【判断题】
客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系
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相关试题
【判断题】
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
【判断题】
与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定
【判断题】
反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度
【判断题】
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告
【判断题】
金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任
【判断题】
留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”
【判断题】
内部控制并不能为金融机构提供绝对保障，只能做到“合理”保障
【判断题】
专用存款账户和和临时存款账户不能办理协定存款业务
【判断题】
营业网点做过关机后需要重新进入系统办理业务的，应联系县联社的科技部重新开机，重新开机成功后网点取消平账方可办理业务
【判断题】
因业务需要控制柜员办理某一币种的现金业务或某一种凭证业务时，机构库管可对柜员尾箱相应子账户通过7315交易进行增加或删除
【判断题】
尾箱上缴前只需要碰库，无需将余额清零；尾箱封存前必须将尾箱余额清零才能操作
【判断题】
已经封存的尾箱需要重新分配给其他柜员时，机构库管先通过【7315尾箱账号维护】交易启用后，使用【7316】交易，操作标志选择领用，领用柜员录入其柜员代号及密码，完成尾箱领用
【判断题】
库管员因调离机构时需交接尾箱时不能做7317，需做7316把尾箱交给机构或者7325交给另一个库管员后，才可将柜员号调整至其他机构
【判断题】
批量开立的银行卡必须先进行初始密码激活，且密码激活只能由持卡人本人办理
【判断题】
凭证入库申请后，业务还未处理的可以用【7112】凭证入库申请撤销/拒绝交易进行撤销
【判断题】
存折消磁且密码为弱项密码，这种情况下只能进行双挂处理，在挂失期满后先进行密码重置、再进行挂失换折或挂失销户
【判断题】
大社向下级分社做预制卡凭证库间调拨时，误将机构输入为上级机构，柜员应使用7225卡凭证调拨差错交易对出库的在途卡凭证有差错的进行撤销
【判断题】
凭证挂失可以由代理人代为办理，但挂失的后续处理必须由客户本人办理。密码密码挂失也可以代理办理，但后续处理必须本人办理
【判断题】
在老系统中密码不足6位的账号（多为批量代发的存折），在新系统中客户输入密码时需在老密码前加0补足6位
【判断题】
账户查询密码忘记时无需挂失，可直接使用【7125密码重置】交易实时重置
【判断题】
密码挂失在全省农信社任一网点均可办理成功
【判断题】
客户卡6个月未发生业务限制非柜面业务，在做解除控制时客户密码忘记，直接在柜面进行密码挂失及重置即可
【判断题】
客户在开户时如果柜员输入的是万能手机号码和万能验证码，万能手机号码在系统中不会保存，系统中的手机号码仍然为空，该客户在系统中会被认为是手机未验证客户
【判断题】
客户因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行办理挂失、密码重置、销户等业务时，银行可以采取上门服务的方式办理
【判断题】
内部主任应对网点的交接班制度进行监督管理，督促主管柜员每日营业终了必须对所有当班柜员尾箱进行核查
【判断题】
甲公司在郑州市郊联社开立保证金账户，并存有资金，因业务需要，想开立存款证明，柜员可以为其办理
【判断题】
个人账户账户名称不能修改，若有个人账户名称错误的情况，只能做销户处理
【判断题】
对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况
【判断题】
营业网点应对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，联系相关当事人进行确认。应当变更为账户所有人本人的联系电话(特殊情况除外)
【判断题】
授权通过后的业务，主管柜员可使用0279复核授权通过任务管理交易进行取消
【判断题】
默认转存是指与原存期一致的本息转存方式，本息转存指本息转存，存期不可以选择的转存方式
【判断题】
零存整取业务，客户在存期中途如有漏存，可以在漏存次月补存，若连续两月漏存视同违约，不允许再存入，只能销户处理
【判断题】
享档档在支取时，存期内遇利率调整，按支取日相应存期整存整取利率计付利息
【判断题】
目前，个人和对公客户均可以签约批量代发业务
【判断题】
在系统中银行内部发起的对账户余额的止付称为控制，法定机关发起对账户余额的止付称为冻结，冻结和控制的级别相同
【判断题】
柜员使用【7362业务验证码查询】交易，输入交易日期和电子印章中镶嵌的业务验证码，即可查询到该业务验证码对应的交易信息
【判断题】
老系统中的挂失全部移植到新系统中，输原来的挂失编号即可办理挂失后续处理业务
【判断题】
【1225账户交易明细查询】分为客户查询和非客户查询，客户查询需要输入密码，系统会自动打印电子印章；非客户查询需要授权，不会打印电子印章
【判断题】
账户几个金额间的逻辑关系为：账户余额-冻结金额-控制金额=可用余额
推荐试题
【判断题】
审核机动车安全技术检验合格证明时，应审查安全技术检验合格证明上是否有具有资质的机动车安全技术检验机构的签章，确认安全技术检验的项目是否齐全及制动、灯光等主要安全项目的检验结果是否符合相关技术标准
