【单选题】
/第十章/第三节 单选题 建设和发展中国特色社会主义，需要有一个能够被全社会共同接受的___来提供引领 核心文化体系的重要作用 难 4
A. 政治制度
B. 社会主义核心价值体系和核心价值观
C. 经济体制
D. 社会机制
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【单选题】
/第十章/第三节 单选题 下列不属于社会主义核心价值观的基本内容的是___ 社会主义核心价值观的基本内容 易 4
【单选题】
/第十章/第三节 单选题 下列属于社会主义核心价值观社会层面的价值取向的是___ 概念混淆 难 4
A. 平等、法治
B. 文明、法治
C. 公正、法制
D. 平等、和谐
【单选题】
/第十章/第三节 单选题 下列属于社会主义核心价值观在个人层面价值取向的是___ 社会主义核心价值观的基本内容 难 4
A. 富强、文明
B. 诚实、友善
C. 敬业、友善
D. 文明、诚信
【单选题】
/第十章/第三节 单选题 下列属于社会主义核心价值体系在社会层面基本要求的是___ 中 4
A. 自由、法制
B. 平等、公正
C. 爱国、平等
D. 公正、法制
【单选题】
/第十章/第三节 单选题 关于社会中主义核心价值体系与社会主义核心价值观的关系，下列说法正确的是___ 两者关系的理解 难 4
A. 社会主义核心价值体系是在社会主义核心价值观基础上提出来的
B. 社会主义核心价值观是社会主义核心价值体系的内核凝练
C. 社会主义核心价值体系体现了社会主义核心价值观的根本性质和基本特征
D. 社会主义核心价值体系反映了社会主义核心价值观的丰富内涵和实践要求
【单选题】
/第十章/第三节 单选题 弘扬社会主义核心价值观最终目标是___ 强调“最终目标” 难 4
A. 宣传国家大政方针和发展战略
B. 引导人民认真领会社会主义核心价值观的基本内涵
C. 构建社会主义和谐社会
D. 使人们将社会主义核心价值观内化于心，外化于行
【单选题】
/第十章/第三节 单选题 培育和践行社会主义核心价值观，在全社会深入开展理想信念教育，最主要的是___ 中 4
A. 开展中国特色社会主义和中国梦主题宣传教育
B. 以挖掘中国传统文化为主线
C. 坚持洋为中用的思想，丰富活动形式
D. 尊重各民族文化的多样性
【单选题】
/第十章/第三节 单选题 社会主义核心价值观的内涵丰富。其中，自由、平等、公正、法治是___ 易 4
A. 国家层面的价值要求
B. 社会层面的价值要求
C. 公民个人层面的价值要求
D. 普世层面的价值要求
【单选题】
/第十章/第三节 单选题 建设社会主义文化强国，加快文化体制改革，必须坚持___的工作导向 文化体制改革的工作导向 难 4
A. 市场需求
B. 社会效益
C. 经济效益
D. 以人民为中心
【单选题】
/第十章/第三节 单选题 建设社会主义文化强国，加快文化体制改革，必须把___放在首位 文化体制改革基本要求 难 4
A. 经济效益
B. 政治效益
C. 社会效益
D. 文化效益
【单选题】
/第十章/第三节 单选题 发展文化事业，建立覆盖全社会的比较完备的公共文化服务体系，是我们建设社会主义文化强国的重要内容。发展文化事业，必须坚持___ 易 4
A. 政府主导
B. 市场主导
C. 企业主导
D. 社会组织主导
【单选题】
/第十章/第三节 单选题 发展文化产业是社会主义市场经济条件下满足人民多样化精神文化需求的重要途径。发展文化产业应该___ 区分文化产业和文化事业的不同 难 4
A. 按照公益性、基本性、均等性、便利性要求
B. 按照全面协调可持续要求
C. 推动跨越式发展，使之成为国民经济支柱型产业
D. 加强文化基础设施建设，完善公共文化服务网络
【单选题】
/第十章/第三节 单选题 坚持中国特色社会主义文化发展道路，发展___ 难 4
A. 世界的多样的大众的文化
B. 民族的科学的大众的文化
C. 包容的人文的多样的文化
D. 开放的科学的大众的
【单选题】
/第十章/第三节 单选题 坚持中国特色社会主义文化发展道路，必须坚持___，继承和发扬中华优秀文化传统，建设中华民族共有的精神家园 易 4
A. 积极吸收和借鉴国外优秀文化成果
B. 自己的民族特色
C. 一手抓文化事业、一手抓文化产业
D. 以马克思主义为指导
【单选题】
/第十章/第三节 单选题 坚持中国特色社会主义文化发展道路，必须发挥人民在文化建设中的___作用 易 4
【单选题】
/第十章/第三节 单选题 核心价值体系和核心价值观是中国特色社会主义道路、理论体系和制度的___，是实现中华民族伟大复兴中国梦价值引领。【课本没有】 深入理解它们之间的逻辑关系 难 4
A. 现实依据
B. 价值表达
C. 理论基础
D. 必然要求
【单选题】
/第十章/第三节 单选题 国无德不兴，人无德不立。培养和践行社会主义核心价值观，要突出___的作用 中 4
A. 道德判断
B. 社会公德
C. 道德价值
D. 道德责任
【单选题】
/第十章/第三节 单选题 红色文化是中国革命和建设光荣历史的见证，渗透着中国共产党人的崇高理想，凝聚着广大人民群众的高尚道德和优良品质，因此培育和践行社会主义核心价值观，要___ 中 4
A. 加强革命传统教育，弘扬红色文化
B. 开展理想信念教育
C. 立足于中华优秀传统文化
D. 发挥道德的突出作用
【单选题】
/第十章/第三节 单选题 文化自觉和自信是建设社会主义文化强国的一个___ 中 4
A. 充分条件
B. 必要条件
C. 必然结果
D. 基本依据
【单选题】
/第十章/第三节 单选题 下列不属于我国构建社会主义文化强国的有利条件的是___ 题目理解 难 4
A. 我国经济实力位居世界前列
B. 我国有着悠久的历史传统和深厚的文化资源
C. 文化产业已经形成我国的支柱性产业
D. 人民群众对文化需求的快速增长
【单选题】
/第十章/第三节 单选题 没有___的发展，文化资源不可能转化为现实的文化力量 中 4
A. 文化事业
B. 文化产业
C. 先进文化
D. 文化事业和文化产业
【单选题】
/第十章/第三节 单选题 以下对于发展社会主义文化事业的说法，正确的是___发展社会主义文化事业的目的 难 4
A. 按照全面协调可持续的要求，推进文化事业跨越式发展
B. 要在满足人民群众基本文化需求的基础上，提升国民素质
C. 逐渐把文化事业发展为国民经济支柱性产业
D. 其重要目的之一就是不断满足人民多样化精神文化需求
【单选题】
/第十章/第三节 单选题 “在时代的高起点上推动文化内容形式、体制机制、传播手段创新，解放和发展文化生产力，是繁荣文化的必有之路。”这说明建设社会主义文化强国必须要___ 对题目的阅读理解 难 4
