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【判断题】
对于确需手工开票的,根据发票种类、金额,严格履行分级审批,逐笔登记台账,及时在系统中对交易进行标记,避免重复开票
A. 对
B. 错
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答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
网点柜面业务印章种类必须准入,严禁使用未经准入批准的印章,严禁擅自改变用印方式
A. 对
B. 错
【判断题】
及时清缴和销毁闲置印章,做好销毁全程录像留档,严禁违规使用已停用印章
A. 对
B. 错
【判断题】
网点负责人要每月抽查,确保各服务区域的录像资料完整、清晰
A. 对
B. 错
【判断题】
经办人员在营业结束后在没有客户的情况下发生金融交易,自行在柜外清设备上输入密码或确认、将柜外清设备拿进柜台等不属于异常情况
A. 对
B. 错
【判断题】
完善管理制度,加大技防力度,严防内部员工利用机构办公场所及身份私自对外开展业务
A. 对
B. 错
【判断题】
加强产品销售的风险提示和宣传引导,可通过电子显示屏、传媒电视、柜台电子相框、在营业场所醒目位置张贴“风险提示书”等形式,告知客户购买金融产品有风险、私售产品的主要表现形式和危害,以及冒充银行人员代办业务事件的防范要点与识别特征,提高客户自我保护意识
A. 对
B. 错
【判断题】
基金公司等机构可在我行营业场所私自销售非我行准入的产品或服务
A. 对
B. 错
【判断题】
客户风险评级、可疑交易报告、中行观察名单或其他内部监控名单信息、配合有权机关开展调查及各类反洗钱调查、反洗钱规章制度等均属于保密信息,不得告知客户或其他无关人员
A. 对
B. 错
【判断题】
与合作方联合举行的客户营销和推介活动必须合法合规并由网点审批后可进行
A. 对
B. 错
【判断题】
高度关注和禁止不法分子冒充银行人员销售非我行产品、社会人员频繁陪同客户办理开户、频繁代办业务或替账户人在柜外清设备上确认等异常行为,要采取控制措施,并及时报告上级
A. 对
B. 错
【判断题】
理财销售时录音录像中应可明确辨认银行员工和消费者面部特征、可明确辨识员工和消费者语音表述
A. 对
B. 错
【判断题】
录音录像资料要纳入档案管理,可随时查询调阅,无需申请
A. 对
B. 错
【判断题】
网点人员不得以指纹回退方式冒用、借用他人柜员身份,不得将本人柜员身份借予他人使用
A. 对
B. 错
【判断题】
网点派驻业务经理或核准人员每日要现场监控离机未签退问题,二级分行应在每日视频监控过程中抽查网点是否存在柜员离机未签退问题,发现问题后要及时通报涉事网点
A. 对
B. 错
【判断题】
各管辖支行要规范柜员EHR系统岗位设置标准,确保“先配权、后调岗”的柜员调岗流程落实到位
A. 对
B. 错
【判断题】
对于未经批准擅离工作岗位或逾期不归的,应立即取消其各项业务权限,并按行内有关规定处理
A. 对
B. 错
【判断题】
纳入登记备案制度管理的人员因私出国(境)证照,实行集中统一分行人力资源部保管制度
A. 对
B. 错
【判断题】
柜员尾箱经管人通过尾箱交接实现轮岗,一个月没有交接过的尾箱,要发起强制交接执行轮换
A. 对
B. 错
【判断题】
机构尾箱经管人,至少每月轮换或强制交接2次
A. 对
B. 错
【判断题】
尾箱监管人(AB角)每月轮换监管核点尾箱
A. 对
B. 错
【判断题】
若检查人员发现检查内容涉及的客户为离职人员,应该重点关注其获得的交易条件是否优于相同条件下其他客户,有无与在职员工存在异常的资金往来
A. 对
B. 错
【判断题】
业务经理离岗两天(含)以内应安排具有派驻业务经理资格人员顶岗,业务经理返岗后仅需应对返岗前一天发生的主要业务进行复检,对重大风险事项进行关注
A. 对
B. 错
【判断题】
网点负责人、理财经理、客户经理授意柜员实施违规行为,且金额巨大、性质严重,甚至形成案件苗头要在一小时内首先向派驻机构、一级分行渠道与运营管理部门报告,必要时也可直接报告总行
A. 对
B. 错
【判断题】
发现网点现金、重要空白凭证等实物严重账实不符,业务印章、重要账表数据、账册、重要空白凭证等严重损毁或丢失等重大事件业务经理应于一小时内严格执行报告制度
A. 对
B. 错
【判断题】
委派机构需每月通过视频监控、系统筛查等方式,抽查派驻业务经理是否存在异常行为
A. 对
B. 错
【判断题】
各行应通过突击轮岗、突击代职、突击强制休假、飞行检查等方式,检查派驻业务经理是否存在道德风险隐患
