【多选题】
党内监督的任务是确保党章党规党纪在全党有效执行，维护党的团结统一，重点解决______问题，保证党的组织充分履行职能、发挥核心作用，保证全体党员发挥先锋模范作用，保证党的领导干部忠诚干净担当。___
A. 党的领导弱化、党的建设缺失
B. 全面从严治党不力
C. 党的观念淡漠、组织涣散、纪律松弛
D. 管党治党宽松软
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【多选题】
下列哪些属于党内监督的主要内容______：___
A. 遵守党章党规，坚定理想信念，践行党的宗旨，模范遵守宪法法律情况
B. 维护党中央集中统一领导，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，贯彻落实党的理论和路线方针政策，确保全党令行禁止情况
C. 坚持民主集中制，严肃党内政治生活，贯彻党员个人服从党的组织，少数服从多数，下级组织服从上级组织，全党各个组织和全体党员服从党的全国代表大会和中央委员会原则情况
D. 落实全面从严治党责任，严明党的纪律特别是政治纪律和政治规矩，推进党风廉政建设和反腐败工作情况
【多选题】
建立健全党中央统一领导下的党内监督体系，具体包括______。___
A. 党委（党组）全面监督
B. 纪律检查机关专责监督
C. 党的工作部门职能监督
D. 党的基层组织日常监督
【多选题】
______全面领导党内监督工作。中央委员会全体会议每年听取中央政治局工作报告，监督中央政治局工作，部署加强党内监督的重大任务。___
A. 党的中央委员会
B. 中央政治局
C. 中央政治局常务委员会
D. 中央纪律检查委员会
【多选题】
党委（党组）在党内监督中负主体责任。党委（党组）履行以下监督职责______：___
A. 领导本地区本部门本单位党内监督工作，组织实施各项监督制度，抓好督促检查
B. 加强对同级纪委和所辖范围内纪律检查工作的领导，检查其监督执纪问责工作情况
C. 对党委常委会委员（党组成员）、党委委员，同级纪委、党的工作部门和直接领导的党组织领导班子及其成员进行监督
D. 对上级党委、纪委工作提出意见和建议，开展监督
【多选题】
中央和省、自治区、直辖市党委一届任期内，对所管理的地方、部门、企事业单位党组织全面巡视。巡视内容包括哪些情况？_________
A. 党的组织和党的领导干部尊崇党章、党的领导、党的建设和党的路线方针政策落实情况
B. 履行全面从严治党责任、执行党的纪律
C. 落实中央八项规定精神、党风廉政建设和反腐败工作
D. 选人用人
【多选题】
党的领导干部应当每年在党委常委会（或党组）扩大会议上述责述廉，接受评议。述责述廉重点是哪些情况？_________
A. 执行政治纪律和政治规矩
B. 履行管党治党责任
C. 推进党风廉政建设和反腐败工作
D. 执行廉洁纪律
【多选题】
党的各级纪律检查委员会是党内监督的专责机关，承担下列具体任务：_________
A. 领导本地区本部门本单位党内监督工作，组织实施各项监督制度，抓好督促检查
B. 加强对同级党委特别是常委会委员、党的工作部门和直接领导的党组织、党的领导干部履行职责、行使权力情况的监督
C. 落实纪律检查工作双重领导体制，执纪审查工作以上级纪委领导为主，线索处置和执纪审查情况在向同级党委报告的同时向上级纪委报告，各级纪委书记、副书记的提名和考察以上级纪委会同组织部门为主
D. 强化上级纪委对下级纪委的领导，纪委发现同级党委主要领导干部的问题，可以直接向上级纪委报告；下级纪委至少每半年向上级纪委报告1次工作，每年向上级纪委进行述职
【多选题】
纪律检查机关依规依纪进行执纪审查，重点审查______的领导干部：___
A. 不收敛不收手
B. 问题线索反映集中、群众反映强烈
C. 不按规定如实报告个人有关事项
D. 现在重要岗位且可能还要提拔使用
【多选题】
《中国共产党党内监督条例》规定，对______，应当点名道姓通报曝光。___
A. 违反中央八项规定精神的
B. 严重违纪被立案审查开除党籍的
C. 严重失职失责被问责的
D. 发生在群众身边、影响恶劣的不正之风和腐败问题
【多选题】
各级纪律检查机关必须加强自身建设，健全内控机制，自觉接受______，确保权力受到严格约束。___
A. 党内监督
B. 社会监督
C. 国际监督
D. 群众监督
【多选题】
党的基层组织应当发挥战斗堡垒作用，履行下列监督职责：______。___
A. 加强对党的领导干部的民主监督，及时向党组织反映群众意见和诉求
B. 严格党的组织生活，开展批评和自我批评，监督党员切实履行义务，保障党员权利不受侵犯
C. 了解党员、群众对党的工作和党的领导干部的批评和意见，定期向上级党组织反映情况，提出意见和建议