A. 大力发展文化事业和文化产业
B. 加快文化体制改革
C. 培养高度的文化自觉
D. 重视社会学科的建设
【单选题】
/第十章/第三节 单选题 中国共产党是一个具有高度文化自觉和文化自信的马克思主义政党，在___时期，就首次提出了建设新文化的奋斗目标 易 4
A. 新民主主义革命
B. 社会主义初步探索时期
C. 改革开放新时期
D. 新世纪
【单选题】
/第十章/第三节 单选题 发展文化事业是社会主义市场经济条件下满足人民基本精神文化需求的重要途径。发展文化事业应该___ 中 4
A. 按照公益性、基本性、均等性、便利性要求
B. 按照全面协调可持续要求
C. 满足人民多样化精神文化需求
D. 推动跨越式发展，使之成为国民经济支柱型产业
【单选题】
/第十章/第三节 单选题 坚持中国特色社会主义文化发展道路，就是要巩固___指导地位 易 4
A. 社会主义核心价值观
B. 马克思主义
C. 社会主义荣辱观
D. 中国特色社会主义共同理想
【单选题】
/第十章/第四节 单选题 社会治理是国家治理的重要内容。加强和创新社会治理，必须把社会重心落到___ 细节考察 难 4
A. 激发社会组织活力上
B. 城乡社区上
C. 解决社会矛盾上
D. 健全公共安全上
【单选题】
/第十章/第四节 单选题 保障和改善民生是一个长期工作。以下关于民生问题，表述正确的是___ 对民生的理解 难 4
A. 保障和改善民生只是发展中国家面临的重要问题
B. 保障和改善民生是一个革命时期的中心任务
C. 保障和改善民生只是一个社会发展到一定阶段所要面临的工作
D. 保障和改善民生只有新起点，没有终点
【单选题】
/第十章/第四节 单选题 加强社会建设，必须以___为重点，积极解决好教育、就业、收入分配、社会保障、医疗卫生和社会管理等直接关系人民群众根本利益和现实利益的问题。 加强社会建设的重点 难 4
A. 经济建设
B. 保障和改善民生
C. 加强社会治理
D. 文化建设
【单选题】
/第十章/第五节 单选题 生态文明建设的核心是正确处理人与___的关系。 易 4
【单选题】
/第十章/第五节 单选题 人与自然相处时应秉持的首要态度是___。 易 4
A. 尊重自然
B. 顺应自然
C. 感恩自然
D. 保护自然
【单选题】
/第十章/第五节 单选题 人与自然相处时应遵循的基本原则是___。 易 4
A. 尊重自然
B. 顺应自然
C. 保护自然
D. 顺从自然
【单选题】
/第十章/第五节 单选题 人与自然相处时应承担的重要责任是___。 易 4
A. 尊重自然
B. 顺应自然
C. 保护自然
D. 顺从自然
【单选题】
/第十章/第五节 单选题 下列选项哪项不是正确的生态文明理念___？ 易 4
A. 尊重自然
B. 顺应自然
C. 保护自然
D. 破坏自然
【单选题】
/第十章/第五节 单选题 建设社会主义生态文明就是要实现和谐发展、全面发展、___和循环发展。 易 4
A. 可持续发展
B. 不间断发展
C. 低速发展
D. 高速发展
【单选题】
/第十章/第五节 单选题 建设社会主义生态文明就是要实现___、全面发展、可持续发展和循环发展。 易 4
A. 不间断发展
B. 和谐发展
C. 低速发展
D. 高速发展
【单选题】
/第十章/第五节 单选题 节约资源和保护环境是我国的一项___。 易 4
A. 基本制度
B. 基本政策
C. 基本国策
D. 基本方略
【单选题】
/第十章/第五节 单选题 习近平指出：“只有实行最严格的制度、最严密的___，才能为生态文明建设提供可靠保障。” 选项易混淆 难 4
【单选题】
/第十章/第五节 单选题 党的十八大提出，面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，必须树立___、顺应自然、保护自然的生态文明理念。 尊重自然是前提，基本态度 难 4
A. 顺从自然
B. 尊重自然
C. 适应自然
D. 破坏自然
【单选题】
/第十章/第五节 单选题 在环保工作中，把预防为主、___放在首位。 需从根源之类，放在首位 难 4
A. 及时治理
B. 有偿治理
C. 源头治理
D. 政府治理
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【多选题】
农村商业银行在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些后续控制措施包括但不限于( ) ___
A. 提高客户风险等级
B. 经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C. 经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D. 向相关金融监管部门报告
E. 向相关侦查机关报案
【多选题】
可疑交易符合下列情形之一的，农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查( ) ___
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
【多选题】
农村商业银行应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测( ) ___
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C. FATF发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
【多选题】
农村商业银行委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求( ) ___
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法 的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B. 第三方为农村商业银行提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
C. 农村商业银行在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息
D. 农村商业银行可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件
【多选题】
通过（）等查验方式，可识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户， ___