A. 对
B. 错
【判断题】
每个派驻业务经理每半年至少被突击检查2次,对于内控管理较差机构的派驻业务经理,要适当提高检查频率
A. 对
B. 错
【判断题】
对于驻场式外包,行内设置专人专岗每日负责操作的现场管理
A. 对
B. 错
【判断题】
对于因反洗钱原因拒绝建立客户关系或办理业务的,注意安抚客户情绪,将系统提示涉及洗钱的信息及文件告知客户,争取客户理解,避免客户投诉
A. 对
B. 错
【判断题】
坚持单位客户分类管理,重点关注类客户和异地客户开户应上门核实或委托我行本地机构上门核实
A. 对
B. 错
【判断题】
批量开立客户号和账户时,为了系统录入方便,先统一录入财务的手机号码,待客户后续再去网点进行更改
A. 对
B. 错
【判断题】
对公客户大额查证由业务经办人员直接与客户热线联系人进行热线验证
A. 对
B. 错
【判断题】
跨行汇款(RCPS大小额系统)现金交易纳入临时客户需求范围,跨行汇款现金交易可创建/查询临时客户
A. 对
B. 错
【判断题】
BANCS系统发生"000074-有折前端收费"、“001074-无折前端收费”,明确业务类型后,正确选择帐户类型并录入帐号, 如不填写帐号,"客户名称"栏位必须填写
A. 对
B. 错
【判断题】
尾箱交接时,验证交接人员身份后,无需检查尾箱箱体的完好性、锁封的齐全性及数量的准确性等
A. 对
B. 错
【判断题】
各类尾箱的经管人长时间离岗时,才需将尾箱所保管的现金及贵重物品放入箱内,人离箱锁
A. 对
B. 错
【判断题】
客户经理应大客户要求可保管客户在我行账户的回单箱IC卡,以方便客户打印回单
A. 对
B. 错
【判断题】
对于短信通知暴露出的客户手机号预留不准确或变更不及时问题,应及时排查并联系客户更新,未更新应停止发送短信
A. 对
B. 错
【判断题】
建立网点机构尾箱、尾数包现金定期上缴金库清零账款核对机制,各级现金出纳管理部门应制定检查计划,且做到每一年至少保证所有网点100%覆盖一次
A. 对
B. 错
【判断题】
对于在我行未曾留存或留存的被代理人联系电话无效、空号、无法接通或接通非本人的,且无其他可信方式联系被代理人的,无法确认代理关系的,应拒绝代理办卡业务
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
民用爆炸物品储存库的技防设施主要包括___等防范系统。
A. 入侵报警、视频监控
B. 入侵报警、库房
C. 视频监控、值班室
【单选题】
保管员负责验收、保管、发放、回收___。
A. 建筑材料
B. 生产工具
C. 民用爆炸物品
【单选题】
人类对爆破的研究与应用起源于我国___的发明和发展。
A. 指南针
B. 黑火药
C. 印刷
【单选题】
违反爆炸性物品的管理规定,在生产、储存、运输、使用中发生重大事故,造成后果特别严重的,处___有期徒刑。
A. 三年以上七年以下
B. 三年以上
C. 七年以下
【单选题】
爆破作业人员应当参加专业技术培训,并经设区的市级人民政府公安机关___合格,取得《爆破作业人员许可证》后,方可从事爆破作业。
A. 教育
B. 考查
C. 考核
【单选题】
经由道路运输民用爆炸物品的,要严格执行《民用爆炸物品运输许可证》“___”的规定。
A. 一车一证一次使用
B. 一证一车多次使用
C. 一证一车一次使用
【单选题】
营业性爆破作业单位接受委托实施爆破作业,应在签订爆破作业合同后___日内,将爆破作业合同向爆破作业所在地县级公安机关备案。
A. 3
B. 7
C. 15
【单选题】
___的销售、购买及废旧民用爆炸物品销毁等行为,都适用《民用爆炸物品安全管理条例》。
A. 硝酸铵
B. 剧毒物品
C. 复合肥
【单选题】
未经许可,任何单位或者个人不得生产、销售、购买、运输民用爆炸物品,不得从事___。
A. 工程管理
B. 技术咨询
C. 爆破作业
【单选题】
违反国家规定,制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置爆炸性危险物质的,处___拘留。
A. 五日以上十日以下
B. 十日以上十五日以下
C. 五日以上十五日以下
【单选题】
装卸民用爆炸物品时,应在装卸现场设置___,禁止无关人员进入。
A. 警戒
B. 视频监控设施
C. 防火设施
【单选题】
炸药的相容性主要有___、接触相容性、物理相容性和化学相容性四种。
A. 组分相容性
B. 质量相容性
C. 电量相容性
【单选题】
___是主爆药发生爆炸时引起相隔一定距离的受爆药爆炸的现象。
A. 爆炸