D. 维护和执行党的纪律，发现党员、干部违反纪律问题及时教育或者处理，问题严重的应当向上级党组织报告
【多选题】
各级党委应当支持和保证同级______等对国家机关及公职人员依法进行监督，人民政协依章程进行民主监督，审计机关依法进行审计监督。___
A. 人大
B. 政府
C. 监察机关
D. 司法机关
【多选题】
严格执行干部考察考核制度，全面考察德、能、勤、绩、廉表现，既重政绩又重政德，重点考察______。___
A. 贯彻执行党中央和上级党组织决策部署的表现
B. 履行管党治党责任
C. 在重大原则问题上的立场
D. 对待人民群众的态度，完成急难险重任务的情况
E. 在关键时候是否服从领导安排
【多选题】
述责述廉重点是______。___
A. 执行政治纪律和政治规矩
B. 履行管党治党责任
C. 推进党风廉政建设
D. 反腐败工作以及执行廉洁纪律情况
E. 执行群众路线的情况
【多选题】
坚持和完善领导干部个人有关事项报告制度，______。___
A. 领导干部应当按规定如实报告个人有关事项，及时报告个人及家庭重大情况
B. 事先请示报告离开岗位或者工作所在地等
C. 有关部门应当加强抽查核实，对故意虚报瞒报个人重大事项、纂改伪造个人档案等资料的，一律严肃查处
D. 干部根据自己的个人情况有选择的上报有关部门，保证个人隐私。
【多选题】
纪律检查机关必须把维护党的______和______放在首位，坚决纠正和查处上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止，口是心非、阳奉阴违，搞团团伙伙、拉帮结派，欺骗组织、对抗组织等行为。___
A. 政治纪律
B. 政治规矩
C. 权威
D. 社会声誉
【多选题】
加强对纪律检查机关的监督、发现纪律检查机关及其工作人员有违反纪律问题的，必须严肃处理、各级纪律检查机关必须______。___
A. 加强自身建设
B. 健全内控机制
C. 自觉接受党内监督、社会监督、群众监督
D. 确保权力受到严格约束
E. 地方党委工作部门、直属机构、派出机关以及相当于这一级别的党组（党委）的领导班子成员
【多选题】
党的基层组织应当发挥战斗堡垒作用，履行的监督职责有______。___
A. 严格党的组织生活，开展批评与自我批评，监督党员切实履行义务，保障党员权利不受侵犯
B. 加强对纪律检查机关的监督、发现纪律检查机关及其工作人员有违反纪律问题的，必须严肃处理
C. 了解党员、群众对党的工作和党的领导干部的批评和意见，定期向上级党组织反映情况，提出意见和建议
D. 维护和执行党的纪律，发现党员、干部违反纪律问题及时教育或者处理，问题严重的应当向上级党组织报告
【多选题】
党员应本着对党和人民事业高度负责的态度，积极行使党员权利，履行的监督义务有______。___
A. 加强对党的领导干部的民主监督，及时向党组织反映群众意见和诉求
B. 在党的会议上有根据地批评党的任何组织和任何党员，揭露和纠正工作中存在的缺点和问题
C. 参加党组织开展的评议领导干部活动，勇于触及矛盾问题、指出缺点错误，对错误言行敢于较真、敢于斗争
D. 向党负责地揭发、检举党的任何组织和任何党员违纪违法事实，坚决反对一切派别活动和小集团活动，同腐败现象作坚决斗争
【多选题】
中国共产党同各民主党派的关系是______。___
A. 长期共存
B. 互相监督
C. 肝胆相照
D. 荣辱与共
E. 互帮互助
【多选题】
党组织对监督中发现的问题应当做到______。___
A. 条条要整改
B. 件件有着落
C. 事事都查明
D. 人人能说清
【多选题】
党委（党组）、纪委（纪检组）应当加强对履行党内监督责任和问题整改落实情况的监督检查，对不履行或者不正确履行党内监督职责，以及纠错、整改不力的，依照______等规定处理。___
A. 《中国共产党章程》
B. 《中国共产党纪律处分条例》
C. 《中国共产党问责条例》
D. 《中国共产党廉洁自律准则》
【多选题】
党内监督重点对象是：______。___
A. 党的领导机关
B. 党的领导干部
C. 党的领导班子主要负责人
D. 党的一般干部
【多选题】
党内监督的任务是确保______在全党有效执行，___
【多选题】
党组织应当保障监督对象的______等相关权利。___
A. 检举权
B. 控告权
C. 申辩权
D. 申诉权
E. 人身自由权
F. 财产权
【多选题】
党组织应当保障党员的______，鼓励和支持党员在党内监督中发挥积极作用。___
A. 知情权
B. 选举权
C. 监督权
D. 质询权
【多选题】
维护党中央集中统一领导，牢固树立______，贯彻落实党的理论和路线方针政策，确保全党令行禁止情况。___
A. 政治意识
B. 大局意识