A. 联网核查身份证件
B. 人员问询
C. 客户回访
D. 公用事业账单验证
E. 网络信息查验
【多选题】
当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（ ） ___
A. 有组织同时或分批开户
B. 不配合客户身份识别
C. 开立业务与客户身份不相符
D. 开户理由不合理
【多选题】
农村商业银行应当登记客户受益所有人的（ ） ___
A. 姓名
B. 地址
C. 联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类
E. 身份证件或者身份证明文件的号码
F. 身份证件或者身份证明文件的有效期限
【多选题】
农村商业银行在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（ ） ___
A. 外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
B. 个体工商户
C. 个人独资企业
D. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
【多选题】
受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则（ ） ___
A. 勤勉尽责
B. 动态管理
C. 风险为本
D. 实质重于形式
【多选题】
如果自然人存在以下情形，可判定该自然人可通过人事、财务等方式对公司进行控制。（ ） ___
A. 直接或者间接决定董事会多数成员的任免
B. 决定公司重大经营、管理决策的制定或者执行
C. 决定公司的财务决算、人事任免、投融资、担保、兼并重组
D. 长期实际支配使用公司重大资产或者巨额资金
【多选题】
出现下列情况之一时，农村商业银行应当重新识别客户（ ） ___
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
【多选题】
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（ ） ___
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 违反保密规定，泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
【多选题】
下列说法正确的是：（ ） ___
A. 金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得因为反洗钱而得罪贵宾客户，影响竞争
B. 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员
C. 金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务
D. 对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户
【多选题】
下列说法不正确的是（ ） ___
A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D. 客户身份识别是一个持续的过程
【多选题】
以下交易中属于可免报告的大额交易的是（ ） ___
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 交易一方为慈善团体的
C. 金融机构同业拆借
D. 商业银行发起利息支付
【多选题】
下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是：（ ） ___
A. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
C. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
【多选题】
下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（ ） ___
A. 反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B. 反洗钱工作应实行条线管理
C. 反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D. 反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
【多选题】
下列哪些反洗钱义务，金融机构必须履行（ ） ___
A. 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B. 设立专门的反洗钱岗位
C. 设立反洗钱专门机构
D. 明确专人负责大额交易和可疑交易报告
【多选题】
以下发生的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报送反洗钱监测中心的是（ ） ___
A. 定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
C. 金融机构内部调拨资金
D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
E. E、 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
【多选题】
金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送（ ） ___
A. 反洗钱年度报告
B. 反洗钱有关信息资料
C. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
D. 客户档案资料
【多选题】
对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？（ ） ___
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
【多选题】
《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是（ ） ___
A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B. 应当符合保密和安全的有关规定