B. 殉爆
C. 引爆
D. 传爆
【单选题】
电阻指电雷管的全电阻,它包括___和脚线电阻。
A. 雷管电阻
B. 接地电阻
C. 桥丝电阻
D. 引线电阻
【单选题】
煤矿许用电雷管是允许在有___和煤尘爆炸危险的矿井中使用的特种电雷管。
A. 瓦斯
B. 粉尘
C. 气体
D. 静电
【单选题】
电雷管的安全电流是指通以恒定的直流电流___不使电雷管爆炸的最大电流。
A. 5分钟
B. 7分钟
C. 9分钟
D. 11分钟
【单选题】
导爆管起爆网路的致命缺点是___。
A. 可以测量线路通不通
B. 不需要计算起爆网路的电阻
C. 没有检测网路完好性的有效手段
D. 难以选择起爆站
【单选题】
普通导爆索药芯的主要成分是太安或黑索今,每米药量在___克以上。
A. 9
B. 10
C. 11
D. 12
【单选题】
使用延期电雷管时,起爆后如未爆炸或不能判断是否全部爆炸,应等待___分钟后才能进入现场进行检查。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
【单选题】
导爆管的管壁材料为高压聚乙烯___。
A. 橡胶
B. 塑料
C. 胶皮
D. 玻璃纤维
【单选题】
普通导爆管的爆速在20℃±10℃范围内不小于___。
A. 1400m/s
B. 1500m/s
C. 1600m/s
D. 1850m/s
【单选题】
炸药在岩土、钢筋混凝土等介质内部爆炸时,对周围介质的作用称为___。
A. 爆裂作用
B. 爆破作用
C. 冲击作用
D. 破碎作用
【单选题】
炸药在岩土等固体介质中爆炸后产生的___在固体介质内向四周传播过程中逐渐衰减为应力波,应力波进一步衰减为地震波,直至消失。
A. 爆炸气体
B. 爆炸产物
C. 爆炸冲击波
D. 爆炸碎片
【单选题】
在井筒内用罐笼运送爆破材料时,运送硝化甘油类炸药或电雷管的罐笼升降速度不得超过___。
A. 1米/秒
B. 2米/秒
C. 3米/秒
D. 4米/秒
【单选题】
在硐室爆破装药过程中允许使用不大于___的低压电进行照明,照明线必须绝缘良好,灯泡应安装保护罩,并与炸药保持一定的水平距离。
A. 12V
B. 24V
C. 36V
D. 110V
【单选题】
处理撞击引爆盲炮时,应平稳提升管柱。当弹体提升到距井口还有___管柱长度时,由现场技术人员指导拆卸弹体。
A. 一根
B. 两根
C. 三根
D. 四根
【单选题】
在井巷爆破中,掘进工作面的炮孔可分为___、辅助孔和周边孔。
A. 掏槽孔
B. 中心孔
C. 拔心孔
D. 核心孔
【单选题】
煤矿井下爆破工作面有2个或2个以上自由面时,在煤层中最小抵抗线不得小于___。
A. 0.6m
B. 0.5m
C. 0.4m
D. 0.3m
【单选题】
爆破员往井下运送爆破材料,运送途中几个携带炸药、雷管的人员不应___,前后要保持一定的距离。
A. 停留
B. 并排同行
C. 休息
D. 手拿无关物件
【单选题】
硐室爆破的药包分为集中药包和___药包两种形式。
A. 分散
B. 综合
C. 条形
D. 固定
【单选题】
应派有经验的___处理盲炮。
A. 保管员
B. 爆破员
C. 安全员
D. 作业班长
【单选题】
迟爆是指爆炸材料(或炸药包)比预定时间___发生爆炸。
A. 提前
B. 滞后
C. 按时
D. 延期
【单选题】
值班守护人员的年龄应当___。
A. 年满18周岁、不超过55周岁
B. 年满18周岁、不超过60周岁
C. 年满18周岁、不超过65周岁
【单选题】
井下库对起爆器材的储存量不应超过___昼夜的生产用量。
A. 15
B. 5
C. 10
【单选题】
设立临时存放爆破器材的地点,应当事先报告当地___。
A. 环保部门
B. 安监部门
C. 公安机关
【单选题】
工业雷管、黑火药在储存库内的堆放高度不应超过___m。
A. 1.5
B. 1.6
C. 1.8
【单选题】
对导爆索外观检查的样本量是从每10000m中任取50m(1卷);检查数量是___m。
A. 30
B. 40
C. 50
【单选题】
报警值班室应当安装值班报警电话并保持___小时畅通。
A. 8
B. 16
C. 24
【单选题】
对应当___的爆破器材要单独堆垛或者单库存放,及时报告,等待销毁。
A. 生产
B. 销毁
C. 销售
【单选题】
非因爆破作业的必要,不得在爆破器材专用储存仓库以外的地方___存放爆破器材。
A. 临时
B. 永久
C. 长期
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