C. 核心意识
D. 看齐意识
E. 纪律意识
【多选题】
坚持民主集中制，严肃党内政治生活，贯彻党员______，原则情况。___
A. 个人服从党的组织
B. 少数服从多数
C. 下级组织服从上级组织
D. 全党各个组织和全体党员服从党的全国代表大会和中央委员会
【多选题】
党组织应当______党内监督中发现的问题和线索，及时了解核实，作出相应处理。___
A. 如实记录
B. 集中管理
C. 及时上报
D. 立即处置
【多选题】
各级党组织应当把信任激励同严格监督结合起来，促使党的领导干部做到______。___
A. 有权必有责
B. 有责要担当
C. 用权受监督
D. 失责必追究
【多选题】
建立健全党中央统一领导，党委（党组）全面监督，______的党内监督体系。___
A. 纪律检查机关专责监督
B. 党的工作部门职能监督
C. 党的基层组织日常监督
D. 党员民主监督
【多选题】
各级党组织和党的领导干部应当社会监督认真对待、自觉接受利用互联网技术和信息化手段，推动______，虚心接受群众批评。___
A. 党务公开
B. 拓宽监督渠道
C. 政务公开
D. 多媒体平台发展
【多选题】
党委（党组）应当加强对领导干部的日常管理监督，掌握其______状况。___
【多选题】
《中国共产党问责条例》规定，党的问责工作应当坚持的原则：______。___
A. 依规依纪、实事求是
B. 失责必问、问责必严
C. 惩前毖后、治病救人
D. 分级负责、层层落实责任
【多选题】
党的问责对象包括：______。___
A. 各级党委（党组）
B. 各级党的工作部门及其领导成员
C. 各级纪委（纪检组）及其领导成员
D. 普通党员
【多选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，其中对党的领导干部的问责，纪委（纪检组）、党的工作部门有权采取哪些措施？_________
A. 采取通报方式进行问责
B. 采取诫勉方式进行问责
C. 提出组织调整的建议
D. 提出组织处理的建议
【多选题】
党的问责工作是由党组织按照职责权限，追究在党的建设和党的事业中失职失责党组织和党的领导干部的______。___
A. 主体责任
B. 监督责任
C. 领导责任
D. 主管责任
【多选题】
在追究党组织领导班子集体责任时，必须分清领导班子和班子成员的责任。《中国共产党问责条例》中，对领导班子和班子成员的责任划分为哪几类？_________
A. 全面领导责任
B. 主要领导责任
C. 重要领导责任
D. 直接领导责任
【多选题】
《中国共产党问责条例》规定的对党组织的问责方式包括：______。___
【多选题】
《中国共产党问责条例》规定的对党的领导干部的问责方式包括：______。___
A. 通报
B. 诫勉
C. 组织调整或者组织处理
D. 纪律处分
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【单选题】
13：当日单笔或者累计人民币交易___万元以上(含)、外币等值（ ）万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 5、1
B. 10、2
C. 10、1
D. 20、1
【单选题】
14：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值（ ）万美元以上(含)的境内款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
15：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的___个工作日内通过手工方式增加大额交易。
【单选题】
16：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币___万元以上或外币等值（ ）美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件、登记客户联系方式。
A. 2、1000
B. 1、1000
C. 2、2000
D. 1、2000
【单选题】
17：遵循___的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，本行各营业机构应采取相应的措施，了解客户及其交易的目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A. 认识你的客户
B. 熟悉你的客户
C. 了解你的客户
D. 见过你的客户
【单选题】