C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D. 应当符合法律规定的期限要求
【多选题】
识别客户身份时，具体操作包括（ ） ___
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
【多选题】
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（ ）。 ___
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
【多选题】
下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:（ ） ___
A. 侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。
B. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C. 临时冻结不得超过24小时。
D. 临时冻结不得超过48小时。
【多选题】
下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有:（ ） ___
A. 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有封存权。
B. 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合。
C. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
D. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查。
【多选题】
以下属于区域性反洗钱国际组织的是（ ） ___
A. 亚太反洗钱组织
B. 欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会
C. 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
D. 西非政府间反洗钱工作组
【多选题】
从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（ ） ___
A. 立法机关制定的专门反洗钱法律
B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C. 由相关协会出台的相关规定和办法
D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
【多选题】
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（ ） ___
A. 利用银行洗钱
B. 通过证券业和保险业洗钱
C. 利用期货、期权洗钱
D. 通过买卖彩票和奖券
【多选题】
客户洗钱风险等级分类的原则包括（ ） ___
A. 全面性
B. 定性与定量相结合
C. 持续性
D. 保密性
【多选题】
客户洗钱风险分类管理目标有（ ) ___
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
【多选题】
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（ ) ___
A. 组织协调全国的反洗钱工作
B. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C. 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D. 在职责范围内调查可疑交易活动
【多选题】
针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（)负有反洗钱监督检查职责。 ___
A. 中国人民银行
B. 银监会
C. 证监会
D. 保监会
【多选题】
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（ ） ___
A. 地域、行业
B. 身份、国籍
C. 交易目的
D. 交易特征
【多选题】
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（ ）的支持 ___
A. 管理制度和工作制度
B. 分类参数体系
C. 评估计量体系
D. 系统控制体系
【多选题】
接收境外汇入款的银行机构，发现（ ）缺失的，应要求境外机构补充。 ___
A. 汇款人姓名或者名称
B. 汇款人账号
C. 汇款人身份证
D. 汇款人住所
【多选题】
实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料（ ） ___
A. 账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料
B. 交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
【多选题】
下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（ ） ___
A. 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
B. 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C. 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。
D. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
【多选题】
金融机构及其工作人员发现其他交易的（ ）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。 ___
【多选题】
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中正确的有：（ ） ___
A. 客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
B. 客户交易信息，自交易记账当年计起至少保存五年。
C. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
