. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人出示的。
【多选题】
59：下列身份证件为实名证件的有___
A. 居住在境内的中国公民，为居民身份证或者临时居民身份证；
B. 居住在境内的16周岁以下的中国公民，为户口簿；
C. 中国人民解放军军人，为军人身份证件；中国人民武装警察，为武装警察身份证件；
D. 外国公民，为护照。
【多选题】
60：下列存款人可以开立基本存款账户的是___
A. 社会团体
B. 个体工商户
C. 居民委员会
D. 临时机构
【多选题】
62：一般存款账户用于办理___
A. 借款转存
B. 借款归还
C. 其他结算的资金收付
D. 现金支取
【多选题】
63：监管辅助系统上传图片的格式必须是___
A. jpg
B. png
C. jif
D. bmp
【多选题】
64：在我行开立的个人结算账户同时满足以下条件的视为长期不动睡眠户(以下简称“睡眠户”)___
A. 账户币种为人民币；
B. 个人结算账户及储蓄账户活期余额20元(含)以下；
C. 未发生任何收付交易(不包括结息)满三年的个人活期结算账户；
D. 不包括社会保障卡、居民健康卡、工会卡、贷款还款账户、司法冻结及控制的账户、股金(分红)账户、定期子账户的活期主账户。
【多选题】
65：因客户申请等原因“个人账户转睡眠户清单”中的账户，柜员可以通过【1206睡眠户转正常户】交易将其转为正常户，转为正常户后可办理___等业务。
【多选题】
66：下列___不在个人睡眠户治理范围
A. 金燕IC卡
B. 社保卡
C. 贷款还款卡
D. 工会卡
【多选题】
67：个人睡眠户治理目的___
A. 为进一步加强账户风险管理，
B. 防范账户资金盗用、挪用风险。
【多选题】
68：个人睡眠账户治理的依据___
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
C. 个人存款账户实名制规定
【多选题】
69：本行反洗钱系统中，属于编辑岗人员职责的是：___
A. 二次交易补录、客户信息补录、错误回执补录；
B. 尽职调查客户信息，客户风险等级人工初评；
C. 分析上报或排除可疑案例
D. 手工上报大额交易、可疑交易
E. 客户风险等级人工审核
【多选题】
70：法定代表人、负责人等关键岗位人员, 以及客户本人或其账户控制人、受益人属于___的单位的客户，可评定为高风险客户。
A. 外国政要
B. 被政府及相关部门列入“黑名单”的客户
C. 被怀疑其经营活动或资金来源合法性的客户
D. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
E. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
【多选题】
71：符合下列哪个条件的个人和单位客户，可评定为低风险客户___
A. 外国政要
B. 党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位
C. 同业金融机构
D. 非盈利社会事业单位，如公立学校、公立医院
E. 上市公司
【多选题】
72：自然人客户的客户身份信息“九要素”包括___。
A. 客户的姓名、性别、国籍
B. 职业、住所地或者工作单位地址
C. 联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
E. 工作单位
【多选题】
73：涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让___
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
B. 受偿债权
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D. 执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布后的交易指令