18：客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，本行各开户机构应及时联系客户___内提供新的身份证明文件，留存复印件后专夹保管，并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新。
A. 一个月
B. 三个月
C. 六个月
D. 一年
【单选题】
19：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存___年。
【单选题】
20：交易记录，自交易记账当年计起至少保存___年。
【单选题】
21：同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按___期限保存。
【单选题】
22：张三为不在我行开立账户的客户李四提供现金汇款1万元，下列选项中不属于我行客户身份识别应当做的是___
A. 要求张三提供李四身份证件
B. 登记张三身份基本信息
C. 留存张三有效身份证件或其他身份证明文件的复印件
D. 核对张三的有限身份证件或其他身份证明文件
【单选题】
23：本行在与客户建立业务关系时，首先应进行___
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
【单选题】
24：保险专业代理公司与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的，由本行通过省联社反洗钱系统按照人民银行相关要求提交___
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 大额和可疑交易报告
D. 无需提交任何报告
【单选题】
25：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值（ ）万美元以上(含)的款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 100、10
B. 200、20
C. 50、5
D. 20、1
【单选题】
26：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值（ ）万美元以上(含)的跨境款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
27：属于办理批量代收代发业务相关的账户，如本行代理发放粮食直补款客户，其风险等级可以评定为___客户。
A. 高风险
B. 中风险
C. 低风险
D. 无风险
【单选题】
28：属于汇款机构、外币兑换机构行业的客户，其风险等级可以评定为___客户。
A. 高风险
B. 中风险
C. 低风险
D. 无风险
【单选题】
29：下列属于大额交易的是___
A. 一笔25万元人民币的现金汇款
B. 自然人银行账户与其他银行账户之间当日累计18万元人民币的跨境款项划转
C. 自然人银行账户与其他银行账户之间当日累计45万元人民币的境内款项划转
D. 单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
【单选题】
30：资产所有人、控制人或者管理人对本行依据规定采取的对涉及恐怖活动的资产冻结措施有异议的，告知其可以向___提出异议。
A. 资产所在地县级公安机关
B. 资产所在地市级公安机关
C. 住所在地县级公安机关
D. 住所在地市级公安机关
【单选题】
31：《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，本行在与客户的业务存续期间，应当采取___客户身份识别措施。
A. 一次性的
B. 间隔的
C. 持续的
D. 定期的
【单选题】
32：临柜人员在办理业务过程中发现客户一般可疑交易的应当___
A. 及时向网点反洗钱联络员报告，报送可疑交易
B. 及时采取措施和扣押犯罪嫌疑人
C. 及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告
D. 马上报警
【单选题】
33：各支行成立反洗钱工作实施小组，由支行行长任组长、主管会计任副组长、各网点负责人为小组成员。指定各支行___为各支行的反洗钱管理员，指定（ ）为各营业网点的反洗钱工作人员。
A. 主管会计、网点负责人
B. 行长、网点负责人
C. 副行长、网点负责人
D. 副行长、主管会计
【单选题】
34：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔___万元（含）以上或者外币等值（ ）万元美元（含）以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件并摘录身份证号码（或在综合前端系统内录入身份证号码）。