【判断题】
机动车所有人应当到机动车安全技术检验机构对机动车进行安全技术检验，取得机动车安全技术检验合格证明后申请注册登记
【判断题】
校车标牌核发时学校或者校车服务提供者申请校车使用许可，应当按照《校车安全管理条例》向县级或者社区的市级人民政府教育行政部门提出申请。公安机关交通管理部门收到教育行政部门送来的征求意见材料后，应当在一日内通知申请人交验机动车
【判断题】
校车标牌有效期的截止日期与校车安全技术检验有效期的截止日期一致，但不得超过校车使用许可有效期
【判断题】
除大型载客汽车以外的机动车因故不能在登记地检验的，机动车所有人可以向登记地车辆管理所申请委托核发检验合格标志
【判断题】
县级或者社区的市级公安机关交通管理部门应当按照本规范规定的程序核发校车标牌
【判断题】
办理注册登记符合规定的，在机动车查验记录表上签字；录入机动车信息。与被盗抢机动车信息系统比对；属于《道路机动车辆生产企业及产品公告》管理范围的，与《公告》数据比对
【判断题】
转入地车辆管理所办理退档业务应当经业务领导批准，录入退档机动车信息、退档原因、联系电话、传真电话、经办民警和业务领导姓名，出具退办凭证交机动车所有人
【判断题】
办理注册登记时，查验岗审查国产机动车的整车出厂合格证明或者进口机动车的进口凭证。不属于免检的机动车，还应当审查机动车安全技术检验合格证明
【判断题】
GB7528-2017规定了机动车的整车及主要总成、安全防护装置等有关运行安全的基本技术要求及检验方法
【判断题】
GB7528-2017适用于在我国道路上行驶的所有机动车，但不适用于有轨电车及并非为在道理上行驶和使用而设计和制造、主要用于封闭道路和场所作业施工的轮式专用机械车
【判断题】
GB7528-2017国家标准规定消防车、救护车、工程救险车和警车及残疾人专用汽车的附加要求
【判断题】
公路客车（长途客车）是指为城间（城乡）运输乘客设计和制造、专门从事旅客运输的客车，包括卧铺客车，即设计和制造供全体乘客卧睡的客车
【判断题】
幼儿校车是指接送3周岁以下学龄前幼儿上下学的校车
【判断题】
中小学校车是指接送九年制义务教育阶段学生（小学生和初中生）上下学的校车
【判断题】
专用校车是指设计和制造上专门用于运送义务教育阶段学生的专用车辆
【判断题】
货车是指设计和制造上主要用于载运货物或牵引挂车的汽车，包括装置有专用设备或器具但以载运货物为主要目的的汽车
【判断题】
半挂牵引车是指装备有特殊装置用于牵引半挂车的商用车辆
【判断题】
汽车列车是指由汽车（低速汽车除外）牵引挂车组成的机动车，包括乘用车列车、货车列车和铰接列车
【判断题】
半挂汽车列车是指半挂牵引车和半挂车的组合
【判断题】
乘用车的车辆识别代号应打刻在发动机舱内能防止替换的车辆结构件上，或打刻在车门立柱上，如受结构限制没有打刻空间时也可打刻在右侧除后备箱（后行李区）外的车辆其他结构件上
【判断题】
除乘用车以外的其他汽车、半挂车和中置轴挂车的车辆识别代号应打刻在前部右侧，如受结构限制也可打刻在右侧其他车辆结构上
【判断题】
除乘用车以外的其他机动车应在相应的易见位置打刻整车型号和出厂编号，型号在后，出厂编号在前，在出厂编号的两端应打刻起止标记
【判断题】
车辆识别代号（或整车型号和出厂编号）一经打刻不得更改、变动， 并符合GB 16735的规定。同一辆机动车的车架（无车架的机动车为车身主要承载且不能拆卸的部件）上，不得既打刻车辆识别代号，又打刻整车型号和出厂编号。同一辆车上标识的所有车辆识别代号内容应相同
【判断题】
汽车发动机型号和出厂编号应打刻（或铸出）在气缸体上且应能永久保持，在出厂编号的两端应打刻起止标记（没有打刻起止标记的空间时不打刻）
【判断题】
摩托车应在发动机的为易见部位铸出商标或厂标，发动机出厂编号应打刻在曲轴箱易见部位，在出厂编号的两端应打刻起止标记（没有打刻起止标记的空间时不打刻）
【判断题】
机动车如打刻（或铸出）的发动机型号和出厂编号不易见，则应在发动机易见部位增加能永久保持的发动机型号和出厂编号的标识
【判断题】
乘用车和总质量小于等于3500kg的货车(低速汽车除外)应在靠近风窗立柱的位置设置能永久保持的车辆识别代号标识;该标识从车外应能清晰地识读，且非经破坏性操作不能被完整取下
【判断题】
乘用车在至少在5个主要部件上标识车辆识别代号或零部件编号应直接打刻或采用能永久保持的标签粘贴在制造厂家规定主要部件的目标区域内,其字码高度应保证内容能清晰确认
【判断题】
对机动车进行改装或修理时，不得对车辆识别代号（或整车型号和出厂编号）、发动机型号和出厂编号、零部件编号、产品标牌、发动机标识等整车标志进行遮盖（遮挡）、打磨、挖补、垫片等处理及凿孔、钻孔等破坏性操作
【判断题】
货车列车的挂车的最大允许装载质量应小于等于货车的最大总质量
【判断题】
学生座位（椅）是指幼儿校车上专门供幼儿乘坐的座位(椅)、小学生校车上专门供小学生乘坐的座位（椅）及中小学生校车上专门供义务教育阶段学生使用的座位（椅）
【判断题】
可折叠座椅是指靠背、座垫铰接且折叠在一起后能完全收起的座椅
【判断题】
按卧铺铺位核定：卧铺客车的每个铺位核定2人，驾驶人座椅核定1人，乘客座椅（包括车组人员座椅）不核定乘坐人数
【判断题】
货车驾驶室（区）以外部位设置的座椅和卧铺不核定乘坐人数
【判断题】
旅居车和旅居挂车旅居室内的专用装备设施应明示相应的安全使用规定
【判断题】
乘用车的产品使用说明书应对适合安装的儿童座椅的类型加以说明
【判断题】
旅居桂车的产品使用说明书应明示车辆行驶过程中旅居室内不得载人
【判断题】
专用校车应采用转向助力装置；其他机动车转向轴最大设计轴荷大于3500 kg时也应采用转向助力装置