A. 10、1
B. 5、1
C. 20、10
D. 10、5
【单选题】
35：本行反洗钱业务受到监管处罚时，由内部核算单位承担罚款，在当期考核利润额中调减,同时根据监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的___进行追责。
A. 50%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
【单选题】
36：按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为不超过___元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为（）元，年累计限额为（）元。
A. 1000,5000，10万
B. 1000,2000,5万
C. 2000,2000,5万
D. 2000,2000,10万
【单选题】
37：单位结算账户启用前账户状态为___，启用后为（）状态，（）后方可对外付款（次日生效，节假日顺延）。
A. 不收不付，只收不付，3个自然日
B. 不收不付，只收不付，3个工作日
C. 不收不付，不收不付，3个自然日
D. 不收不付，不收不付，3个工作日
【单选题】
38：自___起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位，下同）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。
A. 2017年1月1日
B. 2016年12月1日
C. 2017年12月1日
D. 2018年1月1日
【单选题】
39：自2017年1月1日起，银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，___内暂停其银行账户非柜面业务，（）内不得为其新开立账户。
A. 5年，3年
B. 3年，1年
C. 5年，5年
D. 3年，3年
【单选题】
40：银行应当至少___排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每一年
【单选题】
41：银行应当加强账户交易活动监测，对开户之日起___无交易记录的账户，银行将暂停其（）业务，向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
A. 3个月，非柜面
B. 6个月内，非柜面
C. 3个月，所有
D. 6个月，所有
【单选题】
1：对兑换的残缺、污损人民币硬币，柜员应当客户面使用专用袋密封保管，并在袋外封签上加盖___戳记，向客户办理兑换。
【单选题】
2：金融机构特殊残缺污损人民币兑换单一式___联。
【单选题】
3：金融机构残缺污损人民币兑换认定书一式___联。
【单选题】
4：受理网点在为公众兑换残缺、污损人民币过程中，存在推诿、拒绝或变相收费, 投诉至本行的，一经查实，对经办柜员及主管会计分别给予___元的经济处罚
A. 100-200
B. 200-400
C. 300-500
D. 500-700
【单选题】
5：办理存取款业务的金融机构，如被发现、举报推诿或不予办理残缺污损人民币兑换业务和对外支付残缺、污损人民币的现象由中国人民银行给予警告,并处___的罚款。
A. 1000元以上5000元以下
B. 1000元以上5万元以下
C. 2000元以上4000元以下
D. 2000元以上4万元以下
【单选题】
6：金融机构发现假币而不收缴、未按规定程序收缴假币的、应向人民银行和公安机关报告而不报告的、截留或私自处理收缴的假币、或使已收缴的假币重新流入市场的，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、并处以___罚款。
A. 1000元以上5000元以下
B. 1000元以上5万元以下
C. 2000元以上4000元以下
D. 2000元以上4万元以下
【单选题】
7： 资金内部户的账号第十一位为___。
【单选题】
8：会计内部户的账号第十一位为___。
【单选题】
9：下列业务代号中用于核算总行下划的支行为满足日常费用开支的周转金，年终统一上划的是___。
A. 1963
B. 3475
C. 3453
D. 1964
【单选题】
10：下列业务代号中用于核算单位临时周转使用的资金的是___。
A. 1963
B. 3475
C. 3453
D. 1964
【单选题】
11： 下列业务代号中用于核算应交代扣印花税的是___。
A. 3490
B. 3491
C. 3465
D. 3474
